华阳海外: 对于不向下修正华阳转债转股价钱的公告
证券代码：002949 证券简称：华阳海外 公告编号：2024-047
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳海外工程蓄意股份有限公司
对于不向下修正“华阳转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息深刻执行的信得过、准确、圆善，莫得造作
记录、误导性述说或要紧遗漏。
相配教导：
份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个往来日的收盘价低于当期转股
价钱的 85%（20.39 元/股），触发“华阳转债”转股价钱向下修正条件。
《对于不向下修正“华阳转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下
修正转股价钱，且在当年三个月内（2024 年 7 月 4 日至 2024 年 10 月 3 日）如
再次触发“华阳转债”转股价钱向下修正的条件，亦不提议向下修正决议。下一
触发转股价钱修正条件的本事从 2024 年 10 月 4 日从头起算，即自 2024 年 10 月
的权柄。
一、可搬动公司债券基本情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准深圳市华阳海外工程蓄意股份有限公
司公拓荒行可搬动公司债券的批复》
（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于
张面值为东说念主民币 100 元，刊行总和为东说念主民币 450，000，000.00 元，扣除刊行用度
后，召募资金净额为 441，070，051.61 元。经深圳证券往来所甘心，公司本次可
搬动公司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称为
“华阳转债”，债券代码为“128125”。
左证关联法律法例轨则和《深圳市华阳海外工程蓄意股份有限公司公拓荒行
可搬动公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）轨则， “华阳转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可搬动为公司股份，运转转股价钱为 25.79 元/股。
公司 2020 年度鼓动大会审议通过《对于 2020 年度利润分拨决议的议案》，
并于 2021 年 5 月 25 日履行了 2020 年度利润分拨决议：向整体鼓动每 10 股派
“华阳转
债”的转股价钱由 25.79 元/股养息为 25.39 元/股。养息后的转股价钱于 2021
年 5 月 25 日班师。
公司 2021 年度鼓动大会审议通过《对于 2021 年度利润分拨决议的议案》，股票买卖
并于 2022 年 5 月 20 日履行了 2021 年度利润分拨决议：向整体鼓动每 10 股派
“华阳转
债”的转股价钱由 25.39 元/股养息为 25.09 元/股。养息后的转股价钱于 2022
年 5 月 20 日班师。
公司 2022 年度鼓动大会审议通过《对于 2022 年度利润分拨决议的议案》，
并于 2023 年 5 月 23 日履行 2022 年度利润分拨决议：向整体鼓动每 10 股派 3.00
元东说念主民币现款（含税）。左证可搬动公司债券转股价养息关联轨则，“华阳转债”
的转股价钱由 25.09 元/股养息为 24.79 元/股。养息后的转股价钱将于 2023 年
公司 2023 年度鼓动大会审议通过了《对于 2023 年度利润分拨决议的议案》，
并于 2024 年 5 月 8 日履行了 2023 年度利润分拨决议：向整体鼓动每 10 股派
“华阳转
债”的转股价钱由 24.79 元/股养息为 23.99 元/股。养息后的转股价钱于 2024
年 5 月 8 日班师。
二、对于不向下修正“华阳转债”转股价钱的具体执行
左证公司《召募讲明书》商定：“在本次刊行的可搬动公司债券存续期内，
当公司股票在职意流通三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期
转股价钱 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大
会审议表决，该决议须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实
施。鼓动大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可搬动公司债券的鼓动应当侧目。
修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往来日公司股票往来
均价和前一往来日的均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的
每股净钞票值和股票面值。”
自 2024 年 6 月 13 日起至 2024 年 7 月 3 日，公司股票已出现“淘气流通三
十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱 85％”的情形，
触发“华阳转债”转股价钱的向下修正条件。
概述研究公司的基本情况、行业所在、市集环境、股价走势等诸多身分，以
及对公司长久正经发展与内在价值的信心，为珍视整体投资者的利益，明确投资
者预期，公司决定本次不向下修正“华阳转债”转股价钱，且在当年三个月内（即
修正的条件，亦不提议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的本事从 2024
年 10 月 4 日从头起算，即自 2024 年 10 月 4 日起若流通三十个往来日中至少有
十五个往来日收盘价低于当期转股价钱的 85%，公司董事会将再次召开会议决定
是否专揽“华阳转债”转股价钱向下修正的权柄。
三、备查文献
特此公告。
深圳市华阳海外工程蓄意股份有限公司
董事会