证券代码：300511       证券简称：雪榕生物        公告编号：2024-066 债券代码：123056       债券简称：雪榕转债               上海雪榕生物科技股份有限公司          对于向下修正可挪动公司债券转股价钱的公告      本公司及除董事长杨勇萍先生外的董事会成员保证信息浮现现实果然凿、准 确和齐备，莫得诞妄纪录、误导性述说或紧要遗漏。      绝顶辅导：      一、可转债刊行上市基本情况      （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]634号 文核准，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日公 设立行了5，850，000张可转债，每张面值为东说念主民币100元，召募资金总和为东说念主民币 记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余 额部分（含原鼓舞毁灭优先配售部分）通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”） 来回系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及58，500万元的部分由主承销商包 销。      （二）可转债上市情况   经深交所“深证上[2020]637号”文应许，公司58，500万元可转债于2020年7月24 日起在深交所挂牌来回，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。      （三）可转债转股期限   把柄公司《创业板公设立行可挪动公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募说 明书》”）的干系礼貌，本次刊行的可转债转股期为自觉行已毕之日（2020年7月2 日）起满六个月后的第一个来回日（2021年1月4日）起至可挪动公司债券到期日（2026 年6月23日）止。   （四）可转债转股价钱诊疗情况 《召募讲解书》以及中国证监会对于可挪动公司债券刊行的联系礼貌，“雪榕转债”转 股价钱由11.89元/股诊疗为11.77元/股，诊疗后的转股价钱自2021年5月14日（除权除 息日）起凯旋。具体现实详见干系公告。 债转股价钱的公告》（公告编号：2021-079），鉴于本次部分戒指性股票回购刊出股 份占公司总股本比例较小，经策画，“雪榕转债”的转股价钱不作诊疗，转股价钱仍为                                    （公告编号： 行股票注册的批复》（证监许可【2021】881号）应许，公司向11名特定对象刊行东说念主 民币等闲股（A股）65，676，567股，干系股份于2022年3月21日在深交所上市。把柄《募 集讲解书》以及中国证监会对于可挪动公司债券刊行的联系礼貌，“雪榕转债”转股价 格由11.77元/股诊疗为11.03元/股，诊疗后的转股价钱自2022年3月21日起凯旋。具体 现实详见干系公告。 告编号：2022-076）、              《对于雪榕转债转股价钱诊疗的公告》                              （公告编号：2022-077）， 把柄《召募讲解书》以及中国证监会对于可挪动公司债券刊行的联系礼貌，“雪榕转 债”转股价钱由11.03元/股诊疗为11.09元/股，微交易诊疗后的转股价钱自2022年7月29日起 凯旋。具体现实详见干系公告。 告编号：2023-057）、              《对于雪榕转债转股价钱诊疗的公告》                              （公告编号：2023-058）， 把柄《召募讲解书》以及中国证监会对于可挪动公司债券刊行的联系礼貌，“雪榕转 债”转股价钱由11.09元/股诊疗为11.15元/股，诊疗后的转股价钱自2023年7月21日起 凯旋。具体现实详见干系公告。 （公告编号：2024-021）。把柄公司《创业板公设立行可挪动公司债券召募讲解书》 的干系礼貌及公司2024年第一次临时鼓舞大会的授权，公司董事会决定将“雪榕转债” 的转股价钱向下修正为4.20元/股。修正后的转股价钱自2024年3月29日起凯旋。具体 现实详见干系公告。 （公告编号：2024-058）。把柄公司《召募讲解书》的干系礼貌及公司2024年第二次 临时鼓舞大会的授权，公司董事会决定将“雪榕转债”的转股价钱向下修正为4.15元/ 股。修正后的转股价钱自2024年7月16日起凯旋。具体现实详见干系公告。   二、本次可转债转股价钱向下修正的依据   把柄《召募讲解书》的可转债刊行决议，转股价钱向下修正条目如下：   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可挪动公司债券存续技艺，当公司股票在职意通顺三十个来回日 中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议 转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。上述决议须经出席会议的鼓舞所 执表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，执有本次刊行的可 挪动公司债券的鼓舞应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前 二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日均价之间的较高者。若在前述三十个 来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的来回日按诊疗前的 转股价钱和收盘价策画，在转股价钱诊疗日及之后的来回日按诊疗后的转股价钱和 收盘价策画。   （2）修正身手   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股技艺。从 股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，启动收复转股央求并实行 修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，挪动股份登记日之前， 该类转股央求应按修正后的转股价钱实行。   三、本次可转债转股价钱向下修正的审议身手 提议向下修正可挪动公司债券转股价钱的议案》，鉴于公司股票在通顺三十个来回 日中已有十五个来回日的收盘价钱低于“雪榕转债”当期转股价钱的85%，已触发公司 《召募讲解书》中礼貌的转股价钱向下修正条件，为充分保护债券执有东说念主的利益， 优化公司本钱结构，董事会提议向下修正可挪动公司债券转股价钱，并将该议案提 交公司2024年第三次临时鼓舞大会审议。 会提议向下修正可挪动公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募讲解 书》中干系条目办理本次向下修正的干系事宜。 修正可挪动公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司2024年第三次临时鼓舞大会召开 前二十个来回日公司股票来回均价为3.07元/股，鼓舞大会召开前一个来回日公司股 票来回均价为3.03元/股。修正后的转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个 来回日公司股票来回均价和前一来回日公司股票来回均价之间的较高者，因此公司 本次向下修正后的“雪榕转债”转股价钱应不低于3.07元/股。   把柄《召募讲解书》干系礼貌及公司2024年第三次临时鼓舞大会的授权，公司董 事会决定将“雪榕转债”的转股价钱向下修正为4.10元/股。修正后的转股价钱自2024 年8月26日起凯旋。   四、备查文献   特此公告。                          上海雪榕生物科技股份有限公司                                        董事会

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