国光股份: 对于国光转债转股价钱调整的公告
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-065 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
对于“国光转债”转股价钱调整的公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路的实质真确、准确、无缺，莫得虚假
纪录、误导性讲解或要紧遗漏。
十分辅导：
一、对于“国光转债”转股价钱调整的干系限定
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 27 日公成立
行了 320 万张可调整公司债券（债券简称：国光转债，债券代码：128123），把柄
《四川国光农化股份有限公司公成立行可调整公司债券召募证据书》刊行条目以及
中国证监会对于可调整公司债券（以下简称“可转债”）刊行的干系限定，“国光
转债”在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股
价钱相应调整（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）。具体的转股价钱调整公
式如下：
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A
为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将按序进行转股价钱调整，并
在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于公告
中载明转股价钱调整日、调整意见及暂停转股本领（如需）。当转股价钱调整日为
本次刊行的可转债抓有东谈主转股央求日或之后，投资交易调整股份登记日之前，则该抓有东谈主的
转股央求按公司调整后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目
和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调整公司债券抓有东谈主的债权力
益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充分保
护本次刊行的可调整公司债券抓有东谈主权益的原则调整转股价钱。干系转股价钱调整
实质及操作意见将依据届时国度干系法律规矩及证券监管部门的干系限定来制定。
二、本次“国光转债”转股价钱调整原因及后果
（一）转股价钱调整原因
公司区别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第二十次会
议和 2023 年度鼓吹大会，审议通过了《对于 2023 年度利润分配决策的议案》，同
意公司以昔时实施分配决策时股权登记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全
体鼓吹每 10 股派发现款股利 2.50 元（含税）。董事会审议利润分配决策后至实施
权益分配股权登记日历间公司总股本发生变动，按照“每股分配比例不变，相应调
整分配总和”原则实施分配。
公司将于 2024 年 5 月 28 日（股权登记日）实施 2023 年年度权益分配，除权除
息日为 2024 年 5 月 29 日。具体实质详见公司刊登于指定信息线路媒体《证券时报》
和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度权益分配实施公告》。
（二）转股价钱调整后果
把柄公司《公成立行可调整公司债券召募证据书》刊行条目以及中国证监会关
于可转债刊行的干系限定，“国光转债”的转股价钱调整如下：
P1=P0-D=12.56-0.25=12.31 元/股
调整后的转股价钱于 2024 年 5 月 29 日胜仗。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会