首华燃气: 对于首华转债可能触发向下修正转股价钱条件的指示性公告
证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-048
债券代码：123128 债券简称：首华转债
首华燃气科技（上海）股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的信得过、准确和圆善，莫得虚
假记录、误导性叙述或紧要遗漏。
相等指示：
《向不特定对
象刊行可调理公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）的关系要求商定：
“在本次刊行的可调理公司债券存续本领，当公司股票在职意长入 20 个往将来中
至少有 10 个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权冷漠转
股价钱向下修正有盘算并提交公司鼓舞大会表决。”
低于当期转股价钱的 90%，预测可能触发“首华转债”的转股价钱向下修正要求。
若触发转股价钱向下修正条件，公司将按照《召募评释书》的商定实时施行后续审
议要领和信息露馅义务。敬请弘大投资者瞩目投资风险。
一、可调理公司债券基本情况
（一）刊行上市的基本情况
经中国证券监督措置委员会证监许可〔2021〕2986 号文原意注册，公司于 2021
年 11 月 1 日向不特定对象刊行了 13，794，971 张可转债，每张面值 100 元，刊行总
额 137，949.71 万元。经深圳证券来回所原意，公司 137，949.71 万元可转债于 2021 年
转股期限为 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 31 日。
（二）转股价钱调理情况
元/股。
于董事会提议向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，并提交 2023 年第二次临
时鼓舞大会审议。
公司于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第二次临时鼓舞大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，原意向下修正“首华转债”
转股价钱，并授权董事会笔据《召募评释书》的国法全权办理本次向下修正“首华
转债”转股价钱相关的一齐事宜，包括但不限于细则本次修正后的转股价钱、成效
日历以过火他必要事项。上述授权灵验期自鼓舞大会审议通过之日起至本次修正相
关责任完成之日止。
公司于 2023 年 7 月 14 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《对于
向下修正“首华转债”转股价钱的议案》，微交易公司 2023 年第二次临时鼓舞大会召开日
前二十个往将来公司股票来回均价为 12.305 元/股，2023 年第二次临时鼓舞大会召
开日前一往将来公司股票来回均价为 12.394 元/股，故本次修正后的“首华转债”转
股价钱应不低于 12.40 元/股。笔据《召募评释书》的关系要求及公司 2023 年第二次
临时鼓舞大会授权，详尽商量上述价钱和公司本色情况，公司董事会决定将“首华
转债”的转股价钱向下修正为 19.61 元/股。本次修正后的转股价钱自 2023 年 7 月
二、可转债转股价钱向下修正要求
笔据《召募评释书》的关系要求商定：
“在本次刊行的可调理公司债券存续本领，
当公司股票在职意长入 20 个往将来中至少有 10 个往将来的收盘价低于当期转股价
格的 90%时，公司董事会有权冷漠转股价钱向下修正有盘算并提交公司鼓舞大会表决。
上述有盘算须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实行。鼓舞
大会进行表决时，握有本次刊行的可调理公司债券的鼓舞应当侧目。修正后的转股
价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往将来公司股票来回均价和前一个来回
日公司股票来回均价之间的较高者。
若在前述二十个往将来内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前
的往将来按调理前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调理日及之后的往将来按
调理后的转股价钱和收盘价狡计。”
三、对于可能触发向下修正转股价钱的评释
当期转股价钱的 90%，可能触发“首华转债”转股价钱的向下修正要求，届时笔据
《召募评释书》中转股价钱向下修正要求国法，公司董事会有权决定是否冷漠转股
价钱向下修正有盘算并提交公司鼓舞大会审议表决。
笔据《深圳证券来回所上市公司自律监管指点第 15 号——可调理公司债券》等
关系国法，若触发转股价钱向下修正条件，公司拟于触发转股价钱向下修正条件当
日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往将来开市前露馅修正约略不
修正可转债转股价钱的指示性公告，并按照《召募评释书》的商定实时施行后续审
议要领和信息露馅义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会施行审议
要领及信息露馅义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如有疑问，请拨打公司投资者究诘电话：021-58831588。
特此公告。
首华燃气科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月四日