招商蛇口: 对于适用简化步调召开招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年第一次债券握有东谈主会议的示知
股票简称：招商蛇口 股票代码：001979.SZ
债券简称：24 蛇口 04 债券代码：148901.SZ
债券简称：24 蛇口 03 债券代码：148900.SZ
债券简称：24 蛇口 02 债券代码：148860.SZ
债券简称：24 蛇口 01 债券代码：148859.SZ
债券简称：23 蛇口 05 债券代码：148525.SZ
债券简称：23 蛇口 04 债券代码：148428.SZ
债券简称：23 蛇口 03 债券代码：148427.SZ
债券简称：23 蛇口 02 债券代码：148383.SZ
债券简称：23 蛇口 01 债券代码：148382.SZ
债券简称：22 蛇口 10 债券代码：148155.SZ
债券简称：22 蛇口 09 债券代码：148154.SZ
债券简称：22 蛇口 07 债券代码：148119.SZ
债券简称：22 蛇口 06 债券代码：148108.SZ
债券简称：22 蛇口 05 债券代码：148107.SZ
对于适用简化步调召开招商局蛇口工业区控股股份有限公司
“24 蛇口 04”、“24 蛇口 03”、“24 蛇口 02”、
“24 蛇口 01”、“23 蛇口 05”、“23 蛇口 04”、
“23 蛇口 03”、“23 蛇口 02”、“23 蛇口 01”、
“22 蛇口 10”、“22 蛇口 09”、“22 蛇口 07”、
“22 蛇口 06”、“22 蛇口 05”
招商局蛇口工业区控股股份有限公司公司债券握有东谈主：
基于对招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称公司）改日握续发
展的信心和对公司价值的招供，为了爱护巨大投资者利益、增强投资者对公司
的投资信心、雄厚及进步公司价值，公司拟通过深圳证券往来所往来系统以集
中竞价往来形态进行股份回购，本次回购的股份将一皆赐与刊出并减少公司注
册成本。
公司已于 2024 年 10 月 14 日清楚《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关
于公司董事长提议回购公司股份的教导性公告》。
公司已于 2024 年 10 月 17 日清楚《招商局蛇口工业区控股股份有限公司第
三届董事会 2024 年第十二次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以集
中竞价往来形态回购公司股份决议的议案》，开心公司通过深圳证券往来所交
易系统以积聚竞价往来形态进行股份回购，本次回购的股份将一皆赐与刊出并
减少公司注册成本。
公司已于 2024 年 10 月 17 日清楚《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关
于以积聚竞价往来形态回购公司股份决议的公告》，本次回购股份的种类为招
商局蛇口工业区控股股份有限公司已在境内刊行上市东谈主民币无为股（A 股）股
票；本次回购的股份将一皆赐与刊出并减少公司注册成本；本次回购价钱不超
过东谈主民币 15.68 元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购
股份决议前 30 个往来日公司股票往来均价的 150%；本次回购资金总额不低于
东谈主民币 3.51 亿元（含），不杰出东谈主民币 7.02 亿元（含），具体回购资金总额以
回购期满时本色回购股份使用的资金总额为准；在回购股份价钱不杰出东谈主民币
股，约占公司面前总股本的 0.49%，按回购金额下限测算，预测回购股份数目
约为 2，238.52 万股，约占公司面前总股本的 0.25%；具体回购数目以回购期限
届满时本色回购的股份数目为准。
公司已于 2024 年 11 月 2 日清楚《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024
年第三次临时鼓吹大会决议公告》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024
年第三次临时鼓吹大会逐项审议通过了《对于以积聚竞价往来形态回购公司股
份决议的议案》。
鉴于本次回购刊出股份将减少注册成本且累计减资金额低于本期债券刊行
时最近一期经审计合并口径净钞票的 10%，预测不会对刊行东谈主的偿债才能和债
券握有东谈主权益保护酿成要紧不利影响。
把柄《公司债券刊行与往来惩办宗旨》《招商局蛇口工业区控股股份有限
公司 2024 年面向专科投资者公建造行公司债券（第二期）召募评释书》《招商
局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建造行公司债券（第
一期）召募评释书》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投
资者公建造行公司债券（第三期）召募评释书》《招商局蛇口工业区控股股份
有限公司 2023 年面向专科投资者公建造行公司债券（第二期）召募评释书》
《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公建造行公司债
券（第一期）召募评释书》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向
专科投资者公建造行公司债券（第五期）召募评释书》《招商局蛇口工业区控
股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建造行公司债券（第四期）召募评释
书》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建造行公
司债券（第三期）召募评释书》（以下简称《召募评释书》）《招商局蛇口工
业区控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建造行公司债券握有东谈主会议规
则》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公建造行公
司债券握有东谈主会议法例》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专
业投资者公建造行公司债券握有东谈主会议法例》（以下简称《债券握有东谈主会议规
则》）的章程及《对于适用简化步调召开招商局蛇口工业区控股股份有限公司
“24 蛇口 04”、“24 蛇口 03”、“24 蛇口 02”、“24 蛇口 01”、“23 蛇口
口 10”、“22 蛇口 09”、“22 蛇口 07”、“22 蛇口 06”、“22 蛇口 05”2024
年第一次债券握有东谈主会议的示知》的条款，中信证券股份有限公司（以下简称
中信证券）看成招商局蛇口工业区控股股份有限公司“24 蛇口 04”、“24 蛇口
口 03”、“23 蛇口 02”、“23 蛇口 01”、“22 蛇口 10”、“22 蛇口 09”、
“22 蛇口 07”、“22 蛇口 06”、“22 蛇口 05”的债券受托惩办东谈主，现定于
蛇口 04”、“24 蛇口 03”、“24 蛇口 02”、“24 蛇口 01”、“23 蛇口 05”、
“23 蛇口 04”、“23 蛇口 03”、“23 蛇口 02”、“23 蛇口 01”、“22 蛇口 10”、
“22 蛇口 09”、“22 蛇口 07”、“22 蛇口 06”、“22 蛇口 05”2024 年第一
次债券握有东谈主会议，现将关联事项示知如下：
一、债券基本情况
（一）“24 蛇口 04”基本情况
债券称号：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
建造行公司债券（第二期）（品种二）。
刊行范围：15.00 亿元。
面前余额：15.00 亿元。
票面利率：2.35%。
到期日历：2029 年 09 月 05 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经蚁结伴信评估股份有限公司评定，刊行东谈主主
体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。
（二）“24 蛇口 03”基本情况
债券称号：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
建造行公司债券（第二期）（品种一）。
刊行范围：25.00 亿元。
面前余额：25.00 亿元。
票面利率：2.25%。
到期日历：2027 年 09 月 05 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经蚁结伴信评估股份有限公司评定，刊行东谈主主
体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。
（三）“24 蛇口 02”基本情况
债券称号：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
建造行公司债券（第一期）（品种二）。
刊行范围：29.00 亿元。
面前余额：29.00 亿元。
票面利率：2.30%。
到期日历：2029 年 08 月 12 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经蚁结伴信评估股份有限公司评定，刊行东谈主主
体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。
（四）“24 蛇口 01”基本情况
债券称号：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
建造行公司债券（第一期）（品种一）。
刊行范围：21.00 亿元。
面前余额：21.00 亿元。
票面利率：2.10%。
到期日历：2027 年 08 月 12 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经蚁结伴信评估股份有限公司评定，刊行东谈主主
体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。
（五）“23 蛇口 05”基本情况
债券称号：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公
建造行公司债券（第三期）（品种一）。
刊行范围：38.40 亿元。
面前余额：38.40 亿元。
票面利率：3.20%。
到期日历：2026 年 11 月 28 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经蚁结伴信评估股份有限公司评定，刊行东谈主主
体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。
（六）“23 蛇口 04”基本情况
债券称号：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公
建造行公司债券（第二期）（品种二）。
刊行范围：25.00 亿元。
面前余额：25.00 亿元。
票面利率：3.10%。
到期日历：2028 年 08 月 22 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经蚁结伴信评估股份有限公司评定，刊行东谈主主
体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。
（七）“23 蛇口 03”基本情况
债券称号：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公
建造行公司债券（第二期）（品种一）。
刊行范围：25.00 亿元。
面前余额：25.00 亿元。
票面利率：2.79%。
到期日历：2026 年 08 月 22 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经蚁结伴信评估股份有限公司评定，刊行东谈主主
体信用品级为 AAA，股市配资本期债券信用品级为 AAA。
（八）“23 蛇口 02”基本情况
债券称号：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公
建造行公司债券（第一期）（品种二）。
刊行范围：25.00 亿元。
面前余额：25.00 亿元。
票面利率：3.15%。
到期日历：2028 年 07 月 18 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经蚁结伴信评估股份有限公司评定，刊行东谈主主
体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。
（九）“23 蛇口 01”基本情况
债券称号：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公
建造行公司债券（第一期）（品种一）。
刊行范围：25.00 亿元。
面前余额：25.00 亿元。
票面利率：2.79%。
到期日历：2026 年 07 月 18 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经蚁结伴信评估股份有限公司评定，刊行东谈主主
体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。
（十）“22 蛇口 10”基本情况
债券称号：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公
建造行公司债券（第五期）（品种二）。
刊行范围：10.00 亿元。
面前余额：10.00 亿元。
票面利率：2.80%。
到期日历：2027 年 12 月 14 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经蚁结伴信评估股份有限公司评定，刊行东谈主主
体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。
（十一）“22 蛇口 09”基本情况
债券称号：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公
建造行公司债券（第五期）（品种一）。
刊行范围：26.40 亿元。
面前余额：26.40 亿元。
票面利率：2.40%。
到期日历：2025 年 12 月 14 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经蚁结伴信评估股份有限公司评定，刊行东谈主主
体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。
（十二）“22 蛇口 07”基本情况
债券称号：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公
建造行公司债券（第四期）（品种一）。
刊行范围：13.60 亿元。
面前余额：13.60 亿元。
票面利率：2.75%。
到期日历：2025 年 11 月 16 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经蚁结伴信评估股份有限公司评定，刊行东谈主主
体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。
（十三）“22 蛇口 06”基本情况
债券称号：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公
建造行公司债券（第三期）（品种二）。
刊行范围：10.00 亿元。
面前余额：10.00 亿元。
票面利率：3.12%。
到期日历：2027 年 10 月 28 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经蚁结伴信评估股份有限公司评定，刊行东谈主主
体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。
（十四）“22 蛇口 05”基本情况
债券称号：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公
建造行公司债券（第三期）（品种一）。
刊行范围：40.00 亿元。
面前余额：40.00 亿元。
票面利率：2.60%。
到期日历：2025 年 10 月 28 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经蚁结伴信评估股份有限公司评定，刊行东谈主主
体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。
二、召开会议的基本情况
（一）会议称号：招商局蛇口工业区控股股份有限公司“24 蛇口 04”、
“24 蛇口 03”、“24 蛇口 02”、“24 蛇口 01”、“23 蛇口 05”、“23 蛇口
蛇口 09”、“22 蛇口 07”、“22 蛇口 06”、“22 蛇口 05”2024 年第一次债券
握有东谈主会议
（二）召集东谈主：中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）
（三）债权登记日：2024 年 11 月 8 日
（四）召开时辰：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日
（五）投票表决技艺：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日
（六）召开场地：线上
（七）召开形态：线上
按照简化步调召开。
（八）表决形态是否包含齐集投票：否
倘若债券握有东谈主对本公告所涉议案有异议的，应于本示知公告之日起 5 个
往来日内（即 2024 年 11 月 15 日前）以电子邮件概况邮寄、快递文献等书面方
式回话受托惩办东谈主（详见下文中信证券议论形态）。逾期不回话的，视为开心
受托惩办东谈主公告所涉主见及审议恶果。
（九）出席对象：
后，配资开户登记在册的本期债券握有东谈主均有权干预本期债券握有东谈主会议及忽视异议，
并不错寄予代理东谈主代为忽视异议；
（十）中信证券议论形态
邮寄地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层
议论东谈主：冯源、冯诗洋
议论电话：0755-23835062
邮编：518048
邮箱：project_cmskbond@citics.com
三、会议审议事项
《对于不条款公司提前反璧债务及提供畸形担保的议案》。
（详见附件三）。
四、表决步调/忽视异议步和洽效用
（一）倘若本期债券握有东谈主对上述审议事项有异议的，应于本示知公告之
日起 5 个往来日内（即 2024 年 11 月 15 日前）以电子邮件概况邮寄、快递文献
等书面形态回话受托惩办东谈主。逾期不回话的，视为开心受托惩办东谈主公告所涉意
见及审议恶果。
忽视异议时具体需准备的文献如下：
供本东谈主身份证、买卖牌照、证券账户卡（或握有本期债券的评释注解文献）；由委
托代理东谈主忽视异议的，需提供代理东谈主本东谈主身份证、企业法东谈主买卖牌照、法定代
表东谈主身份证、授权寄予书（详见附件一）及证券账户卡（或握有本期债券的证
明文献）。
账户卡（或握有本期债券的评释注解文献）；由寄予代理东谈主忽视异议的，需提供代
理东谈主本东谈主身份证、授权寄予书（详见附件一）、寄予东谈主身份证及证券账户卡
（或握有本期债券的评释注解文献）。
件需加盖公章，当然东谈主债券握有东谈主提供的复印件需签名。
债券握有东谈主或其代理东谈主将上述材料以及异议函（详见附件二）在异议期内
通过电子邮件或邮寄、快递形态等书面形态送至受托惩办东谈主处。逾期投递或未
投递关系证件、评释注解及异议函的债券握有东谈主，视为开心受托惩办东谈主对本次议案
的审议恶果。
（二）债券握有东谈主进行表决/忽视异议时，每一张未偿还债券（面值为东谈主民
币 100 元）领有一票表决权/异议权。未填、错填、笔迹无法辩认的异议函均视
为开心受托惩办东谈主对本次议案的审议恶果。
（三）刊行东谈主、刊行东谈主的关联方过火他与本次审议事项存在利益破损的机
构或个东谈主所握债券莫得表决权/忽视异议职权，况且其握有的本期债券在缱绻债
券握有东谈主会议决议是否赢得通过期，不计入本期债券表决权总和。
（四）债券握有东谈主会议通过异议函接纳记名形态忽视异议（详见附件二）。
（五）异议期届满后，受托惩办东谈主把柄异议期收到异议函情况，证实债券
握有东谈主会议议案是否赢得通过。淌若该技艺未收到异议函，则视为本次会议已
召开并表决好意思满，受托惩办东谈主将按照关系法例的商定笃定会议恶果。
（六）针对债券握有东谈主所提异议事项，受托惩办东谈主将与异议东谈主积极雷同，
并视情况决定是否调遣关系内容后重新征求债券握有东谈主的主见，概况阻隔适用
简化步调。单独或总共握有本期债券未偿还份额 10%以上的债券握有东谈主于异议
期内提议阻隔适用简化步调的，受托惩办东谈主将立即阻隔。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决好意思满，受托惩办东谈主将按
照商定笃定会议恶果，并于次日内清楚握有东谈主会议决议公告及见证讼师出具的
法律主见书。
五、其他事项
（一）本次会议使用简化步调，参会东谈主员无需进行出席会议登记。
（二）本示知内容若有变更，受托惩办东谈主中信证券将以公告形态在异议期
死心前发出补充示知。债券握有东谈主会议补充示知将在刊登本期债券握有东谈主会议
示知的并吞指定媒体或互联网网站上公告，敬请投资者属意。
六、其他
无。
七、附件
附件一：招商局蛇口工业区控股股份有限公司“24 蛇口 04”、“24 蛇口
蛇口 03”、“23 蛇口 02”、“23 蛇口 01”、“22 蛇口 10”、“22 蛇口 09”、
“22 蛇口 07”、“22 蛇口 06”、“22 蛇口 05”2024 年第一次债券握有东谈主会议
授权寄予书
附件二：招商局蛇口工业区控股股份有限公司“24 蛇口 04”、“24 蛇口
蛇口 03”、“23 蛇口 02”、“23 蛇口 01”、“22 蛇口 10”、“22 蛇口 09”、
“22 蛇口 07”、“22 蛇口 06”、“22 蛇口 05”2024 年第一次债券握有东谈主会议
异议函
附件三：对于不条款公司提前反璧债务及提供畸形担保的议案
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《对于适用简化步调召开招商局蛇口工业区控股股份有限公
司“24 蛇口 04”、“24 蛇口 03”、“24 蛇口 02”、“24 蛇口 01”、“23 蛇
口 05”、“23 蛇口 04”、“23 蛇口 03”、“23 蛇口 02”、“23 蛇口 01”、
“22 蛇口 10”、“22 蛇口 09”、“22 蛇口 07”、“22 蛇口 06”、“22 蛇口
中信证券股份有限公司（公章）
附件一
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
“24 蛇口 04”、“24 蛇口 03”、“24 蛇口 02”、“24 蛇口
口 02”、“23 蛇口 01”、“22 蛇口 10”、“22 蛇口 09”、“22
蛇口 07”、“22 蛇口 06”、“22 蛇口 05”
兹全权寄予 先生（女士）看成本单元/本东谈主的代理东谈主干预招商局蛇口工
业区控股股份有限公司“24 蛇口 04”、“24 蛇口 03”、“24 蛇口 02”、“24
蛇口 01”、“23 蛇口 05”、“23 蛇口 04”、“23 蛇口 03”、“23 蛇口 02”、
“23 蛇口 01”、“22 蛇口 10”、“22 蛇口 09”、“22 蛇口 07”、“22 蛇口
灵验期为自授权寄予书签署日起至本期债券握有东谈主会议死心。
本单元/本东谈主对招商局蛇口工业区控股股份有限公司“24 蛇口 04”、“24
蛇口 03”、“24 蛇口 02”、“24 蛇口 01”、“23 蛇口 05”、“23 蛇口 04”、
“23 蛇口 03”、“23 蛇口 02”、“23 蛇口 01”、“22 蛇口 10”、“22 蛇口
东谈主会议审议议案投开心、反对或弃权票的率领：
表决事项 表决主见
《对于不条款公司提前反璧债务及提供畸形担保的议 开心 反对 弃权
案》
寄予书效用视同表决票。
寄予东谈主（当然东谈主署名/单元盖印）：
寄予东谈主证件号码（当然东谈主身份证号码/单元买卖牌照号码）：
寄予东谈主握有本期债券张数：
债券握有东谈主名 证券账户号 握有债券名
债券张数(面值 100 元为一张)
称 码 称
总共
受托东谈主签名：
受托东谈主身份证号码：
寄予日历： 年 月 日
附件二
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
“24 蛇口 04”、“24 蛇口 03”、“24 蛇口 02”、“24 蛇口
口 02”、“23 蛇口 01”、“22 蛇口 10”、“22 蛇口 09”、“22
蛇口 07”、“22 蛇口 06”、“22 蛇口 05”
是（遴荐“是”则无
请证实债券握有东谈主是否为以下类型 否
表决权）
或个东谈主。
本单元/本东谈主照旧按照《对于适用简化步调召开招商局蛇口工业区控股股份
有限公司“24 蛇口 04”、“24 蛇口 03”、“24 蛇口 02”、“24 蛇口 01”、
“23 蛇口 05”、“23 蛇口 04”、“23 蛇口 03”、“23 蛇口 02”、“23 蛇口
蛇口 05”2024 年第一次债券握有东谈主会议的示知》对会议关联议案进行了审议，
本单元/本东谈主对《对于不条款公司提前反璧债务及提供畸形担保的议案》忽视异
议，意义如下：
债券握有东谈主（当然东谈主署名/单元盖印）：
法定代表东谈主/谨慎东谈主或其代理东谈主署名（或签章）：
握有本期债券张数：
证券账户号 握有债券名 债券张数(面值 100 元为一
债券握有东谈主称号
码 称 张)
证券账户号 握有债券名 债券张数(面值 100 元为一
债券握有东谈主称号
码 称 张)
总共
年 月 日
附件三
对于不条款公司提前反璧债务及提供畸形担保的议案
基于对招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称公司）改日握续发
展的信心和对公司价值的招供，为了爱护巨大投资者利益、增强投资者对公司
的投资信心、雄厚及进步公司价值，公司拟通过深圳证券往来所往来系统以集
中竞价往来形态进行股份回购，本次回购的股份将一皆赐与刊出并减少公司注
册成本。
公司已于 2024 年 10 月 14 日清楚《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关
于公司董事长提议回购公司股份的教导性公告》。
公司已于 2024 年 10 月 17 日清楚《招商局蛇口工业区控股股份有限公司第
三届董事会 2024 年第十二次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以集
中竞价往来形态回购公司股份决议的议案》，开心公司通过深圳证券往来所交
易系统以积聚竞价往来形态进行股份回购，本次回购的股份将一皆赐与刊出并
减少公司注册成本。
公司已于 2024 年 10 月 17 日清楚《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关
于以积聚竞价往来形态回购公司股份决议的公告》，本次回购股份的种类为招
商局蛇口工业区控股股份有限公司已在境内刊行上市东谈主民币无为股（A 股）股
票；本次回购的股份将一皆赐与刊出并减少公司注册成本；本次回购价钱不超
过东谈主民币 15.68 元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购
股份决议前 30 个往来日公司股票往来均价的 150%；本次回购资金总额不低于
东谈主民币 3.51 亿元（含），不杰出东谈主民币 7.02 亿元（含），具体回购资金总额以
回购期满时本色回购股份使用的资金总额为准；在回购股份价钱不杰出东谈主民币
股，约占公司面前总股本的 0.49%，按回购金额下限测算，预测回购股份数目
约为 2，238.52 万股，约占公司面前总股本的 0.25%；具体回购数目以回购期限
届满时本色回购的股份数目为准。
公司已于 2024 年 11 月 2 日清楚《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024
年第三次临时鼓吹大会决议公告》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024
年第三次临时鼓吹大会逐项审议通过了《对于以积聚竞价往来形态回购公司股
份决议的议案》。
本次回购的股份将一皆赐与刊出并减少注册成本。公司董事会将把柄证券
商场变化笃定股份回购的本色现实程度。本次回购股份不会影响公司的平方握
续策动，不会导致公司发生资不抵债的情况。
中信证券股份有限公司看成公司公建造行的“24 蛇口 04”、“24 蛇口 03”、
“24 蛇口 02”、“24 蛇口 01”、“23 蛇口 05”、“23 蛇口 04”、“23 蛇口
蛇口 07”、“22 蛇口 06”、“22 蛇口 05”的债券受托惩办东谈主，现把柄上述债
券的债券受托惩办契约、债券握有东谈主会议法例及召募评释书的关系商定，特提
请招商局蛇口工业区控股股份有限公司“24 蛇口 04”、“24 蛇口 03”、“24
蛇口 02”、“24 蛇口 01”、“23 蛇口 05”、“23 蛇口 04”、“23 蛇口 03”、
“23 蛇口 02”、“23 蛇口 01”、“22 蛇口 10”、“22 蛇口 09”、“22 蛇口
股票导致的减资，不条款刊行东谈主提前反璧本期债券项下的债务，也不条款刊行
东谈主提供畸形担保。
以上议案，请诸位债券握有东谈主审议。
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