楚江新材: 对于楚江转债可能得志赎回条件的指示性公告
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－137
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
对于“楚江转债”可能得志赎回条件的指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息清楚实质的真确、准确、完好意思，
莫得乖张记录、误导性文告或紧要遗漏。
异常指示：
自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 4 日，公司股票价钱已有 10 个
往复日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价钱（即 6.10 元/股）的
的可颐养公司债券转股期内，若是公司 A 股股票畅达三十个往复日中
至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）），
届时凭据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公竖立行 A 股可颐养公
司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）的筹商次序，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部
分未转股的“楚江转债”。
敬请广漠投资者激情公司后续公告，小心投资风险。
一、可颐养公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可2020353 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 4 日公竖立行了 1，830 万张可颐养公司债券，每
张面值 100 元，刊行总和 18.30 亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所“深证上2020532 号”文原意，公司可颐养
公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称
“楚江转债”，债券代码“128109”。
（三）可转债转股期限
凭据筹商法律、礼貌和《召募阐述书》的筹商次序，公司本次可
转债转股期自可转债刊行戒指之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后
的第一个往复日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6
月 3 日）止。
（四）可转债转股价钱调养情况
本次刊行可转债的驱动转股价钱为 8.73 元/股，经调养后的最新
转股价钱为 6.10 元/股。历次转股价钱调养情况如下：
调养次数 转股价钱调养情况 清楚索引
公司于 2021 年 5 月 31 日奉行了 2020 年年
详见公司于 2021 年 5 月 24
度职权分配决策。凭据可颐养公司债券转股
日清楚的《对于“楚江转债”
第一次调养 价钱调养的筹商条件次序，
“楚江转债”的转
转股价钱调养的公告》
（公告
股价钱于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股
编号：2021-070）。
调养为 8.63 元/股。
公司于 2022 年 6 月 15 日奉行了 2021 年年
详见公司于 2022 年 6 月 8 日
度职权分配决策。凭据可颐养公司债券转股
清楚的《对于“楚江转债”转
第二次调养 价钱调养的筹商条件次序，
“楚江转债”的转
股价钱调养的公告》
（公告编
股价钱于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股
号：2022－072）
。
调养为 8.38 元/股。
公司于 2023 年 6 月 15 日奉行了 2022 年年
详见公司于 2023 年 6 月 8 日
度职权分配决策。凭据可颐养公司债券转股
清楚的《对于“楚江转债”转
第三次调养 价钱调养的筹商条件次序，
“楚江转债”的转
股价钱调养的公告》
（公告编
股价钱于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股
号：2023－071）
。
调养为 8.23 元/股。
公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结
算有限背负公司深圳分公司办理完成了 详见公司于 2024 年 3 月 7 日
第四次调养
颐养公司债券转股价钱调养的筹商条件规 股价钱调养的公告》
（公告编
定，配资开户
“楚江转债”的转股价钱于 2024 年 3 月 号：2024－032）
。
公司于 2024 年 6 月 18 日奉行了 2023 年年
详见公司于 2024 年 6 月 12
度利润分配决策。凭据可颐养公司债券转股
日清楚的《对于“楚江转债”
第五次调养 价钱调养的筹商条件次序，
“楚江转债”的转
转股价钱调养的公告》
（公告
股价钱于 2024 年 6 月 18 日起由 8.22 元/股
编号：2024－080）
。
调养为 8.07 元/股。
凭据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公
竖立行 A 股可颐养公司债券召募阐述书》相 详见公司于 2024 年 8 月 16
关次序及公司 2024 年第三次临时激动大 日清楚的《对于向下修正“楚
第六次调养
会的授权，董事会决定将“楚江转债”的转 江转债”转股价钱的公告》
股价钱由 8.07 元/股向下修正为 6.17 元/ （公告编号：2024－103）
。
股。
公司于 2024 年 11 月 1 日奉行了 2024 年半
详见公司于 2024 年 10 月 26
年度利润分配决策。凭据可颐养公司债券转
日清楚的《对于“楚江转债”
第七次调养 股价钱调养的筹商条件次序，
“楚江转债”的
转股价钱调养的公告》
（公告
转股价钱于 2024 年 11 月 1 日起由 6.17 元/
编号：2024－128）
。
股调养为 6.10 元/股。
二、可转债有条件赎回条件
凭据《召募阐述书》
，“楚江转债”有条件赎回条件的筹商商定如下：
在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意
一种出刻下，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回沿途或部分未转股的可颐养公司债券：
续三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）；
当期应计利息的假想公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养
前的往复日按调养前的转股价钱和收盘价钱假想，调养后的往复日按
调养后的转股价钱和收盘价钱假想。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条件的情况
自2024年11月12日至2024年12月4日，公司股票价钱已有10个往复
日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价钱（即6.10元/股）的130%
（含130%）。
凭据《召募阐述书》的商定，若在畴昔触发“楚江转债”的有条件
赎回条件（即在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，若是公司A股股
票畅达三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的130%（含）
），届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“楚江转债”。
四、风险指示
凭据《深圳证券往复所上市公司自律监管携带第15号——可颐养
公司债券》
、《可颐养公司债券贬责方针》等筹商次序及召募阐述书的约
定，公司将于触发“有条件赎回条件”时点后召开董事会审议是否赎回
“楚江转债”
，并实时推行信息清楚义务。敬请广漠投资者详备了解本
次可转债的筹商次序，并实时激情公司后续公告，小心投资风险。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日