股票简称：金达威               股票代码：002626      厦门金达威集团股份有限公司       （住所：福建省厦门市海沧新阳工业区）    向不特定对象刊行可转念公司债券         召募说明书            （校正稿）            保荐东说念主（主承销商）             二〇二四年六月 厦门金达威集团股份有限公司                召募说明书                 刊行东说念主声明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对申 请文献及所走漏信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不标明其对刊行 东说念主的盈利才智、投资价值或者对投资者的收益作出骨子性判断或保证。任何与 之相悖的声明均属虚假空幻述说。   凭证《证券法》的划定，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由 刊行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书                        紧要事项辅导    投资者在评价公司本次刊行的可转念公司债券时，应极度关注下列紧要事 项并仔细阅读本召募说明书中关系风险因素的章节。     一、紧要风险因素    公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“风险因素”全文，并极度小心以 下风险：    （一）毛利率下降的风险    讲述期各期，公司主营业务毛利率分别为 49.35%、40.50%、37.36%和 价钱、行业竞争程度、居品销售结构、卑劣市集需求等多种因素影响，如果未 来出现主要原材料价钱飞腾、市集竞争加重、卑劣市集需求变化等情况，公司 毛利率存鄙人降的风险。    （二）商誉减值风险    公司联结行业发展远景、市集竞争花样以及业务布局需要，审慎对外开展 并购举止。公司并购过程中产生商誉的标的包括 DRB、VB、VK、PH、Zipfizz 和诚信药 业。 讲述 期各期末 ，公司商 誉账面价 值分别为 55，080.94 万元、 为 9.42%、8.92%、9.08%和 8.75%。公司按照《企业管帐准则》及《管帐监管 风险辅导第 8 号—商誉减值》关系要求，于每年度末对商誉进行减值测试并计 提相应减值准备，商誉减值准备计提充分。若改日宏不雅经济环境、市集竞争形 势或与商誉关系资产组经营景况等发生紧要不利变化，可能导致商誉存在进一 步减值的风险，从而对公司改日经营功绩形成不利影响。    （三）功绩下滑风险    讲述期各期，公司营业收入分别为 361，615.95 万元、300，922.91 万元、 主要居品维生素 A 价钱走低、辅酶 Q10 价钱高位回落、主要原材料成本上升， 厦门金达威集团股份有限公司                             召募说明书 加之控股子公司诚信药业经营功绩不达预期形成商誉减值损失等影响，公司经 营功绩有所下滑。   公司经营靠近宏不雅经济形势变化、关系产业政策变化、市集需求波动、原 材料价钱飞腾、主要居品价钱下降等各项风险因素，若前述各项因素中的某一 项因素发生紧要不利变化或者多项因素同期发生，公司将可能出现本次刊行当 年营业利润下滑卓越 50%以至亏空的情况。   （四）外洋业务不竭安靖开展的风险   讲述期各期，公司境外售售收入分别为 287，859.10 万元、240，943.89 万 元、252，110.73 万元和 60，492.14 万元，占营业收入的比例分别为 79.60%、 客户相对集合。外洋市集易受国际政事、经济、酬酢、贸易、所在地监管政策 等因素影响，若公司出口市集所在国度或地区的政事经济形势、贸易政策、监 管环境等发生紧要不利变化，可能对公司的出口业务和境外经营功绩形成不利 影响。   （五）安全分娩风险   公司分娩过程中使用的部分化学原料为易燃、易爆物品，若在安全管束的 某个关节发苍凉忽或职工操作失当、开垦老化失修，均可能发生火灾、爆炸等 安全事故，影响公司的分娩经营，形成一定程度的经济损失。   （六）本次召募资金投资技俩的风险   公司本次召募资金扣除刊行用度后将用于“辅酶 Q10 改扩建技俩”、“年 产 10，000 吨泛酸钙建立技俩”、“年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇 建立技俩”、“信息化系统建立技俩”及补充流动资金。本次募投技俩主淌若 公司基于现存的业务情况、行业发展趋势、国度经济环境和产业政策以及行业 改日技艺发展所在制定的，但募投技俩的实施仍将受到资金到位、建立施工、 东说念主员组织、开垦运抵和安装速率以及关系审批验收等多方面因素的影响。如果 募投技俩的建立程度未达到预期，将对公司的业务规模以及改日收入形成不利 影响。 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书   本次召募资金主要插足公司辅酶 Q10、泛酸钙、阿洛酮糖及肌醇居品的生 产。斟酌募投技俩达产后可提供年产 620 吨辅酶 Q10、10，000 吨泛酸钙、30，000 吨阿洛酮糖和 5，000 吨肌醇的产能。募投技俩的建立规模是公司基于对行业未 来增长趋势以及公司行业地位、竞争上风、客户粘性等情况的判断。如果改日 公司所处行业发生紧要不利变化，导致市集规模收缩，或公司无法不竭保持技 术、居品、服务的竞争上风，或公司主要客户大批流失等，将可能导致募投项 目市集销售不足预期，新增产能无法进行灵验的市集消化。   “辅酶 Q10 改扩建技俩”建成后可实现税后财务里面收益率为 35.27%，税 后静态投资回收期（含建立期）为 5.27 年；“年产 10，000 吨泛酸钙建立技俩” 建成后可实现税后财务里面收益率为 17.92%，税后静态投资回收期（含建立 期）为 7.44 年；“年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇建立技俩”建成 后可实现税后财务里面收益率为 19.44%，税后静态投资回收期（含建立期）为 毛利率基本保持安靖等假定，若改日本次募投技俩所分娩的居品市集价钱大幅 下降、原材料价钱提高或居品毛利率发生不利变动导致预测毛利率与实践毛利 率存在互异，则本次募投技俩的预期效益将无法实现。   本次募投技俩建成后斟酌将新增固定资产及无形资产共计 120，342.61 万 元，相应折旧摊销均计入营业成本或各项用度。按现行折旧摊销政策初步测 算，本次募投技俩建成后公司达产年将新增折旧与摊销用度共计 9，155.57 万 元，占公司 2023 年营业收入比例为 2.95%，占公司 2023 年归母净利润比例为   由于固定资产及无形资产插足后，技俩完全达产和市集开拓需要一定的时 间才能实现，如果募投技俩建成后居品市集销售景况不足预期，或公司运营效 率未显赫进步，使得召募资金投资技俩不行如期达产并实现预期的经济效益， 短期内收入增长无法秘密新增折旧摊销用度，将出现募投技俩新增折旧摊销费 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书 用拉低技俩毛利率水平的景况，以至可能导致公司当期利润水平在一定程度上 诽谤的风险，对刊行东说念主经营功绩带来负面影响。   本次募投技俩中“年产 10，000 吨泛酸钙建立技俩”和“年产 30，000 吨阿洛 酮糖、年产 5，000 吨肌醇建立技俩”是依托公司完善的合成生物技艺体系，利 用公司丰富的生物酶催化分娩经验和规模化的生物酶库平台对现存居品进行的 丰富和拓展，使公司愈加杰出主业，聚焦进步了主业质地。技俩实施后成心于 公司完善全产业链布局，其最终对外售售的居品泛酸钙、阿洛酮糖、肌醇属于 公司主营业务限度，除肌醇形成少量销售外，此前尚未径直对外售售泛酸钙和 阿洛酮糖。本次募投技俩实施后，若改日前述居品的市集需求增长不足预期， 同行业公司扩产导致市集供给实足，或公司不行实时把执市集发展趋势、胜利 拓展新址品市集和客户，抑或阿洛酮糖看成食物原料在我国未能审批通过，公 司本次募投技俩可能存在产能消化不足预期的风险，并将进一步导致技俩存在 取得的经济效益不达预期以至短期内无法盈利的风险，进而对公司举座经营业 绩产生不利影响。   本次召募资金主要插足公司辅酶 Q10、泛酸钙、阿洛酮糖及肌醇居品的生 产。上述居品市集存在原有竞争者及行业新入局者，连年来不少厂商均发布了 明确的投产或扩产筹商。如果改日行业扩张过快、市集竞争加重，行业可能出 现结构性、阶段性的产能实足风险。   二、对于本次可转念公司债券刊行适合刊行条件的说明   公司本次向不特定对象刊行可转念公司债券适合《公司法》《证券法》 《上市公司证券刊行注册管束办法》以及《可转念公司债券管束办法》等关系 律例划定的刊行条件。   三、对于本次刊行的可转念公司债券的信用评级   本次可转念公司债券经东方金诚国际信用评估有限公司评级，凭证东方金 诚国际信用评估有限公司出具的《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 刊行可转念公司债券信用评级讲述》，厦门金达威集团股份有限公司主体信用 品级为 AA，评级瞻望为安靖，本次可转念公司债券信用品级为 AA。   东方金诚国际信用评估有限公司将在本次债券信用评级灵验期内不竭进行 追踪评级，追踪评级包括按期追踪评级和不按期追踪评级。如果由于外部经营 环境、公司本身情况或评级模范变化等因素，导致本可转念公司债券的信用评 级诽谤，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。      四、公司的股利分派政策和现款分成情况      （一）利润分派基本原则   公司的利润分派应充分宝贵对投资者的合理投资申报，利润分派政接应保 持一语气性和安靖性，并维持如下原则：      （二）利润分派格式 的其他方式分派股利。公司利润分派不得卓越累计可分派利润的范围，不应损 害公司不竭经营才智； 股利进行利润分派的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因 素。      （三）利润分派期间间隔 行一次利润分派； 模、现款流景况、发展阶段及资金需求景况，提议公司进行中期分成。 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书      （四）现款分成的具体条件、比例和期间间隔   在保证公司不竭经营和历久发展的前提下，如公司无紧要投资筹商或紧要 资金支拨等事项（召募资金投资技俩除外）发生，公司应当优先遴选现款方式 分派股利，公司每年以现款方式分派的利润不少于当年实现的可分派利润的 用筹商冷漠预案。   公司董事会应当轮廓议论公司所处行业特色、发展阶段、本身经营模式、 盈利水平、债务偿还才智、是否有紧要资金支拨安排和投资者申报等因素，区 分下列情形，并按照本规则划定的规范，冷漠互异化的现款分成政策：   （1）公司发展阶段属进修期且无紧要资金支拨安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属进修期且有紧要资金支拨安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成历久且有紧要资金支拨安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有紧要资金支拨安排的，不错按照前项划定处 理。   现款分成在本次利润分派中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利 之和。   紧要投资筹商或紧要现款支拨是指：公司改日十二个月内拟对外投资、收 购资产或购买开垦的累计支拨达到或卓越公司最近一期经审计净资产的 30%。      （五）披发股票股利的具体条件   在公司经营景况、成长性致密，且董事会合计公司每股收益、股票价钱、 每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司不错在温和上述现款分成比例的 前提下，同期遴选披发股票股利的方式分派利润。公司在确定以股票方式分派 利润的具体金额时，应当充分议论披发股票股利的总股本是否与公司现在的经 营规模、盈利增长速率、每股净资产的摊薄等相适合，并议论对改日债权融资 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书 成本的影响，以确保利润分派决策适合全体股东的举座利益和长久利益。   （六）利润分派决策的决策规范和机制 才智、保证正常分娩经营及业务发展所需资金和宝贵对投资者的合理投资申报 的前提下，研究论证利润分派预案。董事会应当看重研究和论证公司现款分成 的时机、条件和最低比例、调整的条件偏激决策规范要求等事宜。沉寂董事认 为现款分成具体决策可能毁伤公司或者中小股东权益的，有权发表意见。董事 会对沉寂董事意见未遴选或者未完全遴选的，应当在董事会决议中纪录沉寂董 事的意见及未遴选的具体根由，并走漏； 律例、部门规章、范例性文献和本规则划定的利润分派政策； 会审议； 冷漠现款分成决策的，应当在按期讲述中走漏未冷漠现款分成决策的原因、未 用于分成的资金留存公司的用途； 东大会对现款分成具体决策进行审议前，公司不错通过电话、传真、信函、电 子邮件等方式，与中小股东进行相通和交流，充分听取中小股东的意见和诉 求，实时恢复中小股东关怀的问题； 按照《公司法》《上市公司股东大会规则》和本规则的关系划定，向股东大会 冷漠对于利润分派决策的临时提案。   （七）利润分派决策的审议规范 在审议利润分派预案时，需经全体董事过半数同意； 厦门金达威集团股份有限公司                                    召募说明书 代理东说念主）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议披发股票股利或以公积金 转增股本的决策的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权 的三分之二以上通过。   （八）利润分派政策的调整机制 分派政策的，调整后的利润分派政策不得违背中国证监会和证券交易所的关系 划定。上述“外部经营环境或本身经营景况的较大变化”系指以下情形之一： （1）关系法律、行政律例、政策、规章或国际、国内经济环境发生紧要变化非 因公司本身原因导致公司经营亏空；（2）发生地震、泥石流、台风、龙卷风、 急流、战斗、歇工、社会动乱等不行意料、不行幸免并不行克服的不可抗力事 件，对公司分娩经营形成紧要不利影响，导致公司经营亏空；（3）公司法定公 积金弥补以客岁度亏空后，公司当年实现的净利润仍不足以弥补以客岁度亏 损；（4）公司经营举止产生的现款流量净额一语气三年均低于当年实现的可供分 配利润的 20%；（5）法律、行政律例、部门规章划定的或者中国证监会、证券 交易所划定的其他情形； 股东的意见。董事会在审议调整利润分派政策时，需经全体董事过半数同意； 事后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为起点，在股东大会提 案中详确论证和说明原因。股东大会在审议利润分派政策的调整或变更事项 时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的三分之二以 上通过。    五、公司最近三年现款分成情况   公司最近三年以现款方式累计分派的利润共计 60，993.48 万元，占最近三年 实现的年均可分派利润 44，079.81 万元的 138.37%，具体情况如下：                                                   单元：万元        技俩           2023 年度        2022 年度       2021 年度   现款分成金额（含税）           12，198.70     12，198.70     36，596.09 厦门金达威集团股份有限公司                                 召募说明书       技俩          2023 年度       2022 年度       2021 年度  包摄于母公司系数者的净利润      27，671.15     25，682.51     78，885.79   现款分成额/当年净利润         44.08%        47.50%        46.39%   最近三年累计现款分成                                    60，993.48   最近三年年均可分派利润                                   44，079.81 最近三年累计现款分成/最近三年     年均可分派利润   六、本次可转念公司债券刊行的担保事项   本次刊行的可转债不设担保。提请投资者小心本次可转债可能因未设定担 保而存在兑付风险。 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                    召募说明书 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                       召募说明书 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                      召募说明书 厦门金达威集团股份有限公司                                                       召募说明书                              第一节 释义       除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：                                  一般释义 金达威、刊行东说念主、                   指   厦门金达威集团股份有限公司 公司、本公司 本次刊行、本次向              厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债                   指 不特定对象刊行               券的步履 控股股东、金达威                   指   厦门金达威投资有限公司，公司控股股东 投资 中牧股份              指   中牧实业股份有限公司，持有公司 5%以上股份股东 金达威维生素            指   厦门金达威维生素有限公司，公司全资子公司 金达威药业             指   内蒙古金达威药业有限公司，公司全资子公司 金达威生物科技           指   厦门金达威生物科技有限公司，公司全资子公司 金达威电子商务           指   厦门金达威电子商务有限公司，公司全资子公司 金达威控股             指   金达威控股有限公司，公司在中国香港设立的全资子公司 金达威生物技艺           指   金达威生物技艺（江苏）有限公司，公司全资子公司 诚信药业              指   江苏诚信药业有限公司，公司控股子公司 金达威食物             指   金达威（上海）养分食物有限公司，公司控股子公司 北京盈奥              指   北京盈奥养分食物有限公司，公司控股子公司 DRB、多特倍斯          指   Doctor's Best Inc.，公司在好意思国的控股子公司 Zipfizz、吉乐滋       指   Zipfizz Corporation，公司在好意思国的全资子公司                       Vitatech Nutritional Sciences， Inc.，2015 年公司收购其主要经营 VN                指                       性资产 VB                指   VitaBest Nutrition， Inc.，公司在好意思国设立的全资子公司 KPL               指   Kingdomway Pte. Ltd.，公司在新加坡设立的全资子公司 VK                指   Vitakids Pte.ltd.，公司在新加坡的控股子公司 PH                指   Pink of Health Pte. Ltd.，公司在新加坡的控股子公司 金飘飘               指   金飘飘（上海）食物科技有限公司，公司参股公司 北京桦冠              指   北京桦冠生物技艺有限公司，公司参股公司 天津众为              指   天津众为股权投资基金结伴企业（有限结伴），公司参股企业 舞昆食物              指   舞昆健康食物株式会社，公司参股公司 Labrada           指   Labrada Bodybuilding Nutrition， Inc.，公司参股公司 杭州网营              指   杭州网营科技股份有限公司，公司参股公司 PSupps            指   PSupps Holdings，LLC，公司参股公司 Cal-Southampton   指   Cal-Southampton Holdings， Limited，公司参股公司 厦门金达威集团股份有限公司                                       召募说明书 iHerb         指   iHerb， Inc.，是一家全球性养分保健食物专营线上零卖商                   Amazon.com， Inc.，亚马逊，好意思国跨国电子商务企业，现在是全 Amazon        指                   球最大的互联网线上零卖商之一 Sam's Club    指   山姆会员店，好意思国零卖商沃尔玛公司旗下的高端会员制商店                   Costco Wholesale Corporation，好意思国零卖商、好意思国第一大连锁会 Costco        指                   员制仓储式量贩店                   Coupang Inc.，总部位于韩国王人门首尔的电子商务企业，纽交所 Coupang       指                   上市公司                   Nature’s Bounty Co.，是全球最大的养分保健食物品牌公司之 NBTY          指                   一，已被雀巢收购 Walmart       指   Walmart Inc.，沃尔玛，跨国零卖企业 帝斯曼           指   Royal DSM N.V.，荷兰皇家帝斯曼集团 嘉必优           指   嘉必优生物技艺（武汉）股份有限公司 仙乐健康          指   仙乐健康科技股份有限公司 巴斯夫           指   BASF SE，巴斯夫股份公司 新和成           指   浙江新和成股份有限公司 浙江医药          指   浙江医药股份有限公司 神舟生物          指   神舟生物科技有限牵扯公司 天新药业          指   江西天新药业股份有限公司 新发药业          指   新发药业有限公司                   欧睿信息商量有限公司，总部位于英国伦敦，其提供的数据和 Euromonitor   指   分析放射到全球范围且秘密了上万种居品/服务品类。在全球消                   费品行业具有一定的闻名度                   厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债 召募说明书         指                   券召募说明书 可转债           指   可转念为公司股票的债券                   债券持有东说念主将其持有的可转念公司债券按照商定的价钱和规范 转股            指                   转念为公司股票的过程                   债券持有东说念主不错将本次刊行的可转念公司债券转念为公司股票 转股期           指                   的肇始日至结果日                   本次刊行的可转念公司债券转念为公司股票时，债券持有东说念主需 转股价钱          指                   支付的每股价钱 债券持有东说念主         指   持有公司本次刊行的可转念公司债券的投资者 债券持有东说念主会议规          《厦门金达威集团股份有限公司可转念公司债券持有东说念主会议规               指 则                 则》 公司规则          指   《厦门金达威集团股份有限公司规则》 中国证监会、证监               指   中国证券监督管束委员会 会 深交所           指   深圳证券交易所 股东大会          指   厦门金达威集团股份有限公司股东大会 董事会           指   厦门金达威集团股份有限公司董事会 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书 监事会        指   厦门金达威集团股份有限公司监事会 《公司法》      指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》      指   《中华东说念主民共和国证券法》 讲述期、最近三年            指   2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月 及一期 元、万元、亿元    指   东说念主民币元、万元、亿元                         专科术语                宣称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物资为目的的食                品。即妥当于特定东说念主群食用，具有调动机体功能，不以调整疾 养分保健食物     指                病为目的，何况对东说念主体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害                的食物                又称维他命（Vitamin），东说念主和动物看护正常生理功能而从食物 维生素        指                中获取的微量有机物资                英文名 coenzymeQ10，别号泛醌、癸烯醌，一种集养分保健、 辅酶 Q10     指   医用于一体的化合物。具有抗氧化、激活细胞呼吸、提妙手体                免疫力等作用                又称视黄醇，一种脂溶性维生素。具有看护正常视觉反应、促 维生素 A      指   进助长发育、爱戴皮肤细胞功能的完整与健全、加强免疫才智                和断根目田基等重要生理功能                一种脂溶性维生素，乃环戊烷多氢菲类化合物，一组结构上与 维生素 D      指                固醇关系的维生素，最主要的是维生素 D2 与 D3                D 族维生素的一种，又称胆钙化醇。具有促进肠说念钙接管、调 维生素 D3     指   节钙与磷的代谢、迷惑骨质钙磷千里着的生理功能，可促进骨骼                助长 维生素 K      指   又称凝血维生素，属于维生素的一种，具有叶绿醌生物活性                二十二碳六烯酸（DocosaHexaenoic Acid），俗称“脑黄金”，                是东说念主体必需的多不饱和脂肪酸，对婴儿的神经系统和视觉发育 DHA        指                有着至关重要的作用。对成年东说念主的腹黑、大脑、眼睛、免疫系                统等也有矜重要作用                二十碳四烯酸（Arachidonic Acid），又称花生四烯酸。是东说念主体 ARA        指   必需的多不饱和脂肪酸，平凡应用于婴幼儿配方食物、养分保                健食物、食物、饮料等鸿沟                一种具有平凡用途的精细化工居品，主要用于维生素 A 的合 β-紫罗兰酮     指                成、食用香精、香料、日化用品等 液糖         指   淀粉发酵分娩的糖溶液，主要用于生物发酵分娩                B 族维生素的一种，是维生素 B5 的钙盐格式，平凡用于饲料 泛酸钙        指                添加剂、食物添加剂、养分保健食物、制药和化妆品等鸿沟                一种自然低卡的甜味剂，被平凡应用于食物、饮料、医疗等领 阿洛酮糖       指   域，属于珍稀单糖，具有安全性好、降血糖、抗氧化、神经保                护等优点，是一种较为逸想的蔗糖替代品                又称环己六醇，平凡漫衍在动物和植物体内，是动物、微生物 肌醇         指   的助长因子，属于 B 族维生素的一种，有和维生素 B1 相似的                功能活性，主要应用于饲料、医药、养分保健食物等鸿沟                为了改善食物品性和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺 食物添加剂      指                的需要而加入食物中的东说念主工合成或者自然物资                在饲料加工、制作、使用过程中添加的少量或者微量物资，在 饲料添加剂      指                饲料顶用量很少但作用显赫，包括养分性饲料添加剂和一般饲 厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书                       料添加剂 胶囊                指   一种用来装载药物或保健品的固体包装材料 片剂                指   药物与辅料均匀混杂后压制而成的片状或异形片状的固体制剂 粉剂                指   原料、辅料经碎裂、均匀混杂制成的干燥粉末状制剂 FDA               指   Food and Drug Administration，即好意思国食物和药品管束局                Good Manufacturing Practice，即致密分娩范例。药品 GMP 认                证是国度照章对药品分娩企业（车间）和药品实施 GMP 监督                放哨并取得认同的一种轨制，是国际药品贸易和药品监督管束 GMP 认证      指                的重要内容，亦然确保药品性量安靖性、安全性和灵验性的一                种科学的管束技能。《中华东说念主民共和国药品管束法（2019 年修                订）》取消 GMP 认证，将其调整为药品分娩许可的请求条件                好意思国世界卫生基金会所颁布的现行药品分娩质地管束范例，即 NSF cGMP 认证 指 动态药品分娩管束范例，它要求在居品分娩和物流的全过程王人                必须考据                ISO9000 族模范所包括的一组质地管束体系中枢模范之一，全 ISO9001     指 称为质地管束体系要求，主要用于证实组织具有提供温和主顾                要乞降适用律例要求的居品的才智，目的在于增进主顾安逸                ISO14000 族模范所包括的一组环境管束体系认证模范之一，是 ISO14001    指                由国际模范化组织制订的环境管束体系模范                European Feed Additives and Premixtures Quality System，即欧洲                饲料添加剂和添加剂预混杂饲料质地体系认证，是欧盟制定的 FAMI-QS     指 对于饲料添加剂和预混杂饲料等关系居品的操作范例，何况对                欧盟及全球进入欧盟的饲料添加剂和添加剂预混杂饲料开展的                强制认证                食物安全体系认证，其整合了 ISO22000:2005 食物安全模范及 FSSC22000   指                食物安全寰球可用范例（PAS）220:2008 的食物安全体系认证                好意思国药典，是好意思联邦对药品性量模范和检定方法作出的技艺规 USP         指 定，是企业、单元、机构等分娩、使用、管束、放哨药品、化                学品、化工品的法律依据                Hazard Analysis and Critical Control Point，汉文译名“危害分析                和临界抑制点”。HACCP 被公合计抑制食物安全和风范品性 HACCP       指                的最灵验的管束体系，好意思国、欧盟等多个国度和地区已要求食                品分娩厂家建立 HACCP 体系                Stock Keeping Unit（库存量单元），即库存相差计量的基本单 SKU         指                元，不错是以件、盒、托盘等为单元 注 1：本召募说明书中部分系数数与各明细数径直相加之和在余数上如有互异，这些互异 因四舍五入形成； 注 2：本召募说明书援用的财务管帐数据，非经极度说明，均引自公司 2021 年度、2022 年 度、2023 年度经审计的财务讲述以及 2024 年一季度未经审计的财务讲述，财务目的以上 述财务管帐数据为基础野心。 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书               第二节 本次刊行概况   一、本次刊行的基本情况   （一）刊行东说念主基本情况 公司称呼（汉文）   厦门金达威集团股份有限公司 公司称呼（英文）   Xiamen Kingdomway Group Company 法定代表东说念主      江斌 长入社会信用代码   91350200612033399C 注册成本       60，993.4771 万元 注册地址       福建省厦门市海沧新阳工业区 上市时辰       2011 年 10 月 28 日 上市交易所      深圳证券交易所 股票简称及代码    金达威（002626.SZ）            许可技俩：食物分娩；保健食物分娩；食物添加剂分娩；饲料添            加剂分娩；食物经营；食物经营（销售预包装食物）；保健食物            销售；食物互联网销售；食物互联网销售（销售预包装食物）；            技艺相差口；货色相差口。（照章须经批准的技俩，经关系部门            批准后方可开展经营举止，具体经营技俩以关系部门批准文献或            许可证件为准）一般技俩：食物添加剂销售；饲料添加剂销售；            化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售 经营范围            （除销售需要许可的商品）；企业管束；企业管束商量；信息咨            询服务（不含许可类信息商量服务）；品牌管束；会议及展览服            务；以自有资金从事投资举止；自有资金投资的资产管束服务；            物业管束；非居住房地产租出；告白制作；告白首布（非播送电            台、电视台、报注销版单元）；告白联想、代理；组织文化艺术            交流举止。（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开            展经营举止）   （二）本次刊行的布景和目的   （1）国度政策无礼援救发展生物经济，合成生物制造出路繁花   生物技艺看成我国政策性新兴产业，发展势头致密，推动着制造业转型升 级和经济高质地发展。合成生物学看成生物科学分支学科，被誉为是继 DNA 双 螺旋结构发现和基因组测序之后的“第三次生物科学转变”。合成生物技艺作 为中枢先进制造技艺之一，一经成为列国必争的技艺高地，政策频出以促进产 业快速发展。2022 年 5 月，国度发改委发布我国首部生物经济的五年经营 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书 《“十四五”生物经济发展经营》，明确指起程展生物经济是顺应全球生物技 术加速演进趋势、实现高水平科技自立自立的重要所在，是前瞻布局培育壮大 生物产业、推动经济高质地发展的重要举措，是温和生命健康需求快速增长、 温和东说念主民对好意思好生计向往的重要内容，是加强国度生物安全风险防控、鼓舞国 家治理体系和治理才智当代化的重要保障。2023 年 12 月 28 日，工业和信息化 部、国度发展改革委、教诲部、财政部、中国东说念主民银行、税务总局、金融监管 总局、中国证监会八部门近日联合印发《对于加速传统制造业转型升级的领导 意见》，指出要无礼发展生物制造，增强中枢菌种、高性能酶制剂等底层技艺 创新才智，进步分离纯化等先进技艺装备水平，推动生物技艺在食物、医药、 化工等鸿沟加速交融应用。   连年来国度政策无礼援救发展生物经济，合成生物学进入了新的快速发展 阶段，加速了生物技艺在化工鸿沟的产业化进程，通过对酶、微生物细胞的重 新构造，在保证生态可不竭性的同期，实现目的化合物的规模量产，进步生物 工业的举座经济效益，合成生物制造鸿沟市集广阔。生物制造看成新质分娩力 格外重要的新赛说念和新业态，在国度 2024 年政府责任讲述中与生命科学、低空 经济等共同被冷漠视为新的增长引擎。   （2）顺应碳中庸发展趋势，生物制造减排增效上风突显   生物制造以可再生的物资为原材料，分娩过程绿色环保，可大幅减少二氧 化碳等排放，平凡应用于化工、食物以及医疗等鸿沟，“碳中庸”将催化和推 动生物产业发展。2021 年 11 月，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规 划》，明确指出以推动高质地发展为主题，以供给侧结构性改革为干线，以碳 达峰碳中庸想法为引颈，以减污降碳协同增效为总抓手，统筹发展与绿色低碳 转型，深入实施绿色制造，加速产业结构优化升级，无礼鼓舞工业节能降碳， 全面提高资源利用效率，积极引申清洁分娩改造，进步绿色低碳技艺、绿色产 品、服务供给才智，构建工业绿色低碳转型与工业赋能绿色发展互相促进、深 度交融的当代化产业花样，援救碳达峰碳中庸想法任务如期实现。2023 年 12 月 27 日国务院《对于全面鼓舞素丽中国建立的意见》进一步强调加速发展方式 绿色转型，积极稳妥鼓舞碳达峰碳中庸，统筹鼓舞要点鸿沟绿色低碳发展，大 力鼓舞传统产业工艺、技艺、装备升级，实现绿色低碳转型，实施清洁分娩水 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书 平进步工程。   以碳税为代表的碳中庸政策逐步落地，会进一步拉开生物制造对传统工艺 的成本上风，生物制造产业也将迎来更大的发展。   （3）信息化交融进程加速，智能制形成为企业提质增效的必由之路   党的二十大讲述明确冷漠，“维持把发展经济的着力点放在实体经济上， 鼓舞新式工业化”，“加速发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融 合”。当前，互联网创新发展与新工业转变正处于历史交织期，互联网从消费 鸿沟向分娩鸿沟、从虚构经济向实体经济快速延长，工业经济由数字化向汇集 化、智能化深度拓展，工业互联网看成新一代信息技艺与制造业深度交融的产 物，日益成为新工业转变的症结援救和深化“互联网+先进制造业”的重要基 石。工业互联网发展政策自实施以来已取得了彰着成效，工业互联网平台对制 造业转型升级的驱动才智正逐步显露，不管是依托工业大数据分析实现企业价 值深度挖掘，照旧应用平台云化器具实现两化交融，亦或是基于平台的制造资 源优化配置和产融对接等应用模式，无不王人在推动我国制造业转型升级。   （1）不竭深耕养分健康鸿沟，适合公司改日政策发展经营   改日，公司将加码投资合成生物技艺及灵敏型工场，用科技、绿色、低 碳、低成本打造具有品牌力、居品力的养分保健食物，践行绿色、环保、健康 的发展理念，同期加强公司旗下养分保健食物的品牌建立、营销力度和居品渠 说念建立，勤苦成为全球养分健康全产业链的引颈者。此外，公司在既有上风基 础上维持“强化创新、引颈改日”的原则，用前瞻性的眼神找寻养分健康鸿沟 的发展契机，完善养分健康全产业链布局。   本次刊行的胜利实施将有助于公司通过历久以来在生物制造鸿沟所蕴蓄的 丰富经验，延永生物制造居品线，充分阐发合成生物技艺上风，带动我国原料 市集往低碳、环保的方上前进，并以此巩固、强化公司发展理念，推动公司长 期发展政策的进一步落地。   （2）顺应行业发展趋势，巩固现存居品市形貌位 厦门金达威集团股份有限公司                             召募说明书   公司是全球辅酶 Q10 最大的分娩商，居品远销全球数十个国度和地区。由 于现存辅酶 Q10 与 ARA、DHA 等居品共线分娩，辅酶 Q10 的订单需求一定程 度上影响了其它居品的正常分娩。跟着辅酶 Q10 市集需求不停增长，为科罚产 能瓶颈问题，实时温和客户订单需求，公司将在原厂区新建一座特殊分娩辅酶 Q10 的发酵车间，并购置配套的发酵设施，原有发酵车间则按公司居品的订单 需务实行柔性化分娩。本次发即将显赫增强公司分娩制造才智，扩大辅酶 Q10 的分娩规模，匡助公司灵验突破产能瓶颈，为公司长久发展奠定坚实的基础。   （3）丰富居品品类，温和客户一站式需求   本次募投技俩中“年产 10，000 吨泛酸钙建立技俩”和“年产 30，000 吨阿洛 酮糖、年产 5，000 吨肌醇建立技俩”是公司依托完善的合成生物技艺体系，利 用公司丰富的生物酶催化分娩经验和规模化的生物酶库平台对现存居品进行的 丰富和拓展，使公司愈加杰出主业，聚焦进步了主业质地。   通过本次募投技俩的实施，公司可充分利用现存分娩工艺技艺和销售渠 说念，阐发技艺协同效应和渠说念协同效应，丰富公司居品品类，巩固技艺工艺、 客户资源、品牌形象等竞争上风，温和客户一站式需求，提高合作粘性，进步 公司盈利才智。   （4）深化数据赋能进步管束水平，提高智能制造水平   在数字化海浪下，企业信息化建立成为势在必行，企业信息化建立对其长 足发展具有重要作用，信息的灵验流通能够匡助企业显赫进步运营管束水平。   现在公司境表里控股的子公司超 20 家，各下属公司信息化程度与需求情况 存在一定互异，跟着公司业务发展，公司现存信息化程度已难以援救各子公司 之间的业务协同和数据交叉统计。因此，公司需要升级、完善信息化系统，将 各子公司信息化系统纳入母公司举座信息化建立中，通过升级或引进 OA、 ERP、MES、SRM、CRM 和 WMS 等信息系统，打造较为完善的信息化管束平 台，以实现数据在不同公司间灵验流动。   （三）本次刊行的基本要素   本次可转念公司债券刊行决策分别于 2023 年 7 月 13 日、2023 年 10 月 10 日经公司第八届董事会第六次会议、第八届董事会第八次会议审议通过，于 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书 债券尚需取得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可刊行。      本次刊行证券的种类为可转念为公司股票的可转债，该可转债及改日转念 的股票将在深交所上市。      凭证关系法律律例划定并联结公司财务景况和投资筹商，本次刊行可转债 的召募资金总额为不卓越东说念主民币 182，375.38 万元（含本数）。具体刊行数额提 请股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士在上述额度范围内确定。      本次可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。      公司一经制订了召募资金管束关系轨制，本次刊行可转债的召募资金必须 存放于董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由董事会或 董事会授权东说念主士确定。      （四）召募资金投向      凭证关系法律律例划定并联结公司财务景况和投资筹商，本次刊行可转债 拟召募资金总额为不卓越东说念主民币 182，375.38 万元（含本数），扣除刊行用度后 的召募资金净额拟投资于以下技俩：                                                       单元：万元                                                      拟使用召募资 序号                   技俩                筹商投资总额                                                        金金额       年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇建立       技俩                  系数                     198，616.24    182，375.38 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书      本次召募资金到位前，公司不错凭证技俩实践情况通过自筹资金先行投 入，并在召募资金到位后赐与置换。技俩总投资金额高于本次召募资金使用金 额部分由公司自筹科罚；若本次刊行扣除刊行用度后的实践召募资金净额低于 拟插足的召募资金总额，不足部分由公司自筹科罚。      在不改变本次召募资金拟投资技俩的前提下，董事会或董事会授权东说念主士可 凭证股东大会的授权，按照技俩的绘声绘色等情况，对上述技俩的召募资金投 入设施和金额进行适合调整。      （五）刊行方式及刊行对象      本次可转债的具体刊行方式由股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士与保 荐东说念主（主承销商）协商确定。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算 有限牵扯公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、适正当律 划定的其他投资者等（国度法律、律例不容者除外）。      （六）承销方式及承销期      本次刊行由主承销商以余额包销方式承销。承销期的起止时辰：自[            ]至 [   ]。      （七）刊行用度             技俩                   金额（万元）     承销用度与保荐用度                       [   ]     审计用度与验资用度                       [   ]            讼师用度                     [   ]          资信评级用度                     [   ]          刊行手续费                      [   ]          信息走漏用度                     [   ]      （八）与本次刊行关系的时辰安排、请求上市的证券交易所      本次刊行期间的主要日程表示性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：     交易日                      刊行安排     T-2日     刊登召募说明书、刊行公告、网启航演公告     T-1日     网上申购准备；网启航演；原股东优先配售股权登记日     T日       刊登刊行辅导性公告；原股东优先配售（缴付足额资金）；网上网下申购 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书         （无需缴付申购资金）；确定网上中签率  T+1日   刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；网上申购摇号抽签  T+2日   刊登《网上中签结果公告》；网上中签缴款日  T+3日   主承销商凭证网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额  T+4日   刊登《刊行结果公告》；召募资金划转至刊行东说念主账户 注：上述日期为交易日。如关系监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇紧要突发事件 影响刊行，公司将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。   本次可转债及改日转念的股票将在深交所上市。      （九）本次刊行证券的上市流通   刊行结果后，公司将尽快向深交所请求上市交易，具体上市时辰将另行公 告。      二、本次可转念公司债券基本刊行条目      （一）债券期限   本次可转债的期限为自愿行之日起六年。      （二）债券面值   本次可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。      （三）债券利率   本次可转债的票面利率确实定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请 股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士在刊行前凭证国度政策、市集景况和公 司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转念公司债券在刊行完 成前如遇银行进款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。      （四）转股期限   本次可转债的转股期自可转债刊行结果之日起满六个月后的第一个交易日 起至可转债到期日止。      （五）债券评级情况   东方金诚国际信用评估有限公司对本次可转念公司债券进行了信用评级， 本次可转念公司债券主体信用评级为 AA 级，评级瞻望为安靖，本次可转债信 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书 用评级为 AA 级。      （六）债券持有东说念主会议关系事项   为充分保护债券持有东说念主的正当权益，本次可转念公司债券设立债券持有东说念主 会议。债券持有东说念主会议的主要内容如下：   债券持有东说念主凭证法律、行政律例的划定和本召募说明书的商定运用权柄和 义务，监督刊行东说念主的关系步履。债券持有东说念主的权柄与义务如下：   （1）债券持有东说念主的权柄   ①依照其所持有的本次刊行的可转债数额享有商定利息；   ②凭证可转债召募说明书商定的条件将所持有的本次可转债转念为公司股 票；   ③凭证可转债召募说明书商定的条件运用回售权；   ④依照法律、行政律例及公司规则的划定转让、赠与或质押其所持有的可 转债；   ⑤依照法律、公司规则的划定获取关系信息；   ⑥按可转债召募说明书商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；   ⑦依照法律、行政律例等关系划定参与或托付代理东说念主参与债券持有东说念主会议 并运用表决权；   ⑧法律、行政律例及公司规则所赋予的其看成公司债权东说念主的其他权柄。   （2）债券持有东说念主义务   ①遵照本次刊行的可转债条目的关系划定；   ②依其所认购的本次刊行的可转债数额交纳认购资金；   ③遵照债券持有东说念主会议形成的灵验决议；   ④除法律、律例划定及可转债召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿 付本次刊行的可转债的本金和利息； 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书   ⑤法律、行政律例及公司规则划定应当由可转念公司债券持有东说念主承担的其 他义务。   债券持有东说念主会议的权限范围如下：   （1）当公司冷漠变更本次可转债召募说明书商定的决策时，对是否同意公 司的建议作出决议，但债券持有东说念主会议不得作出决议同意公司不支付本次债券 本息、变更本次债券利率和期限、取消可转债召募说明书中的赎回或回售条目 等；   （2）当公司未能按期支付可转念公司债券本息时，对是否同意关系科罚方 案作出决议，对是否通过诉讼等规范强制公司和担保东说念主（如有）偿还债券本息 作出决议，对是否参与或托付债权东说念主代理东说念主参与公司的整顿、息争、重组或者 破产的法律规范作出决议；   （3）当公司减资（因公司实施职工持股筹商、股权激励或为爱戴公司价值 及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并、分立、已矣或者请求破 产时，对是否接受公司冷漠的建议，以及运用债券持有东说念主照章享有的权柄决策 作出决议；   （4）当担保东说念主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保障措施发生紧要不 利变化时，对运用债券持有东说念主照章享有权柄的决策作出决议；   （5）当发生对债券持有东说念主权益有紧要影响的事项时，对运用债券持有东说念主依 法享有权柄的决策作出决议；   （6）在法律划定许可的范围内对本规则的修改作出决议；   （7）对变更、解聘债券受托管束东说念主或变更债券受托管束左券主要内容（包 括但不限于受托管束事项授权范围、利益冲突风险防御科罚机制、与债券持有 东说念主权益密切关系的违约牵扯）作出决议；   （8）法律、行政律例和范例性文献划定应当由债券持有东说念主会议作出决议的 其他情形。   可转念公司债券存续期间，债券持有东说念主会议按照本条商定的权限范围，审 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 议并决定与债券持有东说念主利益有紧要关系的事项。   债券持有东说念主会议由公司董事会或债券受托管束东说念主负责召集。公司董事会或 债券受托管束东说念主应在冷漠或收到召开债券持有东说念主会议的提议之日起 30 日内召开 债券持有东说念主会议。   公司董事会或债券受托管束东说念主应在会议召开 15 日前公告会议见告，向全体 债券持有东说念主及关系出席对象发出会议见告。召集东说念主合计需要进攻召集债券持有 东说念主会议以成心于债券持有东说念主权益保护的，应最晚于会议召开日前 3 日走漏召开 债券持有东说念主会议的见告公告。   在本次刊行的可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当按照本规则 项下商定召集债券持有东说念主会议：   （1）拟变更可转债召募说明书的商定；   （2）拟修改本债券持有东说念主会议规则；   （3）拟变更债券受托管束东说念主或受托管束左券的主要内容；   （4）公司不行按期支付本次刊行的可转债本息；   （5）公司发生减资（因公司实施职工持股筹商、股权激励或为爱戴公司价 值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并等可能导致偿债才智发 生紧要不利变化，需要决定或者授权遴选相应措施；   （6）公司分立、被托管、已矣、请求破产或者照章进入破产规范；   （7）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生紧要变 化；   （8）公司董事会、单独或者系数持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有东说念主书面提议召开；   （9）公司管束层不行正常履行职责，导致公司债务送还才智靠近严重不确 定性；   （10）公司冷漠债务重组决策的； 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书   （11）发生其他对债券持有东说念主权益有紧要骨子影响的事项；   （12）凭证法律、行政律例、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有东说念主 会议规则的划定，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   公司董事会、单独或者系数持有本次刊行的可转债未偿还债券面值总额 面提议之日起 5 个交易日内向提议东说念主书面回复是否召集持有东说念主会议，并说明召 蚁集议的具体安排或不召蚁集议的根由。   下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券持有东说念主会议：   （1）公司董事会；   （2）债券受托管束东说念主；   （3）单独或者系数持有本次刊行的可转债未偿还债券面值总额 10%以上的 债券持有东说念主；   （4）法律、律例、中国证监会划定的其他机构或东说念主士。   （七）转股价钱确实定和调整   本次可转债开动转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交易日公司股 票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情 形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价钱野心） 和前一个交易日公司股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产（若自 最近一期经审计的财务讲述资产欠债表日至召募说明书公告日期间发生送股、 成本公积金转增股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的每股净资产按经 过相应除权调整后的数值确定）和股票面值。具体开动转股价钱由股东大会授 权董事会或董事会授权东说念主士在本次刊行前凭证市集和公司具体情况与保荐机构 （主承销商）协商确定。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易 日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，临了一位四舍五 入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增 股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派发现 金股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将步骤进行转股价钱调整，并 在中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于 公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱 调整日为债券持有东说念主转股请求日或之后、转念股份登记日之前，则该持有东说念主的 转股请求按公司调整后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类 别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响债券持有东说念主的债权柄益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护债券 持有东说念主权益的原则调整转股价钱。关系转股价钱调整内容及操作办法将依据届 时国度关系法律律例及证券监管部门的关系划定来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权冷漠转股价钱向 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书 下修正决策并提交股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价 作风整的情形，则在转股价钱调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价 野心，在转股价钱调整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价野心。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当逃避。修正后的转股价钱应 不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日 公司股票交易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股 净资产值和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整 日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱调整日及之后的 交易日按调整后的转股价钱和收盘价野心。   （2）修正规范   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 走漏媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等关系 信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，脱手复原转 股请求并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，转念股份登记日之前，该类转股 请求应按修正后的转股价钱执行。      （八）转股股数确定方式   债券持有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的野心方式为：Q=V/P，并 以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为债券持有东说念主请求转股的可转债票面总金额；P 为请求转股当日 灵验的转股价钱。   债券持有东说念主请求转念成的股份须是整数股。转股时不足转念为一股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的关系划定，在债券持有东说念主转股当日后的五 个交易日内以现款兑付该部分可转债票面余额及该余额所对应确当期应计利 息。 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书   （九）赎回条目   在本次可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具 体赎回价钱由股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士在本次刊行前凭证市集情 况与保荐东说念主（主承销商）协商确定。   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加受骗期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   （1）公司股票一语气三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当 期转股价钱的 130%（含本数）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不足东说念主民币 3，000 万元时。   当期应计利息的野心公式为：IA=Bt×i×t/365   IA：指当期应计利息；   Bt：指债券持有东说念主理有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整 日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱调整日及之后的 交易日按调整后的转股价钱和收盘价野心。   （十）回售条目   在本次可转债临了两个计息年度，如果公司股票在职何一语气三十个交易日 的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，债券持有东说念主有权将其持有的可转债全部 或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发 厦门金达威集团股份有限公司                 召募说明书 新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股 利等情况而调整的情形，则在转股价钱调整日前的交易日按调整前的转股价钱 和收盘价野心，在转股价钱调整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘 价野心。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述“一语气三十个交易日”须 从转股价钱调整之后的第一个交易日起从头野心。   在本次可转债临了两个计息年度，债券持有东说念主在每年回售条件初次温和后 可按上述商定条件运用回售权一次，若在初次温和回售条件而债券持有东说念主未在 公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不行再运用回售 权，债券持有东说念主不行屡次运用部分回售权。   若本次可转债召募资金投资技俩的实施情况与公司在召募说明书中的承诺 情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的， 债券持有东说念主享有一次回售的权柄。债券持有东说念主有权将其持有的可转债全部或部 分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。债券持有东说念主在附加回售条 件温和后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申 报期内空幻施回售的，自动丧失该回售权。当期应计利息的野心方式参见 “（九）赎回条目”的关系内容。   （十一）转股年度关系股利的包摄   因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发 放的股权登记日当日登记在册的系数普通股股东（含因可转债转股形成的股 东）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十二）向原股东配售的安排   本次可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放置配售权。向原股 东优先配售的具体数目，提请股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士在本次发 行前凭证市集情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次刊行的刊行公 告中赐与走漏。   本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放置认购优先配售的金 额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上刊行。如 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 仍出现认购不足，则不足部分由主承销商包销。      （十三）还本付息的期限和方式   本次可转债弃取每年付息一次的付息方式，到期退回系数未转股的可转债 本金并支付临了一年利息。公司于可转债期满后五个责任日内办理完毕偿还债 券余额本息的事项。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指债券持有东说念主按持有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的野心公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指债券持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权 登记日持有的可转债票面总金额；   i：指本次可转债当年票面利率。   ①本次可转债弃取每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转债刊行首 日。   ②付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延期间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）已转念或已请求转念为公司股票的可转债，公司不再 向其持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④债券持有东说念主所获取利息收入的应付税项由债券持有东说念主承担。 厦门金达威集团股份有限公司                 召募说明书   （十四）违约科罚机制及争议科罚机制   在本次可转债存续期内，以下事件组成相应违约事件：   （1）公司未能按时完成本次可转债的本息兑付；   （2）公司不履行或违背公司义务的划定，出售紧要资产以致对公司对本次 可转债的还本付息才智产生骨子不利影响；   （3）公司丧失送还才智、被法院指定给与东说念主或已脱手与破产、计帐关系的 诉讼规范；   （4）公司发生未能送还到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于中期 单据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转念债券、可分离债券等径直融 资债务，以及银行贷款、承兑汇票等波折融资债务；   （5）公司未按照债券持有东说念主会议规则划定的规范，暗自变更本次可转债募 集资金用途；   （6）其他对本次可转债的按期付息兑付产生紧要不利影响的情形。   发生上述所列违约事件时，公司应当承担相应的违约牵扯，包括但不限于 按照本次可转债召募说明书的商定向债券持有东说念主实时、足额支付本金和/或利息 以及阻误支付本金和/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托管束东说念主因公司违 约事件承担关系牵扯形成的损失赐与补偿。债券受托管束东说念主将代表债券持有东说念主 向刊行东说念主进行追索。如果债券受托管束东说念主未履行其职责，债券持有东说念主有权径直 照章向刊行东说念主进行追索，并致密债券受托管束东说念主的违约牵扯。   同期，本次可转债的违约牵扯的承担方式将适合可转债存续期内灵验的法 律、律例以及中国证监会和深圳证券交易所的关系划定。   本次可转债刊行适用于中国法律并依其解释。   本次可转债刊行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间协商解 厦门金达威集团股份有限公司                                     召募说明书 决。如果协商科罚不成，争议各方有权按照债券持有东说念主会议规则等关系划定， 向公司住所所在地有统领权的东说念主民法院通过诉讼科罚。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行科罚时，除争议事项外，各 方有权络续运用本次可转债刊行及存续期的其他权柄，并应履行其他义务。      （十五）本次刊行决策的灵验期   本次刊行决策的灵验期为自股东大会审议通过本次刊行决策之日起十二个 月。      三、本次刊行的关系机构      （一）刊行东说念主      称呼                 厦门金达威集团股份有限公司      住所                 福建省厦门市海沧新阳工业区  法定代表东说念主                                江斌      筹商东说念主                              洪彦   筹商电话                            0592-3781760      传真                           0592-6515151      （二）保荐东说念主（主承销商）      称呼                    广发证券股份有限公司      住所          广东省广州市黄埔区中新广州常识城升空一街 2 号 618 室  法定代表东说念主                               林传辉   筹商电话                            020-66338888      传真                           020-87553600  保荐代表东说念主                        孙昭伟、李晓芳  技俩协办东说念主                               许振川 技俩组其他成员               陈建、张小宙、李姝、程尹淇、袁海峰      （三）讼师事务所      称呼                     福建至理讼师事务所               福州市饱读楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 02、03、04      住所                             单元      负责东说念主                              林涵   筹商电话                            0591-88065558 厦门金达威集团股份有限公司                                  召募说明书    传真                          0591-88068008   承办讼师                          林涵、韩叙   （四）管帐师事务所    称呼               立信管帐师事务所（特殊普通结伴）    住所                上海市黄浦区南京东路 61 号四楼   负责东说念主                             杨志国   筹商电话                         021-23280000    传真                          021-63392558 承办注册管帐师             胡敬东、陈丽芳、葛晓萍、汪天姿   （五）请求上市交易所    称呼                      深圳证券交易所    住所                深圳市福田区深南大路 2012 号    电话                          0755-88668888    传真                          0755-82083947   （六）主承销商收款银行    称呼             中国工商银行股份有限公司广州市第一支行    户名                   广发证券股份有限公司   收款账号                  3602000109001674642   （七）资信评级机构    称呼                东方金诚国际信用评估有限公司    住所           北京市向阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层   负责东说念主                              崔磊   筹商电话                         010-62299800    传真                          010-62299803  承办评级东说念主员                    范新悦、王璐璐   四、刊行东说念主与关系东说念主员之间的利益关系   放置 2024 年 6 月 5 日，广发证券股权衍生品业务部持有刊行东说念主 106，048 股，融券专户持有刊行东说念主 23，300 股，系数占刊行东说念主总股本的 0.02%。   除上述情形外，刊行东说念主与本次刊行关系的各中介机构偏激负责东说念主、高档管 理东说念主员及承办东说念主员之间不存在径直或波折股权关系或其他权益关系。 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书                 第三节 风险因素   投资者在评价刊行东说念主这次刊行可转念公司债券时，除本召募说明书提供的 其他府上外，应极度看重议论下述风险因素。   一、与行业关系的风险   （一）市集竞争风险   连年来，跟着国度和东说念主民对保健品理会的不停进步，养分保健食物行业持 续快速发展，千般经营主体不停加入，从事养分保健食物分娩经营的企业数目 增长赶紧，其中不乏跨行业进入者，使得行业竞争愈加热烈与复杂。养分保健 食物市集的竞争主要取决于居品研发、品牌价值和渠说念建立等因素。公司靠近 着来自境表里企业的竞争压力，改日如果无法进一步提高居品性量、进步品牌 影响力、拓展销售渠说念以保持竞争上风，可能存在因竞争上风缩小而导致经营 功绩不行达到预期想法的风险。   （二）居品性量及食物安全管束风险   养分保健食物品类首肯，居品更新速率越来越快，监管机构及末端消费者 对食物性量安全要求越来越高。一方面如行业发生食物安全质地事件产生公论 热门，将有可能对公司居品销售产生不利影响；另一方面如公司在原材料采 购、居品分娩、存储或运载关节出现质地管束无理，将有可能产生食物安全风 险，进而影响公司信誉和品牌形象，给公司功绩带来负面影响。   （三）产业政策调整风险   养分保健食物行业除受《食物安全法》《食物安全法实施条例》《告白 法》《保健食物注册与备案管束办法》《保健食物备案责任指南（试行）》 《食物安世界度模范—保健食物》等基本法律、律例外，由于行业脾气，还需 要遵照监管部门每每颁布的范例性文献。跟着国度对养分保健食物的监管政策 越来越严格，如果公司未能实时调整和灵验执行企业发展政策和里面管束轨制 以适合监管要求，可能会对刊行东说念主经营发展形成不利影响。 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书     二、与刊行东说念主关系的风险    （一）经营风险    受宏不雅经济环境、行业发展周期、上游原材料价钱、居品市集需求及竞争 花样变化等多方面因素影响，连年来公司辅酶 Q10、维生素 A 等主要居品价钱 波动幅度较大。讲述期各期，辅酶 Q10 居品均价分别为 2，454.94 元/公斤、 别为 243.33 元/公斤、143.40 元/公斤、80.28 元/公斤和 81.10 元/公斤。    居品价钱主要由市集供求关系决定，如改日公司居品价钱出现较大幅度下 降时，公司不行通过向原材料供应商传导降价压力、工艺改进诽谤分娩成本等 方式进行灵验应答，可能对公司盈利才智形成较大不利影响。    讲述期各期，公司营业收入分别为 361，615.95 万元、300，922.91 万元、 主要居品维生素 A 价钱走低、辅酶 Q10 价钱高位回落、主要原材料成本上升， 加之控股子公司诚信药业经营功绩不达预期形成商誉减值损失等影响，公司经 营功绩有所下滑。    公司经营靠近宏不雅经济形势变化、关系产业政策变化、市集需求波动、原 材料价钱飞腾、主要居品价钱下降等各项风险因素，若前述各项因素中的某一 项因素发生紧要不利变化或者多项因素同期发生，公司将可能出现本次刊行当 年营业利润下滑卓越 50%以至亏空的情况。    讲述期各期，公司境外售售收入分别为 287，859.10 万元、240，943.89 万 元、252，110.73 万元和 60，492.14 万元，占营业收入的比例分别为 79.60%、 客户相对集合。外洋市集易受国际政事、经济、酬酢、贸易、所在地监管政策 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书 等因素影响，若公司出口市集所在国度或地区的政事经济形势、贸易政策、监 管环境等发生紧要不利变化，可能对公司的出口业务和境外经营功绩形成不利 影响。    公司主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物末端 居品）和饲料添加剂的研发、分娩及销售业务，分娩过程中会形成一定废水、 废气等玷辱物。公司自设立以来一直宝贵安全分娩、环境保护责任，在各个生 产关节进行管控，对玷辱物进行治理。跟着公司业务规模不停拓展及国度环保 政策趋严，公司在业务发展过程中需要不停增多环保支拨，并凭证环保政策及 时调整，对现存开垦、工艺进行更新优化，如果公司未能实时适合日益趋严的 环保要求，可能靠近环保处罚的风险。    公司分娩过程中使用的部分化学原料为易燃、易爆物品，若在安全管束的 某个关节发苍凉忽或职工操作失当、开垦老化失修，均可能发生火灾、爆炸等 安全事故，影响公司的分娩经营，形成一定程度的经济损失。    （二）财务风险    讲述期各期，公司主营业务毛利率分别为 49.35%、40.50%、37.36%和 价钱、行业竞争程度、居品销售结构、卑劣市集需求等多种因素影响，如果未 来出现主要原材料价钱飞腾、市集竞争加重、卑劣市集需求变化等情况，公司 毛利率存鄙人降的风险。    公司联结行业发展远景、市集竞争花样以及业务布局需要，审慎对外开展 并购举止。公司并购过程中产生商誉的标的包括 DRB、VB、VK、PH、Zipfizz 和诚信药 业。 讲述 期各期末 ，公司商 誉账面价 值分别为 55，080.94 万元、 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书 为 9.42%、8.92%、9.08%和 8.75%。公司按照《企业管帐准则》及《管帐监管 风险辅导第 8 号—商誉减值》关系要求，于每年度末对商誉进行减值测试并计 提相应减值准备，商誉减值准备计提充分。若改日宏不雅经济环境、市集竞争形 势或与商誉关系资产组经营景况等发生紧要不利变化，可能导致商誉存在进一 步减值的风险，从而对公司改日经营功绩形成不利影响。    公司效率“以产定购+合理库存”的采购原则，联结历史销售数据、客户订 单需要和市集预测进行备货，并保有一定的合理库存，以温和一语气供货和快速 托福的供应链需求。讲述期各期末，公司存货账面价值分别为 83，373.74 万元、 末，公司存货跌价准备余额分别为 3，953.88 万元、7，261.39 万元、3，783.05 万元 和 3，450.14 万元。    跟着公司业务规模不停增长，存货规模将逐步扩大，如果改日上述存货管 理不善，或主要原材料价钱出现大幅变动，或居品价钱大幅下降，或因市集环 境发生变化导致存货盘活速率下降，公司存货可能靠近跌价的风险。    讲述期各期，公司外售居品收入分别为 287，859.10 万元、240，943.89 万 元、252，110.73 万元和 60，492.14 万元，汇兑损益分别为 2，632.35 万元、- 好意思元进行订价和结算，汇率波动径直影响公司居品出口价钱的竞争力，进而对 经营功绩形成一定影响；同期，议论到公司给予客户一定的信用期限，汇率波 动径直影响公司汇兑损益金额；此外，公司除外币计价的资产占总资产比例较 大，公司合并财务报表以东说念主民币为记账本位币，汇率变动亦会影响资产价值和 其他轮廓收益。汇率波动受全球政事、经济环境的变化而波动，具有不确定 性，公司可能靠近汇率波动产生一定汇兑损失的风险。    讲述期各期末，公司应收账款账面价值分别为 36，027.42 万元、36，473.69 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书 万元、35，321.70 万元和 40，523.21 万元，应收账款规模较大。固然公司与主要 客户均保持历久合作关系，客户信用情况致密，但如果客户资信景况、经营情 况出现恶化，导致应收账款不行按合同划定实时收回，将可能给公司带来坏账 风险。   讲述期内，公司子公司金达威维生素、金达威生物科技、金达威药业和诚 信药业为高新技艺企业，凭证《高新技艺企业认定管束办法》《中华东说念主民共和 国企业所得税法》《中华东说念主民共和国企业所得税法实施条例》等关系划定，均 享受 15%的企业所得税优惠税率。改日，金达威维生素、金达威生物科技、金 达威药业和诚信药业在后续经营过程中，若不行不竭温和高新技艺企业的履历 要求，导致不行通过高新技艺企业的复审，或者改日国度对高新技艺企业税收 优惠政策作出调整，可能会对公司的经营功绩和利润水平产生不利影响。   讲述期内，公司主要外售居品享受升值税出口退税政策，出口退税率为 增多公司的营业成本，进而可能对公司的经营功绩产生不利影响。   讲述期各期，公司出售商品/提供劳务的关联交易金额分别为 5，954.65 万 元、2，514.03 万元、457.74 万元和 95.27 万元，主要系向公司主要股东中牧股 份销售维生素类居品，交易价钱参考同期市集价钱水平协商确定。凭证公司经 营需求，公司斟酌与中牧股份的交易将不竭存在。若改日公司未能严格执行其 内控轨制或未能履行关联交易决策、审批规范，可能存在关联方利用关联交易 或交游毁伤公司或其他股东利益的风险。   （三）本次召募资金投资技俩的风险   公司本次召募资金扣除刊行用度后将用于“辅酶 Q10 改扩建技俩”、“年 产 10，000 吨泛酸钙建立技俩”、“年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书 建立技俩”、“信息化系统建立技俩”及补充流动资金。本次募投技俩主淌若 公司基于现存的业务情况、行业发展趋势、国度经济环境和产业政策以及行业 改日技艺发展所在制定的，但募投技俩的实施仍将受到资金到位、建立施工、 东说念主员组织、开垦运抵和安装速率以及关系审批验收等多方面因素的影响。如果 募投技俩的建立程度未达到预期，将对公司的业务规模以及改日收入形成不利 影响。   本次召募资金主要插足公司辅酶 Q10、泛酸钙、阿洛酮糖及肌醇居品的生 产。斟酌募投技俩达产后可提供年产 620 吨辅酶 Q10、10，000 吨泛酸钙、30，000 吨阿洛酮糖和 5，000 吨肌醇的产能。募投技俩的建立规模是公司基于对行业未 来增长趋势以及公司行业地位、竞争上风、客户粘性等情况的判断。如果改日 公司所处行业发生紧要不利变化，导致市集规模收缩，或公司无法不竭保持技 术、居品、服务的竞争上风，或公司主要客户大批流失等，将可能导致募投项 目市集销售不足预期，新增产能无法进行灵验的市集消化。   “辅酶 Q10 改扩建技俩”建成后可实现税后财务里面收益率为 35.27%，税 后静态投资回收期（含建立期）为 5.27 年；“年产 10，000 吨泛酸钙建立技俩” 建成后可实现税后财务里面收益率为 17.92%，税后静态投资回收期（含建立 期）为 7.44 年；“年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇建立技俩”建成 后可实现税后财务里面收益率为 19.44%，税后静态投资回收期（含建立期）为 毛利率基本保持安靖等假定，若改日本次募投技俩所分娩的居品市集价钱大幅 下降、原材料价钱提高或居品毛利率发生不利变动导致预测毛利率与实践毛利 率存在互异，则本次募投技俩的预期效益将无法实现。   本次募投技俩建成后斟酌将新增固定资产及无形资产共计 120，342.61 万 元，相应折旧摊销均计入营业成本或各项用度。按现行折旧摊销政策初步测 算，本次募投技俩建成后公司达产年将新增折旧与摊销用度共计 9，155.57 万 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 元，占公司 2023 年营业收入比例为 2.95%，占公司 2023 年归母净利润比例为   由于固定资产及无形资产插足后，技俩完全达产和市集开拓需要一定的时 间才能实现，如果募投技俩建成后居品市集销售景况不足预期，或公司运营效 率未显赫进步，使得召募资金投资技俩不行如期达产并实现预期的经济效益， 短期内收入增长无法秘密新增折旧摊销用度，将出现募投技俩新增折旧摊销费 用拉低技俩毛利率水平的景况，以至可能导致公司当期利润水平在一定程度上 诽谤的风险，对刊行东说念主经营功绩带来负面影响。   本次募投技俩中“年产 10，000 吨泛酸钙建立技俩”和“年产 30，000 吨阿洛 酮糖、年产 5，000 吨肌醇建立技俩”是依托公司完善的合成生物技艺体系，利 用公司丰富的生物酶催化分娩经验和规模化的生物酶库平台对现存居品进行的 丰富和拓展，使公司愈加杰出主业，聚焦进步了主业质地。技俩实施后成心于 公司完善全产业链布局，其最终对外售售的居品泛酸钙、阿洛酮糖、肌醇属于 公司主营业务限度，除肌醇形成少量销售外，此前尚未径直对外售售泛酸钙和 阿洛酮糖。本次募投技俩实施后，若改日前述居品的市集需求增长不足预期， 同行业公司扩产导致市集供给实足，或公司不行实时把执市集发展趋势、胜利 拓展新址品市集和客户，抑或阿洛酮糖看成食物原料在我国未能审批通过，公 司本次募投技俩可能存在产能消化不足预期的风险，并将进一步导致技俩存在 取得的经济效益不达预期以至短期内无法盈利的风险，进而对公司举座经营业 绩产生不利影响。   本次召募资金主要插足公司辅酶 Q10、泛酸钙、阿洛酮糖及肌醇居品的生 产。上述居品市集存在原有竞争者及行业新入局者，连年来不少厂商均发布了 明确的投产或扩产筹商。如果改日行业扩张过快、市集竞争加重，行业可能出 现结构性、阶段性的产能实足风险。 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书   三、与本次可转念公司债券刊行关系的主要风险   （一）可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险   投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会在一定 范围内增多，而募投技俩从脱手建立至产胜利益需要一定的时辰，因此短期内 可能会出现公司每股收益和加权平均净资产收益率等目的在一定范围内下降。 此外，本次可转债设有转股价钱向下修正条目，在该条目被触发时，公司可能 请求向下修正转股价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增多，从而 扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。   （二）转股风险   进入可转债转股期后，可转债投资者将主要靠近以下与转股关系的风险：   一方面，公司股价走势将取决于公司功绩、宏不雅经济形势、股票市集总体 景况等多种因素的影响，可转债的交易价钱会受到公司股价波动的影响。跟着 市集股价的波动，可能会出现转股价钱高于股票市集价钱的情形，导致可转念 公司债券的交易价钱诽谤。因此，公司可转念公司债券在上市交易及转股过程 中，其交易价钱均可能出现很是波动或价值背离，以至低于面值的情况，从而 使投资者靠近一定的投资风险。   另一方面，本次可转债建立了有条件赎回条目，在转股期内，如果达到赎 回条件，公司有权按照面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可 转债。如果公司运用有条件赎回的条目，可能促使可转债投资者提前转股，从 而导致投资者靠近可转债存续期缩小、改日利息收入减少的风险。   （三）可转债价钱波动风险   可转债是一种具有债券脾气且附有股票期权的混杂型证券，为复合型衍生 金融居品，具有股票和债券的双重脾气。在二级市集可转债价钱受市集利率、 债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回条目、回售条目和转股价钱向 下修正条目、投资者的预期等诸多因素的影响，需要可转债的投资者具备一定 的专科常识。可转债在上市交易、转股等过程中，价钱可能会出现很是波动或 严重偏离其本身价值的幽闲，可能导致投资者的投资收益不足预期。 厦门金达威集团股份有限公司                    召募说明书   （四）评级风险   刊行东说念主遴聘东方金诚国际信用评估有限公司为本次刊行可转债进行了信用 评级，厦门金达威集团股份有限公司主体信用级别为 AA，本次可转债信用级 别为 AA。在本期债券存续期限内，评级机构将不竭关注公司经营环境、财务 景况等紧要变化，出具追踪评级讲述。如果由于公司外部经营环境、公司本身 景况或评级模范变化等因素，导致本期可转债的信用级别发生不利变化，将会 增大投资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。   （五）利率风险   在可转债的存续期内，如果市集利率上升，可转债的价值可能会相应降 低，从而使投资者遭受损失。投资者应当充分议论市集利率波动可能导致的风 险，以幸免和减少损失。   （六）本息兑付风险   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条目就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能冷漠的回售要求。但受国 家政策、法律律例、行业及市集等不可控因素的影响，公司的经营举止可能回 报不足预期，导致公司无法从预期的还款开始获取充足资金，从而影响公司对 可转债本息的按时足额兑付，以及承兑投资者回售要求的才智。   （七）未设立担保的风险   公司本次刊行可转债未设立担保。如在本次可转债存续期间出现对公司经 营才智和偿债才智有紧要负面影响的事件，本次刊行可转债可能因未设担保而 增多兑付风险。   （八）存续期内空幻施向下修正条目以及修正幅度存在不确定性的风险   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权冷漠转股价钱向 下修正决策并提交股东大会审议表决。若上述情况发生，股东大会进行表决 时，持有本次可转债的股东应当逃避。修正后的转股价钱应不低于该次股东大 会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和 1 个交易日公司股票交易均价，同 厦门金达威集团股份有限公司                召募说明书 时，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。   可转债存续期内，本次可转债转股价钱向下修正条件可能无法达成。此 外，在温和可转债转股价钱向下修正条件的情况下，刊行东说念主董事会仍可能基于 公司的实践情况、股价走势、市集因素等多重议论，不冷漠转股价钱向下调整 决策。因此，存续期内可转债持有东说念主可能靠近转股价钱向下修正条目不行实施 以及修正幅度存在不确定性的风险。      厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书                      第四节 刊行东说念主基本情况         一、公司的股本总额及前十名股东的持股情况        放置 2024 年 3 月 31 日，公司股本结构如下：              股份类别               股份数目（万股）                        占总股本比例      一、有限售条件流通股                                  9.25                       0.02%      二、无穷售条件流通股                             60，984.23                    99.98%      三、股本系数                                  60，993.48                  100.00%        放置 2024 年 3 月 31 日，公司前十大股东持股情况具体如下：                                                                        单元：股                      持股                    持有有限 持有无穷售                                                                      质押股份       冻结股份  股东称呼        股东性质    比例      持股数目          售条件的 条件的股份                                                                       数目         数目                      （%）                   股份数目   数目 厦门金达威投        境内非国有法东说念主       34.71   211，712，732         -   211，712，732 90，091，500          - 资有限公司 中牧实业股份         国有法东说念主         18.68   113，927，593         -   113，927，593            -        - 有限公司 厦门特工开发         国有法东说念主          4.88    29，762，564         -    29，762，564            -        - 有限公司 香港中央结算         境外法东说念主          1.18   7，203，845           -   7，203，845              -        - 有限公司 章娉娉          境内当然东说念主    0.55   3，358，800           -   3，358，800              -        - 中信建投证券              国有法东说念主     0.36   2，209，501           -   2，209，501              -        - 股份有限公司 张大煦          境内当然东说念主    0.23     1，395，000         -       1，395，000          -        - 招商银行股份 有限公司－南 方 中 证 1000               其他      0.22   1，336，700           -   1，336，700              -        - 交易型洞开式 指数证券投资 基金 李红           境内当然东说念主    0.18     1，077，558         -       1，077，558          -        - 中信证券股份 有限公司－天 弘中证食物饮               其他      0.17   1，055，600           -   1，055，600              -        - 料交易型洞开 式指数证券投 资基金  厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书                       持股                    持有有限 持有无穷售                                                                质押股份         冻结股份 股东称呼      股东性质        比例        持股数目        售条件的 条件的股份                                                                 数目           数目                       （%）                   股份数目   数目  系数           /        61.16 373，039，893         - 373，039，893 90，091，500      -       二、公司组织结构及主要对外投资情况       （一）公司组织结构图       （二）公司控股企业基本情况       放置 2024 年 3 月 31 日，公司控股企业共有 25 家，其中最近一期经审计总  资产、净资产、营业收入或净利润占合并报表的比例卓越 5%的控股公司共 10  家，具体情况如下：                                             持股比例  序号               企业称呼                                         与公司关系                                      径直            波折 厦门金达威集团股份有限公司                                                             召募说明书                                               持股比例 序号             企业称呼                                                   与公司关系                                        径直               波折      上述公司基本情况如下：  公司称呼        内蒙古金达威药业有限公司                           成立时辰           2004/3/1  注册成本        28，900.00万元                            实得益本           28，900.00万元 注册地址及主              内蒙古自治区呼和浩特市托克托工业园区 要分娩经营地              药品分娩；药品零卖；药品批发；药品相差口；食物分娩；食物销售；食              品添加剂分娩；饲料分娩；饲料添加剂分娩；化妆品分娩；食物相差口；  主要业务        货色相差口；食物添加剂销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；化妆品              零卖；化妆品批发；化工居品分娩（不含许可类化工居品）；化工居品销              售（不含许可类化工居品）；工业酶制剂研发                             股东称呼                                  持股比例  股东组成        厦门金达威集团股份有限公司                                                       100.00%                                 系数                                              100.00%              总资产                                                               163，372.02 主要财务数据       净资产                                                               144，962.88  （万元）                                         2023 年度              营业收入                                                               86，149.83              净利润                                                                26，906.66 注：2023 年财务数据一经立信管帐师事务所（特殊普通结伴）审计。  公司称呼        厦门金达威维生素有限公司                           成立时辰           2014/12/4  注册成本        12，800.00万元                            实得益本           12，800.00万元 注册地址及主              厦门市海沧区龙门巷37号 要分娩经营地              许可技俩：食物添加剂分娩；饲料添加剂分娩；药品分娩。（照章须经批              准的技俩，经关系部门批准后方可开展经营举止，具体经营技俩以关系部  主要业务        门批准文献约略可证件为准）一般技俩：化工居品销售（不含许可类化工              居品）；食物添加剂销售；饲料添加剂销售；技艺相差口；货色相差口。              （除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展经营举止） 厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书                      股东称呼                              持股比例  股东组成     厦门金达威集团股份有限公司                                             100.00%                        系数                                           100.00%           总资产                                                       77，735.76 主要财务数据    净资产                                                       21，256.86  （万元）                                     2023 年度           营业收入                                                      22，856.95           净利润                                                       -8，484.30 注：2023 年财务数据一经立信管帐师事务所（特殊普通结伴）审计。  公司称呼     金达威控股有限公司                             成立时辰    2014/7/14  注册成本     11，679.229万港元                         实得益本    7，371.079万港元 注册地址及主           中国香港九龙不雅塘说念348号宏利广场6楼 要分娩经营地  主要业务     对外投资，国际市集合作开发；相差口贸易等                      股东称呼                              持股比例  股东组成     厦门金达威集团股份有限公司                                             100.00%                        系数                                           100.00%           总资产                                                        9，404.94 主要财务数据    净资产                                                        4，719.88  （万元）                                     2023 年度           营业收入                                                      18，722.77           净利润                                                        2，025.68 注：2023 年财务数据一经立信管帐师事务所（特殊普通结伴）审计。  公司称呼     Kingdomway USA Corp.                  成立时辰    2017/1/3  注册成本     /                                     实得益本    / 注册地址及主           好意思国特拉华州肯顿 要分娩经营地  主要业务     主要从事股权投资业务                      股东称呼                              持股比例  股东组成           厦门金达威集团股份有限公司                                             100.00% 厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书                          系数                                          100.00%           总资产                                                       151，771.37 主要财务数据    净资产                                                       148，141.06  （万元）                                     2023 年度           营业收入                                                               -           净利润                                                          -418.53 注：2023 年财务数据一经立信管帐师事务所（特殊普通结伴）审计。  公司称呼     Kingdomway America， LLC               成立时辰    2014/12/17  注册成本     /                                     实得益本    / 注册地址及主           好意思国特拉华州多佛 要分娩经营地  主要业务     主要从事股权投资业务                         股东称呼                           持股比例  股东组成     Kingdomway USA Corp.                                        100.00%                          系数                                          100.00%           总资产                                                        82，915.93 主要财务数据    净资产                                                        83，037.65  （万元）                                     2023 年度           营业收入                                                               -           净利润                                                          339.09 注：2023 年财务数据一经立信管帐师事务所（特殊普通结伴）审计。  公司称呼     KUC Holding                           成立时辰    2014/11/6  注册成本     /                                     实得益本    / 注册地址及主           好意思国加利福尼亚州尔湾 要分娩经营地  主要业务     主要从事股权投资业务                         股东称呼                           持股比例  股东组成     Kingdomway USA Corp.                                        100.00%                          系数                                          100.00% 主要财务数据                              2023 年 12 月 31 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书  （万元）      总资产                                                         199，508.46            净资产                                                         163，733.31            营业收入                                                                 -            净利润                                                          10，386.35 注：2023 年财务数据一经立信管帐师事务所（特殊普通结伴）审计。  公司称呼      Doctor's Best Inc.                       成立时辰    1990/3/5  注册成本      /                                        实得益本    / 注册地址及主            好意思国特拉华州威明顿；好意思国加利福尼亚州塔斯廷 要分娩经营地  主要业务      主要从事DRB多特倍斯品牌养分保健食物的研发、推广和销售业务                          股东称呼                              持股比例            KUC Holding                                                    96.11%  股东组成            The Green Umbrella Nutrition， Inc.                              3.89%                             系数                                          100.00%            总资产                                                         100，860.04 主要财务数据     净资产                                                          81，011.75  （万元）                                         2023 年度            营业收入                                                         95，635.25            净利润                                                          12，840.85 注：2023 年财务数据一经立信管帐师事务所（特殊普通结伴）审计。  公司称呼      Zipfizz Corporation                      成立时辰    2003/7/9  注册成本      /                                        实得益本    / 注册地址及主            好意思国华盛顿州西雅图 要分娩经营地            主要从事Zipfizz品牌功能居品的研发和销售业务，主要居品为低卡路里、  主要业务            低碳水化合物、无糖、含维生素和矿物资的粉剂能量居品                          股东称呼                              持股比例  股东组成      KUC Holding                                                   100.00%                             系数                                          100.00% 主要财务数据                                 2023 年 12 月 31 日  （万元）      总资产                                                          85，908.39 厦门金达威集团股份有限公司                                                        召募说明书             净资产                                                           74，491.08             营业收入                                                          59，887.19             净利润                                                            4，825.70 注：2023 年财务数据一经立信管帐师事务所（特殊普通结伴）审计。  公司称呼       Kingdomway Nutrition， Inc.                成立时辰    2015/5/22  注册成本       3.00万好意思元                                   实得益本    3.00万好意思元 注册地址及主             好意思国加利福尼亚州塔斯廷 要分娩经营地  主要业务       主要从事养分保健原料贸易                           股东称呼                               持股比例             KUC Holding                                                     51.00%  股东组成       He Zhang                                                        30.00%             Wei Zhang                                                       19.00%                              系数                                           100.00%             总资产                                                           17，084.68 主要财务数据      净资产                                                           -4，612.47  （万元）                                           2023 年度             营业收入                                                          35，731.91             净利润                                                             -517.30 注：2023 年财务数据一经立信管帐师事务所（特殊普通结伴）审计。  公司称呼       VitaBest Nutrition， Inc.                  成立时辰    2015/6/12  注册成本       /                                         实得益本    / 注册地址及主             好意思国内华达州拉斯维加斯；好意思国加利福尼亚州塔斯廷 要分娩经营地             主要从事养分保健食物分娩业务，为客户分娩胶囊、片剂和粉剂居品，并  主要业务             提供包括原料采购、分娩、研发和包装等全经过服务                           股东称呼                               持股比例  股东组成       Kingdomway America， LLC                                       100.00%                              系数                                           100.00% 主要财务数据                                   2023 年 12 月 31 日  （万元）       总资产                                                           36，001.39 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书             净资产                                                      -5，921.58             营业收入                                                     29，850.28             净利润                                                      -7，272.22 注：2023 年财务数据一经立信管帐师事务所（特殊普通结伴）审计。      （三）公司参股企业基本情况      放置 2024 年 3 月 31 日，刊行东说念主偏激子公司领有 10 家参股公司，具体情况 如下： 序号          公司称呼             注册成本（万元）                      持股比例                                                     Kingdomway America， LLC                                                           持股 30.00%                                                     Kingdomway America， LLC                                                           持股 9.49%                                                       金达威控股通过 KUC                                                        Holding 持股 4.80%       北京华泰瑞合医疗产业投资         中心（有限结伴）      三、公司控股股东、实践抑制东说念主基本情况      （一）公司股权结构      放置 2024 年 3 月 31 日，公司股权结构如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书   （二）控股股东及实践抑制东说念主   放置 2024 年 3 月 31 日，金达威投资持有刊行东说念主 21，171.27 万股股份，占发 行东说念主股权比例 34.71%，系刊行东说念主的控股股东。   最近三年刊行东说念主控股股东未发生变化。   金达威投资基本情况如下： 公司称呼    厦门金达威投资有限公司                 成立时辰      1997/3/25 注册成本    2，000.00 万元                 实得益本      2，000.00 万元 注册地址    厦门市嘉禾路 321 号汇腾大厦二十三层                  股东称呼                          持股比例                       江斌                                       95.00% 股东组成                   陈佳良                                           5.00%                       系数                                     100.00% 主要业务    对外投资         对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、律例另有划定除外）；投         资商量（法律、律例另有划定除外）；其他未列明批发业（不含需经许可审         批的经营技俩）；其他未列明的专科商量服务（不含需经许可审批的项 经营范围         目）；建材批发；金属及金属矿批发（不含危急化学品和监控化学品）；五         金居品批发；电气开垦批发；其他机械开垦及电子居品批发；其他贸易经纪         与代理 母公司财务                      2023 年 12 月 31 日 报表的主要   总资产                                                 151，024.51 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书     财务数据   净资产                                          68，686.33     （万元）            营业收入                                              7.71            净利润                                            919.23        所持有的公司股票是否被质押                            是 注：2023 年财务数据一经厦门中汇瑞丰管帐师事务系数限公司审计。      江斌先生径直持有刊行东说念主 10.00 万股股份，占刊行东说念主股权比例 0.0164%；江 斌 先 生 持 有 金 达 威 投 资 95.00% 的 股 份 ， 通 过 金 达 威 投 资 间 接 控 制 发 行 东说念主 东说念主。      最近三年刊行东说念主实践抑制东说念主未发生变化。      放置 2024 年 3 月 31 日，刊行东说念主控股股东及实践抑制东说念主径直或波折抑制的 其他企业情况如下： 序                             注册成本       被投资单元       持股比例                          主营业务 号                             （万元）                                           一般技俩：物业管束；非居住房地产                                           租出；电子居品销售；服装衣饰批      说念洪集团有限公     金达威投资直                   发；建筑材料销售；珠宝首饰批发；      司           接持股 94.00%               泊车场服务；企业形象计划（除照章                                           须经批准的技俩外，凭营业牌照照章                                           自主开展经营举止）                                           许可技俩：第三类医疗器械经营；第                                           三类医疗器械租出；医疗器械互联网                                           信息服务；医疗好意思容服务；医疗服                                           务。（照章须经批准的技俩，经关系                                           部门批准后方可开展经营举止，具体                                           经营技俩以关系部门批准文献约略可      金达威医疗科技                  金达威投资直                   证件为准）一般技俩：技艺服务、技                  接持股 51.00%               术开发、技艺商量、技艺交流、技艺      司                                           转让、技艺推广；第一类医疗器械租                                           赁；第一类医疗器械销售；第二类医                                           疗器械租出；第二类医疗器械销售；                                           医护东说念主员防护用品批发。（除照章须                                           经批准的技俩外，凭营业牌照照章自                                           主开展经营举止）      嘉兴市龙威投资     金达威投资通                   投资管束；实业投资；酒店管束；物      管束有限公司      过说念洪集团有                   业管束 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书 序                           注册成本      被投资单元      持股比例                          主营业务 号                           （万元）               限公司波折持               有 100.00% 的               股份               金达威投资通                    酒店（住宿）；卷烟零卖、雪茄烟零               过嘉兴市龙威                    售；餐饮服务；日用百货的零卖；会     嘉兴市龙之梦大   投资管束有限                    议服务；农副居品收购；健身服务；     酒店有限公司    公司波折持有                    棋牌服务。（照章须经批准的技俩，               份                         动）               金达威投资通                    房地产开发销售；受托付东说念主托付从事               过说念洪集团有                    住宅小区物业管束；室内家居装饰     浙江新凯房地产     开发有限公司               有 51.00%的股                营）；自有房屋租出；建筑材料的销               份                         售                                         许可技俩：第三类医疗器械经营；第                                         三类医疗器械租出；医疗器械互联网                                         信息服务；医疗好意思容服务；医疗服                                         务。（照章须经批准的技俩，经关系               金达威投资通                    部门批准后方可开展经营举止，具体               过金达威医疗                    经营技俩以关系部门批准文献约略可     金达威医疗器械               科技（上海）                    证件为准）一般技俩：第一类医疗器               有限公司波折                    械租出；第一类医疗器械销售；第二     司               持 有 100.00%               类医疗器械租出；第二类医疗器械销               的股份                       售；医护东说念主员防护用品批发；技艺服                                         务、技艺开发、技艺商量、技艺交                                         流、技艺转让、技艺推广。（除照章                                         须经批准的技俩外，凭营业牌照照章                                         自主开展经营举止）                                         许可技俩：第二类医疗器械分娩；第                                         三类医疗器械分娩；第三类医疗器械                                         经营；医疗器械互联网信息服务；第                                         三类医疗器械租出；互联网信息服                                         务；药品互联网信息服务；化妆品生                                         产；医疗服务（照章须经批准的项                                         目，经关系部门批准后方可开展经营               金达威投资通                    举止，具体经营技俩以批准文献约略               过金达威医疗                    可证件为准）一般技俩：第一类医疗     金达威医疗科技               科技（上海）                    器械销售；第二类医疗器械销售；第               有限公司波折                    一类医疗器械租出；第二类医疗器械     司               持 有 100.00%               租出；第一类医疗器械分娩；技艺服               的股份                       务、技艺开发、技艺商量、技艺交                                         流、技艺转让、技艺推广；软件开                                         发；工程和技艺研究和试验发展；电                                         子元器件与机电组件开垦制造；电子                                         专用开垦制造；电子专用开垦销售；                                         电子专用材料销售；电子元器件与机                                         电组件开垦销售；仪器姿首制造；化                                         妆品批发；化妆品零卖；电子元器件 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书 序                              注册成本      被投资单元        持股比例                                主营业务 号                              （万元）                                           制造；专用开垦修理；技艺相差口                                           （除照章须经批准的技俩外，自主开                                           展法律律例未不容、未限定的经营活                                           动）                                           第二类医疗器械租出；第二类医疗器                                           械销售；第一类医疗器械销售；第一                                           类医疗器械租出；销售代理；技艺服                                           务、技艺开发、技艺商量、技艺交                                           流、技艺转让、技艺推广；软件开                                           发；工程和技艺研究和试验发展；电                 金达威投资通                    子专用开垦销售；电子元器件与机电                 过金达威医疗                    组件开垦销售；化妆品批发；化妆品     金达威医疗科技                 科技（上海）                    零卖；专用开垦修理；技艺相差口。                 有限公司波折                    （除照章须经批准的技俩外，凭营业     司                 持 有 100.00%               牌照照章自主开展经营举止）第三类                 的股份                       医疗器械经营；第三类医疗器械租                                           赁；药品零卖；药品批发；互联网信                                           息服务；药品互联网信息服务。（依                                           法须经批准的技俩，经关系部门批准                                           后方可开展经营举止，具体经营技俩                                           以关系部门批准文献约略可证件为                                           准）     （三）控股股东、实践抑制东说念主所持有的公司股票质押情况     放置 2024 年 3 月 31 日，刊行东说念主控股股东股份质押情况如下：          质押数目         占其所持     占公司总       质押登记 股东称呼                                                     质押权东说念主          （万股）         股份比例     股本比例        日期 金达威投资        130.00    0.61%      0.21%   2024/2/6    中泰证券股份有限公司                                                       中国中金资产证券有限公 金达威投资        400.00    1.89%      0.66%   2024/2/6                                                            司 金达威投资        500.00    2.36%      0.82%   2024/2/6    中信证券股份有限公司 金达威投资        340.00    1.61%      0.56%   2024/2/1    广发证券股份有限公司 金达威投资        160.00    0.76%      0.26%   2024/2/1    广发证券股份有限公司 金达威投资        154.00    0.73%      0.25%   2024/2/1    中泰证券股份有限公司                                                       中国中金资产证券有限公 金达威投资        220.00    1.04%      0.36%   2024/1/22                                                            司 金达威投资        159.00    0.75%      0.26%   2024/1/22   广发证券股份有限公司 金达威投资        141.00    0.67%      0.23%   2024/1/22   广发证券股份有限公司 金达威投资        683.00    3.23%      1.12%   2023/6/19   中信证券股份有限公司 金达威投资        816.00    3.85%      1.34%   2023/5/25   中泰证券股份有限公司 金达威投资         55.00    0.26%      0.09%   2023/5/11   广发证券股份有限公司 厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书                                                        绍兴银行股份有限公司嘉 金达威投资       300.00     1.42%       0.49%   2023/4/27                                                            兴分行 金达威投资      1，618.53    7.64%       2.65%   2022/8/4     广发证券股份有限公司                                                        中国中金资产证券有限公 金达威投资       897.00     4.24%       1.47%   2022/6/21                                                             司 金达威投资      1，680.00    7.94%       2.75%   2022/6/20    中信证券股份有限公司 金达威投资       755.62     3.57%       1.24%   2022/5/13    广发证券股份有限公司  系数       9，009.15     42.55%     14.77%       /                /   放置 2024 年 3 月 31 日，刊行东说念主实践抑制东说念主不存在股份质押情况。    四、承诺与履行情况   （一）讲述期内刊行东说念主偏激控股股东、实践抑制东说念主、董事、监事、高档管 理东说念主员所作出的重要承诺及承诺的履行情况                                                        承诺      承诺   履行 承诺类型    承诺方                     承诺内容                                                        时辰      期限   情况                  本公司、本东说念主、本公司及本东说念主所抑制的其                  他企业在实践经营运作过程中，将保持规                  范运作，确保与金达威集团在东说念主员、资         金达威投     产、财务、机构和业务等方面完全分开；                    2010-        正常履                                                                历久         资、江斌     本公司、本东说念主、本公司及本东说念主所抑制的其                    07-26        行中                  他企业与金达威集团在经营业务、机构运                  作、财务核算等方面沉寂并各自承担经营                  牵扯和风险。                  公司拟向不卓越 10 名特定对象非公开发                  行 A 股股票，凭证《国务院办公厅对于                  进一步加强成本市集中小投资者正当权益                  保 护 工 作 的 意 见 》 （ 国 办 发 [2013]110                  号）和《对于首发及再融资、紧要资产重                  组摊薄即期申报关系事项的领导意见》                  （中国证券监督管束委员会公告[2015]31 其他承诺                  号）等文献的要求，公司全体董事、高档                  管束东说念主员将针织、勤勉地履行职责，爱戴         陈佳良、     公司和全体股东的正当权益。为了确保公         洪彦、江     司制定的填补申报措施能够得到切实履                     2016-        正常履                                                                历久         斌、詹光     行，公司全体董事、高档管束东说念主员作出承                    03-08        行中         煌        诺如下：1、承诺不得无偿或以不自制条                  件向其他单元或者个东说念主运送利益，也不得                  弃取其他方式毁伤公司利益；2、承诺对                  董事和高档管束东说念主员的职务消费步履进行                  敛迹；3、承诺不得动用公司资产从事与                  其履行职责无关的投资、消费举止；4、                  承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会                  制定的薪酬轨制与公司填补申报措施的执                  行情况相挂钩；5、公司改日如有制定股                  权激励筹商的，承诺公司股权激励的行权 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书                                                   承诺      承诺      履行 承诺类型    承诺方                承诺内容                                                   时辰      期限      情况                条件与公司填补申报措施的执行情况相挂                钩。公司全体董事、高档管束东说念主员保证上                述承诺是其真实真理表示，公司全体董                事、高档管束东说念主员自愿接受证券监管机                构、自律组织及社会公众的监督，若违背                上述承诺，关系牵扯主体将照章承担相应                牵扯。                本东说念主、本公司及所抑制的其他企业现在并                莫得径直或波折地从事与金达威集团主营                业务存在竞争的业务举止；本东说念主、本公司                不会，而且会促使本东说念主、本公司所抑制的                其他企业不会径直或波折地在中国境表里                参与、经营或从事与厦门金达威集团主营 对于同行        金达威投    业务或其筹商开展的业务组成竞争的业                  2010-           正常履 竞争、关                                                      历久        资、江斌    务；凡本东说念主、本公司及所抑制的其他企业                 07-26           行中 联交易、                有营业契机可参与、经营或从事任何可能 资金占用                与金达威集团主营业务或其筹商开展的业 方面的承                务组成竞争的业务，本东说念主、本公司应于发 诺                现该营业契机后立即书面见告金达威集                团，并将上述营业契机无偿提供给金达威                集团。                本公司、本东说念主、本公司及本东说念主所抑制的其        金达威投                                       2010-           正常履                他企业不会以告贷、代偿债务、代垫款项                         历久        资、江斌                                       07-26           行中                或者其他方式占用金达威集团资金。                按 照 公 司 《 未 来 三 年 （ 2024 年 -2026   2024-   2026-   正常履 分成承诺   金达威                年）股东申报经营》分派公司利润                    01-01   12-31   行中   （二）刊行东说念主偏激控股股东、实践抑制东说念主、董事、监事、高档管束东说念主员所 作出的与本次刊行关系的承诺事项  承诺类型         承诺方                        承诺内容                       （一）不会越权滋扰公司经营管束举止，不会侵占公司                       利益； 对公司本次发                       （二）自本承诺出具日至公司本次向不特定对象刊行可 行摊薄即期回   金达威投资、                       转念公司债券实施完毕前，若中国证监会作念出对于填补 报遴选填补措   江斌                       申报措施偏激承诺的其他新的监管划定，且上述承诺不 施作出的承诺                       能温和中国证监会该等划定时，本公司/本东说念主承诺届时将                       按照中国证监会的最新划定出具补充承诺。                       （一）承诺不无偿或以不自制条件向其他单元或者个东说念主                       运送利益，也不弃取其他方式毁伤公司利益；                       （二）承诺对本东说念主的职务消费步履进行敛迹； 对公司本次发                （三）承诺不动用公司资产从事与本东说念主履行职责无关的 行摊薄即期回   董事、高档管       投资、消费举止。 报遴选填补措   理东说念主员          （四）承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制订的 施作出的承诺                薪酬轨制与公司填补申报措施的执行情况相挂钩；                       （五）公司改日如有制订股权激励筹商，承诺拟公布的                       公司股权激励的行权条件与公司填补申报措施的执行情                       况相挂钩； 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书  承诺类型     承诺方                 承诺内容                   （六）自承诺出具日至公司本次向不特定对象刊行可转                   换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出对于填补回                   报措施偏激承诺的其他新的监管划定，且上述承诺不行                   温和中国证监会该等划定时，承诺届时将按照中国证监                   会的最新划定出具补充承诺。                   （一）在本次可转债刊行首日(召募说明书公告日)说明                   后，本公司将自查刊行首日前六个月内本公司是否存在减                   持金达威股票的情形：                   行认购，亦不会托付其他主体参与本次可转债刊行认                   购； 对于本次刊行          金达威投资、   况、个东说念主资金情况决定是否参与本次可转债刊行认购。 可转债的认购          中牧股份     若认购胜利，本公司将严格遵照短线交易的关系划定，即 意向及承诺                   自本次可转债刊行首日起六个月内不减持金达威股票及                   本次刊行的可转念公司债券。                   （二）如本公司出现违纪减持情形，由此所得收益归金                   达威系数，并照章承担由此产生的法律牵扯。                   （三）本公司保证本公司将严格遵照《中华东说念主民共和国                   证券法》以及中国证券监督管束委员会、深圳证券交易                   所关系短线交易的关系划定。                   （一）在本次可转债刊行首日(召募说明书公告日)说明                   后，本东说念主将自查刊行首日前六个月内本东说念主及本东说念主妃耦、父                   母、子女是否存在减持金达威股票的情形：                   将不参与本次可转债刊行认购，亦不会托付其他主体参                   与本次可转债刊行认购；                   女将凭证届时市集情况、个东说念主资金情况决定是否参与本 对于本次刊行          董事、监事、   次可转债刊行认购。若认购胜利，本东说念主及本东说念主妃耦父母、 可转债的认购          高档管束东说念主员   子女将严格遵照短线交易的关系划定，即自本次可转债 意向及承诺                   刊行首日起六个月内不减持金达威股票及本次刊行的可                   转念公司债券。                   （二）如本东说念主或本东说念主妃耦、父母、子女出现违纪减持情                   形，由此所得收益归金达威系数，并照章承担由此产生                   的法律牵扯。                   （三）本东说念主保证本东说念主及本东说念主妃耦、父母、子女将严格遵                   守《中华东说念主民共和国证券法》以及中国证券监督管束委                   员会、深圳证券交易所关系短线交易的关系划定。      五、董事、监事和高档管束东说念主员      （一）董事会成员简历   放抄本召募说明书签署日，刊行东说念主共有 9 名董事，其中沉寂董事 3 名、非 沉寂董事 6 名，刊行东说念主董事均由股东大会选举产生，任期 3 年，具体情况如 下： 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 序号      姓名        职务         性别      年齿             任期      公司现任董事简历如下：      江斌先生，硕士；1997 年于今任公司董事长，2010 年 4 月于今任公司总经 理。2012 年 5 月于今任厦门企业和企业家联合会副会长，2012 年 9 月至 2023 年 3 月任厦门上市公司协会副会长；2014 年 7 月起任金达威控股执行董事； Holding 首席执行官；2014 年 12 月起任 Kingdomway America， LLC 首席执行 官；2015 年 3 月起任 DRB 董事长；2015 年 4 月起任迪诺宝（厦门）国际贸易 有限公司执行董事兼总司理；2015 年 9 月起任 VB 首席执行官；2015 年 10 月 起任 Kingdomway Nutrition， Inc.首席执行官；2015 年 12 月起任 KPL 董事；2016 年 4 月起任舞昆食物董事、VK 董事、PH 董事；2016 年 12 月至 2023 年 5 月任 说念洪集团有限公司董事；2017 年 1 月起任 Kingdomway USA Corp.首席执行官； HongKong Limited 董事；2019 年 1 月起任金达威（上海）营销计划有限公司执 行董事；2019 年 3 月起任金达威投资执行董事；2019 年 6 月起任北京盈奥执行 董事；2021 年 11 月起任金达威食物执行董事；2022 年 4 月起任金达威电子商 务（杭州）有限公司执行董事兼总司理。      王水华先生，本科，高档畜牧师；2015 年 7 月至 2022 年 5 月任公司监事、 监事会主席，2022 年 5 月于今任公司董事、副董事长。曾任中牧股份动物养分 品商务部总司理，中牧股份职工监事、总司理助理。现任中牧股份副总司理， 中牧（北京）动物养分科技有限公司董事长，中牧华罗畜牧科技（山东）有限 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书 公司执行董事。   陈佳良先生，大专；2001 年 6 月于今任公司董事。2012 年 5 月于今，任金 达威药业董事；2013 年 4 月于今，任公司常务副总司理；2014 年 12 月于今， 任金达威维生素董事长。   洪航先生，本科，管帐师，AIA（国际管帐师）；2016 年 4 月于今任公司 副总司理、财务总监，2019 年 4 月于今任公司董事。2019 年 8 月于今，任金达 威药业董事；2021 年 3 月于今，任诚信药业董事；2022 年 1 月于今，任上海金 葱岁月生物科技有限公司董事长、总司理；2022 年 4 月于今，任金达威电子商 务（杭州）有限公司监事。   吴轶先生，本科，高档工程师；2021 年 2 月 22 日于今任公司董事。2012 年 5 月于今，任金达威药业董事、总司理；2021 年 3 月至 2023 年 9 月，任诚信 药业总司理；2021 年 3 月于今，任诚信药业董事。   顾卫华先生，本科，兽大夫；2022 年 5 月任公司董事。1994 年任中国牧工 商（集团）总公司贸易分公司职员；1998 年 7 月进入中牧股份，先后任职饲料 分公司、采购与出口部、大量原料贸易部、动物养分品商务部等部门；2012 年 总司理等职；2021 年 5 月于今，任中牧（北京）动物养分科技有限公司董事、 总司理。   王大宏先生，本科；2022 年 5 月于今任公司沉寂董事。2001 年 12 月至 今，担任北京中卫康桥信息技艺商量有限公司总司理；2004 年 12 月于今，任 中国保健协会市集责任委员会文书长；2006 年 4 月于今，任庶正康讯（北京） 商务商量有限公司董事、总司理。2015 年至 2022 年 5 月，任山东好住持海洋发 展股份有限公司沉寂董事；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任西王食物股份有限公 司沉寂董事。   王肖健先生，博士；2022 年 5 月于今任公司沉寂董事。2011 年 12 月于今 任厦门天健商量有限公司董事、总司理；2016 年 7 月于今任厦门蜜呆投资管束 有限公司总司理；2017 年 4 月至 2023 年 5 月任敬佩服科技股份有限公司沉寂董 事；2017 年 11 月至 2022 年 4 月任汉纳森（厦门）数据股份有限公司沉寂董 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书 事；2019 年 1 月于今任深圳市晟世环境技艺股份有限公司董事；2019 年 8 月至 今任常州光洋控股有限公司董事；2021 年 5 月于今任星宸科技股份有限公司独 立董事；2023 年 8 月于今任厦门好意思科安防科技股份有限公司沉寂董事。      宗耕先生，博士；2022 年 5 月于今担任公司沉寂董事。2013 年 9 月至 2014 年 10 月，任联合利华弗拉尔丁恩研发中心博士后；2014 年 10 月至 2018 年 1 月，任哈佛大学陈曾熙寰球卫生学院博士后；2018 年 1 月于今，任中国科学院 上海养分与健康研究所研究员；2020 年 1 月于今在上海交通大学从属第六东说念主民 病院从事科学研究责任。      （二）监事会成员简历      放抄本召募说明书签署日，刊行东说念主共有 3 名监事，其中非职工代表监事 2 名，均由股东大会选举产生，职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产 生，监事任期 3 年，具体情况如下： 序号      姓名       职务        性别     年齿            任期      公司现任监事简历如下：      焦洁女士，本科，审计师；2022 年 5 月于今任公司监事会主席。1990 年任 中国牧工商联合总公司直属企业北京华罗饲料添加剂厂财务部管帐、中牧股份 筹委会职员、稽核与管束部职员、财务部饲料专科组主任、饲料分公司财务部 司理、稽核与审计部司理助理、副司理、副司理（主理责任）、司理等职； 理、法律与风险管束部司理、稽核部总司理、纪委委员、职工监事等职；2016 年 8 月于今任天津自贸试验区国际清真产业园有限公司监事；2018 年 6 月至 公室主任；2022 年 5 月于今任中牧牧原（河南）生物药业有限公司监事；2023 年 9 月于今任成王人中牧生物药业有限公司监事。      林水山先生，2016 年 4 月于今任公司监事。2016 年 6 月至 2019 年 4 月任 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 金达威药业经营部司理；2019 年 4 月于今任金达威药业总司理助理。      李丹女士，本科，讲授级高档工程师，2020 年 4 月于今任公司监事。2014 年 4 月至 2019 年 4 月任金达威药业总司理助理兼副总工程师；2019 年 4 月于今 任金达威药业副总司理；2020 年 5 月于今，任金达威生物科技监事；2021 年 3 月于今，任诚信药业监事；2021 年 3 月于今，任金达威生物技艺董事、总经 理。      （三）高档管束东说念主员简历      放抄本召募说明书签署日，刊行东说念主共有 5 名高档管束东说念主员，具体情况如 下： 序号      姓名        职务         性别      年齿             任期                副总司理、财务                  总监                副总司理、董事                  会文书      公司现任高档管束东说念主员简历如下：      江斌、陈佳良、洪航的简历参见本节“五、董事、监事和高档管束东说念主员” 之“（一）董事会成员简历”。      詹光煌先生，本科；2008 年 4 月于今任公司副总司理。2012 年 5 月于今任 金达威药业董事长；2021 年 3 月于今，任诚信药业董事长；2021 年 3 月于今， 任金达威生物技艺董事。      洪彦女士，硕士；2004 年 6 月于今任公司董事会文书。2011 年 11 月于今 任公司副总司理；2014 年 12 月于今，任金达威维生素监事；2015 年 10 月至 今，任 Kingdomway Nutrition， Inc.董事；2015 年 12 月于今，任 KPL 董事；2019 年 1 月于今，任金达威（上海）营销计划有限公司监事；2019 年 4 月于今，任 北京盈奥养分食物有限公司监事。 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书      （四）董事、监事、高档管束东说念主员兼职情况      放抄本召募说明书签署日，除上市公司偏激子公司外，刊行东说念主现任董事、 监事、高档管束东说念主员在其他单元兼职的具体情况如下： 序号   姓名   公司职务    兼职单元称呼        兼职单元职务   兼职单元与公司关系                    金达威投资         执行董事      公司控股股东           董事长、总   厦门企业和企业家               实践抑制东说念主江斌担任副            司理        联合会                    会长的单元                     舞昆食物          董事       公司参股公司                     中牧股份         副总司理    公司持股 5%以上股东                                           关联法东说念主中牧股份控                   中牧（北京）动物      王水                          董事长     制、关联当然东说念主王水华      华                                    担任董事长的企业                                           关联法东说念主中牧股份控                   中牧华罗畜牧科技                                  执行董事    制、关联当然东说念主王水华                   （山东）有限公司                                           担任执行董事的企业                                           关联法东说念主中牧股份控      顾卫           中牧（北京）动物               制、关联当然东说念主顾卫华      华            养分科技有限公司               担任董事、总司理的企                                               业                   北京中卫康桥信息               关联当然东说念主王大宏担任                                  总司理                   技艺商量有限公司                 总司理的企业      王大           中国保健协会市集               关联当然东说念主王大宏担任      宏              责任委员会                  文书长的单元                   庶正康讯（北京）               关联当然东说念主王大宏担任                                 董事、总司理                   商务商量有限公司                董事、总司理的企业                   厦门天健商量有限               关联当然东说念主王肖健担任                                 董事、总司理                      公司                   董事、总司理的企业                   厦门蜜呆投资管束               关联当然东说念主王肖健担任                                  总司理                     有限公司                   总司理的企业                   深圳市晟世环境技               关联当然东说念主王肖健担任                                   董事      王肖            术股份有限公司                  董事的企业      健            常州光洋控股有限               关联当然东说念主王肖健担任                                   董事                      公司                     董事的企业                   星宸科技股份有限               关联当然东说念主王肖健担任                                  沉寂董事                      公司                    沉寂董事的企业                   厦门好意思科安防科技               关联当然东说念主王肖健担任                                  沉寂董事                    股份有限公司                  沉寂董事的企业                   中国科学院上海营               关联当然东说念主宗耕担任研                                  研究员                    养与健康研究所                  究员的单元                   上海交通大学从属               关联当然东说念主宗耕从事科                                  研究员                    第六东说念主民病院                  学研究的单元                                 总司理助理、                     中牧股份        党委巡察办公   公司持股 5%以上股东                   中牧牧原（河南）        监事     关联法东说念主中牧股份控 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书 序号    姓名     公司职务        兼职单元称呼         兼职单元职务           兼职单元与公司关系                      生物药业有限公司                            制、关联当然东说念主焦洁担                                                            任监事的企业                      天津自贸试验区国                                                          关联当然东说念主焦洁担任监                      际清真产业园有限                  监事                                                             事的企业                         公司                      成王人中牧生物药业                            关联当然东说念主焦洁担任监                                                监事                        有限公司                                 事的企业       （五）董事、监事、高档管束东说念主员最近一年领取薪酬情况 情况如下：                                税前金额                       是否在公司关联方 序号     姓名           职务                          任职状态                                （万元）                        领取酬报、津贴              董事、副总司理、财务                  总监              系数                   1，074.35          /         /       刊行东说念主副董事长王水华于中牧股份担任副总司理并领取薪酬，刊行东说念主董事 顾卫华于中牧（北京）动物养分科技有限公司担任董事、总司理并领取薪酬， 刊行东说念主监事会主席焦洁于中牧股份担任总司理助理、党委巡察办公室主任并领 取薪酬。 厦门金达威集团股份有限公司                                                       召募说明书         （六）董事、监事、高档管束东说念主员持有公司股票情况         放置 2024 年 3 月 31 日，刊行东说念主董事、监事和高档管束东说念主员在公司径直持 股情况如下： 序号         姓名             职务               持股数目（万股）             持股比例                    系数                                 11.00           0.02%         放置 2024 年 3 月 31 日，公司董事、监事、高档管束东说念主员波折持有公司股 权情况如下：                            对金达威投资          对金达威       波折持有公          波折持有 序          姓名        职务        出资额           投资出资       司股份数目          公司股份 号                             （万元）            比例         （万股）           比例                董事、常务副总                  司理               系数               2，000.00     100.00%     21，171.27     34.71%         最近三年，刊行东说念主董事、监事、高档管束东说念主员持有公司股份数目未发生变 动。         （七）董事、监事、高档管束东说念主员变动情况         （1）讲述期初，公司董事共 9 东说念主，江斌、陈佳良、洪航、王建成、黄金 鉴、高志松为非沉寂董事，龙小宁、黄兴孪、陆翔为沉寂董事；         （2）2021 年 1 月 15 日，高志松因责任变动辞去董事一职；         （3）2021 年 2 月 22 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过选举 吴轶担任公司董事，任期至第七届董事会届满之日止；         （4）由于公司第七届董事会董事任期届满，2022 年 5 月 17 日，公司召开 厦门金达威集团股份有限公司                          召募说明书 华为公司第八届董事会非沉寂董事，选举王大宏、王肖健、宗耕为公司第八届 董事会沉寂董事，任期三年，至第八届董事会届满之日。其中，江斌为董事 长。   （1）讲述期初，公司监事共 3 东说念主，分别为王水华、李丹、林水山，其中李 丹为职工代表监事；   （2）由于公司第七届监事会监事任期届满，2022 年 5 月 13 日，公司召开 年 5 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，选举焦洁、林水山为公 司第八届监事会监事，与职工代表监事李丹共同组成公司第八届监事会，任期 三年，至第八届监事会届满之日止。其中，焦洁为监事会主席。   （1）讲述期初，公司高档管束东说念主员共 7 东说念主，江斌为总司理，陈佳良为常务 副总司理，洪航为副总司理兼财务总监，洪彦为副总司理兼董事会文书，马国 清、张水陆、詹光煌为副总司理；   （2）由于公司第七届董事会任期届满，2022 年 5 月 17 日，公司召开第八 届董事会第一次会议，聘任江斌为总司理，陈佳良为常务副总司理，洪航为副 总司理兼财务总监，洪彦为副总司理兼董事会文书，马国清、张水陆、詹光煌 为副总司理，任期至第八届董事会届满之日止；      （3）2024 年 2 月 1 日，马国清因达到法定退休年齿辞去公司副总司理职 务；      （4）2024 年 2 月 7 日，张水陆因个东说念主原因辞去公司副总司理职务。      （八）公司对董事、高档管束东说念主员偏激他职工的激励情况 十四次临时会议审议通过了《对于公司偏激摘 要的议案》《对于公司的议案》等议 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书 案，决定以定向刊行新股的方式，拟授予激励对象不卓越 1，600.00 万股限定性 股票，其中，陈佳良、马国清、张水陆、詹光煌、洪彦及子公司管束团队、中 层管束东说念主员、中枢及主干东说念主员共计 194 名激励对象初次获授限定性股票数目为 性股票激励筹商并授权董事会办理本次限定性股票激励筹商关系事宜。   本次限定性股票激励筹商经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通事后， 尚未实施授予。2015 年 9 月，因国内证券市集环境发生较大变化，公司若络续 鼓舞本次激励筹商，将很难着实达到预期的激励效果。2015 年 9 月 16 日，公司 第五届董事会第二十三次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议审议通过 了《对于驱逐实施公司限定性股票激励筹商的议案》，决定驱逐实施本次限定 性股票激励筹商。   讲述期内，公司无股权激励筹商、职工持股筹商或其他职工激励措施及相 关安排。    六、公司所处行业基本情况   （一）公司的行业分类   公司主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物末端 居品）和饲料添加剂的研发、分娩及销售业务。公司养分保健食物原料居品包 括辅酶 Q10、DHA、ARA、维生素 K 等，其中辅酶 Q10 系最主要原料居品；在 养分保健食物末端鸿沟，公司主要领有 Doctor's Best、Zipfizz 两大品牌，自有 分娩工场 VB 提供胶囊、片剂和粉剂的分娩加工服务；饲料添加剂包括维生素 A、维生素 D 等，其中维生素 A 系主要饲料添加剂。此外，公司亦分娩少量吡 喹酮等医药原料，可用于血吸虫病、囊虫病等的调整和小心。   凭证国度统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司养分保健 食物原料、饲料添加剂业务所属行业为“食物及饲料添加剂制造” （C1495），公司养分保健食物末端居品业务所属行业为“保健食物制造” （C1492）。 厦门金达威集团股份有限公司                      召募说明书   养分保健食物是指宣称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物资为目 的的食物。即妥当于特定东说念主群食用，具有调动机体功能，不以调整疾病为目 的，何况对东说念主体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食物。   从产业链关节来看，养分保健食物行业主要包括原料、分娩、运营、流通 四个关节，主要由原料供应商、分娩商、末端品牌商、渠说念流互市等组成。金 达威看成养分保健食物全产业链公司，秘密上游原料供应、中游分娩、卑劣品 牌运营及渠说念布局等各个关节。   饲料添加剂是指在饲料分娩加工、使用过程中添加的少量或微量物资，在 饲料顶用量很少但作用显赫。饲料添加剂是当代饲料工业势必使用的原料，对 强化基础饲料养分价值、提高动物分娩性能、保证动物健康、进步饲料的利用 效率、改善畜居品品性等方面具有彰着的效果。饲料添加剂平素分为两类，一 类詈骂养分类饲料添加剂，主要包括抗生素、激素、酶制剂、驱虫剂、防霉剂 等；另一类是养分类饲料添加剂，主要包括维生素、氨基酸、矿物添加剂等。   公司是维生素 A 的主要原料提供商，也分娩维生素 D 等居品，公司维生素 居品主要应用于动物养分鸿沟，凭证添加剂种类分辨，公司属于维生素类饲料 添加剂分娩商。   （二）行业的监管体制及最近三年监管政策的变化   （1）养分保健食物行业监管体制  机构称呼                       主要职责 国务院食物安全   负责分析食物安全形势，研究部署、统筹领导食物安全责任，冷漠食物   委员会     安全监管的紧要政策措施，督促落实食物安全监管牵扯           负责草拟市集监督管束关系法律律例草案，制定关系规章、政策、标 国度市集监督管           准，负责市集轮廓监督管束，组织市集监管轮廓功令责任，管束居品性   理总局           量安全风险监控，负责食物安全监督管束等 国度卫生健康委   负责开展食物安全风险监测评估，公布食物安全模范、新品种的安全性    员会     审查等 中国食物工业协   为食物制造业的自律组织，是经国务院批准登记的自律性行业管束组    会      织，主要任务和职责是开展食物行业产业结构、组织结构、分娩、经营 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书  机构称呼                          主要职责           等方面的探访研究，就食物工业发展的经营方针、产业政策、法律律例           等冷漠建议           由中国健康产业内具有代表性的大中型企业为中枢组成的行业机构，致           力于健康产业的发展和科技的跳动，在法律范例、居品研发、市集管           理、行业自律及模范化建立等各个方面为中国健康产业提供全所在的服 中国保健协会           务，组织开展探访研究，编制行业发展讲述，为政府制定产业发展战           略、经营、政策、律例以及落实健康中国政策想法等紧要决策提供意见           和建议，为企业分娩经营决策提供服务等责任           专注于养分食物和保健食物鸿沟，促进产业健康发展；以爱戴会员根柢 中国养分保健食           利益为宗旨，帮促会员科罚共性问题；以市集化为建立与发展导向，升   品协会           级服务的内容与模范           负责参与组织影响中国食物工业与科技发展的重要决策商量责任，是中 中国食物科学技           国食物科技界在国际食物科学技艺定约中的独一代表，是食物科技学术   术学会           交流、科普责任及民间国际交流的重要参与者      我国养分保健食物行业的监管部门主要包括国务院食物安全委员会、国度 市集监督管束总局和国度卫生健康委员会，行业自律范例组织为中国食物工业 协会、中国保健协会和中国养分保健食物协会。      （2）饲料添加剂行业监管体制      部门                        主要职能 国度农业农村部   负责世界饲料、饲料添加剂的监督管束责任 国度市集监督管   负责市集轮廓监督管束、食物安全监督管束轮廓和洽、食物安全监督管   理总局     理           国度生态环境部负责建立健全生态环境基本轨制，负责监督管束国度减           排想法的落实，冷漠生态环境鸿沟固定资产投资意见，负责环境玷辱防 国度生态环境部           治的监督管束。医药行业企业的投资、分娩等均要达到环保要求，接受           生态环境部偏激下属机构等环保部门的监督 中国食物添加剂   促进行业安靖、健康地发展，阐发政府与行业之间的桥梁与纽带作用，  和配料协会    接受政府托付进行行业管束，反应行业情况与意见，爱戴会员正当权益           协助政府制定行业经营，为政府制定方针政策提供依据；宣传普及饲料 中国饲料工业协   工业基本常识，推广科学技艺效率和管束经验；组织国表里经贸合作和    会      科技交流，提供信息商量服务，发展关系公益行状；向政府反应会员的           意见、要求并提供意见      我国饲料添加剂行业的监管部门主要包括国度农业农村部、国度市集监督 管束总局和国度生态环境部，行业自律范例组织为中国食物添加剂和配料协会 和中国饲料工业协会。      （1）养分保健食物行业主要法律律例 序号          法律、律例称呼                   颁布时辰   颁发部门 厦门金达威集团股份有限公司                                    召募说明书 序号           法律、律例称呼               颁布时辰          颁发部门      《保健食物新功能及居品技艺评价实施细目（试                      国度市集监督管      行）》                                        理总局                                                 国度市集监督管                                                 理总局                                                 国度市集监督管                                                 理总局                                                 中华东说念主民共和国                                                 海关总署                                                 世界东说念主民代表大                                                 会常务委员会      《辅酶 Q10 等五种保健食物原料备案居品剂型及                   国度市集监督管      技艺要求》                                      理总局      《保健食物备案居品可用辅料偏激使用划定                                                 国度市集监督管                                                 理总局      术要求（2021 年版）》                                                 国度市集监督管                                                 理总局                                                 国度市集监督管                                                 理总局                                                 国度市集监督管                                                 理总局      《药品、医疗器械、保健食物、特殊医学用途配                      国度市集监督管      方食物告白审查管束暂行办法》                             理总局                                                 国度市集监督管                                                 理总局      《中华东说念主民共和国食物安全法实施条例》（2019      年校正）                                                 国度市集监督管                                                 理总局                                                 国度市集监督管                                                 理总局                                                 国度食物药品监                                                 督管束总局      （2）饲料添加剂行业主要法律律例 序号           法律、律例称呼               实施时辰          颁发部门      《饲料和饲料添加剂分娩许可管束办法》（2022      校正）      《饲料添加剂和添加剂预混杂饲料居品批准文号      管束办法》 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书   （1）《对于加速传统制造业转型升级的领导意见》 国东说念主民银行、税务总局、金融监管总局、中国证监会八部门近日联合印发《关 于加速传统制造业转型升级的领导意见》，指出要无礼发展生物制造，增强核 心菌种、高性能酶制剂等底层技艺创新才智，进步分离纯化等先进技艺装备水 平，推动生物技艺在食物、医药、化工等鸿沟加速交融应用。 录（2024 年本）》，其中弃取发酵法工艺分娩小品种氨基酸（赖氨酸、谷氨 酸、苏氨酸除外）、自然食物添加剂新技艺开发与分娩列为饱读舞类产业；饱读舞 “适合绿色低碳轮回要求的饲料、饲料添加剂、肥料、农药、兽药等优质安全 环保农业插足品及绿色食物分娩允许使用的食物添加剂开发”。   （3）《食物安全模范与监测评估“十四五”经营》 五”经营》，明确冷漠贯彻实施国民养分筹商与合理膳食行动，推动“减盐、 减油、减糖”的“减”想法与功能食物等新一代健康食物的“加”效应形成双 轮驱动花样，进步消费者科学认识，促进均衡膳食。   （4）《“十四五”国民健康经营》 实施国民养分筹商和合理膳食行动，强化食物安全模范与风险监测评估，促进 健康与养老，推动食物等产业的交融发展。   （5）《计量发展经营（2021—2035 年）》 出加速医疗健康鸿沟计量服务体系建立，围绕疾病防控、生物医药、会诊试 剂、高端医疗器械、康复理疗开垦、可衣服开垦、养分与保健食物等开展症结 计量测试技艺研究和应用。 厦门金达威集团股份有限公司                                     召募说明书    （6）《“十四五”世界农业绿色发展经营》 发展经营》，推动农业绿色发展科技援救工程，研发绿色高效饲料添加剂等绿 色插足品。    （7）《“健康中国 2030”经营摘录》 明确冷漠制定实施国民养分筹商，深入开展食物（农居品、食物）养分功能评 价研究，全面普及膳食养分常识；开发推广促进健康生计的妥当技艺和用品。 建立健全住户养分监测轨制，对要点区域、要点东说念主群实施养分滋扰，要点科罚 微量养分素贫苦、部分东说念主群油脂等高热能食物摄入过多等问题。    在好意思国，养分保健食物又称为膳食补充剂（Dietary Supplement）。膳食补 充剂主管部门为好意思国食物药品管束局（Food and Drug Administration，简称 FDA），是好意思国政府在卫生与公众服务部（DHHS）下属的寰球卫生部（PHS） 中设立的执行机构之一。FDA 下设食物安全与应用养分中心，负责膳食补充剂 的安全和标签秀丽；此外，FDA 于 2015 年景立膳食补充剂技俩办公室，特殊 负责对膳食补充剂的安全和标示宣传进行监督。DHHS 下设国度卫生研究院 （NIH），接力于于科学研究，其建立了膳食补充剂办公室（ODS）和膳食补充 剂标签委员会（CDSL），ODS 研究膳食补充剂在改进好意思国医疗保健中的潜在 作用等，属于学术性质，不具有律例管束泰斗；CDSL 研究标签宣称的律例和 膳食补充剂声明并提供建议，评估奈何更好的向消费者提供真实、科学、灵验 并不误导的信息。    好意思国膳食补充剂行业重要法案列示如下： 时辰      颁发部门          重要律例称呼             主要内容                                 按照膳食补充剂健康教诲法案的要求，分娩商或                                 者经销商需要在含新原料膳食补充剂上市前的 75                       更新膳食补充剂                       行业领导草案                                 的情况除外。如果含有非食物原料何况未在销售                                 的 75 天前向 FDA 申报，那么会被判为掺假                       食物安全当代化   冷漠愈加严格的国度食物供应安全要求，增多了                         法案      14 项轨制措施，包括第三方机构审核、检测实验 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 时辰      颁发部门          重要律例称呼                 主要内容                                  室认同等                                  该模范确保膳食补充剂分娩质地不允许含有玷辱                                  物或杂质，何况必须贴上准确的标签。这一规                                  定，确保了在分娩、包装、标签、储存过程中的                                  质地，建立质地抑制的规范，联想分娩厂房和成                                  分测试的要求。并对大中微型分娩商明确了胜利                                  要求                       《膳食养分补充    冷漠建立膳食补充剂 cGMP 的动议，保证其居品                       剂和膳食因素的    的真实性、纯度、质地、效力和因素，主要划定                       存的现行分娩质    统、储存和分销，退回居品及投诉、记录制作保                       量管束范例》     存的要求                                  要求膳食补充剂应是以维生素、矿物资、植物、                                  氨基酸等原料分娩加工的居品，此类居品必须是                       《膳食补充剂健                                  片剂、硬软胶囊、粉状或液体，不行以代餐或是                                  变通食物格式出现，对工场联想建造分娩开垦、                         补充                                  质地抑制、居品监测、处理消费者投诉王人有一系                                  列划定                       食物药品当代化    允许健康宣称基于经过认证的科学团体的“泰斗                         法案       的表述”，试图放宽 FDA 对健康宣称所作念的说明                                  原料审批律例，是 FDA 莽撞食物添加剂是否对东说念主                                  体安全的依据。在这个体系中，由 GRAS 大师小                       一般合计安全法                         规草案                                  据和裸露数据，分娩信息和说明书。这一阶梯可                                  以欠亨过 FDA 对于 MDIN 的要求来确定安全性                                  参、咖喱、鱼油、车前草、酶、腺体类物资，以                                  及这些物资的混杂物。何况划定，只好制造商在                       膳食补充剂健康    居品宣传过程中，莫得说起小心或是调整疾病，                        与教诲法案     FDA 就无权滋扰，FDA 将膳食补充剂列为食物而                                  不再是药品。但 FDA 划定 1994 年 10 月之后上市                                  的物品，必须向 FDA 提交一份新膳食因素晓喻                                  （MDIN）                                  养分物资”这一系列。FDA 有权要求大多数食物                       养分标签与教诲                         法案                                  称必须适合 FDA 的监管要求。FDA 仍然保留对                                  其上市审批权                       食物药品与化妆    系数膳食补充剂被严格监管，只限于维他命、矿                         品法案      物资和卵白质    （三）行业发展基本情况    （1）养分保健食物行业基本情况    ①养分保健食物市集举座情况 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书    跟着东说念主们生流水平的提高以及对本身健康景况的日益关注，养分保健食物 需求日渐旺盛，市集规模逐年增长。    从全球市集来看，据 Euromonitor 的数据高慢，2018-2022 年，全球养分保 健食物行业市集规模逐年上升，2022 年全球养分保健食物行业市集规模卓越 趋势的预测，2023-2027 年，全球养分保健食物市集复合增长率约为 4.98%，到 府上开始：Euromonitor 府上开始：Euromonitor    从国度和区域漫衍来看，养分保健食物的消费地区主要漫衍在好意思国、欧 洲、澳大利亚、拉好意思及亚洲地区。其中好意思国、欧洲、澳大利亚养分保健食物行 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书 业发展较早，市集较为进修，需求较为安靖。拉好意思、亚洲地区看成养分保健食 品的新兴市集，连年来增速较快。北好意思市集为全球第一大养分保健食物市集， 改日有望保持中低速增长。    从国内市集来看，据中国养分保健协会和前瞻产业研究院，2022 年中国营 养保健食物市集产量为 78.7 万吨，同比增长 8.31%，行业供供水平逐年增长。 年市集规模达到 6，272 亿元，同比增长 12%；2022 年，中国养分保健食物市集 规模卓越 6，900 亿元。 府上开始：Euromonitor，前瞻产业研究院    ②养分保健食物市集细分鸿沟情况    凭证 Euromonitor 的分类，广义养分保健食物主要分为维生素及膳食补充剂 类、迷惑养分品类及体重管束类等。    维生素及膳食补充剂为养分保健食物最重要的细分鸿沟。2017-2022 年，全 球维生素和膳食补充剂的市集规模呈现逐年上升的趋势，2022 年市集规模约为 需求不停增长，推动全球养分保健食物行业市集规模进一步扩大。    现在，北好意思仍然是全球最大的维生素及膳食补充剂市集。2017-2021 年，北 好意思市集维生素及膳食补充剂居品的市集平均增速为 4.96%，保持中低速增长。 凭证 Euromonitor 数据高慢，2022 年好意思国维生素及膳食补充剂市集规模为 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书    迷惑养分食物广博界说为一类生物活性和能量密度王人很高的特殊为迷惑东说念主 群机体代谢和需求所联想的食物，合理摄入此类食物可达到促进躯壳健康、提 高迷惑才智的目的。跟着全球社会经济的快速发展、城市化率的上升和健康生 活方式的普及，消费者对健康养分饮食的理会越来越高，专科迷惑员、健身健 好意思东说念主群及群众体育爱好者数目越来越多，推动了迷惑养分市集需求的快速增 长。    凭证 Euromonitor 的数据高慢，全球迷惑养分市集规模由 2017 年的 164.84 亿好意思元增长到 2022 年的 245.62 亿好意思元，复合增长率达到 8.30%；跟着东说念主民对健 康宝贵程度的进步，斟酌到 2027 年，全球迷惑养分食物行业市集规模将达到    体重管束居品平素是指用于调控用户躯壳能量及物资代谢均衡，使用户体 重保持在健康范围内的居品。凭证世界肥美联合会发布的“2023 年世界肥美图 谱”高慢，到 2035 年全球将有卓越 40 亿东说念主肥美或超重，其中儿童和低收入国 家的肥美率正在快速上升，肥美年青化趋势一经显露。同期，跟着年青消费者 们越来越注重本身的身体和体重，健康科学的减肥方式逐步受追捧，体重管束 鸿沟增长潜力大。    凭证 Euromonitor 数据，全球体重管束市集规模将从 2022 年的 209.97 亿好意思 元增长到 2023 年的 225.57 亿好意思元；斟酌到 2027 年，体重管束市集规模将增长 至 275.21 亿好意思元，复合年增长率达到 5.10%。马上区而言，不同地区发展态势 有一定互异，好意思国市集相对进修，在体重管束居品市集占据最大份额，龙头地 位踏实，新兴地区则成长较快。其中，亚太地区是增长最快的体重管束市集， 主要漫衍在中国、日本和韩国。凭证 Grand View Research，2022 年亚太地区在 体重管束市集份额卓越 37.68%。    ③辅酶 Q10 市集情况    公司养分保健食物原料中占比最大的为辅酶 Q10，辅酶 Q10 是一种在生物 体内平凡存在的脂溶性醌类物资，最重要的作用是断根目田基、提高免疫力， 保护和改善肝、脑、腹黑和神经系统功能。好意思国 FDA 在 2004 年即建议心脑血 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 管病东说念主在服用“他汀”类药物的同期需每天补充 100-200mg 的辅酶 Q10 以减小 该类药物对躯壳的毁伤，而好意思国腹黑病大夫协会亦建议全好意思 65 岁以上老东说念主，无 论是否有腹黑病，王人宜每天服用辅酶 Q10。当前好意思国已成为全球最大的辅酶 Q10 需求市集。     辅酶 Q10 在日本最先主要应用于药品，而跟着研究的平凡和深入，日本在 FDA 批准辅酶 Q10 不错看成养分保健食物使用，从此市集需求赶紧地扩张； 品使用。     跟着辅酶 Q10 新功能的不停发现，辅酶 Q10 被平凡应用于养分保健食物、 食物添加剂、药物及化妆品等鸿沟，市集需求呈现出不停增长的趋势。现在， 好意思国事全球辅酶 Q10 最大的需求市集，2022 年度好意思国辅酶 Q10 市集规模已达     （2）行业竞争花样、市集集合情况及刊行东说念主的市形貌位     联结业务组成情况，公司秘密养分保健食物上游原料供应、中游分娩和下 游品牌运营等养分保健食物全产业链。其中，公司主要养分保健食物原料居品 为辅酶 Q10，主要养分保健食物分娩商为 VB，主要养分保健食物末端品牌为 Doctor's Best 和 Zipfizz。     ①养分保健食物原料辅酶 Q10     日本是最早开发和分娩辅酶 Q10 的国度，早期全球 90%辅酶 Q10 的供应来 自日本，主要厂家为钟渊化学工业株式会社、三菱瓦斯化学株式会社、旭化成 株式会社、日清制药株式会社，市集供给不足，价钱较高。2005 年后跟着辅酶 Q10 发酵法工艺逐步进修，其居品性量和分娩成本远低于合成法，使得合成法 工艺逐步淘汰，弃取发酵法分娩辅酶 Q10 的厂家逐步占领市集。经过多年竞 争，日本辅酶 Q10 分娩企业逐步呈萎缩态势，而国内分娩技艺快速发展，中国 辅酶 Q10 分娩企业在全球市集的语言权快速增强。     现在，中国事全球最大的辅酶 Q10 分娩国，行业集合度较高。凭证智研咨 询，国内辅酶 Q10 的主要分娩企业有金达威、神舟生物、新和成、浙江医药 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书 等。Wind 数据高慢，2022 年国内辅酶 Q10 产量为 1，366.94 吨，而公司当年产 量为 331.40 吨，公司辅酶 Q10 分娩才智占据上风地位。   ②养分保健食物分娩   公司主要养分保健食物分娩商 VB 位于好意思国加利福尼亚州。在好意思国养分保 健食物市集，有开阔分娩商参与，凭证规模大小不同，分娩商专注的市集及服 务的客户有所互异，市集集合度较低。凭证 Nutrition Business Journal 数据，在 好意思国约 55%的养分保健食物分娩被外包给合同分娩商。公司好意思国分娩主体 VB 为好意思国养分保健食物合同分娩商之一。   ③养分保健食物末端居品   现在，全球养分保健食物行业发展赶紧，各企业纷繁布局养分保健食物业 务，行业供给才智及供供水平得到大幅进步。在全球养分保健食物行业中，欧 好意思企业处于当先地位。   从市集竞争花样上看，养分保健食物市集居品类型丰富，企业数目开阔， 花样较为分散，集合度不高。以好意思国为例，前五大企业系数市集份额约为 五大企业系数市集份额约为 29%。公司养分保健食物末端品牌 Doctor's Best 及 Zipfizz 为全球养分保健食物市集的重要参与者。   （3）主要竞争敌手   ①养分保健食物原料供应商   A、神舟生物   神舟生物成立于 2006 年，是由中国航天科技集团公司投资组建的以研发、 分娩、销售生物发酵系列居品为主的企业，2022 年被上市公司华润双鹤药业股 份有限公司收购。2021 年神舟生物辅酶 Q10 出口量约 185 吨，辅酶 Q10 收入超   B、新和成（002001.SZ）   新和成成立于 1999 年，于 2004 年 6 月在深圳证券交易所挂牌上市。新和 成是一家主要从事原料药、养分品、香精香料和高分子复合新材料的分娩和销 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 售的企业，居品涵盖维生素类、氨基酸类和色素类等品类，主要应用于养分保 健食物、饲料添加剂、食物添加剂等鸿沟，养分保健食物原料居品包括辅酶 Q10 等，现在是国内分娩辅酶 Q10 的龙头企业之一。   C、浙江医药（600216.SH）   浙江医药成立于 1997 年，于 1999 年 10 月在上海证券交易所挂牌上市。浙 江医药现存业务主要为生命养分类居品和医药原料药、制剂两大部分，其中生 命养分类居品包括辅酶 Q10 原料。   D、嘉必优（688089.SH）   嘉必优成立于 2004 年，于 2019 年 12 月在上海证券交易所挂牌上市。嘉必 优是国内最早从事以微生物合成法分娩多不饱和脂肪酸及脂溶性养分素的企业 之一，主营业务包括多不饱和脂肪酸 ARA、藻油 DHA 及 SA、自然β-胡萝卜 素等多个系列居品的研发、分娩与销售，居品平凡应用于婴幼儿配方食物、营 养保健食物和特殊医学用途配方食物等鸿沟。   ②养分保健食物分娩商   A、仙乐健康（300791.SZ）   仙乐健康成立于 1993 年，于 2019 年 9 月在深圳证券交易所挂牌上市。仙 乐健康是一家集研发、分娩、销售、技艺服务为一体的养分保健食物鸿沟轮廓 服务提供商，领有卓越 4，000 个进修居品配方、超 100 个保健食物注册文凭， 领有软胶囊、粉剂、片剂、软糖、口服液、硬胶囊等多种剂型的规模分娩能 力，在养分保健食物制造鸿沟具有一定的市集影响力。   B、艾兰得   艾兰得专科从事养分保健食物的研发、分娩与销售业务，可提供包括片 剂、粉剂、软胶囊、硬胶囊、凝胶糖果、益生菌、软糖以及液体制剂等多种剂 型的养分保健食物。   ③养分保健食物末端品牌商   A、安利   安利是一家总部位于好意思国密歇根州的家居照顾居品公司，业务遍布 80 多个 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书 国度和地区。安利居品包括养分保健食物、好意思容化妆品、个东说念主照顾用品、家居 照顾用品和家居耐用品等，旗下领有养分保健食物品牌“纽崔莱”，纽崔莱系 列养分保健食物在安利营销的五大品类居品中市集份额最大，约占总销售额的    B、雀巢    雀巢是现辞世界上最大的食物制造商，在全球领有卓越 500 家工场，总部 位于瑞士日内瓦。雀巢旗下领有闻名品牌 Nature’s Bounty。Nature’s Bounty 接力于 于用纯自然的养分保健食物，匡助东说念主们改善健康，提高生计品性， Nature’s Bounty 居品遍布于 10 万多家好意思国主流零卖连锁店和千般健康食物商店。    C、康宝莱    康宝莱是一家全球当先的养分和体重管束公司，总部位于好意思国洛杉矶。康 宝莱的养分补充、体重管束、能量与健身、个东说念主照顾居品于今已秘密全球卓越    （4）公司所处行业与上、卑劣行业之间的关联性及凹凸游行业发展景况    养分保健食物产业链的上游主淌若农居品分娩及加工场商、各式动植物提 取物分娩厂商以及化工原料分娩厂商等原料分娩商，中游主淌若养分保健食物 分娩商，卑劣主淌若养分保健食物品牌运营商以及流通鸿沟的各式渠说念商。    对于上游原料供应而言，平素养分保健食物分娩所需原料首肯且相对独 立，对单一品种原料不存在紧要依赖。养分保健食物主要原料包括卵白质、矿 物资、维生素、动植物索求物等，原料采购单价受国表里供求关系、产业政策 等因素影响。上游原材料的供需变动、价钱波动及安全分娩情况，将径直影响 养分保健食物分娩商的采购成本，进而影响养分保健食物的居品价钱。    对于中游居品分娩而言，参与者的上风主要在于配方研制、居品分娩、质 量抑制及供应链管束，通过分娩商的规模效益能够诽谤居品开发和分娩成本， 更好地利用资源，实现致密的资源配置，促进行业发展。    卑劣行业主淌若养分保健食物品牌运营商以及各式渠说念商，经营要点在于 市集研究、居品营销和推广及市集渠说念的拓展。 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书    （1）饲料添加剂行业基本情况    ①饲料添加剂市集举座情况    饲料添加剂是当代饲料工业不可败落的重要原料。凭证大型跨国饲料与动 保企业 Alltech 发布的全球饲料探访高慢，2022 年全球饲料总产量为 12.66 亿 吨，比上年下降 0.42%；2022 年我国饲料产量占全球饲料产量超 20%，为全球 第一大饲料分娩国。国度农业农村部和世界饲料工业协会数据高慢，2022 年全 国饲料工业总产值 13，168.5 亿元，比上年增长 7.6%；其中，饲料添加剂居品产 值 1，267.7 亿元，比上年增长 9.8%；2022 年世界工业饲料总产量初次突破 3 亿 吨，达 30，223.4 万吨，比上年增长 3.0%，其中，饲料添加剂总产量 1，468.8 万 吨，维生素类饲料添加剂产量占饲料添加剂总产量的 10.21%。连年来，饲料添 加剂行业不竭安靖发展，维生素类饲料添加剂总体需求稳中有增。    ②维生素 A 市集情况    从维生素各品种市集份额来看，维生素 A、维生素 E 及维生素 C 是国际维 生素市集上的三大主流品种，公司维生素类饲料添加剂主要居品为维生素 A。 在开阔维生素中，维生素 A 是第一个被发现的，亦然一种较为重要且易贫苦的 脂溶性维生素。    维生素 A 是饲料喂养过程中不可或缺的元素，其生理功能除视觉功能外， 还包括基因抒发调控、促进助长与滋生、抗氧化、增强免疫力等，是一种重要 的饲料添加剂。维生素 A 贫苦的症状特色为厌食、助长住手、沉沦、迷惑失调 等。    凭证 Global Market Insights（全球市集知悉公司）数据，2022 年全球维生 素 A 市集规模突破 5.4 亿好意思元，斟酌 2023-2032 年期间复合增长率将卓越 5%， 斟酌 2032 年将达到 9.05 亿好意思元。    （2）行业竞争花样、市集集合情况及刊行东说念主的市形貌位    维生素行业经过多年的分化、改选、并购，在全球形成了集合度很高的市 场竞争花样，基本形成国外的帝斯曼、巴斯夫和中国企业三足鼎峙的竞争态 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书 势。伴跟着维生素产业向我国迁移的逐步完成，我国一经成为世界维生素分娩 中心，是能分娩全部维生素种类的少数国度之一。现在，各单项维生素品种集 中度高，广博情况是 3~5 家企业单项维生素品种占据全球 70%以上市集份额， 维生素产业基本形成了寡头把持的竞争花样，国内企业已在多个维生素细分市 场取得了国际竞争上风。   由于维生素 A 合成工艺复杂，技艺壁垒高，中小企业难以进入，市集花样 较为安靖，全球维生素 A 产能主要集合在巴斯夫、新发药业、新和成、帝斯 曼、浙江医药、金达威等主要分娩商。   据华创证券研究讲述统计高慢，2022 年全球主要维生素 A 供应商产能为 的主要分娩厂商之一。   （3）主要竞争敌手   ①巴斯夫   巴斯夫成立于 1865 年，是世界最大的化工企业之一，总部位于德国。巴斯 夫经营鸿沟包括化学品、脾气居品、功能性材料与科罚决策、农业科罚决策、 石油和自然气关系居品等，其提供的工业居品卓越 8，000 种。在动物养分领 域，巴斯夫分娩和供应多种饲料添加剂及预混杂饲料，包括维生素、类胡萝卜 素、有机酸、酶制剂以及氨基酸等类别。   ②新发药业   新发药业成立于 1998 年，总部位于山东东营，是一家主要从事饲料添加 剂、兽药原料及医药中间体等居品分娩、销售的企业。新发药业是全球主要的 维生素 B5 分娩商之一，也分娩维生素 A、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、叶酸、维生素 D3 等居品。   ③新和成（002001.SZ）   新和成成立于 1999 年，于 2004 年 6 月在深圳证券交易所挂牌上市。新和 成是一家主要从事原料药、养分品、香精香料和高分子复合新材料的分娩和销 售的企业，居品涵盖维生素类、氨基酸类和色素类等品类，主要应用于养分保 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 健食物、饲料添加剂、食物添加剂等鸿沟，饲料添加剂居品主要包括维生素 E、维生素 A 等，新和成维生素 A 的产销量和出口量居世界前线。   ④帝斯曼   帝斯曼成立于 1902 年，是一家总部位于荷兰的跨国生命科学和材料科学公 司。帝斯曼居品被平凡应用于食物和养分保健食物、个东说念主照顾、饲料、药品、 医疗开垦、汽车、油漆、电气和电子、生命保护、替代能源和生物基材料等领 域。2003 年，帝斯曼收购了罗氏（Roche）公司的维生素与精细化工分部，将 其更名为帝斯曼养分居品部（DNP），该机构和帝斯曼的生命科学居品部一 起，成为世界当先的生命科学产业供应商。帝斯曼养分居品部分娩维生素、类 胡萝卜素、多不饱和脂肪酸、养分保健食物以偏激它用于食物工业的精细化工 居品，其维生素 A 产能占据全球前线。   ⑤浙江医药（600216.SH）   浙江医药成立于 1997 年，于 1999 年 10 月在上海证券交易所挂牌上市。浙 江医药现存业务主要包括生命养分类居品和医药原料药、制剂两大部分，其 中，生命养分类居品维生素 A 为其主导居品，浙江医药是维生素 A 的重要分娩 商之一。   ⑥天新药业   天新药业成立于 2004 年，专科从事单体维生素的研发、分娩和销售，居品 包括维生素 B6、维生素 B1、生物素、叶酸、维生素 D3、抗坏血酸棕榈酸酯、 维生素 E 粉等，主要应用于饲料、医药、食物等鸿沟。天新药业是全球 B 族维 生素市集的重要供应商之一，在多个 B 族维生素居品中占据较高的市集份额。   （4）公司所处行业与上、卑劣行业之间的关联性及凹凸游行业发展景况   饲料添加剂行业上游主要为基础化工、能源化工、农业等提供原材料的行 业，中游为饲料添加剂分娩商，卑劣为饲料分娩制造行业，包括猪饲料、禽饲 料、水产饲料等。   从上游看，原材料价钱波动对饲料添加剂行业的利润水平产生一定影响； 从卑劣看，繁衍行业发展景况是影响饲料添加剂行业利润水平的重要因素，其 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 中，发展景况包括生猪存栏量、蛋禽类及水居品繁衍量、繁衍行业分娩规则 等。此外，东说念主力成本的进步、企业环保插足的增多以及较热烈的市集竞争也会 给行业经营者带来一定压力。   历久来看，近十多年来我国饲料产量保持安靖增长；但短期内受卑劣繁衍 行业存栏量的波动变化，饲料及饲料添加剂居品需求量亦随之呈现波动变化。   （四）进入行业壁垒   研发才智和分娩工艺技艺是食物制造业的中枢竞争力之一。食物分娩平素 波及绿色合成、催化、发酵、化学合成等多种技艺，技艺含量较高、分娩工艺 相对复杂，实践分娩中需要大批专有技艺、专利技艺和分娩操作经验，同期产 品分娩亦波及配方研究、质地模范研究、分娩工艺研究、功效考据、安靖性测 验等方面，对于企业的研发水平、经验蕴蓄、成本实力以及关系居品的分娩能 力均有较高的要求，组成行业较高的技艺壁垒。   养分保健食物的居品性量和食物安全问题与消费者健康息息关系。跟着各 个国度对于食物安全监管日益加强及消费者对食物安全关注度的不停提高，消 费者更倾向于弃取闻名的养分保健食物品牌。而居品口碑、品牌价值等则需要 通过历久累积，行业新进入者平素很难在较短时辰内建立起品牌上风，这为市 场新进企业设立了较高的品牌壁垒。   食物制造业对居品性量、品性要求较高，连年来各主要市集国对于居品安 全的宝贵程度不停进步，国表里闻名企业基于监管偏激里面质地管束要求，对 于供应商的认证及评审往往较为严格，如对分娩管束系统的 GP 质地认证、对 安全和环保等社会牵扯系统的认证等，食物制造商对供应商的研发实力、技艺 工艺、快速响应等诸多方面的要求，形成了较高的市集进初学槛。   食物制造业的投资成本较高，是典型的资金密集型行业，形成一定例模的 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 产能需要较大的开动插足，且居品分娩具有一定的规模效应；同期，企业需要 不停插足资金进行技艺更新改造，平素需要较高的资金储备，对企业资金实力 和轮廓实力要求较高，对新进入者形成了较高的资金壁垒。   技艺创新的症结因素是东说念主才，研发东说念主才储备是推动企业乃至系数这个词行业发展 的基石。由于养分保健食物和饲料添加剂的技艺含量较高，公司需要不停对核 心技艺进行优化升级，这对研发东说念主员的科研才智冷漠了较高要求。研发东说念主员通 常需具备微生物学、应用化学、生死亡工、药学、食物学等交叉学科的专科背 景，同期领有丰富的产业化实践经验，以应答实验室技艺产业化放大的各式技 术难题，诽谤在研技俩的试错成本，提高创新研发效率。因此，食物制造企业 平素需要具备高水平的技艺创新东说念主才梯队，形成了较高的东说念主才壁垒。   七、公司主营业务的具体情况   （一）主要居品或服务的用途   公司主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物末端 居品）、饲料添加剂的研发、分娩及销售业务。   公司主要居品或服务说明如下所示：   （1）辅酶 Q10   辅酶 Q10，英文名 CoenzymeQ10，简称 CoQ10，又称泛醌，是存在于东说念主体 系数细胞中的脂溶性抗氧化剂，能激活东说念主体细胞和细胞能量的养分，具有提高 东说念主体免疫力、增强抗氧化、减速软弱和增强东说念主体活力等功能。辅酶 Q10 在养分 保健、医药、好意思容化妆等方面应用平凡，可用于防治腹黑病、高血压、糖尿 病、急慢性肝炎、帕金森症等多种常见疾病，对腹黑、肝脏和肾有致密的保健 作用，被誉为“腹黑的保护伞”和“神奇养分素”。泰西日等发达国度已将东说念主 体中辅酶 Q10 的含量些许看成躯壳健康与否的重要目的。 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书                       图：辅酶 Q10 原料   现在，分娩辅酶 Q10 主要有发酵法、化学合成法。上述分娩方法是成本、 技艺、管束高度联结的发达，分娩工艺具有很强的经验性，需要格外高的系统 工程整合才智，其经验式分娩过程难以在短期内复制。与化学合成法比较，发 酵法分娩工艺更为安全和进修、居品性量更好、分娩成本更低。现在，发酵法 已成为辅酶 Q10 分娩的主流工艺。   辅酶 Q10 上游主要为农居品和基础化工原材料行业，中游为辅酶 Q10 原料 分娩商和关系居品加工企业，卑劣包括养分保健食物、药品、化妆品等消费领 域，应用场景较为丰富。   （2）养分保健食物分娩   VB 是一家领有药品级分娩环境的养分保健食物分娩公司，链接胶囊、片剂 与粉剂的分娩订单，提供配方制定、称量、混杂、粉剂加工、封装、压片和包 衣等分娩业务，可分娩不同种类、不同批量的养分保健食物。   （3）养分保健食物末端品牌   ①Doctor’s Best 品牌   Doctor’s Best 是一家全品类全年齿段养分保健食物公司，旗下领有卓越 300 种居品，主要有辅酶 Q10、氨糖软骨素、镁片等居品。辅酶 Q10 有助于奉侍心 肌、保护腹黑、自然抗氧化、抗软弱、激活能量、抗疲惫，提高机体免疫力； 氨糖软骨素居品含氨基葡萄糖、硫酸软骨素、二甲基砜等软骨因素，适用于久 坐办公群体、中老年东说念主群体；高接管甘氨酸镁片含镁元素，镁是一种对健康的 很多方面王人格外必要的矿物资，有助于提高能量水平，匡助看护正常、规则的 心跳，匡助看护肌肉质地，减轻与压力和心焦关系的症状。 厦门金达威集团股份有限公司                          召募说明书                 图：Doctor’s Best 品牌居品   ②Zipfizz 品牌   Zipfizz 是一家接力于于为消费者提供新式健康功能性居品的养分保健食物公 司。Zipfizz 居品为一种全自然、无糖、低热量、低碳水化合物的健康能量粉 末，含 9 种维生素（包括高含量的维生素 C 及维生素 B12 等）、8 种矿物资、4 种电解质和 4 种抗氧化物，能够产生提神及保持龙马精神的功效，超 10 种口味 可供消费者弃取，定位于年青前锋群体。                   图：Zipfizz 品牌居品   （4）其他   此外，公司还分娩 DHA、ARA、维生素 K 等其他养分保健食物原料。 DHA 和 ARA 对心血管系统疾病、炎症等具有积极的防治作用，并能促进婴幼 儿倡导和武艺发育，平凡应用于养分保健食物、婴幼儿配方食物、孕期和哺乳 期妇女食物等鸿沟。维生素 K 能够促进血液正常凝固、促进骨健康，对于心脑 血管具有保护作用。 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书   （1）维生素 A   公司分娩的维生素类饲料添加剂居品主要为维生素 A。维生素 A 是一种脂 溶性维生素，呈黄色片状晶体或结晶性粉末状，不溶于水和甘油，能溶于醇、 醚、烃、卤代烃等大多数有机溶剂。维生素 A 具有提高动物滋生力、促进畜体 助长、提高免疫力等功效。                 图：维生素 A 原料   （2）其他   此外，公司还分娩维生素 D 等其他饲料添加剂。维生素 D 不错促进钙、磷 在小肠中的接管，促进助长和骨骼的钙化，还能够促进皮肤细胞助长、分化以 及具有调动免疫的功能。   除上述主要居品或品牌外，公司还分娩吡喹酮等其他居品。吡喹酮是一种 可用于东说念主类及动物驱虫药的医药原料，特殊调整绦虫及吸虫疾病。   （二）主要经营模式   国内方面，公司遴选自主采购的方式进行原辅材料采购，采购的主要原材 料包括液糖、β-紫罗兰酮、溴乙烷、溴氢酸、明胶等。公司国内各分娩厂区就 其分娩所需，弃取“以产定购+合理库存”的采购原则，紧密围绕客户订单需求 安排采购筹商，凭证原材料市集价钱波动和供应商实践供货情况进行动态调 厦门金达威集团股份有限公司                                 召募说明书 整，并备有一定的安全库存。同期，公司在制定采购筹商时会轮廓议论仓库存 储才智、现款流情况、分娩筹商安排等，确保在不影响公司正常分娩举止的前 提下实现公司仓储管束和资金管束的最优化。   国外方面，现在开展分娩经营举止的外洋子公司主要有 DRB、Zipfizz 和 VB。DRB 与 Zipfizz 不径直从事分娩业务，而是通过将分娩业务迁移给合同制 造商，并向合同制造商采购胶囊、片剂、粉剂等成品，成品采购效率“以销定 购+合理库存”的原则，凭证历史销售数据并联结市集需求预测制成订单并安排 采购责任；VB 主要从事养分保健食物分娩业务，对分娩所需的千般原料、辅 料、包装材料等制定采购筹商并进行关系采购。   公司分娩模式主要分为自主分娩和托付分娩两种模式。   国内方面，公司主要为自主分娩模式。公司领有 3 个主要分娩主体：金达 威药业主要负责辅酶 Q10 等养分保健食物原料的分娩，金达威维生素主要负责 维生素 A 等饲料添加剂的分娩，诚信药业主要负责吡喹酮等医药原料的分娩。 国内分娩主要遴选“以销定产+限定备货”的分娩原则，联结各主体的销售筹商 和实践库存情况，合理组织分娩举止，提高营运效率。   国外方面，VB 主要从事胶囊、片剂及粉剂的养分保健食物分娩业务，视客 户需求情况进行相应的分娩举止。   公司原料类居品主要遴选与下旅客户径直订立合同、批量供应的业务模 式，成品类居品主要通过线上和线下渠说念实现销售。原料类居品主要为辅酶 Q10 等养分保健食物原料、维生素 A 等饲料添加剂及吡喹酮等医药原料；成品 类居品主要为 Doctor’s Best 品牌、Zipfizz 品牌旗下养分保健食物。   公司原料类居品客户主要为养分保健食物、饲料添加剂、医药制剂等居品 的卑劣分娩厂商及批发商等，公司对原料类居品客户销售均为买断式销售，采 用一致的货款收取、结算或结汇方式。   公司成品类居品线上渠说念模式为公司将居品直供给 Amazon、iHerb 等电商     厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书     平台，再由电商平台销售给消费者，或者在天猫等线上电商平台自行开设品牌     店，利用新媒体时间渠说念多元化趋势，通过站表里引流（直播、短视频推广等     方式）进行销售推广，径直将居品销售给消费者；线下渠说念模式主要为公司将     居品直供给 Costco、Sam's Club 等大型商超，再由商超销售给末端消费者。公     司对成品类居品销售均为买断式销售。          （三）主要居品的规模          讲述期内，公司主要居品产能、产量和销量情况如下表所示：   居品             技俩         2024 年 1-3 月    2023 年度      2022 年度      2021 年度             产能（吨）                 155.00        620.00       620.00       620.00                   辅酶 Q10          161.85        546.44       331.40       389.13             产量        DHA          10.12         61.22       197.19        76.87            （吨）        ARA          19.78         78.41        34.95        25.48                       小计          191.75        686.06       563.53       491.48                   辅酶 Q10          169.36        546.55       391.68       363.04  辅酶 Q10             销量        DHA          15.40         73.86       174.61        87.35 +ARA+DHA            （吨）        ARA          20.75         65.98        39.36        20.59                       小计          205.51        686.39       605.65       470.98                   辅酶 Q10         104.64%      100.02%      118.19%       93.30%            产销率        DHA        152.16%      120.66%       88.55%      113.63%                       ARA        104.91%       84.15%      112.62%       80.83%             产能利用率                123.71%      110.66%       90.89%       79.27%             产能（吨）                  1，000      4，000.00     4，000.00     4，000.00             产量（吨）                 221.92      2，473.86     3，040.44     3，191.28  维生素 A      销量（吨）                 345.66      2，670.99     3，278.44     2，690.47              产销率                 155.76%      107.97%      107.83%       84.31%             产能利用率                 22.19%       61.85%       76.01%       79.78%     注 1：产销率=销量/产量×100%；产能利用率=产量/产能×100%；     注 2：公司辅酶 Q10 及 ARA、DHA 分娩关节中发酵等症结工序的分娩开垦可通用，存在     共线分娩情况，具有柔性分娩特色，因此辅酶 Q10 及 ARA、DHA 居品合并统计产能；     注 3：公司存在产销率大于 100%情形，主要系当期销售包含以客岁度库存所致；公司存在     产能利用率大于 100%情形，系分娩工艺优化进步所致；     注 4：公司养分保健食物主要末端品牌 Doctor's Best 和 Zipfizz 不径直从事分娩业务，而是     将分娩业务迁移给合同制造商，并向合同制造商采购胶囊、片剂、粉剂等成品，故未列示 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 关系居品产能； 注 5：辅酶 Q10、DHA、ARA 产量统计系剔除返工及私用后的数据； 注 6：2024 年 1-3 月产销量中含部分向神舟生物采购的辅酶 Q10。    讲述期内，公司前五名客户销售情况如下：                                                        单元：万元     时辰           客户称呼                  销售金额          占营业收入比例                   Amazon                11，963.97        16.10%                    iHerb                 9，671.51        13.01%                   Costco                 7，953.98        10.70%                   Coupang                2，901.77         3.90%                杭州源佳化工有限公司                2，286.15         3.08%                    系数                   34，777.39        46.80%                   Amazon                 49，355.49       15.91%                   Costco                 39，807.13       12.83%                    iHerb                 34，078.67       10.98%                    NBTY                  13，739.48        4.43%                   Coupang                 8，683.58        2.80%                    系数                   145，664.35       46.95%                   Amazon                 37，290.76       12.39%                   Costco                 34，292.18       11.40%                    iHerb                 23，359.13        7.76%                    NBTY                  18，935.80        6.29%                  Sam's Club               7，828.07        2.60%                    系数                   121，705.95       40.44%                   Amazon                 39，731.97       10.99%                    iHerb                 34，536.08        9.55%                   Costco                 30，384.62        8.40%                    NBTY                  12，907.16        3.57%                  Sam's Club              10，922.43        3.02%                    系数                   128，482.27       35.53%    讲述期内，公司不存在上前五大客户的销售占比卓越 50%、单个销售客户 销售占比卓越 30%的情况。    厦门金达威集团股份有限公司                                                          召募说明书         讲述期前五大客户中，iHerb 为公司持有 4.80%股份的参股公司，除前述情    形外，公司董事、监事、高档管束东说念主员和中枢技艺东说念主员、主要关联方和持有 5%    以上股份的股东在上述客户中不存在占有权益的情况。         公司讲述期内新增的前五大客户为 Coupang 和杭州源佳化工有限公司。    Coupang 是韩国最大的居品电子商务运营商，为公司历久合作伙伴，讲述期各    期均为公司前十名客户，2023 年度 Coupang 对公司养分保健食物的采购规模较    同期有所上升，成为当期第五大客户；杭州源佳化工有限公司同样系公司历久    合作伙伴，讲述期各期均为公司前十名客户，其凭证本身需求向公司采购辅酶    Q10，2024 年 1-3 月向公司采购居品规模进入前五。         （四）居品、原材料采购情况         （1）物料         公司采购的主要物料包括能量粉剂、硬胶囊和液糖等，主要物料的采购金    额和占比情况如下：                                                                            单元：万元 技俩        采购金额        占比       采购金额         占比       采购金额        占比        采购金额        占比 能量粉  剂 硬胶囊 14，354.29      30.02%    32，298.24   17.76%   36，050.84   20.97%    41，656.61   19.78% 液糖      5，829.64   12.19%    22，869.10   12.57%   13，434.12     7.82%   15，922.29     7.56% 片剂      4，218.86    8.82%    12，034.46    6.62%   11，521.01     6.70%   11，763.80     5.59% 软胶囊     3，496.62    7.31%     8，338.04    4.58%   13，264.30     7.72%   11，481.98     5.45% β-紫罗  兰酮 系数     35，855.24   74.98%   109，419.78   60.15% 107，894.98    62.77% 111，029.01     52.73%         （2）能源         公司分娩所需能源主要包括电、水、蒸汽、燃气等，该等能源供应不竭、    安靖，讲述期各期境内主要能源具体耗用情况如下：  厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书       时辰              能源                  单元         数目            金额（万元）                        电                   度      24，978，350.00      1，208.65                        水                   吨        100，062.93          51.60                       燃气                 立方米         44，807.00          16.84                       小计                    /                 /      2，246.49                        电                   度      115，642，529.78      5，505.69                        水                   吨          583，938.00       312.04                       燃气                 立方米          274，130.00        99.60                       小计                    /                  /      9，759.89                        电                   度       96，482，820.00      5，021.23                        水                   吨          611，350.84       279.98                       燃气                 立方米          454，875.00       167.85                       小计                    /                  /      8，928.67                        电                   度      103，105，733.44      4，888.39                        水                   吨          533，940.88       272.56                       燃气                 立方米          129，374.00        40.62                       小计                    /                  /      7，986.80       讲述期内，公司前五名供应商采购情况如下：                                                                     单元：万元     时辰                     供应商称呼                    采购金额           占采购总额比例                  Vitaquest International LLC.          7，131.26          14.91%                   内蒙古融成玉米开发有限公司                        3，681.62           7.70%                     DeerLand Enzymes，Inc.              2，431.46           5.08%                   内蒙古金河淀粉有限牵扯公司                        2，148.02           4.49%                    神舟生物科技有限牵扯公司                        1，991.15           4.16%                               系数                      17，383.51          36.35%                    Vitaquest International LLC.        30，761.29         16.91%                   内蒙古融成玉米开发有限公司                        15，448.39          8.49% 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书  时辰                  供应商称呼                   采购金额         占采购总额比例                Albion Laboratories， Inc.       7，808.39        4.29%              内蒙古金河淀粉有限牵扯公司                     7，420.72        4.08%                DeerLand Enzymes， Inc.          5，722.73        3.15%                          系数                   67，161.51       36.92%               Vitaquest International LLC.    27，889.16       16.23%              内蒙古融成玉米开发有限公司                     8，123.56        4.73%                         巴斯夫                    5，735.54        3.34%              内蒙古金河淀粉有限牵扯公司                     5，310.56        3.09%                DeerLand Enzymes， Inc.          5，172.27        3.01%                          系数                   52，231.09       30.39%               Vitaquest International LLC.    25，705.67       12.21%              内蒙古融成玉米开发有限公司                    11，726.66        5.57%                         巴斯夫                    9，597.77        4.56%               Health Wright Products， Inc.     5，173.41        2.46%                Protab Laboratories， Inc.       4，716.77        2.24%                          系数                   56，920.29       27.04% 注：讲述期内主要供应商按统一集团下合并排示，其中巴斯夫包括巴斯夫（中国）有限公 司、巴斯夫国际贸易（上海）有限公司和 BASF Hong Kong Limited。    讲述期内，公司不存在上前五大供应商采购占比卓越 50%、单一供应商采 购占比卓越 30%的情况。    公司董事、监事、高档管束东说念主员和中枢技艺东说念主员，主要关联方和持有 5%以 上股份的股东在上述供应商中不存在占有权益的情况。    公司讲述期新增的前五大供应商包括 DeerLand Enzymes， Inc.、内蒙古金河 淀粉有限牵扯公司、Albion Laboratories， Inc.和神舟生物科技有限牵扯公司，公 司 与 DeerLand Enzymes， Inc. 、 内 蒙 古 金 河 淀 粉 有 限 责 任 公 司 及 Albion Laboratories， Inc.合作时辰长达 5 年以上，前述供应商的居品市集认同度较高， 讲述期内公司因业务发展需要提高采购规模，具有合感性；2024 年 1-3 月公司 因辅酶 Q10 供不应求、产能病笃，向神舟生物科技有限牵扯公司采购部分辅酶 Q10 以温和托福需求。       厦门金达威集团股份有限公司                                                                召募说明书             （五）境表里采购、销售情况                                                                                     单元：万元      区域               金额           比例         金额          比例        金额         比例         金额           比例      境内     14，931.81      31.22%   78，998.79     43.43% 69，266.09      40.30% 83，980.85       39.89%      境外     32，889.55      68.78% 102，902.64      56.57% 102，621.76     59.70% 126，565.80      60.11%      系数     47，821.36     100.00% 181，901.43     100.00% 171，887.86    100.00% 210，546.65   100.00%             讲述期内，公司境外采购占采购总额的比例分别为 60.11%、59.70%、       DRB 向 Vitaquest International LLC.等境外供应商采购能量粉剂、硬胶囊等；       （2）境内主体入口 β-紫罗兰酮等，入口田主要为德国。                                                                                     单元：万元 区域        金额            比例          金额             比例         金额           比例          金额            比例 境内   13，824.86       18.60%      58，147.37       18.74%    59，979.02     19.93%    73，756.85        20.40% 境外   60，492.14       81.40%     252，110.73       81.26%   240，943.89     80.07%   287，859.10        79.60% 系数   74，317.00      100.00%     310，258.09      100.00%   300，922.91    100.00%   361，615.95     100.00%             讲述期内，公司境外售售占营业收入的比例分别为 79.60%、80.07%、       Zipfizz 向 Amazon、Costco 等境外客户销售养分保健食物；（2）境内主体出口       辅酶 Q10 及维生素 A 等原料居品。其中，辅酶 Q10 主要销往好意思国、德国和澳大       利亚，维生素 A 主要销往荷兰、德国和西班牙。             放置现在，前述入口国及出口国不存在对公司分娩经营形成紧要不利影响       的贸易政策，中好意思贸易摩擦未对公司相差口业务形成紧要不利影响。             （六）安全分娩及环境保护情况             公司一贯宝贵安全分娩责任。为保证居品性量和食物的安靖和安全，公司       按照《中华东说念主民共和国安全分娩法》《福建省安全分娩条例》《内蒙古自治区 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 安全分娩条例》等法律律例的划定，联结公司的实践情况，制定了一系列质地 及 环 境 管 理 制 度 ， 通 过 了 ISO9001 、 ISO14001 、 FAMI-QS 、 FSSC22000 、 USP、NSFc GMP 等质地或环境管束体系认证，秘密了分娩、物料、开垦设 施、放哨、包装标签、质地保证等各个关节，并在经营过程中严格执行。同 时，公司设有分娩管束部，主要职责包括安全计划和监督及环保计划和监督。 公司上述措施灵验保障了公司分娩经营全过程及居品性量的安靖性，诽谤了产 品性量风险。 维生素发生沿途施工焊合激发浑水处理池内可燃气体闪爆事故，形成 4 东说念主死 一火、2 东说念主受伤，径直经济损失约 530 万元。针对本次事故，金达威维生素进行 了全面自查自改，对每一个功课面进行排查，分析事故原因，对职工进行警示 教诲培训。公司高度宝贵，深刻吸取事故警告，进一步加大安全分娩放哨和督 查力度，严格落实安全分娩措施，进一步排斥可能存在的安全隐患。    凭证《分娩安全事故讲述和探访处理条例》之划定，该事故不属于紧要生 产安全事故。现在，金达威维生素已进行了全面整改，并已全面复工复产。    公司严格执行国度关系环境保护的法律律例，制定了切实可行的环保制 度，取得了关系政府机构批复文献。公司遴选加大环保插足、积极引申节能减 排、降稚子耗等环保措施，在确保达标的前提下进一步削减排放量，履行社会 牵扯。    讲述期内，公司未出现紧要环境玷辱事故，不存在因违背环境保护方面的 法律、行政律例或规章而受到紧要行政处罚，或者受到刑事处罚的情形。    （七）现存业务发展安排及改日发展政策    公司是一家养分健康全产业链龙头企业，主要从事养分保健食物（包含营 养保健食物原料和养分保健食物末端居品）和饲料添加剂的研发、分娩及销售 业务。跟着行业市集规模不竭增长，行业内企业竞争加重。面对快速增长的市 场需求，公司一方面需积极扩建产能，增强居品供应才智，进而进步规模效 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 益，增强本身居品的竞争实力；另一方面需要加大研发插足，丰富公司居品与 服务品类，优化居品结构，实现盈利增长。   针对现存养分保健食物原料辅酶 Q10，公司拟新建一座特殊分娩辅酶 Q10 的发酵车间，并购置配套的发酵设施，以突破产能瓶颈，扩大辅酶 Q10 的分娩 才智，进步辅酶 Q10 居品的规模化效益，进一步提高居品的市集占有率，巩固 公司市形貌位，增强公司盈利才智，为公司长久发展奠定坚实的基础。   此外，公司将依托完善的合成生物技艺体系、丰富的生物合成研发才智及 规模化的生物酶库平台，在现存养分原料业务内进行居品丰富和扩展。公司已 对泛酸钙及自然甜味剂阿洛酮糖完成分娩工艺中试，买通了分娩前述居品所需 的完整工艺关节；现在肌醇已完成少量居品销售，居品性量安靖。前述居品产 线建立完成后，公司可快速实现泛酸钙、阿洛酮糖和肌醇的规模化分娩，丰富 公司居品品类，进一步温和客户一站式采购需求；同期，推动公司居品鸿沟向 甜味剂鸿沟拓展，完善养分健康全产业链布局。   针对养分保健食物末端居品，公司将络续以 Doctor’s Best 为品牌建立重 点，不竭开发新媒体渠说念的多方面价值，开拓销售渠说念，通过居品和渠说念共同 推动品牌影响力；公司也将加大 Zipfizz 品牌告白推广插足，高频开展线下门店 促销举止，提高居品曝光度，并通过社交媒体提高线上营销力度。   与此同期，公司业务规模不停增长，客户的拓展、市集的渗入以及东说念主员规 模的扩张，王人对公司管束才智及效率冷漠了更高的要求。为温和公司改日跟着 分娩销售规模赶紧扩张而日益增长的信息化管束和数字化赋能需求，公司将引 进 MES、SRM、CRM 和 WMS 等信息系统，爱戴升级 OA、ERP 等信息化软硬 件系统，实现公司与各子公司、公司里面各部门及各业务板块间的信息分享， 增强业务协同性，进步公司对业务数据的集成管束与应用才智，为科学管束决 策的制定提供援救。   公司将不竭维持“强化创新、引颈改日”的原则，用前瞻性的眼神找寻营 养健康鸿沟的发展契机，完善养分健康全产业链布局。   改日，公司将不停加码投资生物酶及合成生物技艺、灵敏型工场，布局合 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书 理的研发东说念主才梯队，借助合成生物学的“工程特质”，用科技、绿色、低碳、 低成本的工艺特色，为公司各业务板块开发具有前瞻性、可产业化的新址品， 打造具有居品力的原料居品，同期加强公司旗下养分保健食物末端居品的品牌 建立、营销力度和居品渠说念建立，勤苦成为全球养分健康全产业链的引颈者。    八、刊行东说念主技艺及研发情况    （一）讲述期内研发插足情况    讲述期各期，公司研发插足金额分别为 8，294.69 万元、7，185.77 万元、                                                              单元：万元     技俩       2024 年 1-3 月    2023 年度           2022 年度       2021 年度   工资及附加            972.60        3，487.73         3，672.04      4，157.37 新址品研发材料费           274.37        1，091.47         2，284.56      3，350.93   委外研发用度            15.00        1，019.84          245.40        111.81  研发开垦折旧费           202.45             616.93       684.33        259.78 新址品研发能源费            50.31             150.28       155.26        200.23     其他              93.65             293.15       144.19        214.57     系数           1，608.39        6，659.40         7，185.77      8，294.69    讲述期各期，公司研发插足占营业收入的比举例下：                                                              单元：万元     技俩       2024 年 1-3 月    2023 年度           2022 年度       2021 年度    研发插足          1，608.39        6，659.40         7，185.77      8，294.69 研发插足占营业收入    的比例    讲述期内，公司主要居品的中枢技艺均系自主研发形成，公司运用本身核 心技艺分娩的居品是公司主要收入开始。    讲述期内，公司研发形成的授权专利技艺参见本召募说明书“第四节 刊行 东说念主基本情况”之“九、公司主要固定资产及无形资产”之“（二）主要无形资 厦门金达威集团股份有限公司                                  召募说明书 产”之“2、专利权”。      （二）技艺创新分析      公司维持“强化创新、引颈改日”的原则，建立“以企业为主体、市集为 导向、产学研一体化”的技艺研发和创新体系。联结国表里技艺发展趋势，制 定技艺开发筹商，保障研发插足，不竭进行新品开发和技艺进步，增强公司的 市集竞争力。公司领有“国度企业技艺中心”、“福建省养分强化剂工程技艺 研究中心”研发平台，与教诲部工业微生物工程研究中心共建“金达威微生物 工程研究中心”，与厦门大学共建“厦门大学——金达威食物养分工程技艺研 究中心”，汇聚了行业一流的技艺大师和讲授，研发东说念主员卓越 200 东说念主。      通过原草创新、集成创新和引进消化接管再创新，公司掌执合成生物绿色 制造、微生物发酵、化学合成、自然产物索求、微囊技艺五大中枢技艺，实现 了系列居品分娩技艺的全面进步。放置 2024 年 3 月 31 日，公司领有的境表里 专利技艺系数 183 项，其中已授权的发明专利 132 项，实用新式专利 39 项，外 不雅联想专利 12 项。      放置 2024 年 3 月 31 日，公司正在从事的主要研发技俩及进展情况如下： 序号            技俩称呼                 技俩肇始日期     技俩进展       格氏反应制备维生素 A 中间体缩合物的新工               艺研究 厦门金达威集团股份有限公司                 召募说明书   （1）不停进步对市集需求的知戮力   公司的研发责任以市集需求为导向，温和下旅客户互异化的千般化的居品 需求。公司将更为密致、准确、实时地了解客户的需求，与客户同步研发，发 挥本身对市集竞争情况的分析知悉才智，从而优化工艺、技艺的研究开发工 作，为客户提供高性价比和优质的服务。   （2）提高研发插足的力度   公司高度宝贵新工艺和新技艺的开发与创新责任，研发插足不竭保持较高 水平，为公司研发体系建立、研发东说念主才的引进和培养、研发开垦的升级以及研 发环境的改善奠定了坚实的基础。改日，公司将对研发机制进行不停地建立与 完善，不竭优化资源配置，制定灵验的研发运行及管束机制。   （3）加强中枢技艺东说念主员的储备   公司在不竭加大引进东说念主才力度的同期，不停强化对公司现存技艺东说念主员的培 养，筹商、有要领地开展岗亭技艺培训，提高技艺东说念主员的研发水平。   （4）完善技艺保护机制和研发激励机制   公司高度宝贵技艺创新的管束与保护，积极通过专利请求和非专利技艺保 密相联结的方式保护公司的中枢技艺。同期，为饱读舞新技艺、新址品的开发、 推广与应用，公司制定了合理的研发责任考核及赏罚机制、灵验的研发激励机 制，将创新效率看成研发东说念主员绩效考核的重要目的，对技艺转变、新址品开 发、优质专利请求均明确了奖励政策。   以上措施与安排使公司历久以来保持着不竭的技艺创新才智，成为行业技 术的当先者。   （三）研发团队情况   讲述期各期末公司的研发东说念主员组成如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书    技俩 研发东说念主员总东说念主数                   230              232            201             195  公司总东说念主数                  2，080             2，126         2，105           2，161 研发东说念主员占公司总   东说念主数比例   放抄本召募说明书签署日，公司共有中枢技艺东说念主员 4 名，基本情况如下：   吴轶先生，具体情况请参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之 “五、董事、监事和高档管束东说念主员”之“（一）董事会成员简历”。   李丹女士，具体情况请参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之 “五、董事、监事和高档管束东说念主员”之“（二）监事会成员简历”。   詹光煌先生，具体情况请参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之 “五、董事、监事和高档管束东说念主员”之“（三）高档管束东说念主员简历”。   张水陆先生，本科；2004 年 6 月至 2024 年 2 月任公司副总司理。2012 年 5 月于今，任金达威药业董事；2014 年 12 月至 2024 年 3 月任金达威维生素董 事、总司理；2014 年 12 月起任金达威生物科技董事长。   （四）中枢技艺开始偏激影响   公司中枢技艺主要开始于自主研发，公司对中枢技艺均领有系数权及使用 权。公司凭借深厚的技艺千里淀以及行业内当先的技艺研究开发才智，成为行业 龙头企业之一，并保持较快的发展速率和较好的盈利才智。   九、公司主要固定资产及无形资产   （一）主要固定资产   公司主要固定资产为房屋建筑物、机器开垦、电子开垦等，放置 2024 年 3 月 31 日，公司固定资产具体情况如下：                                                                    单元：万元  固定资产      资产原值            累计折旧           减值准备        账面价值          成新率  房屋建筑物     77，813.51       18，337.32              -   59，476.19        76.43%  机器开垦      114，473.93      60，874.45       1，049.80   52，549.68        46.82% 厦门金达威集团股份有限公司                                                       召募说明书      固定资产      资产原值         累计折旧           减值准备       账面价值            成新率      电子开垦       4，165.37     2，830.65         23.26     1，311.46            32.04%      办公开垦       2，354.02     1，769.08          0.37       584.57            24.85%      运载开垦       2，056.37     1，547.82             -       508.55            24.73%      其他开垦       1，669.86     1，398.25          1.35       270.26            16.27%       系数      202，533.07    86，757.57      1，074.79   114，700.71            57.16% 注：成新率=（资产原值-累计折旧）/资产原值      （1）境内房屋建筑物      放置 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司领有的境内房屋建筑物具体情况如 下： 序                          系数                                建筑面积            他项             文凭编号                           坐落地址 号                          权东说念主                                （m2）            权柄       苏（2020）启东市不                  启东市滨江精细化工园上       动产权第0029601号                      海路         厦国土房证第                     海沧区东孚镇凤山西路63         厦国土房证第                     海沧区东孚镇凤山西路63         厦国土房证第                     海沧区东孚镇凤山西路63         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（微粒         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（C6车         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（危急         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（仓库         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（中样         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（多维         厦国土房证第                     海沧区新昌路35号（培训         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（原料         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（汽锅         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（丁烯         厦国土房证第                     海沧区新昌路35号（办公 厦门金达威集团股份有限公司                                       召募说明书 序                      系数                       建筑面积        他项          文凭编号                           坐落地址 号                      权东说念主                       （m2）        权柄        厦国土房证第        厦国土房证第        厦国土房证第      蒙房权证托克托县字         金达威药     托克托县呼准公路71公里       第180011500186号    业           路西      蒙房权证托克托县字         金达威药     托克托县呼准公路71公里       第180011500193号    业           路西      蒙房权证托克托县字         金达威药     托克托县呼准公路71公里       第180011500204号    业           路西      蒙（2020）托克托县                托克托县呼准公路71公里                        金达威药                         业             号                     喷雾干燥车间       房权证2006字第        金达威药       房权证2006字第        金达威药      蒙房权证内蒙古自治                        金达威药    内蒙古自治区呼准公路71                         业      公里路西（B2提真金不怕火2车间）             号      蒙（2020）托克托县               托克托县呼准公路71公里                        金达威药                         业             号                     炎风炉车间      蒙（2023）托克托县               内蒙古自治区呼和浩特市                        金达威药                         业             号                        区      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念309号101单      动产权第0095032号      子商务           元      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念309号201单      动产权第0095049号      子商务           元      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念309号301单      动产权第0095077号      子商务           元      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念309号401单      动产权第0095086号      子商务           元      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0095198号      子商务       层D-075号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0095207号      子商务       层D-076号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094688号      子商务       层D-077号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094691号      子商务       层D-078号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094692号      子商务       层D-079号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094695号      子商务       层D-080号车位 厦门金达威集团股份有限公司                                                 召募说明书 序                         系数                              建筑面积        他项          文凭编号                             坐落地址 号                         权东说念主                              （m2）        权柄      闽（2021）厦门市不         金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094697号        子商务       层D-081号车位      闽（2021）厦门市不         金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094700号        子商务       层D-082号车位      闽（2021）厦门市不         金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094203号        子商务       层D-083号车位      闽（2021）厦门市不         金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094204号        子商务       层D-084号车位      闽（2021）厦门市不         金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094205号        子商务       层D-085号车位      闽（2021）厦门市不         金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094206号        子商务       层D-086号车位      闽（2021）厦门市不         金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0093914号        子商务       层D-087号车位      闽（2021）厦门市不         金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0093936号        子商务       层D-088号车位      闽（2021）厦门市不         金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0093913号        子商务       层D-089号车位      闽（2021）厦门市不         金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0093904号        子商务       层D-090号车位      闽（2021）厦门市不         金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0093909号        子商务       层D-091号车位      闽（2021）厦门市不         金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0093918号        子商务       层D-092号车位      闽（2021）厦门市不         金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0093927号        子商务       层D-093号车位      闽（2023）厦门市不         金达威维      动产权第0065111号         生素      （2）境外房屋建筑物      放置 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司领有的境外房屋建筑物具体情况如 下：                           系数                             建筑面积         他项 序号        文凭编号                        坐落地址                           权东说念主                            （平方英尺）        权柄                                  #601，Irvine，CA 92612      放置 2024 年 3 月 31 日，刊行东说念主及子公司领有的主要分娩开垦情况如下：                                                                单元：万元 序号      主体              分娩开垦称呼        资产原值       累计折旧    资产净值         成新率 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书 序号      主体      分娩开垦称呼         资产原值         累计折旧      资产净值       成新率                单效列管+MVR 强制                  轮回蒸发装配                GM105 真空带式干                    燥机组                HMVR 列管强制循                  环蒸发装配机                菌粉运送系统（管链                   系统） 系数       /          /          4，416.82      932.20   3，484.62   78.89% 注：成新率=（资产原值-累计折旧）/资产原值      （二）主要无形资产      （1）境内商标      放置 2024 年 3 月 31 日，公司领有的境内注册商标共 241 项，具体情况参 见本召募说明书“附录一 刊行东说念主偏激控股子公司商标权”之“1、境内商 标”。      （2）境外商标      放置 2024 年 3 月 31 日，公司领有的境外注册商标共 63 项，具体情况参见 本召募说明书“附录一 刊行东说念主偏激控股子公司商标权”之“2、境外商标”。      （1）境内专利      放置 2024 年 3 月 31 日，公司领有境内专利 177 项，其中发明专利 126 项，实用新式专利 39 项，外不雅联想专利 12 项。该等专利均为灵验状态，公司 已取得关系专利文凭，具体情况参见本召募说明书“附录二 刊行东说念主偏激控股子 公司专利权”之“1、境内专利”。         厦门金达威集团股份有限公司                                           召募说明书            （2）境外专利            放置 2024 年 3 月 31 日，公司领有境外发明专利 6 项。具体情况参见本募         集说明书“附录二 刊行东说念主偏激控股子公司专利权”之“2、境外专利”。            放置 2024 年 3 月 31 日，公司领有作品文章权 1 项。具体情况参见本召募         说明书“附录三 刊行东说念主偏激控股子公司作品文章权”。            放置 2024 年 3 月 31 日，刊行东说念主及子公司领有的地盘使用权具体情况如         下：                  系数                     面积                 使用权               他项 序号    文凭编号                 坐落地址                     用途           灵验期至                  权东说念主                    （m2）                 类型               权柄      苏（2020）启                         启东市滨江精细化工园                            上海路      第0029601号      厦国土房证第             海沧区东孚镇凤山西路      厦国土房证第             海沧区东孚镇凤山西路      厦国土房证第             海沧区东孚镇凤山西路      厦国土房证第             海沧区新昌路33号（微      厦国土房证第             海沧区新昌路33号（C6      厦国土房证第             海沧区新昌路33号（危      厦国土房证第             海沧区新昌路33号（仓      厦国土房证第             海沧区新昌路33号（中      厦国土房证第             海沧区新昌路33号（多     22，160.16    工业    出让    2048/1/3    无      厦国土房证第             海沧区新昌路35号（培      厦国土房证第             海沧区新昌路33号（原      厦国土房证第             海沧区新昌路33号（锅      厦国土房证第             海沧区新昌路33号（丁         厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书                   系数                      面积                    使用权               他项 序号    文凭编号                 坐落地址                         用途            灵验期至                   权东说念主                     （m2）                    类型               权柄      厦国土房证第          念念明区嘉禾路301号12D      厦国土房证第          念念明区嘉禾路301号12E      厦国土房证第      闽（2023）厦                  金达威维                   生素      第0065111号      托国用（2006    金达威药      ）第0443号      业      蒙（2021）托      克托县不动产      金达威药      权第0001073    业          号      蒙（2023）托      克托县不动产      金达威药      权第0001767    业          号      蒙（2023）托                       内蒙古自治区呼和浩特      克托县不动产      金达威药      权第0001768    业                          区西区          号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念309号101                    商务金融用地                  子商务      单元                            （办公）      第0095032号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念309号201                    商务金融用地                  子商务      单元                            （办公）      第0095049号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念309号301                    商务金融用地                  子商务      单元                            （办公）      第0095077号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念309号401                    商务金融用地                  子商务      单元                            （办公）      第0095086号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-075号车位      第0095198号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-076号车位      第0095207号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-077号车位      第0094688号      闽（2021）厦    金达威电 湖里区槟城说念319号地      门市不动产权      子商务  下一层D-078号车位        厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书                   系数                  面积               使用权               他项 序号    文凭编号               坐落地址                     用途         灵验期至                   权东说念主                 （m2）               类型               权柄      第0094691号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-079号车位    第0094692号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-080号车位    第0094695号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-081号车位    第0094697号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-082号车位    第0094700号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-083号车位    第0094203号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-084号车位    第0094204号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-085号车位    第0094205号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-086号车位    第0094206号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-087号车位    第0093914号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-088号车位    第0093936号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-089号车位    第0093913号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-090号车位    第0093904号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-091号车位    第0093909号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-092号车位    第0093918号    闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-093号车位    第0093927号 厦门金达威集团股份有限公司                                                        召募说明书      （三）房屋、地盘租出情况      放置 2024 年 3 月 31 日，刊行东说念主及子公司在境内租出房屋的具体情况如 下： 序                                             租出头积       出租方         承租方          位置                           租出期限          用途 号                                             （m2）                           启东市灵峰路      启东市东方                                                  2023/4/15-      高压油泵厂                                                  2024/4/14                          启东市生命健康                           科技园金科路      启东和畅企                   金达威生   899 号的绿地健                           2022/1/1-    办公生                    物技艺   康科技产业园项                            2026/12/31     产        公司                          目中的 1 期 16 号                            楼第 1-4 层                    金达威                          上海市浦东新区      上海净鑫置        （上海）                                      2020/12/1-      业有限公司        营销计划                                      2031/5/31                   有限公司                          上海市浦东新区      上海净鑫置        金达威维                                      2020/12/1-      业有限公司         生素                                       2031/5/31                          上海市浦东新区      上海净鑫置        金达威药                                      2020/12/1-      业有限公司          业                                       2031/5/31    启东嘉茂开    发有限公           启东市华石路 65    贸开发有限             24 幢 5-6 层     公司 注：诚信药业与启东嘉茂开发有限公司、启东轩贸开发有限公司于 2024 年 3 月 18 日订立 租出合同，商定租出期自 2024 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日。      放置 2024 年 3 月 31 日，刊行东说念主及子公司在境外租出房屋的具体情况如 下：                                                租出头积 序号     出租方        承租方          位置                            租出期限         用途                                               （平方英尺）       Memorrial                          Tustin， California                  2029/12/29        Services        Wilson            2785 and 2795         Dow              Dow       Avenue                     2020/9/1-        Avenue，           Tustin， California                  2030/11/30          LLC             92780        Wilson         Dow                                                  2021/8/15-        Avenue，                                               2026/9/30                          California 92780          LLC 厦门金达威集团股份有限公司                                                        召募说明书                                                 租出头积 序号    出租方           承租方         位置                           租出期限         用途                                                （平方英尺）        THE      TIERNEY                                                 2019/3/1-    分娩车      FAMILY                           California 92780       TRUST        THE                2832         Dow      TIERNEY              Avenue          ，                  2019/3/1-    分娩车      FAMILY               TustinCalifornia                   2030/1/1      间       TRUST               92780       DYER      BUSINES              2906 Tech Center      PARK，LL              California 92705         C                           UNIT#05-31        DBS                PARAGON 290      TRUSTE               ORCHARD                            2021/5/13-         E                 ROAD                               2024/5/12      LIMITED              SINGAPORE         UOL               ROAD#B1-21       Property            UNITED                             2023/7/1-      Investmen            SQUARE                             2026/6/30      ts Pte. Ltd.         SINGAPORE      HERMIL               ROAD#B1-26          L                FORUM        THE       MENTS               MALL      PTE LTD.             SINGAPORE       Marina              6          Raffles       Centre              Boulevard#03-       Private             Square Singapore      Limited              039594                           Unit #03-22， the      TAMPIN               Building at 10                     2021/7/8-      ES 1 LLP             Tapines Central 1                  2025/6/7                           Singapore 529536       PRIME               Parkway Parade       ASSET               80 Marine Parade      HOLDIN               Road Singapore      GS LTD.              449269       Jackson                           DESIGN      HUB                    2022/10/1-                           SINGAPORE                          2024/11/20         Ltd.                           SQUARE#01-15      NORTH I                                                 2022/9/9-      PTE.LTD.                                                2025/9/8                           SINGAPORE 厦门金达威集团股份有限公司                                                            召募说明书                                                     租出头积 序号      出租方        承租方             位置                            租出期限        用途                                                    （平方英尺）                              Woodinville                              West，     Building                              D(in            its        Woodinvil                              entirety)16650                      2020/5/1-                              Woodinville                         2025/4/30           LLC                              Redmond Road                              NE Woodinville                              WA 98072        Pacific   Kingdomw    19905 Harrison       Rainbow        ay      Ave. City of                  无固按期      Internatio  Nutrition，  Industry，      CA                限       nal， Inc.     Inc.     91789         Arco                  Kingdomw 61 Willet St.      Warehousi                      ay     Building     DD，               无固按期      Distributin                  Nutrition， Passaic.New                       限                     Inc.    Jersey 07055      g Co， Inc.         HSBC      INSTITUT                             Plaza        IONAL                             Singapura–68                  2024/4/16        TRUST      SERVICES                             Singapore                     2027/4/15      (SINGAPO          RE)       LIMITED 注 1：VK 与 TAMPINES 1 LLP 于 2024 年 4 月 23 日订立续租合同，租出期延长至 2025 年 6 月 7 日； 注 2：VK 与 HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (SINGAPORE) LIMITED 于 2024 年 3 月       十、境外经营情况       为了打造品牌与渠说念，构建大健康鸿沟全产业链的发展政策，布局全球营 养健康鸿沟，公司在境外领有 DRB、Zipfizz、VB 和 VK 等子公司，并参股了 舞昆食物、Labrada、PSupps 和 iHerb 等境外公司。讲述期各期，公司外售收入 分别为 287，859.10 万元、240，943.89 万元、252，110.73 万元和 60，492.14 万元， 占营业收入的比例分别为 79.60%、80.07%、81.26%和 81.40%，境外售售区域 主要集合于好意思国和欧洲等地。       放置 2024 年 3 月 31 日，刊行东说念主在境外共领有 13 家控股公司和 5 家参股公 司，具体如下：       （一）金达威控股有限公司       公司子公司金达威控股有限公司的经营情况参见本召募说明书“第四节 发 厦门金达威集团股份有限公司                                  召募说明书 行东说念主基本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司 控股企业基本情况”之“3、金达威控股有限公司”。    （二）Kingdomway USA Corp.    公司子公司 Kingdomway USA Corp.的经营情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公 司控股企业基本情况”之“4、Kingdomway USA Corp.”。    （三）Kingdomway America， LLC    公司子公司 Kingdomway America， LLC 的经营情况参见本召募说明书“第 四 节 发 行东说念主 基 本 情况 ” 之 “ 二 、 公 司组 织 结 构及 主 要 对外 投 资 情况 ” 之 “（二）公司控股企业基本情况”之“5、Kingdomway America， LLC”。    （四）KUC Holding    公司子公司 KUC Holding 的经营情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基 本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控股企 业基本情况”之“6、KUC Holding”。    （五）Doctor’s Best Inc.    公司子公司 Doctor’s Best Inc.的经营情况参见本召募说明书“第四节 刊行 东说念主基本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控 股企业基本情况”之“7、Doctor's Best Inc.”。    （六）Zipfizz Corporation    公司子公司 Zipfizz 的经营情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情 况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控股企业基 本情况”之“8、Zipfizz Corporation”。    （七）Kingdomway Nutrition， Inc.    公司子公司 Kingdomway Nutrition， Inc.的经营情况参见本召募说明书“第 四 节 发 行东说念主 基 本 情况 ” 之 “ 二 、 公 司组 织 结 构及 主 要 对外 投 资 情况 ” 之 “（二）公司控股企业基本情况”之“9、Kingdomway Nutrition， Inc.”。 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书    （八）VitaBest Nutrition， Inc.    公司子公司 VB 的经营情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控股企业基本情 况”之“10、VitaBest Nutrition， Inc.”。    （九）Kingdomway Pte.Ltd. 公司称呼        Kingdomway Pte.Ltd.                    成立时辰    2015/12/1 注册成本        /                                      实得益本    / 注册地址及主             新加坡 要分娩经营地 主要业务        主要从事股权投资业务                           股东称呼                            持股比例 股东组成        厦门金达威集团股份有限公司                                              100.00%                                 系数                                     100.00%             总资产                                                        3，531.55 主要财务数据      净资产                                                        3，531.55 （万元）                                           2023 年度             营业收入                                                              -             净利润                                                          11.70 注：上表 2023 年度关系财务数据一经立信管帐师事务所（特殊普通结伴）审计。    （十）Vitakids Pte.Ltd. 公司称呼        Vitakids Pte.Ltd.                      成立时辰    2006/5/23 注册成本        /                                      实得益本    / 注册地址及主             新加坡 要分娩经营地 主要业务        销售养分保健食物                           股东称呼                            持股比例             Kingdomway Pte.Ltd.                                         95.00% 股东组成             施能辉                                                          5.00%                                 系数                                     100.00% 主要财务数据             总资产                                                        1，923.70 （万元）             净资产                                                         -645.81 厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书           营业收入                                                         3，287.81           净利润                                                           -368.93 注：上表 2023 年度关系财务数据一经立信管帐师事务所（特殊普通结伴）审计。   （十一）Pink of Health Pte.Ltd. 公司称呼      Pink of Health Pte.Ltd.                 成立时辰    2008/5/16 注册成本      /                                       实得益本    / 注册地址及主           新加坡 要分娩经营地 主要业务      销售养分保健食物                         股东称呼                             持股比例           Kingdomway Pte.Ltd.                                           95.00% 股东组成           施能辉                                                            5.00%                            系数                                          100.00%           总资产                                                           241.96 主要财务数据    净资产                                                           240.08 （万元）                                          2023 年度           营业收入                                                                -           净利润                                                             -3.16 注：上表 2023 年度关系财务数据一经立信管帐师事务所（特殊普通结伴）审计。   （十二）金葱岁月生物科技控股有限公司 公司称呼      金葱岁月生物科技控股有限公司                          成立时辰    2023/10/11 注册成本      10，000港币                                实得益本    - 注册地址及主           中国香港九龙不雅塘说念348号宏利广场6楼 要分娩经营地 主要业务      主要从事食物及保健食物销售                         股东称呼                             持股比例  股东组成     金达威控股有限公司                                                    100.00%                            系数                                          100.00% 主要财务数据    总资产                                                                 - （万元）      净资产                                                             -0.70 厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书           营业收入                                                          -           净利润                                                       -0.70 注：上表 2023 年度关系财务数据一经立信管帐师事务所（特殊普通结伴）审计。   （十三）VITABEST HEALTH SCIENCE， INC. 公司称呼      VITABEST HEALTH SCIENCE， INC.      成立时辰    2024/2/20 注册成本      /                                  实得益本    / 注册地址及主           好意思国加利福尼亚州奇诺 要分娩经营地 主要业务      主要从事软胶囊系列居品分娩                       股东称呼                          持股比例           VB                                                      65.00%  股东组成     WONG KA HUNG                                            30.00%           潘鑫琦                                                      5.00%                          系数                                      100.00%           总资产                                                          / 主要财务数据    净资产                                                          / （万元）                                     2023 年度           营业收入                                                         /           净利润                                                          /   （十四）舞昆健康食物株式会社 公司称呼      舞昆健康食物株式会社                         成立时辰    2016/4/1 注册成本      900.00万日元                          实得益本    900.00万日元 注册地址及主           日本大阪 要分娩经营地 主要业务      主要从事养分保健食物和化妆品的企划，制造、销售和相差口                       股东称呼                          持股比例           厦门金达威集团股份有限公司                                           40.00% 股东组成           其他股东                                                    60.00%                          系数                                      100.00% 主要财务数据    总资产                                                    2，162.80 （万日元）     净资产                                                    2，155.80 厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书           营业收入                                                        2，750.90           净利润                                                          -152.14   （十五）Labrada Bodybuilding Nutrition， Inc. 公司称呼      Labrada Bodybuilding Nutrition， Inc.   成立时辰     1996/6/28 注册成本      /                                      实得益本     / 注册地址及主           好意思国德克萨斯州休斯顿 要分娩经营地 主要业务      主要从事迷惑养分居品及体重管束                         股东称呼                             持股比例           Kingdomway America， LLC                                      30.00% 股东组成           其他股东                                                         70.00%                           系数                                          100.00%           总资产                                                         2，138.18 主要财务数据    净资产                                                           733.61 （万好意思元）                                        2023 年度           营业收入                                                        6，353.15           净利润                                                           213.11   （十六）PSupps Holdings，LLC 公司称呼      PSupps Holdings，LLC                    成立时辰     2016/8/22 注册成本      /                                      实得益本     / 注册地址及主           好意思国特拉华州威明顿；好意思国德克萨斯州达拉斯 要分娩经营地 主要业务      主要经营迷惑养分居品                         股东称呼                             持股比例           Kingdomway America， LLC                                       9.49% 股东组成           其他股东                                                         90.51%                           系数                                          100.00%           总资产                                                         1，002.66 主要财务数据    净资产                                                         -1，382.56 （万好意思元）                                        2023 年度           营业收入                                                        2，343.38           净利润                                                          -237.78 厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书   （十七）Cal-Southampton Holdings， Limited 公司称呼      Cal-Southampton Holdings， Limited       成立时辰    1996/1/1 注册成本      /                                       实得益本    / 注册地址及主           英国百慕大群岛 要分娩经营地 主要业务      会员制自卫保障                         股东称呼                             持股比例 股东组成                                          /                                /                          系数                                                    /           总资产                                                           1，224.71 主要财务数据    净资产                                                            247.03 （万好意思元）                                  2023 年 1-6 月           营业收入                                                           265.34           净利润                                                             25.21 注 1：Cal-Southampton 系一家会员制自卫保障公司，股权由各入会会员分享，但举座持股 数据未对会员公开； 注 2：Cal-Southampton 财务数据以半年度为基准进行编制。   （十八）iHerb Holdings，LLC 公司称呼      iHerb Holdings，LLC                      成立时辰    2013/11/26 注册成本      /                                       实得益本    / 注册地址及主           好意思国特拉华州肯顿；好意思国加利福尼亚州尔湾 要分娩经营地           主要从事维生素、矿物资和养分补充剂、自然/有机个东说念主照顾等保健居品 主要业务           专营线上销售                         股东称呼                             持股比例           KUC Holding                                                     4.80% 股东组成           其他股东                                                           95.20%                          系数                                            100.00%           总资产                                                          43，746.40 主要财务数据    净资产                                                          -7，343.90 （万好意思元）                                       2023 年度           营业收入                                                       211，974.10           净利润                                                           1，669.50 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书     十一、股利分派情况    （一）讲述期刊行东说念主分成情况                                                      单元：万元                                      分成年度合并报                                                       最近三年                     现款分成     成本公积金   表中包摄于上市 分成年度      分成决策                                        年均可分                     （含税）     转增股本    公司普通股股东                                                       配利润                                       的净利润         每 10 股派发现款         红利 6 元（含税）         每 10 股派发现款         红利 2 元（含税）         每 10 股派发现款         红利 2 元（含税） 最近三年累计现款分成金额占最近三年实现的年均可分派 利润的比例 万元），且最近三年累计现款分成金额占最近三年实现的年均可分派利润的比 例达 138.37%。    公司实践分成情况适合《公司规则》的关系划定，与公司成本支拨需求相 匹配；公司现款分成水平适合关系法律律例针对向不特定对象刊行可转念公司 债券现款分成的关系要求。    （二）刊行东说念主现款分成才智及影响因素    为均衡股东的合理投资申报和公司的可不竭发展，刊行东说念主在轮廓分析企业 经营发展景况、股东要乞降意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础 上，充分议论公司现在及改日盈利规模、现款流量景况、发展所处阶段、技俩 投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者不竭、安靖、 科学的申报经营与机制，从而对利润分派作出轨制性安排，以保持利润分派政 策的一语气性和安靖性。 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书 才智较强。    十二、公司及子公司最近三年刊行的债券和债券偿还情况    （一）公司最近三年刊行债券的情况    最近三年，公司及控股子公司未刊行债券。放置 2024 年 3 月 31 日，公司 存续债券余额为零。    （二）公司最近三年平均可分派利润    公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的合并报表中包摄于母公司 股东的净利润分别为 78，885.79 万元、25，682.51 万元和 27，671.15 万元，最近三 年实现的平均可分派利润为 44，079.81 万元，经测算足以支付本次公司债券一年 的利息。    （三）资信评级情况    东方金诚国际信用评估有限公司对本次刊行的可转念公司债券进行信用评 级，并对追踪评级作念出了相应的安排。凭证《厦门金达威集团股份有限公司向 不特定对象刊行可转念公司债券信用评级讲述》，公司信用评级为 AA，评级 瞻望为安靖，可转念公司债券信用品级为 AA。   厦门金达威集团股份有限公司                                                       召募说明书                第五节 财务管帐信息与管束层分析         本节的财务管帐数据反应了公司最近三年及一期的财务景况，援用的财务   管帐数据，非经极度说明，均引自公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审   计的财务讲述以及 2024 年一季度未经审计的财务讲述，财务目的凭证上述财务   报表为基础编制。投资者欲对本公司的财务景况、经营效率和现款流量等进行   更详确的了解，还应阅读审计讲述和财务讲述全文，以获取全部的财务府上。         一、管帐师事务所的审计意见类型及重要性水平         （一）审计意见类型         公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的财务报表均经审计，并由立信会   计师事务所（特殊普通结伴）出具“信会师报字[2022]第 ZA10714 号”、“信   会师报字[2023]第 ZA11138 号”和“信会师报字[2024]第 ZA10272 号”。2024   年一季度财务报表未经审计。         （二）与财务管帐信息关系的重要性水平的判断模范         公司凭证本身所处的行业和发展阶段，从技俩的性质和金额两方面判断财   务信息的重要性。在判断技俩性质的重要性时，公司主要议论该技俩在性质上   是否属于日常举止、是否显赫影响公司的财务景况、经营效率和现款流等因   素；在判断技俩金额重要性时，公司主要议论该技俩金额占营业收入、净利   润、系数者权益总额等径直关系技俩金额的比重或占所属报表单列技俩金额的   比重。         二、最近三年及一期财务报表         （一）合并资产欠债表                                                                         单元：元   技俩        2024 年 3 月 31 日   2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金         736，879，573.28      605，084，126.50      687，664，357.78      769，560，917.83 交易性金融资产      276，586，366.69      305，470，169.51       99，689，096.67                   - 应收单据           9，819，983.92        8，326，778.46       32，334，788.98       18，797，766.95      厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书      技俩    2024 年 3 月 31 日    2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 应收账款        405，232，145.82       353，216，974.94       364，736，914.72       360，274，228.05 应收款项融资         2，104，300.00          489，217.50         1，147，600.00        39，874，115.17 预支款项          24，682，310.77       22，644，904.37        32，658，072.59        29，609，260.27 其他应收款         18，831，419.67       17，024，580.24        18，946，608.71        14，957，419.71 存货          767，758，109.47       715，824，665.55       839，944，719.13       833，737，379.18 合同资产                      -                    -                    -                    - 持有待售资产                    -                    -                    -                    - 一年内到期的非                           -                    -                    -                    - 流动资产 其他流动资产        12，438，956.61       16，693，444.15        29，273，017.10        55，895，892.86 流动资产系数     2，254，333，166.23     2，044，774，861.22     2，106，395，175.68     2，122，706，980.02 非流动资产： 债权投资                      -                    -                    -                    - 其他债权投资                    -                    -                    -                    - 历久应收款                     -                    -                    -                    - 历久股权投资        71，498，201.55       70，509，990.61        63，902，431.54        57，424，443.25 其他权益器具投 资 其他非流动金融 资产 投资性房地产                    -                    -                    -                    - 固定资产       1，147，007，081.58     1，162，803，339.96     1，118，033，162.58     1，189，630，732.96 在建工程        224，405，288.39       210，299，394.84       160，751，639.34        65，598，732.56 分娩性生物资产                   -                    -                    -                    - 油气资产                      -                    -                    -                    - 使用权资产       221，356，160.31       230，622，956.98       269，543，490.66       286，953，324.72 无形资产        295，682，899.81       306，204，988.62       308，905，701.27       350，859，336.27 开发支拨             397，524.75          397，524.75                     -                    - 商誉          486，707，402.59       485，863，639.23       477，762，139.12       550，809，448.37 历久待摊用度        49，057，072.40       50，923，679.71        44，419，851.52        49，937，092.75 递延所得税资产       36，407，640.94       28，135，608.58       172，399，610.64       107，542，827.23 其他非流动资产       23，643，970.83        4，624，857.58         7，444，134.58         5，047，190.40 非流动资产系数    3，306，888，356.22     3，308，617，181.60     3，251，780，591.30     3，725，085，156.10 资产系数       5，561，221，522.45     5，353，392，042.82     5，358，175，766.98     5，847，792，136.12      厦门金达威集团股份有限公司                                                        召募说明书           合并资产欠债表（续）                                                                             单元：元      技俩      2024 年 3 月 31 日    2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 流动欠债： 短期告贷            83，695，882.75        58，046，047.22       140，090，241.56       167，408，270.45 交易性金融欠债                     -                    -                    -                    - 衍生金融欠债                      -                    -                    -         2，456，169.69 应付单据            15，603，129.01        12，802，937.01        25，005，386.81                    - 应付账款           259，422，334.43       273，656，449.73       230，158，273.58       254，766，221.07 预收款项                        -                    -                    -                    - 合同欠债            10，198，840.91         9，490，338.73        12，356，316.20        12，455，781.46 应付职工薪酬          41，695，851.53        76，943，006.85        61，446，946.35        88，378，052.83 应交税费            34，262，063.34        11，480，468.30        16，827，299.70        24，921，181.62 其他应付款           21，382，303.38        30，611，501.95        27，418，591.51        28，412，479.22 持有待售欠债                      -                    -                    -                    - 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债           9，297，150.21         8，062，330.49        31，685，604.99        19，157，893.87 流动欠债系数         833，906，555.04       664，032，640.34     1，017，515，869.95       653，849，335.58 非流动欠债： 历久告贷           406，432，250.28       438，540，000.00       214，850，000.00       628，389，454.31 应付债券                        -                    -                    -                    - 租出欠债           209，541，353.52       214，556，926.85       251，886，186.60       267，360，020.98 历久应付款            1，008，665.85         1，110，991.12         1，488，230.41         1，705，584.23 历久应付职工薪                             -                    -                    -                    - 酬 斟酌欠债             8，981，848.88        10，324，369.85                    -         8，925，980.00 递延收益            52，048，638.88        53，230，518.68        55，057，104.52        53，663，010.14 递延所得税欠债         36，674，494.60        35，105，851.77       157，576，705.37       206，901，408.22 其他非流动欠债                     -                    -                    -                    - 非流动欠债系数        714，687，252.01       752，868，658.27       680，858，226.90     1，166，945，457.88 欠债系数         1，548，593，807.05     1，416，901，298.61     1，698，374，096.85     1，820，794，793.46 系数者权益： 股本             609，934，771.00       609，934，771.00       609，934，771.00       616，481，927.00 成本公积           791，803，407.49       791，803，407.49       791，803，407.49       885，282，378.95    厦门金达威集团股份有限公司                                                               召募说明书   技俩       2024 年 3 月 31 日       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 减：库存股                       -                     -                      -         100，026，127.46 其他轮廓收益        84，409，925.20           79，176，688.52         -39，586，917.02         174，429，614.42 盈余公积         308，240，963.50          308，240，963.50         308，240，963.50         308，240，963.50 未分派利润      2，206，905，847.06        2，136，112，055.57       1，977，011，926.54       2，086，147，729.56 包摄于母公司所 有者权益系数 少数股东权益        11，332，801.15           11，222，858.13          12，397，518.62          56，440，856.69 系数者权益系数    4，012，627，715.40        3，936，490，744.21       3，659，801，670.13       4，026，997，342.66 欠债和系数者权 益系数         （二）合并利润表                                                                                  单元：元    技俩        2024 年 1-3 月            2023 年度                2022 年度                2021 年度 一、营业总收入      743，170，048.30         3，102，580，918.31      3，009，229，135.39       3，616，159，485.95 其中：营业收入      743，170，048.30         3，102，580，918.31      3，009，229，135.39       3，616，159，485.95 二、营业总成本      649，381，196.44         2，752，379，428.53      2，516，888，568.43       2，599，946，113.87 其中：营业成本      455，292，872.44         1，944，485，343.22      1，790，843，728.24       1，830，453，123.27 税金及附加          4，211，013.87           18，277，335.48          22，684，623.67          22，245，111.69 销售用度          71，020，188.67          320，268，304.57         288，747，493.19         249，654，399.24 管束用度         100，919，442.05          418，723，091.41         370，655，287.57         361，884，658.94 研发用度          16，083，859.74           58，198，995.12          71，857，719.17          82，946，895.64 财务用度           1，853，819.67            -7，573，641.27        -27，900，283.41          52，761，925.09 其中：利息用度        5，541，078.00           40，285，043.07          36，902，347.93          33，667，724.95 利息收入           3，141，122.59           20，433，512.45          13，211，427.08          10，877，301.60 加：其他收益         1，862，786.97           15，096，401.71          17，767，691.75          16，927，390.17 投资收益（损失以 “－”号填列） 其中：对子营企业 和互助企业的投资         869，250.55            4，189，162.72           3，639，877.91           1，130，427.14 收益 以摊余成本计量的 金融资产驱逐说明                     -                      -            95，248.03           1，698，131.42 收益 净敞口套期收益 （损失以“－”号                     -                      -                      -                    - 填列） 公允价值变动收益                 -259，372.98            -1，563，248.70           -955，612.25           4，613，752.17 （损失以“－”号       厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书       技俩    2024 年 1-3 月       2023 年度          2022 年度             2021 年度 填列） 信用减值损失（损 失以“－”号填      -3，999，759.21      -5，318，913.31     -5，138，061.17        1，384，304.74 列） 资产减值损失（损 失以“－”号填      -1，470，118.89     -12，967，815.37   -194，507，488.82     -106，986，774.41 列） 资产处置收益（损 失以“－”号填           6，122.12        475，443.81      -3，809，942.96       -1，380，938.93 列） 三、营业利润（亏 损以“－”号填      92，031，021.79     355，963，134.86   312，351，566.18      937，341，607.76 列） 加：营业外收入         206，029.87       3，856，571.37      3，937，189.55      15，077，265.03 减：营业外支拨         787，384.72      25，207，788.74      5，555，175.13      21，233，198.32 四、利润总额（亏 损总额以“－”号     91，449，666.94     334，611，917.49   310，733，580.60      931，185，674.47 填列） 减：所得税用度      20，567，189.45      58，415，939.26    66，166，911.18      149，320，265.12 五、净利润（净亏 损以“－”号填      70，882，477.49     276，195，978.23   244，566，669.42      781，865，409.35 列） （一）按经营不竭 性分类 （净亏空以“－”     70，882，477.49     276，195，978.23   244，566，669.42      781，865，409.35 号填列） （净亏空以“－”                   -                -                 -                   - 号填列） （二）按系数权归 属分类 东的净利润（净亏 损以“－”号填 列） （净亏空以“－”         88，686.00        -515，502.82    -12，258，390.16       -6，992，470.44 号填列） 六、其他轮廓收益 的税后净额 七、轮廓收益总额     76，136，969.89     394，806，853.48    32，864，943.34      900，709，951.01 （一）包摄于母公 司系数者的轮廓收     76，027，026.87     395，148，140.98    42，808，528.14      908，116，359.08 益总额 （二）包摄于少数        109，943.02        -341，287.50     -9，943，584.80       -7，406，408.07    厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书    技俩       2024 年 1-3 月        2023 年度            2022 年度             2021 年度 股东的轮廓收益总 额 八、每股收益 （一）基本每股收 益（元/股） （二）稀释每股收 益（元/股）         （三）合并现款流量表                                                                       单元：元    技俩       2024 年 1-3 月        2023 年度            2022 年度             2021 年度 一、经营举止产生 的现款流量： 销售商品、提供劳 务收到的现款 收到的税费返还      13，200，194.22       52，377，992.37      48，044，205.07       46，565，713.01 收到其他与经营活 动关系的现款 经营举止现款流入 小计 购买商品、接受劳 务支付的现款 支付给职工以及为 职工支付的现款 支付的各项税费      37，882，642.43       91，042，144.06     131，589，215.16      254，155，612.27 支付其他与经营活 动关系的现款 经营举止现款流出 小计 经营举止产生的现 金流量净额 二、投资举止产生 的现款流量： 收回投资收到的现                            -        120，000.00      14，263，976.64           19，532.15 金 取得投资收益收到 的现款 处置固定资产、无 形资产和其他历久 资产收回的现款净 额 处置子公司偏激他 营业单元收到的现                   -                  -                  -                   - 金净额 收到其他与投资活 动关系的现款    厦门金达威集团股份有限公司                                                   召募说明书    技俩      2024 年 1-3 月       2023 年度            2022 年度             2021 年度 投资举止现款流入 小计 购建固定资产、无 形资产和其他历久    49，186，140.66     251，785，434.51     161，690，393.42      344，560，245.85 资产支付的现款 投资支付的现款     12，061，500.00        5，415，000.00      7，590，000.00       22，300，000.00 取得子公司偏激他 营业单元支付的现                  -                 -                  -                   - 金净额 支付其他与投资活                           -   732，951，000.02     588，500，000.00                    - 动关系的现款 投资举止现款流出 小计 投资举止产生的现            -28，752，447.70     -447，157，911.15   -241，149，927.74      -309，656，759.29 金流量净额 三、筹资举止产生 的现款流量： 接管投资收到的现                           -       920，000.00       1，650，000.00         3，100，000.00 金 其中：子公司接管 少数股东投资收到                  -       920，000.00       1，650，000.00                    - 的现款 取得告贷收到的现 金 收到其他与筹资活                           -   117，000，000.00                   -      65，542，732.00 动关系的现款 筹资举止现款流入 小计 偿还债务支付的现 金 分派股利、利润或 偿付利息支付的现     4，789，048.44     159，441，589.88     402，727，652.47      408，003，726.13 金 其中：子公司支付 给少数股东的股                   -       285，380.97                   -          48，881.55 利、利润 支付其他与筹资活 动关系的现款 筹资举止现款流出 小计 筹资举止产生的现 金流量净额 四、汇率变动对现 金及现款等价物的       798，671.38      27，589，104.76      12，927，261.02       -27，813，688.40 影响 五、现款及现款等 价物净增多额    厦门金达威集团股份有限公司                                                       召募说明书    技俩         2024 年 1-3 月           2023 年度          2022 年度            2021 年度 加：期初现款及现 金等价物余额 六、期末现款及现 金等价物余额         三、合并财务报表的编制基础、范围及变化情况         （一）合并财务报表的编制基础         公司以不竭经营为基础，凭证实践发生的交易和事项，按照企业管帐准则    偏激应用指南和准则解释的划定进行说明和计量，在此基础上编制财务报表。    此外，公司还按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息走漏编报规则第 15 号    ——财务讲述的一般划定（2023 年校正）》走漏关系财务信息。         （二）合并财务报表的范围及变化情况         放置 2024 年 3 月 31 日，公司纳入合并报表范围的子公司情况如下：    序号             公司称呼                      注册地       持股比例             业务性质  厦门金达威集团股份有限公司                                                                  召募说明书  序号                    公司称呼                            注册地      持股比例            业务性质        讲述期内，公司合并报表范围变化情况如下表所示：       讲述期                               公司称呼                          变动所在          变动原因                               iHerb HongKong Limited                   减少            注销                            厦门佰盛特生物科技有限公司                               减少            注销                          上海金葱岁月生物科技有限公司                                增多           投资设立                            厦门鑫达威国际贸易有限公司                               减少            注销                         金达威生物技艺（江苏）有限公司                                增多           投资设立                         金达威（上海）养分食物有限公司                                增多           投资设立        四、最近三年及一期的主要财务目的及非频繁性损益明细表        （一）主要财务目的                技俩 流动比率（倍）                                         2.70           3.08          2.07          3.25 速动比率（倍）                                         1.75           1.97          1.21          1.93 资产欠债率（合并）                                     27.85%         26.47%        31.70%        31.14% 资产欠债率（母公司）                                    27.46%         27.03%        15.45%        11.98% 包摄于母公司股东的每股净资产 （元）                技俩                       2024年1-3月        2023年度        2022年度        2021年度 存货盘活率（次）                                        2.46           2.50          2.14          2.40 应收账款盘活率（次）                                      7.84           8.64          8.30          9.54 每股净现款流量（元）                                      0.22           0.09         -0.14         -0.03  厦门金达威集团股份有限公司                                                 召募说明书 每股经营举止产生的现款流量净额 （元）  注 1：上述目的的野心公式如下：  流动比率＝流动资产/流动欠债；  速动比率＝（流动资产-存货-预支款项）/流动欠债；  资产欠债率＝欠债总额/资产总额；  包摄于母公司股东的每股净资产=包摄于母公司系数者权益/股本；  存货盘活率＝营业成本/平均存货账面价值；  应收账款盘活率＝营业收入/平均应收账款账面价值；  每股净现款流量＝现款及现款等价物净增多额/期末普通股份总额；  每股经营举止产生的现款流量净额＝经营举止的现款流量净额/期末普通股份总额；  注 2：2024 年 1-3 月存货盘活率和应收账款盘活率均为年化野心，下同。     （二）非频繁性损益明细表                                                                单元：万元       技俩        2024 年 1-3 月    2023 年度          2022 年度        2021 年度 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲            0.61         -1，175.39      -504.18        -142.39 销部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 关系，适合国度政计划定、 按照确定的模范享有、对公 司损益产生不竭影响的政府 补助除外） 托付他东说念主投资或管束资产的                            -                 -       207.85         169.81 损益 除同公司正常经营业务关系 的灵验套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金                        -1.83            19.63         -95.56        461.38 融欠债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融欠债产生的损益 单独进行减值测试的应收款                            -            88.14              -              - 项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业                       -65.04          -937.07         -74.59      -1，664.64 外收入和支拨 其他适合非频繁性损益界说 的损益技俩 减：所得税影响额               18.65          -105.15        316.36         129.92 少数股东权益影响额（税 后）       系数              107.81          -371.50       1，033.22       1，476.89     （三）最近三年及一期净资产收益率及每股收益     公司按照中国证监会《公开刊行证券公司信息走漏编报规则第 9 号—净资  产收益率和每股收益的野心及走漏（2010 年校正）》要求野心的净资产收益率 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 和每股收益如下：                          加权平均净资产            每股收益（元/股）  期间           技俩                          收益率（%）            基本            稀释          包摄于公司普通股股东的净           公司普通股股东的净利润          包摄于公司普通股股东的净                利润          扣除非频繁性损益后包摄于           公司普通股股东的净利润          包摄于公司普通股股东的净                利润          扣除非频繁性损益后包摄于           公司普通股股东的净利润          包摄于公司普通股股东的净                利润          扣除非频繁性损益后包摄于           公司普通股股东的净利润     五、管帐政策变更、管帐料想变更和管帐差错更正    （一）管帐政策变更                                                        受重要影响的            管帐政策变更的内容和原因                    审批规范        报表技俩称呼                                                          和金额 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021 年发布的《企业                                             无            1 管帐准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号） 公司自政策颁布之日起执行财政部 2022 年发布的《对于适 用〈新冠肺炎疫情关系房钱减让管帐处理划定〉关系问题的                  无            2 见告》（财会[2022]13 号） 公司自政策颁布之日起执行财政部 2022 年发布的《企业会                                             无            3 计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号） [2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“对于企业将固定资产达到预 定可使用状态前或者研发过程中产出的居品或副居品对外售售的管帐处理偏激 列报”和“对于亏空合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起引申。执行解释 15 号的关系划定对刊行东说念主讲述期内财务报表未产生紧要影响。 厦门金达威集团股份有限公司                                         召募说明书 的见告》 管帐处理划定〉关系问题的见告》（财会[2022]13 号），再次对允许弃取简化 方法的新冠肺炎疫情关系房钱减让的适用范围进行调整。公司对适用范围调整 前适合条件的租出合同已全部弃取弃取简化方法进行管帐处理，对适用范围调 整后适合条件的类似租出合同也全部弃取简化方法进行管帐处理，并对见告讦 布前已弃取租出变更进行管帐处理的关系租出合同进行回想调整，但不调整前 期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该见告引申日之间发生的未按照该 见告划定进行管帐处理的关系房钱减让，凭证该见告进行调整。执行该见告的 关系划定对刊行东说念主讲述期内财务报表未产生紧要影响。 [2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），“对于刊行方分类为权益器具的金融 器具关系股利的所得税影响的管帐处理”“对于企业将以现款结算的股份支付 修改为以权益结算的股份支付的管帐处理”内容自公布之日起引申；“对于单 项交易产生的资产和欠债关系的递延所得税不适用开动说明豁免的管帐处理” 的划定自 2023 年 1 月 1 日起引申。   公司执行《企业管帐准则解释第 16 号》对 2022 年期初合并报表关系技俩 的影响列示如下：                                                         单元：元        受影响的报表技俩                     对 2022 年 1 月 1 日余额的影响金额        递延所得税资产                                       70，443，132.11        递延所得税欠债                                       66，524，005.49          未分派利润                                        3，919，126.62   公司执行《企业管帐准则解释第 16 号》对 2022 年期末合并报表关系技俩 的影响列示如下：                                                          单元：元                               对 2022 年 12 月 31 日余额/2022 年度发生额        受影响的报表技俩                                            的影响金额      厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书                递延所得税资产                                           67，167，359.70                递延所得税欠债                                           62，344，219.40                 其他轮廓收益                                             326，945.61                  未分派利润                                            4，491，330.80                 少数股东权益                                                4，863.89                  所得税用度                                             -577，068.07           包摄于母公司股东的净利润                                             572，204.18                 少数股东损益                                                4，863.89        公司执行《企业管帐准则解释第 16 号》对 2023 年期末合并报表关系技俩      的影响列示如下：                                                                    单元：元                                         对 2023 年 12 月 31 日余额/2023 年度发生额               受影响的报表技俩                                                      的影响金额                递延所得税资产                                           58，628，866.19                递延所得税欠债                                           53，388，551.13                 其他轮廓收益                                             333，726.95                  未分派利润                                            6，316，581.95                 少数股东权益                                                4，530.29                  所得税用度                                           -1，826，246.34           包摄于母公司股东的净利润                                            1，825，251.15                 少数股东损益                                                 995.19        （二）管帐料想变更        讲述期内，公司重要管帐料想未发生变更。        （三）管帐差错更正        讲述期内，公司无管帐差错更正。         六、财务景况分析        （一）资产构因素析        讲述期各期末，公司千般资产金额及占总资产的比举例下：                                                                   单元：万元 技俩        金额        比例      金额         比例         金额         比例        金额           比例        厦门金达威集团股份有限公司                                                                召募说明书 流动资产    225，433.32     40.54%    204，477.49       38.20%    210，639.52     39.31%   212，270.70        36.30% 非流动资 产  系数     556，122.15    100.00%    535，339.20 100.00%         535，817.58    100.00%   584，779.21       100.00%            讲述期各期末，公司资产总额分别为 584，779.21 万元、535，817.58 万元、        权益器具投资为主，资产规模基本保持安靖。            公司流动资产主要包括货币资金、存货、应收账款等，讲述期各期末，公        司流动资产占总资产比重分别为 36.30%、39.31%、38.20%和 40.54%。公司非        流动资产主要包括固定资产、其他权益器具投资、商誉、无形资产等，非流动        资产占总资产比重分别为 63.70%、60.69%、61.80%和 59.46%，公司资产结构        较为安靖，非流动资产举座占比较高。            讲述期各期末，公司流动资产组成情况如下：                                                                                     单元：万元  技俩             金额          比例          金额             比例         金额           比例         金额              比例 货币资金      73，687.96     32.69%       60，508.41     29.59%     68，766.44    32.65%     76，956.09       36.25% 交易性金融 资产 应收单据         982.00      0.44%         832.68       0.41%      3，233.48     1.54%      1，879.78        0.89% 应收账款      40，523.21     17.98%       35，321.70     17.27%     36，473.69    17.32%     36，027.42       16.97% 应收款项融 资 预支款项       2，468.23      1.09%        2，264.49      1.11%      3，265.81     1.55%      2，960.93        1.39% 其他应收款      1，883.14      0.84%        1，702.46      0.83%      1，894.66     0.90%      1，495.74        0.70% 存货        76，775.81     34.06%       71，582.47     35.01%     83，994.47    39.88%     83，373.74       39.28% 其他流动资 产  系数      225，433.32    100.00%      204，477.49 100.00%       210，639.52 100.00%      212，270.70      100.00%            讲述期各期末，公司流动资产分别为 212，270.70 万元、210，639.52 万元、        货组成，上述资产系数占流动资产的比重分别为 92.50%、89.84%、81.87%和 厦门金达威集团股份有限公司                                                         召募说明书    （1）货币资金    公司货币资金主要为银行进款和其他货币资金。讲述期各期末，公司货币 资金的组成情况如下：                                                                         单元：万元      技俩 库存现款              11.35                10.02                11.74          20.84 银行进款          73，482.27             60，279.63           54，964.49       63，634.81 其他货币资金           194.34               218.76            13，790.21       13，300.45      系数       73，687.96             60，508.41           68，766.44       76，956.09    讲述期各期末，公司货币资金总额分别为 76，956.09 万元、68，766.44 万 元、60，508.41 万元和 73，687.96 万元，其中其他货币资金主要为国际保函保证 金。 年至 2022 年度为应答供应链、运载、托福等方面的挑战，保证分娩的一语气性和 销售需求，公司增多原料及成品储备并支付相应货款；2）2023 年度，公司为 提高资金使用效率，利用部分闲置资金购买大额存单这一安全性高的保本型产 品。 告贷并转让部分大额存单以温和日常经营发展资金需求。    （2）应收单据和应收款项融资    讲述期各期末，公司应收单据及应收款项融资情况如下：                                                                        单元：万元        技俩 应收单据                     982.00             832.68         3，233.48      1，879.78 其中：银行承兑汇票                982.00             832.68         3，233.48      1，879.78 应收款项融资                   210.43              48.92          114.76       3，987.41 其中：银行承兑汇票                210.43              48.92          114.76       3，987.41        系数              1，192.43             881.60         3，348.24      5，867.19 厦门金达威集团股份有限公司                                                 召募说明书    讲述期各期末，公司应收单据和应收款项融资系数账面价值分别为 例分别为 2.76%、1.59%、0.43%和 0.53%，占比较低，主要系：公司销售收入 以境外为主，境外客户较少弃取单据方式进行款项结算。    讲述期各期末，公司应收单据和应收款项融资按单据性质分类如下：                                                                单元：万元     技俩 银行承兑汇票           1，192.43           881.60         3，348.24      5，867.19     系数           1，192.43           881.60         3，348.24      5，867.19    讲述期各期末，公司应收单据和应收款项融资均为银行承兑汇票，到期不 获兑付的风险较小。    （3）交易性金融资产    讲述期各期末，公司交易性金融资产的组成情况如下：                                                                单元：万元     技俩 以公允价值计量且 其变动计入当期损        27，658.64         30，547.02        9，968.91             - 益的金融资产     系数          27，658.64         30，547.02        9，968.91             -    讲述期各期末，公司交易性金融资产金额分别为 0.00 万元、9，968.91 万 元、30，547.02 万元和 27，658.64 万元，公司持有的交易性金融资产均系安全性 高的保本型居品，且以大额存单为主。    （4）应收账款    ①应收账款具体情况    讲述期各期末，公司应收账款情况如下：                                                                单元：万元      技俩 应收账款账面余额          42，183.47        36，653.37      37，610.16     36，895.79 应收账款坏账准备           1，660.25         1，331.68       1，136.46       868.37 应收账款账面价值          40，523.21        35，321.70      36，473.69     36，027.42      厦门金达威集团股份有限公司                                                          召募说明书      营业收入                74，317.00       310，258.09            300，922.91    361，615.95      应收账款余额占当期营      业收入的比例      注：2024 年 3 月 31 日应收账款余额占当期营业收入比例系凭证一季度收入数据年化计      算。        讲述期各期末，公司应收账款账面余额分别为 36，895.79 万元、37，610.16      万元、36，653.37 万元和 42，183.47 万元，占营业收入的比例分别为 10.20%、      变化，公司各期末应收账款余额占当期营业收入的比例基本保持安靖。        ②应收账款坏账准备计提情况                                                                              单元：万元             技俩      按单项计提坏账准备               74.10               35.41            620.34         504.06      按组系数提坏账准备            1，586.15             1，296.27           516.13         364.31             系数            1，660.25             1，331.68          1，136.46        868.37        讲述期各期末，公司应收账款坏账准备分别为 868.37 万元、1，136.46 万      元、1，331.68 万元和 1，660.25 万元。讲述期内，公司参照行业和本身景况制定      了合理的坏账准备计提政策，弃取单项计提信用损构怨按组系数提信用损失相      联结的坏账准备计提方法审慎计提坏账准备，应收账款坏账准备计提充分合      理。        ③各期坏账准备的计提和转回对经营功绩的影响        公司效率一贯的坏账准备计提政策计提应收账款坏账准备，受各期末应收      账款余额及账龄结构变化影响，公司各期应收账款坏账准备计提金额有所波      动；此外，公司不存在金额较大的应收账款坏账准备转回情况，各期坏账准备      的计提和转回未对公司经营功绩形成较大影响。        ④应收账款余额账龄漫衍情况        讲述期各期末，公司应收账款账龄漫衍情况如下：                                                                             单元：万元 技俩          3 月 31 日        12 月 31 日                     12 月 31 日          12 月 31 日           金额       比例    金额          比例             金额            比例        金额            比例         厦门金达威集团股份有限公司                                                            召募说明书   系数      42，183.47   100.00%   36，653.37   100.00%      37，610.16     100.00%   36，895.79 100.00%            讲述期各期末，公司 1 年以内的应收账款余额分别为 36，379.34 万元、         紧要变化，应收账款账龄结构较为安靖，应收账款账龄主要集合在 1 年以内，         公司不存在放宽信用政策突击说明收入的情形。            ⑤同行业坏账计提比例比较            讲述期内，公司与同行业可比公司应收账款坏账准备计提比举例下：            公司称呼            2024 年 1-3 月      2023 年度             2022 年度         2021 年度             嘉必优                        /          13.15%               13.80%        11.19%            仙乐健康                        /              3.33%             3.36%         3.50%            天新药业                        /              5.00%             5.00%         5.00%             新和成                        /              5.57%             5.31%         5.07%            浙江医药                        /              3.39%             3.26%         3.32%             平均值                        /              6.09%            6.15%          5.62%             刊行东说念主                   3.94%               3.63%            3.02%          2.35%         注：2024 年 1-3 月同行业可比公司未走漏关系数据。            讲述期内，公司应收账款坏账准备计提比例分别为 2.35%、3.02%、3.63%         和 3.94%，低于同行业可比公司平均值。由于同行业可比公司之间的业务结         构、客户群体和销售政策等方面存在一定互异，因此应收账款坏账准备计提比         例有所不同。            公司具有完善的应收账款管束轨制，凭证客户信用等因素对客户的赊销政         策等进行别离化管束，按信用品级给予不同的回款期。公司建立了货款回收责         任制，将销售货款回收率看成主要考核目的之一，保证灵验、实时地收回货         款，账期较好地抑制在一年以内；此外，公司销售收入中养分保健食物、辅酶         Q10 占比较高，养分保健食物面向的客户主要为 Costco、Sam's Club 等大型商 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书 超或 Amazon、iHerb、Coupang 等大型电商平台，辅酶 Q10 面向的主要客户为 NBTY 和 Auschem Pacific Group Pty. Ltd.等，主要客户具备较强的营业信用，能 够实时灵验地回收货款，应收账款逾期风险较小。因此，公司所弃取的坏账计 提政策与其客户结构、业务模式、实践经营情况相符，能够合理秘密应收账款 的坏账风险。公司应收账款坏账准备计提充分，不存在利用计提坏账准备掌握 经营功绩的情形。      ⑥应收账款前五名情况      讲述期各期末，公司应收账款前五名具体情况如下所示：                                                              单元：万元 序号          客户称呼                   销售内容        应收账款余额        应收账款占比                       系数                        20，695.79       49.06% 序号          客户称呼                   销售内容        应收账款余额        应收账款占比                       系数                         16，873.12     46.03% 序号          客户称呼                   销售内容        应收账款余额        应收账款占比 厦门金达威集团股份有限公司                                                                 召募说明书                            系数                                   19，584.08           52.07% 序号             客户称呼                          销售内容          应收账款余额             应收账款占比                            系数                                   18，188.87           49.29%      讲述期各期末，应收账款前五名客户占期末应收账款账面余额的比例分别 为 49.29%、52.07%、46.03%和 49.06%，应收账款前五名客户多为公司历久合 作的主要客户，炒股票信用情况致密，与公司建立了安靖的合作关系，应收账款回款 风险较小。      ⑦应收账款期后回款情况      公司历久合作的主要客户信用情况致密，与公司建立了安靖的合作关系， 应收账款回款风险较小。讲述期内，公司应收账款盘活率均看护在较高水平， 应收账款期后回款情况致密。      （5）预支款项      讲述期各期末，公司预支款项情况如下：                                                                                单元：万元  技俩           金额          比例         金额          比例       金额      比例       金额           比例  系数     2，468.23    100.00%     2，264.49 100.00% 3，265.81 100.00% 2，960.93 100.00%      讲述期各期末，公司预支款项账面金额分别为 2，960.93 万元、3，265.81 万 元、2，264.49 万元和 2，468.23 万元，公司预支款项账面金额较为安靖，预支款 项账龄主要集合在一年以内。       厦门金达威集团股份有限公司                                                                        召募说明书         （6）其他应收款         讲述期各期末，公司其他应收款情况如下：                                                                                             单元：万元           技俩       其他应收款账面余       额       减：其他应收款坏       账准备       其他应收款账面价       值         公司其他应收款主要包括租出押金、应收出口退税款和保证金等。讲述期       各期末，公司其他应收款账面价值分别为 1，495.74 万元、1，894.66 万元、         （7）存货         ①存货总量分析         讲述期各期末，公司存货的组成情况如下：                                                                                             单元：万元  技俩         3 月 31 日               12 月 31 日                      12 月 31 日                  12 月 31 日           金额         比例          金额            比例                金额           比例            金额            比例 原材料     24，710.79   30.80%      24，455.01       32.45%       19，646.93         21.53%      29，358.96       33.62% 在途物资         4.67      0.01%       420.85        0.56%                  -              -     145.86         0.17% 盘活材料     2，598.19      3.24%     2，098.57        2.78%           1，924.30       2.11%       1，688.38        1.93% 托付加工物 资 在居品      6，890.95      8.59%     5，798.68        7.69%           6，338.60       6.95%       6，780.11        7.76% 库存商品    45，151.87   56.28%      41，328.52       54.84%       62，112.97         68.06%      46，498.99       53.25% 发出商品       842.01      1.05%     1，263.89        1.68%           1，205.98       1.32%       2，854.20        3.27% 账面余额    80，225.95   100.00%     75，365.52      100.00%       91，255.86 100.00%             87，327.62      100.00%         国内方面，公司遴选自主采购的方式进行原辅材料采购，国内各厂区就其       分娩所需，弃取“以产定购+合理库存”的采购模式，紧密围绕客户订单需求安       排采购筹商，凭证原材料市集价钱波动和供应商实践供货情况进行动态调整，       并备有一定的安全库存。国外方面，公司主要通过与外部合同制造商订立代工 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 合同，将分娩业务迁移给合同制造商，向合同制造商采购胶囊、片剂、粉剂等 成品。国外子公司采购主要效率“以销定购+合理库存”的原则，凭证历史销售 数据并联结市集需求预测制成订单并安排采购责任。公司期末持有的存货主要 是为保证实时托福而备有的库存商品和原材料等。   讲述期各期末，公司存货账面余额分别为 87，327.62 万元、91，255.86 万 元、75，365.52 万元和 80，225.95 万元，呈现波动趋势，主要系：（1）2021 年 至 2022 年好意思国供应链受寰球卫生事件影响处于半瘫痪状态，公司备有增量的安 全库存以温和托福需求；（2）2023 年养分保健食物供应链逐步复原正常，公 司逐步去库存以回笼资金；（3）2024 年一季度公司限定备货以温和日渐旺盛 的养分保健食物市集需求。   ②存货库龄分析                                                        单元：万元   存货称呼       1 年以内          1-2 年         2 年以上        系数    原材料        20，870.62       2，153.60     1，686.57    24，710.79    在居品         6，380.36          49.14       461.44     6，890.95   库存商品        42，067.03       2，173.89       910.95    45，151.87   盘活材料         1，687.93         243.47       666.79     2，598.19   发出商品           842.01              -            -       842.01   在途物资             4.67              -            -         4.67  托付加工物资           27.48              -            -        27.48    系数         71，880.09       4，620.11     3，725.74    80，225.95    占比            89.60%          5.76%        4.64%      100.00%                                                        单元：万元   存货称呼       1 年以内           1-2 年        2 年以上        系数    原材料         20，537.15       2，522.87     1，394.98    24，455.01    在居品          5，255.33         180.38      362.96      5，798.68   库存商品         41，974.70       2，916.83      727.71     41，328.52   盘活材料          1，222.04         267.45      609.09      2，098.57   发出商品          1，263.89              -            -     1，263.89 厦门金达威集团股份有限公司                                           召募说明书   存货称呼      1 年以内          1-2 年           2 年以上        系数   在途物资          420.85                 -            -      420.85  托付加工物资              -                 -            -            -    系数        70，673.96       5，887.53        3，094.75    75，365.52    占比         93.77%           7.81%          4.11%      100.00%                                                         单元：万元   存货称呼      1 年以内          1-2 年           2 年以上        系数   原材料        17，192.28       2，196.14         258.51     19，646.93   在居品         5，860.36         477.93            0.31     6，338.60   库存商品       58，105.90       3，596.49         410.58     62，112.97   盘活材料        1，175.33         660.37          88.60      1，924.30   发出商品        1，205.98                 -            -     1，205.98   在途物资               -                 -            -            -  托付加工物资          27.07                 -            -        27.07    系数        83，566.93       6，930.93         758.00     91，255.86    占比         91.57%           7.60%          0.83%      100.00%                                                         单元：万元   存货称呼      1 年以内          1-2 年           2 年以上        系数   原材料        27，828.03       1，331.23         199.70     29，358.96   在居品         6，764.30             15.50         0.31     6，780.11   库存商品       44，762.28       1，555.16         181.54     46，498.99   盘活材料        1，574.46             20.83       93.09      1，688.38   发出商品        2，854.20                 -            -     2，854.20   在途物资          145.86                 -            -      145.86  托付加工物资           1.13                 -            -         1.13    系数        83，930.26       2，922.72         474.64     87，327.62    占比         96.11%           3.35%          0.54%      100.00%   讲述期各期末，公管库龄一年以内的存货占比约在 90.00%傍边，存货库龄 漫衍情况较为安靖。   ③存货跌价准备分析 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书    讲述期各期末，公司存货跌价准备计提情况如下：                                                                    单元：万元      技俩   存货账面余额           80，225.95        75，365.52         91，255.86     87，327.62   存货跌价准备            3，450.14         3，783.05          7，261.39      3，953.88   存货账面价值           76，775.81        71，582.47         83，994.47     83，373.74   跌价计提比例               4.30%              5.02%          7.96%         4.53%    讲述期各期末，存货跌价准备金额分别为 3，953.88 万元、7，261.39 万元、 所上升，2023 年至 2024 年 3 月末有所下降，主要系：（1）讲述期内受市集行 情波动影响，公司维生素 A 等居品市集价钱有所下降，可变现净值低于成本； （2）2021 年至 2022 年度好意思国供应链处于半瘫痪状态，公司备有增量的养分保 健食物安全库存以温和托福需求，同期由于寰球卫生事件影响导致销售不畅， 养分保健食物滞销临期总量增多；（3）自 2023 年脱手跟着好意思国供应链复原正 常，公司销路流畅，存货盘活效率举座有所提高。基于审慎议论，公司凭证会 计准则关系划定合理确定存货可变现净值并计提存货跌价准备，存货跌价准备 计提充分、合理。    ④同行业坏账计提比例比较    讲述期内，公司与同行业可比公司存货跌价计提比例对比如下：  公司称呼       2024 年 1-3 月       2023 年度            2022 年度         2021 年度   嘉必优                      /        7.80%              4.43%           1.66%  仙乐健康                      /        1.15%              2.49%           1.11%  天新药业                      /        2.77%              0.96%           0.41%   新和成                      /        5.04%              3.56%           0.48%  浙江医药                      /        7.11%              6.00%           7.86%   平均值                      /        4.77%              3.49%          2.30%   刊行东说念主               4.30%           5.02%              7.96%          4.53% 注：2024 年 1-3 月同行业可比公司未走漏关系数据。    报 告 期 内 ， 公 司 存 货 跌 价 计 提 比 例 分 别 为 4.53% 、 7.96% 、 5.02% 和  厦门金达威集团股份有限公司                                                                        召募说明书  跌价准备计提充分。        （8）其他流动资产        讲述期各期末，公司其他流动资产情况如下：                                                                                       单元：万元  技俩          3 月 31 日             12 月 31 日              12 月 31 日                   12 月 31 日           金额          比例        金额          比例         金额             比例           金额             比例 待退税款    1，093.76      87.93%    1，301.92     77.99%    2，273.83       77.68%       3，927.30       70.26% 待抵扣进 项税  系数     1，243.90     100.00%    1，669.34 100.00%       2，927.30 100.00%            5，589.59 100.00%        讲述期各期末，公司其他流动资产余额分别为 5，589.59 万元、2，927.30 万  元、1，669.34 万元和 1，243.90 万元，包括待退税款和待抵扣进项税。        讲述期各期末，公司非流动资产组成情况如下：                                                                                        单元：万元  技俩            金额           比例        金额          比例         金额            比例            金额            比例 历久股权 投资 其他权益 器具投资 其他非流 动金融资      5，377.31      1.63%    5，570.66      1.68%    5，603.75        1.72%       6，435.61        1.73% 产 固定资产    114，700.71     34.69% 116，280.33      35.14% 111，803.32        34.38% 118，963.07           31.94% 在建工程     22，440.53      6.79%   21，029.94      6.36% 16，075.16          4.94%       6，559.87        1.76% 使用权资 产 无形资产     29，568.29      8.94%   30，620.50      9.25% 30，890.57          9.50% 35，085.93             9.42% 开发支拨         39.75      0.01%       39.75      0.01%              -            -              -            - 商誉       48，670.74     14.72%   48，586.36     14.68% 47，776.21         14.69% 55，080.94            14.79% 历久待摊 用度 递延所得 税资产 其他非流 动资产 厦门金达威集团股份有限公司                                                                   召募说明书 技俩                金额     比例             金额       比例             金额     比例         金额       比例 系数      330，688.84   100.00% 330，861.72 100.00% 325，178.06 100.00% 372，508.52 100.00%      讲述期各期末，公司非流动资产分别为 372，508.52 万元、325，178.06 万 元、330，861.72 万元和 330，688.84 万元，主要由其他权益器具投资、固定资 产、使用权资产、无形资产和商誉组成，上述资产系数占非流动资产的比重分 别为 90.61%、84.47%、87.29%和 86.11%。      （1）历久股权投资      讲述期各期末，公司历久股权投资情况如下：                                                                                  单元：万元  被投资单元      Labrada            6，900.81              6，811.32            6，118.71          5，468.29      金飘飘                  202.52                196.38              223.20           223.14   舞昆食物                       46.49               43.30               48.34            51.02       系数                7，149.82              7，051.00            6，390.24          5，742.44      讲述期各期末，公司历久股权投资账面价值分别为 5，742.44 万元、6，390.24 万元、7，051.00 万元和 7，149.82 万元，公司历久股权投资账面价值变化主淌若 由增多投成本金及权益法下说明投资收益引起的。      （2）其他权益器具投资      讲述期各期末，公司其他权益器具投资情况如下：                                                                                   单元：万元   被投资单元        iHerb            64，330.18             64，218.66           49，057.15        88，910.81      北京桦冠                3，749.78              3，749.78            3，699.48         2，000.00      杭州网营                1，362.87              2，032.09            4，000.00         4，000.00 Cal-Southampton              252.37              251.93                   -                -       PSupps                         -                   -          501.47          4，781.78        系数               69，695.21             70，252.46           57，258.10        99，692.59      讲述期各期末，公司其他权益器具投资账面价值分别为 99，692.59 万元、        厦门金达威集团股份有限公司                                                                召募说明书        价值变化主淌若由增多投成本金、说明其他权益器具投资公允价值变动引起        的。           （3）固定资产           ①固定资产组成情况           讲述期各期末，公司固定资产组成情况如下：                                                                                     单元：万元  技俩          3 月 31 日               12 月 31 日                  12 月 31 日              12 月 31 日             金额        比例         金额           比例             金额          比例           金额          比例 房屋及建筑 物 机器开垦     52，549.68   45.81%      53，329.41     45.86%        51，766.36   46.30%       56，850.30    47.79% 电子开垦      1，311.46      1.14%     1，350.38      1.16%         1，396.17      1.25%      1，652.98     1.39% 办公开垦        584.57      0.51%      638.73       0.55%           855.60      0.77%        921.79     0.77% 运载开垦        508.55      0.44%      546.58       0.47%           681.85      0.61%        794.32     0.67% 其他开垦        270.26      0.24%      289.13       0.25%            83.73      0.07%        193.74     0.16%  系数     114，700.71   100.00%    116，280.33    100.00%        111，803.32 100.00%      118，963.07   100.00%           讲述期各期末，公司固定资产账面价值分别为 118，963.07 万元、111，803.32        万元、116，280.33 万元和 114，700.71 万元，公司固定资产主要为房屋及建筑物        和机器开垦，系数占讲述期各期末固定资产的比例分别为 97.01%、97.30%、           ②固定资产折旧政策           讲述期内，公司及同行业可比公司千般固定资产折旧方法、折旧年限和年        折旧率对比如下：                                              嘉必优             类别            折旧方法        折旧年限（年）                残值率（%）           年折旧率（%）          房屋建筑物           年限平均法                    20-25              1-10             3.80-4.75           机器开垦           年限平均法                     3-15              1-10            6.33-31.67           运载开垦           年限平均法                         3-8           1-10           11.88-31.67           办公开垦           年限平均法                         3-5           1-10           19.00-31.67           其他开垦           年限平均法                         3-5           1-10           19.00-31.67                                              天新药业 厦门金达威集团股份有限公司                                    召募说明书    类别     折旧方法    折旧年限（年）           残值率（%）     年折旧率（%）  房屋及建筑物   年限平均法          10-20            5        4.75-9.50   机器开垦    年限平均法           3-10            5       9.50-31.67   运载器具    年限平均法               3-5         5      19.00-31.67 电子偏激他开垦   年限平均法               3-5         5      19.00-31.67                    仙乐健康    类别     折旧方法    折旧年限（年）           残值率（%）     年折旧率（%）  房屋建筑物    年限平均法          10-25           0-5      3.80-10.00   机器开垦    年限平均法           3-15          0-10      6.00-33.33   运载器具    年限平均法           3-10           0-5      9.50-33.33   办公开垦    年限平均法           3-15          0-10      6.00-33.33                     新和成    类别     折旧方法    折旧年限（年）           残值率（%）     年折旧率（%）  房屋及建筑物   年限平均法           7-70            5       1.36-13.57   通用开垦    年限平均法           5-10            5       9.50-19.00   专用开垦    年限平均法           5-15            5       6.33-19.00   运载器具    年限平均法               5-7         5      13.57-19.00                    浙江医药    类别     折旧方法    折旧年限（年）           残值率（%）     年折旧率（%）  房屋及建筑物   年限平均法           8-40            5       2.38-11.88   通用开垦    年限平均法           5-15            5       6.33-19.00   专用开垦    年限平均法           5-15            5       6.33-19.00   运载器具    年限平均法           6-12            5       7.92-15.83   其他开垦    年限平均法                6          5           15.83                     刊行东说念主    类别     折旧方法    折旧年限（年）           残值率（%）     年折旧率（%）  房屋及建筑物   年限平均法          10-50           0-5       1.90-9.50   机器开垦    年限平均法           5-15           0-5      6.33-20.00   运载开垦    年限平均法           4-10           0-5      9.50-23.75 电子及办公开垦   年限平均法           3-10           0-5      9.50-33.33   其他开垦    年限平均法           3-10           0-5      9.50-33.33   如上表所示，公司固定资产折旧计提政策与同行业可比公司比较不存在重 大互异，适合行业老例，折旧政策合理，折旧计提充分。千般固定资产的斟酌    厦门金达威集团股份有限公司                                                                        召募说明书    净残值率和折旧年限因不同公司具体固定资产性质及使用情况略有互异，具备    合感性。         ③固定资产减值情况         讲述期各期末，公司固定资产减值准备余额情况如下：                                                                                           单元：万元          技俩         机器开垦                1，049.80             1，049.80              1，211.47             1，564.34         电子开垦                  23.26                  23.26                 27.79               31.88         办公开垦                   0.37                    0.37                 0.55                   0.55         其他开垦                    1.35                   1.35                 2.26                   2.49          系数                 1，074.79             1，074.79              1，242.06             1，599.26         讲述期内，公司固定资产景况致密，公司按期放哨固定资产使用状态，并    按照看帐准则关系划定及公司范例合理地计提固定资产减值准备，不存在应计    提而未计提减值准备的情形。         （4）在建工程         讲述期各期末，公司在建工程情况如下：                                                                                          单元：万元          技俩         在建工程                 22，141.81           20，757.89             15，932.67            6，255.61         工程物资                    298.72                 272.05              142.49             304.26          系数                  22，440.53           21，029.94             16，075.16            6，559.87         其中，讲述期各期末公司在建工程分技俩的具体情况如下：                                                                                          单元：万元    技俩            3 月 31 日                12 月 31 日                12 月 31 日               12 月 31 日                金额         比例           金额        比例             金额          比例          金额           比例 年产 200 吨透 明质酸钠技俩 新建办公楼、 寝室楼、体育               -         -             -            -     3，904.01    24.50%      1，354.18      21.65% 馆 多功能车间         4，267.83    19.27%    4，210.02     20.28%         3，703.49    23.24%      1，175.35      18.79% F 车间改造项          47.04     0.21%         47.04     0.23%               -            -    381.09           6.09%      厦门金达威集团股份有限公司                                                           召募说明书     技俩             3 月 31 日             12 月 31 日          12 月 31 日           12 月 31 日                  金额         比例        金额        比例       金额         比例       金额        比例 目 金达威药业公 司其他技改项          3，705.60   16.74%    3，654.93   17.61%   1，507.02   9.46%      44.33   0.71% 目 Vit-Best 公 司 开垦升级 金达威维生素 公司车间改造 诚信药业车间 改造 金达威生物技 术公司实验室                 -         -          -        -          -        -    332.96   5.32% 及办公楼改造 年产 1，000 吨 虾青素建立项          2，582.50   11.66%    1，940.30   9.35%          -         -        -         - 目 辅酶 Q10 改扩 建技俩 年产 10，000 吨 泛酸钙建立项             49.23    0.22%       24.18   0.12%          -         -        -         - 目 年产 30，000 吨 阿洛酮糖、年 产 5，000 吨肌 醇建立技俩 外洋子公司 ERP 升级     系数         22，141.81   100.00%   20，757.89 100.00% 15，932.67 100.00%     6，255.61 100.00%          讲述期各期末，公司在建工程主要系技俩建立施工和机器开垦安装等费      用，在建工程账面价值分别为 6，255.61 万元、15，932.67 万元、20，757.89 万元和      致。          讲述期期末在建工程转固后斟酌不错进步公司轮廓实力，提高经营功绩，      关系在建工程斟酌改日经济效益不存在低于预期的情形，不存在其他标明资产      可能一经发生减值的迹象。公司期末在建工程未计提减值准备适合企业管帐准      则的关系划定。          （5）使用权资产        厦门金达威集团股份有限公司                                                           召募说明书           讲述期各期末，公司使用权资产组成情况如下：                                                                                单元：万元  技俩           金额         比例        金额            比例         金额           比例        金额           比例 房屋及建 筑物  系数     22，135.62    100.00%   23，062.30     100.00%    26，954.35    100.00%   28，695.33    100.00%           公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则，对承租方不再区分融资租出与        经营租出，对除短期租出和廉价值租出外的其他租出说明使用权资产和租出负        债。讲述期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 28，695.33 万元、26，954.35        万元、23，062.30 万元和 22，135.62 万元，主要系境外子公司对外租入的办公楼        及分娩形貌。           （6）无形资产           ①无形资产组成情况           讲述期各期末，公司无形资产组成情况如下：                                                                                单元：万元  技俩            金额          比例        金额           比例          金额          比例         金额          比例 商标       12，428.47    42.03%     12，407.06     40.52%    12，204.18    39.51%    11，173.96    31.85% 地盘使用权     8，526.44    28.84%      8，558.19     27.95%     5，501.08    17.81%     5，684.15    16.20% 非专利技艺     4，517.03    15.28%      4，782.17     15.62%     4，741.63    15.35%     7，058.19    20.12% 客户关系      3，741.79    12.65%      4，466.75     14.59%     7，870.68    25.48%    10，457.34    29.80% 职工          166.10     0.56%       198.19       0.65%       367.80     1.19%       500.21     1.43% 排污权          96.46     0.33%       104.22       0.34%        95.67     0.31%       123.01     0.35% 野神思软件        91.99     0.31%       103.92       0.34%       109.53     0.35%        89.07     0.25%  系数      29，568.29   100.00%     30，620.50   100.00%     30，890.57   100.00%    35，085.93   100.00%           讲述期各期末，公司无形资产账面价值分别为 35，085.93 万元、30，890.57        万元、30，620.50 万元和 29，568.29 万元，公司无形资产主要为商标、地盘使用        权、非专利技艺和客户关系，上述资产系数占无形资产的比例分别为 97.97%、        主要系无形资产逐步摊销所致。 厦门金达威集团股份有限公司                                                             召募说明书    ②无形资产摊销政策    讲述期内，公司无形资产的摊销政策如下：    技俩         斟酌使用寿命                   摊销方法                          依据  地盘使用权             28-50 年              直线法                    斟酌使用期限  非专利技艺             5-10 年               直线法                    斟酌使用期限  野神思软件             2-5 年                直线法                    斟酌使用期限    商标               10 年                直线法                购买后按剩余年限摊销    职工              7-10 年               直线法                  评估斟酌使用期限   客户关系             7-10 年               直线法                  评估斟酌使用期限    排污权             5-10 年               直线法                    交易合同商定    公司主要无形资产摊销政策与同行业可比公司的比较情况如下：  公司称呼     地盘使用权              非专利                软件            商标           客户关系   嘉必优      40、50 年            10 年             5-10 年          6年             /  仙乐健康          /                /               10 年          20 年          15 年  天新药业       40-50 年             /               2年              /             /   新和成      50、70 年            15 年              10 年            /             /  浙江医药       40-50 年             /               10 年            /             / 可比公司范围     40-70 年           10-15 年           2-10 年       6 年-20 年        15 年   刊行东说念主      28-50 年           5-10 年            2-5 年          10 年          7-10 年    公司无形资产摊销政策与同行业可比公司基本保持一致，无形资产摊销政 策具有合感性。    ③无形资产减值情况    公司讲述期内无形资产减值情况如下：                                                                             单元：万元    技俩   客户关系             5，157.01             5，148.07            5，062.23         4，634.19  非专利技艺             1，575.26             1，575.26            1，575.26                 -    系数              6，732.27             6，723.33            6，637.49         4，634.19    讲述期各期末，公司无形资产减值金额分别为 4，634.19 万元、6，637.49 万 元、6，723.33 万元和 6，732.27 万元。 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书    讲述期各期末，公司凭证企业管帐准则的关系划定判断公司无形资产是否 存在减值迹象，并遴聘具备关系禀赋的专科评估机构对无形资产进行评估后计 提减值准备，无形资产减值准备计提充分、合理。    （7）商誉    ①商誉组成情况    讲述期各期末，公司商誉账面价值具体情况如下：                                                                    单元：万元      技俩      DRB             3，117.18          3，111.78       3，059.89       2，801.16   KUC Holding       13，301.81         13，278.75      13，057.33      11，953.25       VB                      -               -               -             -       VK                      -               -               -       709.33       PH                      -               -               -             -     Zipfizz         32，251.75         32，195.84      31，658.99      28，982.03    诚信药业                       -               -               -     10，635.17      系数             48，670.74         48，586.36      47，776.21      55，080.94    公司商誉主要系讲述期前历次并购所形成。在竞争愈发热烈的市集布景 下，公司联结行业发展远景、市集竞争花样以及业务发展需求等因素审慎开展 并购举止。关系商誉的开动计量情况如下：    A、DRB    公司子公司 DRB 的商誉 4，393，489.50 好意思元，为购买该公司 51%的股权纳入 合并报表范围时该公司原有商誉。    B、KUC Holding    公司子公司 KUC Holding 于 2015 年 1 月支付 31，803，345.23 好意思元收购了 DRB 的 51%权益，卓越 DRB 按比例获取的可鉴别资产、欠债公允价值的差额    C、VB    公司子公司 VB 于 2015 年 9 月支付 100，648，116.20 好意思元收购了 VN 的经营 厦门金达威集团股份有限公司                                   召募说明书 性资产组，卓越 VN 的经营性资产组的可鉴别资产、欠债公允价值的差额 议》对标的资产价钱进行调整，VB 于 2016 年 8 月 17 日收到交易对方退回调整 金额 1，117，000.00 好意思元，冲减商誉 1，117，000.00 好意思元。    D、VK 和 PH    公司子公司 KPL 于 2016 年 3 月支付 2，600，000.00 新加坡元收购了 VK 和 PH 的 65%权益，卓越其按比例获取的可鉴别资产、欠债公允价值的差额分别为 于 2017 年 2 月支付 400，000.00 新加坡元收购了 VK 和 PH 各 10%权益，卓越其 按比例获取的可鉴别资产、欠债公允价值的差额分别为 179，611.28 新加坡元和 资产、欠债公允价值的差额分别为 166，557.50 新加坡元和 42，179.17 新加坡元， 说明为商誉。    E、Zipfizz    公司子公司 KUC Holding 于 2018 年 7 月支付 89，120，480.95 好意思元，同期暂 估 5，183，183.04 好意思元的合同交易税款，系数 94，303，663.99 好意思元看成交易对价收 购了 Zipfizz 的 100%股权，卓越 Zipfizz 按比例获取的可鉴别资产、欠债公允价 值的差额 46，696，229.99 好意思元，说明为商誉。2019 年 5 月凭证实践发生的交易税 费对交割对价进行调整，调减商誉 1，239，215.29 好意思元。    F、诚信药业    公司于 2020 年 12 月支付 307，329，652.00 元东说念主民币收购了诚信药业的 86% 股权，卓越诚信药业按比例获取的可鉴别资产、欠债公允价值的差额    ②商誉减值计提情况    放置讲述期末，公司商誉减值准备为 64，271.01 万元，具体情况如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                                         召募说明书                                                                        单元：万元     技俩     VB           48，779.53           48，694.96          47，883.00       43，834.20    诚信药业          14，451.55           14，451.55          14，451.55        3，816.38     VK              793.27                 808.46         779.28                 -     PH              246.66                 251.38         242.31          220.56     系数           64，271.01           64，206.35          63，356.14       47，871.14   公司各年度末均按照《企业管帐准则》及《管帐监管风险辅导第 8 号—商 誉减值》等关系要求，对商誉进行减值测试。公司商誉减值准备计提审慎合 理，未对公司经营功绩形成紧要不利影响。   （8）递延所得税资产   讲述期各期末，公司递延所得税资产金额分别为 10，754.28 万元、17，239.96 万元、2，813.56 万元和 3，640.76 万元。公司递延所得税资产主要由资产减值准 备、可抵扣亏空、递延收益、计入其他轮廓收益的其他权益器具投资公允价值 变动等技俩组成。   （二）营运才智分析   讲述期各期，公司应收账款盘活率、存货盘活率如下：     目的         2024 年 1-3 月        2023 年度             2022 年度         2021 年度 应收账款盘活率（次）                7.84                8.64             8.30             9.54 存货盘活率（次）                  2.46                2.50             2.14             2.40 注：野心公式如下： 应收账款盘活率＝营业收入/平均应收账款账面价值； 存货盘活率＝营业成本/平均存货账面价值。   讲述期内，公司应收账款盘活率分别为 9.54 次、8.30 次、8.64 次和 7.84 次。举座来看，公司资金回笼周期较短，应收账款坏账风险较小。   公司与同行业上市公司应收账款盘活率的比较如下：   公司称呼     2024 年 1-3 月          2023 年度             2022 年度          2021 年度   嘉必优              2.04                    2.20             2.55             2.51   仙乐健康             6.16                    6.68             6.26             7.85 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书  公司称呼     2024 年 1-3 月   2023 年度          2022 年度      2021 年度  天新药业             8.03             7.73         7.79         9.28   新和成             6.73             6.10         6.09         6.32  浙江医药             6.58             6.11         5.92         6.97   平均值             5.91             5.76         5.72         6.59   刊行东说念主             7.84             8.64         8.30         9.54 注：应收账款盘活率凭证上市公司按期讲述走漏的关系数据野心。   讲述期各期，同行业上市公司应收账款盘活率的平均值分别为 6.59 次、   讲述期各期，公司存货盘活率分别为 2.40 次、2.14 次、2.50 次和 2.46 次， 链、运载和托福方面的挑战，增多一定的原料及成品储备，以保证实时分娩和 销售供应。自 2023 年脱手跟着好意思国供应链复原正常，公司脱手逐步去库存化， 存货盘活效率举座有所提高。   公司与同行业上市公司存货盘活率的比较如下：  公司称呼     2024 年 1-3 月   2023 年度          2022 年度      2021 年度   嘉必优             2.53             2.63         3.21         2.50  仙乐健康             5.38             7.00         7.31         6.29  天新药业             2.60             2.45         3.30         3.89   新和成             2.67             2.39         2.74         2.60  浙江医药             3.16             2.63         2.75         3.22   平均值             3.27             3.42         3.86         3.70   刊行东说念主             2.46             2.50         2.14         2.40 注：存货盘活率凭证上市公司按期讲述走漏的关系数据野心。   讲述期各期，公司存货盘活率略低于同行业平均水平，主要原因为：（1） 公司主要客户 Costco、Sam's Club、Amazon、iHerb 系大型商超或大型电商平 台，对供应商实时托福商品的才智有着较高要求，公司备有一定的安全库存； （2）公司主营业务秘密上游原料分娩、中游养分保健食物分娩研发和卑劣品牌 运营，产业链布局较广，存货占流动资产比例较高，账面存货金额较大；（3） 公司销售收入以境外为主，其中来自好意思国的收入占比较高。2021 年至 2022 年         厦门金达威集团股份有限公司                                                                      召募说明书         度受寰球卫生事件影响好意思国出现供应病笃，公司策略性提前备货以实时响应客         户需求，导致存货盘活率较低。            跟着好意思国供应链逐步复原正常，公司自 2023 年脱手逐步去库存化，存货周         转效率举座有所提高。            （三）主要资产减值准备索求情况            讲述期各期末，公司主要资产减值准备账面余额情况如下：                                                                                             单元：万元               技俩         商誉减值准备                   64，271.01           64，206.35            63，356.14          47，871.14         无形资产减值准备                  6，732.27            6，723.33             6，637.49           4，634.19         存货跌价准备                    3，450.14            3，783.05             7，261.39           3，953.88         应收账款坏账准备                  1，660.25            1，331.68             1，136.46             868.37         固定资产减值准备                  1，074.79            1，074.79             1，242.06           1，599.26         其他应收款坏账准备                   149.45                108.59               640.86           467.69               系数                 77，337.92           77，227.80            80，274.40          59，394.53            公司按照《企业管帐准则第 8 号—资产减值》《企业管帐准则第 22 号—金         融器具说明和计量》以及《管帐监管风险辅导第 8 号—商誉减值》等划定制定         各项资产减值准备计提的政策，充分计提各项资产减值准备。讲述期内，公司         计提的各项资产减值准备准确、真实，各项资产减值准备索求情况与资产质地         实践景况相符。            （四）欠债构因素析            讲述期各期末，公司欠债组成偏激变动情况如下：                                                                                            单元：万元  技俩            金额          比例          金额             比例               金额            比例           金额           比例 流动欠债      83，390.66    53.85%       66，403.26     46.87%       101，751.59         59.91%       65，384.93    35.91% 非流动欠债     71，468.73    46.15%       75，286.87     53.13%           68，085.82      40.09%      116，694.55    64.09%  系数      154，859.38   100.00%      141，690.13 100.00%          169，837.41       100.00%       182，079.48   100.00%            讲述期各期末，公司欠债总额分别为 182，079.48 万元、169，837.41 万元、       厦门金达威集团股份有限公司                                                                  召募说明书       债、历久告贷、租出欠债和递延所得税欠债为主，欠债规模举座较为安靖。          讲述期各期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                                      单元：万元  技俩           金额         比例         金额              比例            金额            比例        金额            比例 短期告贷     8，369.59    10.04%      5，804.60        8.74%        14，009.02     13.77%    16，740.83     25.60% 衍生金融                 -          -               -             -              -        -       245.62      0.38% 欠债 应付单据     1，560.31     1.87%      1，280.29        1.93%         2，500.54      2.46%              -            - 应付账款    25，942.23    31.11%     27，365.64       41.21%        23，015.83     22.62%    25，476.62     38.96% 合同欠债     1，019.88     1.22%       949.03         1.43%         1，235.63      1.21%     1，245.58      1.90% 应付职工 薪酬 应交税费     3，426.21     4.11%      1，148.05        1.73%         1，682.73      1.65%     2，492.12      3.81% 其他应付 款 一年内到 期的非流    35，834.90    42.97%     18，293.96       27.55%        47，252.72     46.44%     5，589.33      8.55% 动欠债 其他流动 欠债  系数     83，390.66   100.00%     66，403.26 100.00%            101，751.59 100.00%       65，384.93 100.00%          讲述期各期末，公司流动欠债分别为 65，384.93 万元、101，751.59 万元、       职工薪酬和一年内到期的非流动欠债组成，上述欠债系数占流动欠债的比重分       别为 86.63%、88.87%、89.09%和 89.12%。          （1）短期告贷          讲述期各期末，公司短期告贷组成情况如下：                                                                                      单元：万元  技俩          3 月 31 日             12 月 31 日                     12 月 31 日             12 月 31 日           金额         比例         金额              比例           金额             比例       金额             比例 质押告贷           -           -           -                 -   7，343.93       52.42%   8，607.20       51.41% 典质告贷           -           -           -                 -          -            -          -            - 保证告贷           -           -           -                 -          -            -   5，041.60       30.12%       厦门金达威集团股份有限公司                                                                       召募说明书  技俩         3 月 31 日                   12 月 31 日                    12 月 31 日                 12 月 31 日           金额           比例            金额            比例            金额             比例         金额             比例 信用告贷    8，369.59       100.00%       5，804.60     100.00%         200.20          1.43%    3，092.04        18.47% 银行承兑 汇票贴现           -             -              -               -    6，464.90        46.15%           -             - 未到期  系数     8，369.59       100.00%       5，804.60     100.00%       14，009.02       100.00%   16，740.83       100.00%          讲述期各期末，公司短期告贷分别为 16，740.83 万元、14，009.02 万元、       凭证本身经营发展需要，合理经营筹资举止，未发生违约情形。          （2）应付账款及应付单据          ①应付账款          讲述期各期末，公司应付账款余额分别为 25，476.62 万元、23，015.83 万       元、27，365.64 万元和 25，942.23 万元，占流动欠债的比例分别为 38.96%、       告期内，应付账款余额举座较为安靖。          ②应付单据          讲述期各期末，公司应付单据组成情况如下：                                                                                            单元：万元   技俩           3 月 31 日                   12 月 31 日                 12 月 31 日               12 月 31 日             金额            比例           金额           比例            金额             比例        金额             比例 银行承兑汇 票 国内信用证              -             -       767.45      59.94%                 -         -           -            -   系数       1，560.31     100.00%        1，280.29 100.00%           2，500.54 100.00%                    -        -          讲述期各期末，公司应付单据余额分别为 0.00 万元、2，500.54 万元、       支付供应商款项。          讲述期各期末，公司应付账款及应付单据系数金额分别为 25，476.62 万元、       厦门金达威集团股份有限公司                                                                召募说明书          （3）应付职工薪酬          讲述期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 8，837.81 万元、6，144.69 万       元、 7，694.30 万元和 4，169.59 万元 ，占流动欠债的比例分别为 13.52%、       资、奖金等。          （4）应交税费          讲述期各期末，公司应交税费的组成情况如下：                                                                                      单元：万元           技俩       企业所得税                   2，722.29            381.43                663.78        1，810.45       升值税                       265.64            258.53                454.66          242.61       个东说念主所得税                     175.01            193.63                223.85          246.68       其他税费                      263.26            314.46                340.43          192.38           系数                  3，426.21           1，148.05           1，682.73          2，492.12          讲述期各期末，公司应交税费余额分别为 2，492.12 万元、1，682.73 万元、       和 4.11%。公司应交税费主要由企业所得税、升值税和个东说念主所得税组成。          （5）一年内到期的非流动欠债          讲述期各期末，公司一年内到期的非流动欠债组成情况如下：                                                                                     单元：万元  技俩          金额          比例          金额            比例           金额           比例          金额          比例 一年内到 期的历久    32，448.87    90.55%      14，447.27     78.97%       43，364.36     91.77%     1，861.30    33.30% 告贷 一年内到 期的租出     3，346.25     9.34%       3，806.98     20.81%        3，851.38      8.15%     3，694.91    66.11% 欠债 一年内到 期的历久        39.77     0.11%          39.71      0.22%          36.99       0.08%       33.12     0.59% 应付款  系数     35，834.90   100.00%      18，293.96 100.00%          47，252.72 100.00%        5，589.33 100.00%          讲述期各期末，公司一年内到期的非流动欠债 分别为 5，589.33 万元、       厦门金达威集团股份有限公司                                                         召募说明书       在一年内偿还的历久告贷为主。          讲述期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：                                                                              单元：万元  技俩           金额         比例        金额         比例         金额         比例          金额         比例 历久告贷 40，643.23       56.87%   43，854.00    58.25%   21，485.00   31.56%     62，838.95    53.85% 租出欠债 20，954.14       29.32%   21，455.69    28.50%   25，188.62   37.00%     26，736.00    22.91% 历久应付 款 斟酌欠债       898.18     1.26%    1，032.44     1.37%           -          -     892.60      0.76% 递延收益     5，204.86     7.28%    5，323.05     7.07%    5，505.71   8.09%       5，366.30     4.60% 递延所得 税欠债  系数     71，468.73   100.00%   75，286.87   100.00%   68，085.82 100.00% 116，694.55       100.00%          讲述期各期末，公司非流动欠债分别为 116，694.55 万元、68，085.82 万元、       延 所 得 税 负 债 构 成 ， 上 述 负 债 合 计 占 非 流 动 负 债 的 比 重 分 别 为 94.49% 、          （1）历久告贷          讲述期各期末，公司历久告贷账面金额分别为 62，838.95 万元、21，485.00       万元、43，854.00 万元和 40，643.23 万元，占当期非流动欠债的比例分别为       流畅，凭证经营情况和业务需求生动弃取历久告贷的方式进行筹资。          （2）租出欠债          公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则，对承租方不再区分融资租出与       经营租出，对除短期租出和廉价值租出外的其他租出说明使用权资产和租出负       债。讲述期各期末，公司租出欠债分别为 26，736.00 万元、25，188.62 万元、 厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书    （3）递延所得税欠债    讲述期各期末，公司递延所得税欠债金额分别为 20，690.14 万元、15，757.67 万元、3，510.59 万元和 3，667.45 万元。公司递延所得税负借主要由非统一抑制 企业合并资产评估升值、计入其他轮廓收益的其他权益器具投资公允价值变 动、固定资产加速折旧和使用权资产等技俩形成。    （五）偿债才智分析    讲述期内，公司偿债才智目的如下表所示：      目的 流动比率（倍）                  2.70               3.08          2.07          3.25 速动比率（倍）                  1.75               1.97          1.21          1.93 资产欠债率（合并）            27.85%               26.47%       31.70%        31.14% 资产欠债率（母公 司） 注：上述目的的野心公式如下： 流动比率=流动资产/流动欠债； 速动比率=（流动资产-存货-预支款项）/流动欠债； 资产欠债率=欠债总额/资产总额。    讲述期各期末，公司流动比率、速动比率有所波动，但仍保持较高的资产 流动性水平。公司一直以来积极实行稳健的融资政策，出于本身实践情况及融 资成本等考量，公司讲述期内主要依靠本身蕴蓄来进行分娩经营插足，保持较 为安全的财务结构并严格抑制欠债规模，使得公司的资产欠债率水平较低。    轮廓来看，公司财务安全性较高，偿债才智致密。    （六）财务性投资情况    《上市公司证券刊行注册管束办法》划定，请求向不特定对象刊行可转 债，除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。    对于“金额较大的财务性投资”，凭证《证券期货法律适宅心见第 18 号》 的划定，财务性投资的类型包括不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金 融业务（不包括投资前后持股比例未增多的对集团财务公司的投资）；与公司 主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；托付贷款； 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 购买收益波动大且风险较高的金融居品等。围绕产业链凹凸游以获取技艺、原 料或者渠说念为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客 户、渠说念为目的的拆借资金、托付贷款，如适合公司主营业务及政策发展方 向，不界定为财务性投资。金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投 资金额卓越公司合并报表包摄于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报 表范围内的类金融业务的投资金额）。      放置 2024 年 3 月 31 日，公司可能与财务性投资关系的千般资产科目情况 如下：                                                        单元：万元 序号               技俩           账面金额             是否包含财务性投资             系数                    115，372.40      放置 2024 年 3 月 31 日，公司交易性金融资产金额为 27，658.64 万元，均 为安全性较高的大额按期存单，不属于收益波动大且风险较高的金融居品，不 适合财务性投资的界说。      放置 2024 年 3 月 31 日，公司其他应收款金额为 1，883.14 万元，主要包括 租出押金、应收出口退税款和保证金等，均不属于财务性投资。      放置 2024 年 3 月 31 日，公司其他流动资产金额为 1，243.90 万元，包括待 退税款和待抵扣进项税，均不属于财务性投资。 厦门金达威集团股份有限公司                                                                召募说明书      放置 2024 年 3 月 31 日，公司历久股权投资情况如下：                                                                              单元：万元                                                                                是否为                   账面        持股         与公司    技俩                                                         主营业务             财务性                   金额        比例          关系                                                                                投资   Labrada     6，900.81      30.00%    联营企业                 功能性养分居品销售           否   金飘飘             202.52    46.00%    联营企业                Lean Body 品牌居品分娩     否                                                           养分保健食物的企划、制  舞昆食物              46.49    40.00%    联营企业                                     否                                                            造、销售和相差口    系数         7，149.82           /          /                    /              /      放置 2024 年 3 月 31 日，公司历久股权投资的账面金额为 7，149.82 万元， 公司向 Labrada、金飘飘和舞昆食物的股权投资系围绕主营业务产业链及凹凸游 业务合作而进行的产业投资，不以获取投资收益为主要目的，适合公司主营业 务及政策发展所在，不属于财务性投资。      放置 2024 年 3 月 31 日，公司其他权益器具投资情况如下：                                                        单元：万元                                                           是否为      技俩           账面金额 持股比例          与公司关系        主营业务    财务性                                                           投资                                                 维生素、矿物资和营                                      子公司 KUC    养补充剂、自然/有      iHerb        64，330.18 4.80%                          否                                   Holding 的参股公司 机个东说念主照顾等保健产                                                  品专营线上零卖    北京桦冠            3，749.78     4.3247%         公司的参股公司              生物技艺研发         否    杭州网营            1，362.87     4.6512%         公司的参股公司              互联网代运营         否                                                  子公司 Cal-Southampton        252.37             / Kingdomway USA   会员制自卫保障                否                                              Corp.的参股公司                                                  子公司                                               Kingdomway    迷惑养分品牌居品生     PSupps                  -        9.49%                                          否                                             America， LLC 的参    产销售                                                  股公司      系数           69，695.21             /             /                /            /      放置 2024 年 3 月 31 日，公司其他权益器具投资的账面金额为 69，695.21 万元，系对 iHerb、北京桦冠、杭州网营、Cal-Southampton 和 PSupps 的投 资，其中投资 iHerb、北京桦冠、杭州网营和 PSupps 主要目的为拓展销售渠 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书 说念、获取技艺援救，属于围绕产业链凹凸游以获取技艺、原料或者渠说念为目的 的产业投资，投资 Cal-Southampton 系用于为职工购买保单，与公司开展日常经 营所需的职工保障关系，适合公司主营业务及政策发展所在，不组成财务性投 资。    放置 2024 年 3 月 31 日，公司其他非流动金融资产情况如下：                                                      单元：万元                                                       是否为财    技俩         账面金额 持股比例 与公司关系                主营业务                                                       务性投资 北京华泰瑞合医                                  公司对外投资 以私募基金从事股权投资、 疗产业投资中心 4，214.84         5.00%                              是                                    的基金  投资管束、资产管束等举止 （有限结伴）                                  公司对外投资 以私募基金从事股权投资、   天津众为        1，162.46   2.70%                              是                                    的基金  投资管束、资产管束等举止    系数         5，377.31       /       /        /             /    放置 2024 年 3 月 31 日，公司其他非流动金融资产的账面金额为 5，377.31 万元，系对北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限结伴）和天津众为的投资， 主要目的为借助专科投资机构的行业经验、资源上风及管束平台，介入具有良 好成长性和发展远景的健康、科技和消费关系鸿沟以实现成本升值收益。因此 对上述私募基金的投资属于财务性投资。    其中，公司对北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限结伴）和天津众为的 投资情况具体如下：                                                      单元：万元          技俩                      出资时点             出资金额 北京华泰瑞合医疗产业投资                      2016.11                1，000.00   中心（有限结伴）                        2017.08                1，500.00                                    系数                    5，000.00         天津众为                      2023.06                 121.50                                    系数                    1，220.50 厦门金达威集团股份有限公司                                             召募说明书   放置 2024 年 3 月 31 日，公司其他非流动资产金额为 2，364.40 万元，为预 付历久资产款，不属于财务性投资。   综上，最近一期末公司存在财务性投资的情形，为公司对北京华泰瑞合医 疗产业投资中心（有限结伴）和天津众为的投资，上述财务性投资的金额系数 额较大的财务性投资。   自本次董事会决议日前六个月（2023 年 1 月 13 日）起于今，刊行东说念主新插足 和拟插足财务性投资及类金融业务的具体情况如下：                                                            单元：万元   投资标的           管帐科目                出资金额                出资时点            其他非流动金融资产                       121.50        2023.06   天津众为                                     229.00        2023.08                                                      拟插足（凭证对方出                      /                    1，779.50   具的缴款见告进行出                                                         资）           系数                              2，241.00          /   自本次董事会决议日前六个月（2023 年 1 月 13 日）起于今，公司实施或拟 实施的财务性投资或类金融投资金额为 2，241.00 万元，需从本次召募资金总额 中扣除。   七、经营效率分析   讲述期内，刊行东说念主经营功绩情况如下所示：                                                            单元：万元    技俩     2024 年 1-3 月     2023 年度        2022 年度         2021 年度   营业收入         74，317.00     310，258.09     300，922.91      361，615.95   营业成本         45，529.29     194，448.53     179，084.37      183，045.31   营业利润          9，203.10      35，596.31      31，235.16          93，734.16   利润总额          9，144.97      33，461.19      31，073.36          93，118.57   净利润           7，088.25      27，619.60      24，456.67          78，186.54 营业收入增长率           -5.99%         3.10%         -16.78%             3.19% 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书      技俩      2024 年 1-3 月   2023 年度       2022 年度      2021 年度  净利润增长率           -15.25%        12.93%      -68.72%      -17.99% 注：2024 年 1-3 月营业收入增长率和净利润增长率系对比 2023 年 1-3 月野心所得。 Q10 供应商，辅酶 Q10 销量不竭进步；净利润同比减少 17.99%，与公司营业收 入变化趋势不一致，主要原因为：（1）新产能进入及市集原有闲置产能的开释 对维生素市集花样形成冲击，在供给增多及需求疲软的双重影响下，维生素 A 居品销售价钱有所下降；（2）在全球供应链瓶颈的情况下，原材料价钱不竭上 涨；（3）诚信药业经营功绩低于预期，经测试公司因收购诚信药业所形成的商 誉本期发生减值损失 3，816.38 万元。 原因为：（1）在市集需求低迷的影响下，维生素 A 的市集价钱一齐走低； （2）受宏不雅经济影响，全球能源、贵金属及基础化工等居品价钱看护高位，维 生素分娩成本总体提高；（3）辅酶 Q10 销售价钱出现高位回落；（4）养分保 健食物部分客户为清理库存主动减少采购量；（5）诚信药业经营功绩不达预 期，经测试公司因收购诚信药业所形成的商誉本期发生减值损失 10，635.17 万 元。 因为：（1）全球养分保健食物市集需求快速增长，公司辅酶 Q10 销量大幅增 长；此外，好意思国通货彭胀率较高，养分保健食物成品单价提高，公司养分保健 食物成品收入及效益有所增长；（2）经测试公司 2023 年度商誉所在资产组可 收回金额高于账面金额，无需计提商誉减值准备。 要原因为：（1）子公司金达威维生素发生沿途施工焊合激发浑水处理池内可 燃气体闪爆事故，停工停产导致维生素居品收入较同期下滑；（2）公司销售 用度和管束用度同比有所增多。       厦门金达威集团股份有限公司                                                                    召募说明书            （一）营业收入分析            讲述期内，公司营业收入组成偏激变动情况如下：                                                                                         单元：万元  技俩             金额          比例            金额           比例           金额           比例          金额          比例 主营业务     74，249.00      99.91%       309，572.87    99.78%      300，603.59    99.89%     361，153.44   99.87% 其他业务         68.01       0.09%           685.22     0.22%          319.33     0.11%        462.51     0.13%  系数      74，317.00     100.00%       310，258.09 100.00%        300，922.91 100.00%       361，615.95 100.00%            讲述期内，公司主营业务收入分别为 361，153.44 万元、300，603.59 万元、            讲述期各期，公司按地区画分的营业收入情况如下：                                                                                         单元：万元 地区        金额        比例               金额              比例         金额             比例         金额            比例 境内   13，824.86       18.60%       58，147.37       18.74%     59，979.02       19.93%    73，756.85      20.40% 境外   60，492.14       81.40%      252，110.73       81.26%    240，943.89       80.07%   287，859.10      79.60% 系数   74，317.00   100.00%      310，258.09      100.00%       300，922.91      100.00%   361，615.95     100.00%            讲述期内，公司销售收入除外售为主，外售收入占营业收入的比例分别为       在全球处于当先地位，市集较为进修，而我国市集起步晚于好意思国等发达国度，       养分保健食物需求相较国外偏低。            现在，公司主要居品不在境番邦度和地区对我国已裁决或正在执行的贸易       利入口的海关政策；此外，公司设有汇率风险管束小组紧密关注国际外汇行情       变动，合理开展外汇避险责任。讲述期内，境外贸易政策、国际贸易摩擦和汇       率变动未对公司销售产生不利影响。       厦门金达威集团股份有限公司                                                               召募说明书           讲述期内，公司按季度分辨的营业收入情况如下：                                                                                   单元：万元  季度            金额          比例         金额           比例          金额          比例          金额          比例 第一季度     74，317.00    100.00%     79，049.16     25.48%     74，144.76    24.64%     90，132.74    24.92% 第二季度             -          -     76，122.69     24.54%     82，298.30    27.35%     87，563.54    24.21% 第三季度             -          -     76，897.89     24.79%     74，046.95    24.61%     92，763.52    25.65% 第四季度             -          -     78，188.35     25.20%     70，432.91    23.41%     91，156.14    25.21%  系数      74，317.00    100.00%    310，258.09   100.00%     300，922.91   100.00%    361，615.95   100.00%           公司销售收入不存在彰着的季节性波动。           讲述期内，公司按居品类别分辨的主营业务收入情况如下：                                                                                   单元：万元 居品类别             金额          比例        金额            比例         金额          比例          金额          比例 辅酶 Q10    20，310.87     27.36%    73，367.26     23.70%     70，492.37     23.45%    89，124.18    24.68% 养分保健食   品 维生素 A      2，803.41      3.78%    21，443.77       6.93%    47，014.43     15.64%    65，466.99    18.13% 其他居品       5，123.96      6.90%    25，277.87       8.17%    20，901.34     6.95%     24，370.28     6.75%  系数       74，249.00    100.00%   309，572.87    100.00%    300，603.59   100.00%    361，153.44   100.00%           讲述期内，公司主营业务收入主要开始于辅酶 Q10、养分保健食物和维生       素 A ， 合 计 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 93.26% 、 93.05% 、 91.83% 和           公司是全球辅酶 Q10 最大的分娩商，维生素 A 主要分娩商，同期在养分保       健食物末端居品鸿沟领有 Doctor's Best 和 Zipfizz 两大品牌，在 B 端原料和 C 端       养分保健食物鸿沟具备特有的竞争上风。           讲述期内，在经济下行、供应链不畅、能耗双控、工业原料价钱普涨等一       系列新挑战交织叠加冲击影响下，加之居品市集价钱波动，公司 B 端原料收入       举座有所下滑。公司凭借辅酶 Q10 不竭攀升的销量以及养分保健食物品牌矩阵 厦门金达威集团股份有限公司                                                              召募说明书 在外洋进修市集的影响力，减轻了上述因素对公司主营业务收入的冲击。     （1）辅酶 Q10     讲述期内，公司辅酶 Q10 收入分别为 89，124.18 万元、70，492.37 万元、     讲述期内，公司辅酶 Q10 的销量、销售单价及销售收入的变动情况列示如 下：      技俩          2024 年 1-3 月        2023 年度           2022 年度             2021 年度    销量（吨）                169.36             546.55            391.68                363.04    销量变动率                 9.30%             39.54%            7.89%                 18.45%  销售单价（元/公     斤）  销售单价变动率               -16.40%            -25.41%          -26.69%                  1.77%   销售收入（万     元）  销售收入变动率                -8.63%              4.08%          -20.91%                 20.54% 注：2024 年 1-3 月关系变动率为比较同期数据所得，下同。     讲述期内，公司辅酶 Q10 的销量不竭攀升，辅酶 Q10 的销售单价自 2022 年脱手出现高位回落。其中，辅酶 Q10 的销量、销售单价变化对销售收入的影 响列示如下：                                                                      单元：万元                                          销售单价变动对收入                销量变动对收入的                    销售收入变动      技俩                                     的影响                      影响                   金额          变动率          金额          变动率            金额           变动率                  -1，919.03    -8.63%     -3，646.48     -16.40%    1，727.45           7.77% 较 2023 年 1-3 月 注：销售收入的变动影响分析弃取连环替代法测算。销售收入变动=销量变动对收入的影响 +销售单价变动对收入的影响；单价变动对收入的影响金额=（今年销售单价-上年销售单 价）×上年销售数目；销量变动对收入的影响金额=（今年销售数目-上年销售数目）×本 年销售单价；销售单价变动对收入的影响率=销售单价变动对收入的影响金额/上年销售收 入；销量变动对收入的影响率=销量变动对收入的影响金额/上年销售收入；下同。     讲述期内，受东说念主口老龄化、消费不雅念升级等因素影响，消费者对免疫和心 脏保健需求增多使得辅酶 Q10 的市集规模增长速率彰着加速，公司辅酶 Q10 销 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书 量不竭攀升，而公司辅酶 Q10 销售收入举座有所下降，系受辅酶 Q10 销售单价 诽谤影响。 报价高达 450 好意思元/公斤傍边。后续寰球卫生事件影响覆没，价钱逐步归来理 性。    （2）养分保健食物    讲述期内，公司养分保健食物收入分别为 182，191.99 万元、162，195.45 万 元、189，483.97 万元和 46，010.75 万元，销售收入占比为 50.45%、53.96%、    公司在养分保健食物末端居品鸿沟，领有 Doctor's Best、Zipfizz 两大品 牌，在养分保健细分鸿沟的秘密性程度高，公司旗低品牌居品 SKU 数目开阔， 其中多个单品在 Amazon、iHerb 等国际电商平台、Costco、Sam's Club 等会员 店销量居前。 畅等因素影响，养分保健食物行业渠说念商处于去库存状态导致订单需求量有所 减少。自 2023 年度脱手，跟着供应链等方面逐步复原正常，加之全球保健食物 市集快速增长及好意思国通货彭胀，公司养分保健食物收入有所进步，2023 年同期 增长 16.82%。    （3）维生素 A    讲述期内，公司维生素 A 收入分别为 65，466.99 万元、47，014.43 万元、    讲述期内，公司维生素 A 的销量、销售单价及销售收入的变动情况列示如 下：      技俩       2024 年 1-3 月    2023 年度          2022 年度       2021 年度   销量（吨）             345.66        2，670.99        3，278.44      2，690.47   销量变动率            -40.52%         -18.53%        21.85%         -0.03%  销售单价（元/公            81.10             80.28       143.40        243.33 厦门金达威集团股份有限公司                                                            召募说明书        斤）   销售单价变动率                     -8.78%         -44.02%         -41.07%            -12.63%  销售收入（万元）               2，803.41           21，443.77        47，014.43          65，466.99   销售收入变动率                -45.75%             -54.39%         -28.19%            -12.66%     讲述期内，公司维生素 A 的销售单价不竭下降，于 2024 年一季度有所回 升。其中，维生素 A 的销量、销售单价变化对销售收入的影响列示如下：                                                                       单元：万元                                           销售单价变动对收入                销量变动对收入的                    销售收入变动      技俩                                      的影响                      影响                   金额            变动率         金额          变动率         金额           变动率                  -2，363.90      -45.75%      -453.83    -8.78%    -1，910.07      -36.96% 较 2023 年 1-3 月     如上表所示，维生素 A 销售收入变动主要系受维生素 A 销售单价变动影 响。维生素市集需求主要来自于卑劣的饲料、食物等鸿沟。讲述期内，由于先 前维生素行业景气度高，眩惑了新产能进入及市集原有闲置的开释对市集花样 形成冲击，叠加俄乌冲突、卑劣饲料、繁衍行业不景气、消费需求低迷等多因 素影响，维生素 A 销售单价举座呈下降趋势，从而导致维生素 A 销售收入规模 不停下滑。     维生素 A 市集价钱透明度较高，同期具备较强的波动性。国内维生素 A 市 场报价情况如下所示：      厦门金达威集团股份有限公司                                                          召募说明书      数据开始：博亚和讯         讲述期内，公司维生素 A 销售价钱波动与行业举座景况基本相符，与市集      价钱保持相通趋势。         （4）其他居品         公司其他居品包括医药原料、辅酶 Q10 渣等居品，公司凭证实践业务需求      安排其他居品的分娩销售。         讲述期各期，公司其他居品收入分别为 24，370.28 万元、20，901.34 万元、         （二）营业成分内析         讲述期各期，公司营业成本组成偏激变动情况如下：                                                                             单元：万元 技俩           金额         比例        金额           比例         金额          比例       金额         比例 主营业务    45，473.23    99.88%   193，903.73     99.72%   178，862.03   99.88% 182，920.06    99.93% 其他业务        56.06     0.12%      544.80       0.28%      222.35     0.12%     125.25     0.07% 系数      45，529.29   100.00%   194，448.53   100.00%    179，084.37 100.00% 183，045.31    100.00%         公司营业成本主要由主营业务成本组成，讲述期各期，公司主营业务成本        厦门金达威集团股份有限公司                                                                           召募说明书        占比均在 99.00%以上，较为安靖，与主营业务收入占比相匹配。            讲述期各期，公司主营业务成本的居品组成情况如下：                                                                                                 单元：万元 居品类别                   金额         比例             金额            比例          金额            比例             金额           比例  辅酶 Q10         9，945.62     21.87%        32，342.87       16.68%     24，936.01      13.94%        21，615.31    11.82% 养分保健食物         30，292.61     66.62%       124，952.46       64.44%    109，384.77      61.16%      123，966.18     67.77%  维生素 A          2，504.90         5.51%     22，282.38       11.49%     31，928.38      17.85%        22，153.93    12.11%  其他居品           2，730.11         6.00%     14，326.02        7.39%     12，612.87        7.05%       15，184.64     8.30%   系数           45，473.23    100.00%       193，903.73     100.00%     178，862.03    100.00%       182，920.06 100.00%            讲述期内，公司主营业务成分内别为 182，920.06 万元、178，862.03 万元、        品、维生素 A 和其他居品的成本占比与主营业务收入组成情况基本匹配。            （三）毛利率分析            讲述期各期，公司主营业务和其他业务的毛利情况如下：                                                                                                 单元：万元 技俩           毛利           占比            毛利             占比              毛利            占比            毛利             占比 主营 业务 其他 业务 系数   28，787.72         100.00%      115，809.56      100.00%      121，838.54       100.00%      178，570.64      100.00%            讲述期内，公司主营业务杰出，公司毛利主要来自主营业务，主营业务的        毛利分别为 178，233.38 万元、121，741.56 万元、115，669.14 万元和 28，775.77 万        元，占毛利总额的比例为 99.81%、99.92%、99.88%和 99.96%。            讲述期内，公司分居品的毛利率情况如下表所示： 厦门金达威集团股份有限公司                                         召募说明书                                                       单元：万元   技俩        2024 年 1-3 月   2023 年度       2022 年度      2021 年度  辅酶 Q10           51.03%        55.92%       64.63%       75.75% 养分保健食物            34.16%        34.06%       32.56%       31.96%  维生素 A            10.65%        -3.91%       32.09%       66.16%  其他居品             46.72%        43.33%       39.66%       37.69% 主营业务毛利率           38.76%       37.36%       40.50%       49.35%   报 告 期 内 ， 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 分 别 为 49.35% 、 40.50% 、 37.36% 和   （1）辅酶 Q10 毛利率分析   讲述期内，辅酶 Q10 毛利率分别为 75.75%、64.63%、55.92%和 51.03%， 辅酶 Q10 毛利率逐步下滑，主要原因为：2020 年以来寰球卫生事件影响下辅酶 Q10 销售单价受市集热捧大幅提高，后续价钱逐步归来感性。   （2）养分保健食物毛利率分析   报 告 期 内 ， 营 养 保 健 食 品 毛 利 率 分 别 为 31.96% 、 32.56% 、 34.06% 和 价提高，且通货彭胀对成本端的影响弱于收入端。   总体来看，公司养分保健食物毛利率看护在 30.00%以上，在产销量看护高 水平的情况下给公司带来了较高的盈利。   （3）维生素 A 毛利率分析   讲述期内，维生素 A 毛利率分别为 66.16%、32.09%、-3.91%和 10.65%， 维生素 A 毛利率逐步下滑，自 2024 年一季度有所进步，主要原因系：先前维 生素行业相对景气，眩惑了新产能进入及市集原有闲置的开释对市集花样形成 冲击，叠加俄乌冲突、卑劣饲料、繁衍行业不景气、消费需求低迷等多因素影 响，维生素 A 销售单价不竭走低，2024 年一季度因行业去产能化库存处于低 位，加之巴斯夫、帝斯曼停产放哨，维生素 A 价钱有所回升。   （4）其他居品毛利率分析   讲述期内，其他居品毛利率分别为 37.69%、39.66%、43.33%和 46.72%， 厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书 其他居品毛利率逐步进步，主要系公司其他居品的分娩工艺不停进行调整和改 进，分娩效率得到进一步提高。   讲述期内，公司与同行业可比上市公司主营业务的毛利率对比情况如下：    公司       2024 年 1-3 月    2023 年度           2022 年度       2021 年度    嘉必优                 /          42.76%         44.76%         50.07%   仙乐健康                 /          30.11%         30.97%         31.84%   天新药业                 /          38.67%         37.80%         43.99%    新和成                 /          32.92%         36.88%         44.53%   浙江医药                 /          32.56%         34.82%         41.13%    平均值                 /         35.40%          37.05%        42.31%    刊行东说念主            38.76%         37.36%          40.50%        49.35% 注 1：主营业务毛利率凭证同行业可比上市公司按期讲述走漏的关系数据野心； 注 2：同行业可比上市公司 2024 年一季度讲述未走漏主营业务毛利率数据。   讲述期内，在宏不雅经济布景下，受通货彭胀、全球基础化工等居品价钱维 持高位及全球供应链瓶颈等多方面因素影响下，刊行东说念主与同行业可比上市公司 均遭受了不同程度的冲击，毛利率举座下滑。因此刊行东说念主毛利变动趋势与同行 业可比上市公司保持一致，不存在显赫互异。   讲述期各期，公司收入与净利润变动趋势如下：                                                             单元：万元    技俩        2024 年 1-3 月    2023 年度          2022 年度       2021 年度   营业收入          74，317.00      310，258.09      300，922.91    361，615.95   同比增长率            -5.99%             3.10%      -16.78%         3.19% 包摄于母公司股东的    净利润   同比增长率           -18.58%             7.74%      -67.44%       -17.76% 扣非后包摄于母公司   股东的净利润   同比增长率           -15.35%         13.77%         -68.16%       -12.07% （1）在经济下行、供应链不畅、能耗双控、工业原料价钱普涨等一系列新挑战 交织叠加冲击影响下，公司 B 端原料和 C 端养分保健食物收入举座有所下滑； 厦门金达威集团股份有限公司                                           召募说明书 （2）维生素 A 销售价钱不竭走低及辅酶 Q10 销售价钱出现高位回落逐步压缩 居品毛利空间；（3）诚信药业经营功绩不达预期，经测试公司因收购诚信药业 所形成的商誉于讲述期内已全额计提商誉减值准备。 收入，主要原因为：（1）公司辅酶 Q10 销量大幅增长，养分保健食物成品单 价提高且销量也有所增长；（2）经评估测试公司 2023 年度无需计提商誉减值 准备。 （1）子公司金达威维生素因发生沿途施工焊合激发浑水处理池内可燃气体闪 爆事故导致停工停产，维生素 A 销售收入同比大幅减少；（2）公司销售用度 和管束用度同比有所增多。   面对经济增速下降、需求不竭疲软等复杂严峻的外部环境，公司不停鼓舞 工艺改进、技艺转变，同期不竭推动营销及渠说念建立，寻找新的功绩增长点； 此外，公司多个用于养分保健食物原料新技俩进入产业化分娩筹备阶段，在营 养保健食物原料鸿沟举座竞争上风不竭进步。举座来看，导致公司营业收入和 净利润举座下滑的因素不会对公司不竭经营才智产生紧要不利影响。   （四）期间用度分析   讲述期各期，公司销售用度的明细情况如下：                                                          单元：万元   技俩       2024 年 1-3 月    2023 年度        2022 年度       2021 年度 营销推广费           3，515.01     17，526.02      13，967.45     11，456.16 工资及附加           2，096.83       8，115.12      7，593.61      6，455.44   佣金              606.05      3，397.75       3，839.53      3，850.09   房钱              216.69        514.75        749.35        715.07   其他              667.44      2，473.20       2，724.81      2，488.68   系数            7，102.02     32，026.83      28，874.75     24，965.44   报 告 期 各 期 ， 公 司 销 售 费 用 分 别 为 24，965.44 万 元 、 28，874.75 万 元 、 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书    讲述期内，公司销售用度总体有所提高，主要原因为：公司加大告白投 入，不竭开发新媒体渠说念，通过居品和渠说念共同推动品牌影响力，同期高频开 展线下门店促销举止提高居品曝光度，营销推广费支拨逐步增多。    讲述期各期，公司管束用度的明细情况如下：                                                                    单元：万元       技俩       2024 年 1-3 月      2023 年度             2022 年度       2021 年度    工资及附加            3，977.30        16，451.25          13，640.62     14，903.19       折旧            1，467.72         4，956.86           4，923.39      3，117.96   无形资产摊销            1，020.04         4，660.42           4，538.24      4，351.95     环保费               891.49         3，426.90           2，403.20      2，272.08     租出费               488.38         1，979.68           2，021.08      2，397.15       其他            2，247.02        10，397.20           9，539.00      9，146.14       系数           10，091.94        41，872.31          37，065.53     36，188.47    报 告 期 各 期 ， 公 司 管 理 费 用 分 别 为 36，188.47 万 元 、 37，065.53 万 元 、 组成。    讲述期内，跟着公司分娩经营和资产规模的扩大，公司管束用度的支拨逐 步增多。    讲述期各期，公司研发用度的明细情况如下：                                                                    单元：万元       技俩         2024 年 1-3 月      2023 年度           2022 年度       2021 年度     工资及附加              972.60             3，487.73      3，672.04      4，157.37  新址品研发材料费              274.37             1，091.47      2，284.56      3，350.93   研发开垦折旧费              202.45              616.93         684.33       259.78       其他               158.96              623.77         544.85       526.61       系数             1，608.39             5，819.90      7，185.77      8，294.69 厦门金达威集团股份有限公司                                                             召募说明书    讲述期各期，公司研发用度分别为 8，294.69 万元、7，185.77 万元、5，819.90 万元和 1，608.39 万元，研发用度占营业收入的比重分别为 2.29%、2.39%、    公司维持技艺创新，不竭鼓舞工艺改进、技艺转变、新址品的开发研究， 讲述期内研发用度有所减少主要系：公司新址品研发趋于进修，研发所需使用 的材料用度逐步诽谤。    讲述期各期，公司财务用度的明细情况如下：                                                                            单元：万元    技俩        2024 年 1-3 月      2023 年度               2022 年度              2021 年度  利息用度               554.11            4，028.50            3，690.23           3，366.77 减：利息收入              314.11            2，043.35            1，321.14           1，087.73  汇兑损益               -99.19            -2，932.05           -5，464.24          2，632.35    其他                44.57              189.53              305.12            364.80    系数               185.38             -757.36            -2，790.03          5，276.19    公司财务用度主要由利息用度和汇兑损益组成，讲述期各期，财务用度占 营业收入的比重分别为 1.46%、-0.93%、-0.24%和 0.25%，占比较低。    讲述期内，受汇兑损益变化影响，公司财务用度有所波动。    （五）其他科目分析    讲述期各期，公司其他收益的具体情况如下：                                                                            单元：万元         技俩           2024 年 1-3 月         2023 年度          2022 年度         2021 年度 政府补助                         170.08           1，472.34        1，740.51       1，639.50 进项税加计抵减                           -                6.12               -        18.23 代扣个东说念主所得税手续费                    16.20               31.18          36.26         35.02         系数                   186.28           1，509.64        1，776.77       1，692.74    公司其他收益主要为与公司日常经营举止关系的政府补助，讲述期各期， 公司其他收益分别为 1，692.74 万元、1，776.77 万元、1，509.64 万元和 186.28 万 厦门金达威集团股份有限公司                                                          召募说明书 元。      讲述期各期，公司投资收益的具体情况如下：                                                                        单元：万元        技俩        2024 年 1-3 月        2023 年度              2022 年度      2021 年度 权益法核算的历久股权投 资收益 交易性金融资产在持有期 间的投资收益 其他权益器具投资在持有 期间取得的股利收入 搭理居品产生的投资收益                    -                     -          9.52      169.81        系数               210.25              1，003.98          665.44      657.05   讲述期各期，公司投资收益分别为 657.05 万元、665.44 万元、1，003.98 万 元和 210.25 万元，源自于权益法核算的历久股权投资收益和其他权益器具投资 在持有期间取得的股利收入等。   讲述期各期，公司公允价值变动损益分别为 461.38 万元、-95.56 万元、- 非流动金融资产的对外投资产生的公允价值变动。   讲述期各期，公司信用减值损失分别为 138.43 万元、-513.81 万元、-531.89 万元和-399.98 万元，为应收账款坏账损构怨其他应收款坏账损失。   讲述期各期，公司资产减值损失情况如下：                                                                        单元：万元       技俩        2024 年 1-3 月       2023 年度               2022 年度       2021 年度 存货跌价损失及合同践约                      -147.01             -1，296.78         -6，461.04      -6，661.74    成本减值损失  无形资产减值损失                  -                     -         -1，575.26                 -   商誉减值损失                   -                     -        -11，414.45      -4，036.94       系数             -147.01             -1，296.78        -19，450.75     -10，698.68  厦门金达威集团股份有限公司                                                       召募说明书    公司资产减值损失开始于存货跌价损失及合同践约成本减值损失、无形资  产减值损构怨商誉减值损失。讲述期各期，公司资产减值损失分别为-10，698.68  万元、-19，450.75 万元、-1，296.78 万元和-147.01 万元。讲述期内，公司效率相  关管帐准则合理审慎计提关系资产减值损失。    讲述期各期，公司资产处置收益分别为-138.09 万元、-380.99 万元、47.54  万元和 0.61 万元，主要系固定资产处置损益。    讲述期各期，公司营业外收入与营业外支拨如下：                                                                      单元：万元       技俩        2024 年 1-3 月       2023 年度            2022 年度        2021 年度     营业外收入              20.60               385.66         393.72        1，507.73     营业外支拨              78.74              2，520.78        555.52        2，123.32      利润总额           9，144.97             33，461.19      31，073.36      93，118.57 营业外收入占利润总额比      例 营业外支拨占利润总额比      例    讲述期各期，公司营业外收入分别为 1，507.73 万元、393.72 万元、385.66  万元和 20.60 万元，占利润总额的比例为 1.62%、1.27%、1.15%和 0.23%，营  业外收入占比较低何况逐年递减，对公司举座功绩影响较小。    讲述期各期，公司营业外支拨分别为 2，123.32 万元、555.52 万元、2，520.78  万元和 78.74 万元，占利润总额的比例为 2.28%、1.79%、7.53%和 0.86%。  及说明待执行的亏空合同损失。    （六）非频繁性损益分析    讲述期内，公司非频繁性损益情况如下表所示：                                                                      单元：万元       技俩        2024 年 1-3 月        2023 年度            2022 年度        2021 年度 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲   厦门金达威集团股份有限公司                                                   召募说明书         技俩       2024 年 1-3 月     2023 年度           2022 年度          2021 年度  销部分）  计入当期损益的政府补助  （与公司正常经营业务密切  关系，适合国度政计划定、  按照确定的模范享有、对公  司损益产生不竭影响的政府  补助除外）  托付他东说念主投资或管束资产的                             -                 -         207.85           169.81  损益  除同公司正常经营业务关系  的灵验套期保值业务外，非  金融企业持有金融资产和金                         -1.83            19.63           -95.56          461.38  融欠债产生的公允价值变动  损益以及处置金融资产和金  融欠债产生的损益  单独进行减值测试的应收款                             -            88.14                -                -  项减值准备转回  除上述各项之外的其他营业                        -65.04          -937.07           -74.59        -1，664.64  外收入和支拨  其他适合非频繁性损益界说  的损益技俩  减：所得税影响额               18.65          -105.15          316.36           129.92  少数股东权益影响额（税  后）         系数             107.81          -371.50         1，033.22        1，476.89     讲述期各期，包摄于母公司系数者的非频繁性损益分别为 1，476.89 万元、   重分别为 1.87%、4.02%、-1.34%和 1.52%，未对公司经营效率产生紧要影响。      八、现款流量分析     讲述期内，公司现款流量情况如下：                                                                     单元：万元         技俩         2024 年 1-3 月       2023 年度        2022 年度          2021 年度 经营举止现款流入小计            69，826.73        318，882.99      317，834.96       364，452.00 经营举止现款流出小计            69，431.73        253，017.71      248，322.80       279，718.89 经营举止产生的现款流量净额            395.01         65，865.28       69，512.16        84，733.11 投资举止现款流入小计             3，249.52         54，299.35       51，663.05         5，720.35 投资举止现款流出小计             6，124.76         99，015.14       75，778.04        36，686.02 投资举止产生的现款流量净额         -2，875.24        -44，715.79      -24，114.99       -30，965.68   厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书        技俩            2024 年 1-3 月       2023 年度        2022 年度         2021 年度 筹资举止现款流入小计              18，484.00          59，641.00      48，495.84      43，757.59 筹资举止现款流出小计               2，904.08          78，159.24     103，828.09      96，480.52 筹资举止产生的现款流量净额           15，579.92         -18，518.24     -55，332.25      -52，722.93 汇率变动对现款的影响额                 79.87           2，758.91       1，292.73       -2，781.37 现款及现款等价物净增多额            13，179.54           5，390.17      -8，642.36       -1，736.86      （一）经营举止现款流量分析      讲述期内，公司经营举止现款流量情况如下：                                                                      单元：万元        技俩           2024 年 1-3 月        2023 年度        2022 年度         2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现 金 收到的税费返还                 1，320.02           5，237.80       4，804.42        4，656.57 收到其他与经营举止关系的现 金 经营举止现款流入小计             69，826.73         318，882.99     317，834.96      364，452.00 购买商品、接受劳务支付的现 金 支付给职工以及为职工支付的 现款 支付的各项税费                 3，788.26           9，104.21      13，158.92       25，415.56 支付其他与经营举止关系的现 金 经营举止现款流出小计             69，431.73         253，017.71     248，322.80      279，718.89 经营举止产生的现款流量净额             395.01          65，865.28      69，512.16       84，733.11 销售商品、提供劳务收到的现 金/营业收入 经营举止产生的现款流量净额/ 净利润      讲述期各期，公司销售商品、提供劳务收到的现款分别为 355，001.60 万   元、309，700.22 万元、308，580.16 万元和 66，229.84 万元，占当期营业收入的比   例分别为 98.17%、102.92%、99.46%和 89.12%，与各期营业收入金额基本匹   配，公司通过经营举止产生现款流的才智较强，销售回款较好。      讲述期各期，公司经营举止产生的现款流量净额分别为 84，733.11 万元、   元、24，456.67 万元、27，619.60 万元和 7，088.25 万元，其中 2021 年至 2023 年   厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书   度公司经营举止产生的现款流量净额高于同期净利润主要系讲述期各期计提资   产减值准备及资产折旧摊销金额较大，2024 年 1-3 月信营举止产生的现款流量   净额远低于净利润主要系境外子公司限定备货并支付货款以温和日渐旺盛的营   养保健食物市集需求，同期处于账期内尚未回收的应收账款有所增多。      （二）投资举止现款流量分析      讲述期内，公司投资举止现款流量情况如下：                                                                     单元：万元        技俩           2024 年 1-3 月       2023 年度        2022 年度         2021 年度 收回投资收到的现款                        -          12.00        1，426.40            1.95 取得投资收益收到的现款               123.33           585.06          301.45         216.48 处置固定资产、无形资产和其他 历久资产收回的现款净额 收到其他与投资举止关系的现款          3，055.80         53，349.65      49，605.80        5，169.60 投资举止现款流入小计              3，249.52         54，299.35      51，663.05        5，720.35 购建固定资产、无形资产和其他 历久资产支付的现款 投资支付的现款                 1，206.15           541.50          759.00        2，230.00 支付其他与投资举止关系的现款                   -       73，295.10      58，850.00                   - 投资举止现款流出小计              6，124.76         99，015.14      75，778.04       36，686.02 投资举止产生的现款流量净额          -2，875.24        -44，715.79     -24，114.99      -30，965.68      讲述期内，公司投资举止产生的现款流量净额分别为-30，965.68 万元、-   量净额为负主要系购买大额存单等搭理居品及工程技俩建立插足所致。      （三）筹资举止现款流量分析      讲述期内，公司筹资举止现款流量情况如下：                                                                     单元：万元       技俩          2024 年 1-3 月       2023 年度         2022 年度         2021 年度 接管投资收到的现款                    -             92.00         165.00          310.00 其中：子公司接管少数股东投                              -             92.00         165.00                 - 资收到的现款 取得告贷收到的现款            18，484.00         47，849.00       48，330.84       36，893.31 收到其他与筹资举止关系的现                              -         11，700.00                -       6，554.27 金 筹资举止现款流入小计           18，484.00         59，641.00       48，495.84       43，757.59  厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书       技俩           2024 年 1-3 月     2023 年度          2022 年度        2021 年度 偿还债务支付的现款              1，140.00         57，076.63      55，305.10      50，959.02 分派股利、利润或偿付利息支 付的现款 其中：子公司支付给少数股东                               -             28.54              -           4.89 的股利、利润 支付其他与筹资举止关系的现 金 筹资举止现款流出小计             2，904.08         78，159.24     103，828.09      96，480.52 筹资举止产生的现款流量净额         15，579.92         -18，518.24    -55，332.25     -52，722.93     讲述期内，公司筹资举止产生的现款流量净额分别为-52，722.93 万元、-  资举止产生的现款流量净额不竭为负，主要系偿还债务及利息和分派股利所  致；2024 年 1-3 月公司筹资举止产生的现款流量净额为正，主要系对外告贷用  于日常经营资金盘活。     九、成人性支拨     （一）讲述期内公司的成人性支拨情况     讲述期各期，公司购建固定资产、无形资产等历久资产所支付的现款分别  为 34，456.02 万元、16，169.04 万元、25，178.54 万元和 4，918.61 万元。讲述期  内，公司成人性支拨主要用于购置地盘、厂房、开垦等经营性资产，逐步扩大  公司产能和居品布局，为公司主营业务的不竭安靖发展提供了保障。     （二）改日可意料的紧要成人性支拨情况     放抄本召募说明书签署日，除召募资金投资技俩和在建工程中技俩的插足  外，公司子公司 DRB 拟以现款方式收购 Viactiv Nutritionals，Inc.持有的 Activ  Nutritional，LLC 100%股权，已于 2024 年 6 月完成交割并支付交割款项。     对于本次刊行召募资金投资技俩，请参见本召募说明书“第七节 本次召募  资金运用”；在建工程的支拨情况参见本召募说明书“第五节 财务管帐信息与  管束层分析”之“六、财务景况分析”之“（一）资产构因素析”之“2、非流  动资产组成及变化分析”之“（4）在建工程”。 厦门金达威集团股份有限公司                             召募说明书      十、技艺创新分析   参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“八、刊行东说念主技艺及研发 情况”之“（二）技艺创新分析”。      十一、紧要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和紧要期后事项      （一）紧要担保   放抄本召募说明书签署日，除上市公司与控股子公司之间的担保外，公司 及子公司不存在对外担保事项。      （二）紧要仲裁、诉讼   放抄本召募说明书签署日，刊行东说念主偏激子公司不存在尚未了结的紧要诉 讼、仲裁情况。      （三）其他或有事项   放抄本召募说明书签署日，公司不存在影响正常经营举止的其他重要事 项。      （四）紧要期后事项   放抄本召募说明书签署日，公司不存在紧要期后事项。      十二、本次刊行对上市公司的影响      （一）本次刊行完成后，上市公司业务及资产的变动或整总筹商   本次向不特定对象刊行可转债召募资金投资技俩是围绕公司主业伸开的， 不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。   本次可转债召募资金到位后，公司总资产规模将有所提高，成心于进一步 增强公司成本实力。跟着可转债陆续转股，公司净资产规模将得到充实，不竭 经营才智和抗风险才智得到进步。本次刊行完成后，公司累计债券余额、资产 欠债结构和偿债才智情况如下：   放置 2024 年 3 月 31 日，公司净资产规模为 401，262.77 万元，刊行东说念主最近 厦门金达威集团股份有限公司                                             召募说明书 一期末应付债券余额 0.00 万元，本次刊行后刊行东说念主累计应付债券余额不卓越 卓越 45.45%，未卓越 50%。    讲述期各期末，公司资产欠债率（合并口径）分别为 31.14%、31.70%、 特色。假定以 2024 年 3 月 31 日公司的财务数据以及本次刊行规模上限 司的资产欠债率变动情况如下：                                                           单元：万元   技俩     2024 年 3 月 31 日    本次刊行规模        本次刊行后转股前        全部转股后  资产总额          556，122.15                    738，497.53   738，497.53  欠债总额          154，859.38    182，375.38      337，234.76   154，859.38 资产欠债率              27.85%                        45.66%       20.97% 注：以上测算未议论可转债的权益公允价值（该部分金额平素说明为其他权益器具），若 议论该因素，本次刊行后的实践资产欠债率会进一步诽谤。    由上表可知，不议论其他科目的增减变动影响，本次可转债刊行完成后转 股前公司合并资产欠债率将由 27.85%上升至 45.66%，资产欠债率有所进步，但 仍处于合理范围。可转债属于混杂融资器具，兼具股性和债性，票面利率较 低，本次刊行的可转债在未转股前，公司使用召募资金的财务成本相对较低， 利息偿付风险较小。跟着可转债持有东说念主改日陆续转股，公司的资产欠债率将逐 步诽谤，可转债全部转股后公司资产欠债率将下降至 20.97%，成心于优化公司 的成本结构，进步公司的抗风险才智。    因此，本次刊行可转债历久来看成心于优化公司的成本欠债结构，本次发 行不会对公司的资产欠债率产生紧要不利影响，公司仍具备合理的资产欠债结 构。    （1）可分派利润足以支付公司债券本息    本次拟刊行可转念公司债券召募资金总额不卓越 182，375.38 万元，可转债 的信用评级为 AA，凭证 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 A 股刊行的评级 厦门金达威集团股份有限公司                                                          召募说明书 为 AA 的可转债广博票面利率，假定本次可转债存续期内及到期时均不转股， 测算本次可转债存续期内需支付的本息情况如下：                                                                        单元：万元     技俩           第一年       第二年       第三年         第四年        第五年         第六年  广博票面利率          0.30%     0.50%       1.00%       1.50%      1.80%         2.00% 本次可转债召募资    金总额 凭证广博票面利率 估算每年支付利息         547.13    911.88    1，823.75    2，735.63   3，282.76      3，647.51    金额 每年支付本金金额               -         -          -           -          -    182，375.38    本次拟刊行可转念公司债券召募资金总额不卓越 182，375.38 万元（含本 数），联结上表市集广博票面利率，在假定全部可转债持有东说念主均不转股的极点 情况下，本次刊行的债券存续期第一年至第六年每年需支付的本息分别为    公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的合并报表中包摄于母公司 股东的净利润分别为 78，885.79 万元、25，682.51 万元和 27，671.15 万元，最近三 年实现的平均可分派利润为 44，079.81 万元。以最近三年平均包摄于母公司的净 利润进行模拟测算，公司可转债存续期 6 年内包摄于母公司的净利润系数为    （2）现款流量正常    讲述期内，公司经营举止产生的现款流量净额分别为 84，733.11 万元、 业务特色，公司本身盈利才智未发生紧要不利变化，现款流量举座正常。    （3）货币资金和银行授信额度充足    放置 2024 年 3 月 31 日，公司货币资金为 73，687.96 万元，同期公司信用 情况致密，融资渠说念顺畅，获取了较高额度的银行授信，能够保障改日的偿付 才智。    说七说八，本次刊行后公司累计债券余额不卓越最近一期末净资产的 厦门金达威集团股份有限公司                召募说明书 紧要不利影响；公司盈利才智安靖、现款流量情况正常、货币资金和银行授信 额度充足，能够保障改日债券本息的偿付。   （二）本次刊行完成后，上市公司抑制权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司抑制权发生变化。 厦门金达威集团股份有限公司                      召募说明书             第六节 合规经营与沉寂性   一、合规经营   （一）被证监会行政处罚或遴选监管措施及整改情况   讲述期内，刊行东说念主偏激董事、监事、高档管束东说念主员、控股股东、实践抑制 东说念主不存在被证监会行政处罚或者遴选监管措施的情况。 《对于前期财务信息更正的公告》指出刊行东说念主 2020 年和 2021 年年度讲述中加 权平均净资产收益率野心时弊，刊行东说念主 2022 年年度讲述中加权平均净资产收益 率、基本每股收益和稀释每股收益野心时弊，并据此出具了《对于对厦门金达 威集团股份有限公司、洪航遴选出具警示函措施的决定》（〔2024〕6 号）。   （二）被证券交易所遴选监管措施   讲述期内，刊行东说念主偏激董事、监事、高档管束东说念主员、控股股东、实践抑制 东说念主不存在被证券交易所遴选监管措施的情况。 问题向刊行东说念主出具了《对于对厦门金达威集团股份有限公司及关系牵扯东说念主的监 管函》（公司部监管函〔2024〕第 64 号）。   收到上述监管措施决定后，公司及关系东说念主员高度宝贵、看重反念念，深刻吸 取警告。公司将严格遵照法律律例及监管规则关系划定，不竭加强对监管规则 等的学习会通和正确运用，刚硬按照上市公司信息走漏范例要求作念好信息走漏 责任，不停提高公司信息走漏质地，进一步进步公司范例运作水平，切实爱戴 公司及全体股东利益，确保公司沉稳、健康、可不竭发展。   上述事项不属于受到中国证监会或其派出机构的行政处罚步履，亦不属于 深圳证券交易所的公开褒贬，公司不存在《上市公司证券刊行注册管束办法》 第十条文定的不得向不特定对象刊行股票的情形，不会对公司本次刊行组成实 质性圮绝。     厦门金达威集团股份有限公司                                   召募说明书       （三）被司法机关立案考察或证监会立案探访情况       讲述期内，刊行东说念主偏激董事、监事、高档管束东说念主员、控股股东、实践抑制     东说念主不存在因涉嫌不法正在被司法机关立案考察或者涉嫌违警违纪正在被证监会     立案探访的情况。       （四）与分娩经营关系的紧要违警违纪步履及受到处罚的情况       讲述期内，公司或其子公司存在 8 项与分娩经营关系的行政处罚，但均不     属于紧要行政处罚，具体情况如下： 序    处罚       处罚         处罚                                 处罚原因及内容     不组成紧要行政处罚的说明 号    主体       日期         机关                                             依据《中华东说念主民共和国水玷辱                                             防治法》第八十五条文定：                                             “有下列步履之一的，由县级                                             以上地方东说念主民政府环境保护主                                             管部门责令住手违警步履，限                                             期遴选治理措施，排斥玷辱，                                             处以罚金；逾期不遴选治理措                                             施的，环境保护主管部门不错                                             指定有治理才智的单元代为治                                             理，所需用度由违警者承担：                                违背了《中华东说念主民共                                             ……（九）未按照划定遴选防                                和国水玷辱防治法》                                             护性措施，或者利用无防渗漏                                第四十条“不容利用                                             措施的沟渠、坑塘等运送或者                                无防渗漏措施的沟                                             存贮含有毒玷辱物的废水、含                                渠、坑塘等运送或者                                             病原体的浑水或者其他放置物                                存贮含有毒玷辱物的                          内蒙古                的。                                废水、含病原体的污                          自治区                有前款第三项、第四项、第六                          生态环                项、第七项、第八项步履之一                                划定。                          境厅                 的，处二万元以上二十万元以                                依据《中华东说念主民共和                                             下的罚金。有前款第一项、第                                国水玷辱防治法》第                                             二项、第五项、第九项步履之                                八十五条第一款第九                                             一的，处十万元以上一百万元                                项、第二款的关系规                                             以下的罚金；情节严重的，报                                定，金达威药业被处                                             经有批准权的东说念主民政府批准，                                以罚金 50 万元。                                             责令歇业、关闭。”                                             金达威药业该项罚金金额处于                                             遴选情节严重情形下的责令停                                             业、关闭措施，处罚文献亦未                                             认定该步履属于情节严重的违                                             法步履，因此该违警步履不属                                             于紧要违警，亦未导致严重污                                             染环境或严重毁伤社会寰球利                                             益。     厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 序    处罚       处罚         处罚                                  处罚原因及内容            不组成紧要行政处罚的说明 号    主体       日期         机关       素                  海沧生   玷辱物排放模范》             染防治法》第九十九条文定：                          态环境   （ GB14554-93 ） 中 表   “第九十九条 违背本律例定，                           局    2 沉沦玷辱物排放模范          有下列步履之一的，由县级以                                值。                   上东说念主民政府生态环境主管部门                                依据《中华东说念主民共和            责令改正或者限定分娩、停产                                国大气玷辱防治法》            整治，并处十万元以上一百万                                第九十九条第﹝二﹞            元以下的罚金；情节严重的，                                项的划定，金达威维            报经有批准权的东说念主民政府批                                生 素 被 处 以 罚 款        准，责令歇业、关闭：                                                     排放大气玷辱物的；                                                     （二）卓越大气玷辱物排放标                                                     准或者卓越要点大气玷辱物排                                                     放总量抑制目的排放大气玷辱                                                     物的；                                                     （三）通过遁藏监管的方式排                                                     放大气玷辱物的。”                                                     金达威维生该项罚金金额接近                                                     区间下限，且未受到情节严重                                                     情形下的歇业、关闭处罚，处                                                     罚文献亦未认定该步履属于重                                                     大违警步履，因此该违警步履                                                     不属于紧要违警，亦未导致严                                                     重玷辱环境或严重毁伤社会公                                                     共利益。                                                     凭证《中华东说念主民共和国安全生                                                     产法》第一百零三条第二款：                                                     “分娩经营单元未与承包单                                未对承包单元开垦拆                                                     位、承租单元订立特殊的安全                                除过程中的安全分娩                                                     分娩管束左券或者未在承包合                                当令进行长入和洽、                                                     同、租出合同中明确各自的安                                管束，未能实时发现                                                     全分娩管束职责，或者未对承                                并督促整改开垦撤废                                                     包单元、承租单元的安全分娩                                现场事故隐患。                                                     长入和洽、管束的，责令限期                                依据《中华东说念主民共和                                                     改正，处五万元以下的罚金对                          厦门市   国安全分娩法》第一                                                     其径直负责的主管东说念主员和其他     金达威维生                海沧区   百零三条第二款的规       素                  济急管   定，参照《福建省安                                                     罚金；逾期未改正的，责令停                          理局    全分娩行政处罚裁量                                                     产歇业整顿。”                                基准》（2022 年版）                                                     凭证《福建省安全分娩行政处                                中关系裁量基准及                                                     罚裁量基准》（2022 年版）中                                《厦门市引申包容审                                                     关系裁量基准，金达威维生素                                慎监管功令若干规                                                     该项处罚属于第二裁量阶次，                                定》第十二条第一                                                     罚金金额较小，且仅被要求责                                款，金达威维生素被                                                     令改正，不存在情节严重的情                                处以罚金 2.3 万元。                                                     形。因此不属于紧要违警行                                                     为，亦未导致严重玷辱环境或                                                     严重毁伤社会寰球利益。     厦门金达威集团股份有限公司                                       召募说明书 序    处罚      处罚         处罚                                 处罚原因及内容          不组成紧要行政处罚的说明 号    主体      日期         机关                                                  依据《排污许可管束条例》第                                                  三十六条文定：                                                  “违背本条例划定，排污单元                               雨 水 排 放 时 未 对 PH                                                  有下列步履之一的，由生态环                               值、氨氮、悬浮物开                                                  境主管部门责令改正，处 2 万                               展自行监测。                                                  元以上 20 万元以下的罚金；                               依据《排污许可管束                                                  拒不改正的，责令停产整治：                         南通市   条例》第三十六条第                                                  ……（五）未按照排污许可证                                                  划定制定自行监测决策并开展                         境局    东说念主民共和国行政处罚                                                  自行监测；……”。                               法》第二十八条之规                                                  诚信药业该项罚金金额较小，                               定，诚信药业被限期                                                  且仅被责令改正，不存在被责                               改正，并处以罚金                                                  令停产整治的情形，因此不属                                                  于紧要违警步履，亦未导致严                                                  重玷辱环境或严重毁伤社会公                                                  共利益。                                                  依据《建立技俩环境保护管束                                                  条例》第二十三条：                                                  “第二十三 条违背本条例规                                                  定，需要配套建立的环境保护                                                  设施未建成、未经验收或者验                               分娩技俩需配建的环          收分歧格，建立技俩即插足生                               境保护设施均未经验          产或者使用，或者在环境保护                               收即插足分娩。            设施验收中平心而论的，由县                               依据《建立技俩环境          级以上环境保护行政主管部门                         南通市   保护管束条例》第二          责令限期改正，处 20 万元以                         境局    华东说念主民共和国行政处          不改正的，处 100 万元以上                               罚法》第二十三条，          200 万元以下的罚金；……”                               诚信药业被限期改           诚信药业该项罚金金额处于 20                               正 ， 处 以 罚 款 53 万   万元至 100 万元之间，且仅被                               元。                 要求限期改正，未导致紧要环                                                  境玷辱或者生态破损，未被责                                                  令住手分娩或者使用，处罚文                                                  件亦未认定该步履属于紧要违                                                  法步履，因此该违警步履不属                                                  于紧要违警。                               产生蒸发性有机物废          凭证《中华东说念主民共和国大气污                               气的分娩未在密闭空          染防治法》第一百零八条：                               间或开垦中进行且未          “第一百零八条 违背本律例                               按照划定使用玷辱防          定，有下列步履之一的，由县                         南通市   治设施。               级以上东说念主民政府生态环境主管                         境局    国大气玷辱防治法》          二十万元以下的罚金；拒不改                               第一百零八条第一款          正的，责令停产整治：                               第一项及《中华东说念主民          （一）产生含蒸发性有机物废                               共和国行政处罚法》          气的分娩和服务举止，未在密                               第二十三条，诚信药          闭空间或者开垦中进行，未按     厦门金达威集团股份有限公司                                  召募说明书 序    处罚      处罚        处罚                               处罚原因及内容        不组成紧要行政处罚的说明 号    主体      日期        机关                              业被责令改正，处以罚      照划定安装、使用玷辱防治设                              款 6.6 万元。       施，或者未遴选减少废气排放                                              措施的；……”                                              诚信药业该项罚金金额较小，                                              且仅被要求责令改正，不存在                                              情节严重的情形。因此不属于                                              紧要违警步履，亦未导致严重                                              玷辱环境或严重毁伤社会寰球                                              利益。                                              凭证《中华东说念主民共和国大气污                                              染防治法》第一百条：                                              “第一百条 违背本律例定，有                                              下列步履之一的，由县级以上                                              东说念主民政府生态环境主管部门责                                              令改正，处二万元以上二十万                              未按照划定对排放的       元以下的罚金；拒不改正的，                              工业废气进行监测。       责令停产整治：                              依据《中华东说念主民共和       （一）侵占、损毁或者私自移                              国大气玷辱防治法》       动、改变大气环境质地监测设                        南通市                              第一百条第一款第二       施或者大气玷辱物排放自动监                              项及《中华东说念主民共和       测开垦的；                        境局                              国行政处罚法》第二       （二）未按照划定对所排放的                              十三条，诚信药业被       工业废气和有毒无益大气玷辱                              责令改正，处以罚金 3.8   物进行监测并保存原始监测记                              万元。             录的；……”                                              诚信药业该项罚金金额较小，                                              且仅被要求责令改正，不存在                                              情节严重的情形。因此不属于                                              紧要违警步履，亦未导致严重                                              玷辱环境或严重毁伤社会寰球                                              利益。                                              凭证《中华东说念主民共和国消防                                              法》第六十条第一款第（一）                                              项：                              消防设施未保持完好意思       “第六十条 单元违背本律例                              灵验。             定，有下列步履之一的，责令                              依据《中华东说念主民共和       改正，处五千元以上五万元以                              国消防法》第六十条       下罚金：                        启东市   第一款第（一）项和       （1）消防设施、器材或者消                        援大队   罚裁量基准》第十三       合国度模范、行业模范，或者                              条第一款第（三）项       未保持完好意思灵验的；……”                              第 2 目划定，诚信药     诚信药业该项罚金金额系法定                              业被处以罚金 1 万      罚金幅度内的较低金额，关系                              元。              步履未导致严重环境玷辱、重                                              大东说念主员伤一火、社会影响恶下等                                              情形，不属于严重毁伤投资者                                              正当权益和社会寰球利益的情     厦门金达威集团股份有限公司                          召募说明书 序    处罚      处罚     处罚                          处罚原因及内容     不组成紧要行政处罚的说明 号    主体      日期     机关                                     形。     素紧要危急源罐区溴氢酸埋地储罐安全设施未经齐备验收私自插足使用，违背     了《中华东说念主民共和国安全分娩法》第三十四条第二款的关系划定。     分娩法》第九十八条第四项的关系划定对金达威维生素处以罚金 18 万元。       金达威维生素该项罚金金额处于 10 万元至 50 万元之间，未被遴选情节严     重情形下的责令住手建立或者停产歇业整顿措施，处罚文献亦未认定该步履属     于情节严重的违警步履。因此该违警步履不属于紧要违警步履，亦未导致严重     玷辱环境或严重毁伤社会寰球利益。       上述行政处罚不存在严重毁伤上市公司利益、投资者正当权益、社会寰球     利益的情形。     维生素发生沿途施工焊合激发浑水处理池内可燃气体闪爆事故，形成 4 东说念主死     一火、2 东说念主受伤，径直经济损失约 530 万元。现在，金达威维生素已进行了全面     整改，并已全面复工复产。       凭证《分娩安全事故讲述和探访处理条例》之划定，该事故不属于紧要生     产安全事故，厦门市海沧区济急管束局已出具讲明认定该事故不属于紧要违警     步履，且该事故未导致严重环境玷辱、紧要东说念主员伤一火、社会影响恶劣。凭证     《上市公司证券刊行注册管束办法》第十条第四款及《证券期货法律适宅心见     第 18 号》对于紧要违警步履的认定模范，金达威维生素上述事故不组成紧要违     法步履。       二、资金占用情况       讲述期内，刊行东说念主不存在资金被控股股东偏激抑制的其他企业以告贷、代     偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东偏激抑制的其     他企业提供担保的情况。 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书     三、同行竞争情况     （一）刊行东说念主同行竞争情况说明     放置讲述期末，刊行东说念主实践抑制东说念主为江斌，刊行东说念主控股股东为金达威投 资。讲述期内，刊行东说念主主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分 保健食物末端居品）和饲料添加剂的研发、分娩及销售业务。     刊行东说念主的实践抑制东说念主、控股股东偏激抑制的其他企业具体如下： 序                                        不存在同行竞争情      公司称呼     持股情况              经营范围 号                                          况的说明                          一般技俩：物业管束；非居住                                          主要业务为不动产                          房地产租出；电子居品销售；                                          运营，未从事与发              控股股东持       服装衣饰批发；建筑材料销     说念洪集团有限                               行东说念主主营业务相通     公司                                   或相似的业务，因              的股权         务；企业形象计划（除照章须                                          此不存在同行竞                          经批准的技俩外，凭营业牌照                                          争。                          照章自主开展经营举止）。                          许可技俩：第三类医疗器械经                          营；第三类医疗器械租出；医                          疗器械互联网信息服务；医疗                          好意思容服务；医疗服务。（照章                          须经批准的技俩，经关系部门                          批准后方可开展经营举止，具                                          主要业务为医疗器                          体经营技俩以关系部门批准文                                          械和医疗好意思容，未     金达威医疗科   控股股东持       件约略可证件为准）一般项                                          从事与刊行东说念主主营                                          业务相通或相似的     限公司      的股权         术商量、技艺交流、技艺转                                          业务，因此不存在                          让、技艺推广；第一类医疗器                                          同行竞争。                          械租出；第一类医疗器械销                          售；第二类医疗器械租出；第                          二类医疗器械销售；医护东说念主员                          防护用品批发。（除照章须经                          批准的技俩外，凭营业牌照依                          法自主开展经营举止）                                          主要业务为物业租              说念洪集团有                       赁和管束，未从事     嘉兴市龙威投              限公司持有       投资管束；实业投资；酒店管   与刊行东说念主主营业务     司              股权                          务，因此不存在同                                          业竞争。                          酒店（住宿）；卷烟零卖、雪   主要业务为酒店              嘉兴市龙威                          茄烟零卖；餐饮服务；日用百   （住宿），未从事     嘉兴市龙之梦   投资管束有                          货的零卖；会议服务；农副产   与刊行东说念主主营业务                          品收购；健身服务；棋牌服    相通或相似的业     司        100.00% 的                          务。（照章须经批准的技俩，   务，因此不存在同              股权                          经关系部门批准后方可开展经   业竞争。 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书 序                                        不存在同行竞争情      公司称呼     持股情况              经营范围 号                                          况的说明                          营举止）                                          主要业务为房地产                          房地产开发销售；受托付东说念主委              说念洪集团有                       业务，未从事与发     浙江新凯房地               托从事住宅小区物业管束；室              限公司持有                       行东说念主主营业务相通     司                    的禀赋文凭经营）；自有房屋              权                           此不存在同行竞                          租出；建筑材料的销售。                                          争。                          许可技俩：第三类医疗器械经                          营；第三类医疗器械租出；医                          疗器械互联网信息服务；医疗                          好意思容服务；医疗服务。（照章                          须经批准的技俩，经关系部门                          批准后方可开展经营举止，具              金达威医疗                       主要业务为医疗器                          体经营技俩以关系部门批准文              科技（上                        械经营，未从事与     金达威医疗器               件约略可证件为准）一般项              海）有限公                       刊行东说念主主营业务相              司 持 有                       同或相似的业务，     限公司                  一类医疗器械销售；第二类医                          疗器械租出；第二类医疗器械              股权                          争。                          销售；医护东说念主员防护用品批                          发；技艺服务、技艺开发、技                          术商量、技艺交流、技艺转                          让、技艺推广。（除照章须经                          批准的技俩外，凭营业牌照依                          法自主开展经营举止）                          许可技俩：第二类医疗器械生                          产；第三类医疗器械分娩；第                          三类医疗器械经营；医疗器械                          互联网信息服务；第三类医疗                          器械租出；互联网信息服务；                          药品互联网信息服务；化妆品                          分娩；医疗服务（照章须经批                          准的技俩，经关系部门批准后                          方可开展经营举止，具体经营              金达威医疗       技俩以批准文献约略可证件为   主要业务为医疗器              科技（上        准）一般技俩：第一类医疗器   械分娩，未从事与     金达威医疗科              海）有限公       械销售；第二类医疗器械销    刊行东说念主主营业务相              司 持 有       售；第一类医疗器械租出；第   同或相似的业务，     限公司              股权          疗器械分娩；技艺服务、技艺   争。                          开发、技艺商量、技艺交流、                          技艺转让、技艺推广；软件开                          发；工程和技艺研究和试验发                          展；电子元器件与机电组件设                          备制造；电子专用开垦制造；                          电子专用开垦销售；电子专用                          材料销售；电子元器件与机电                          组件开垦销售；仪器姿首制                          造；化妆品批发；化妆品零 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书 序                                        不存在同行竞争情      公司称呼     持股情况              经营范围 号                                          况的说明                          售；电子元器件制造；专用设                          备修理；技艺相差口（除照章                          须经批准的技俩外，自主开展                          法律律例未不容、未限定的经                          营举止）                          第二类医疗器械租出；第二类                          医疗器械销售；第一类医疗器                          械销售；第一类医疗器械租                          赁；销售代理；技艺服务、技                          术开发、技艺商量、技艺交                          流、技艺转让、技艺推广；软                          件开发；工程和技艺研究和试                          验发展；电子专用开垦销售；              金达威医疗       电子元器件与机电组件开垦销   主要业务为医疗器              科技（上        售；化妆品批发；化妆品零    械租出与销售，未     金达威医疗科              海）有限公       售；专用开垦修理；技艺相差   从事与刊行东说念主主营              司 持 有       口。（除照章须经批准的技俩   业务相通或相似的     限公司              股权          经营举止）第三类医疗器械经   同行竞争。                          营；第三类医疗器械租出；药                          品零卖；药品批发；互联网信                          息服务；药品互联网信息服                          务。（照章须经批准的技俩，                          经关系部门批准后方可开展经                          营举止，具体经营技俩以关系                          部门批准文献约略可证件为                          准）     放置讲述期末，刊行东说念主控股股东、实践抑制东说念主偏激抑制的其他企业未从事 与刊行东说念主主营业务相通或相似的业务，刊行东说念主上市以来未与控股股东、实践控 制东说念主偏激抑制的其他企业发生新的同行竞争。     说七说八，刊行东说念主与控股股东、实践抑制东说念主偏激抑制的其他企业不存在同 业竞争。     （二）控股股东、实践抑制东说念主对于幸免同行竞争的承诺     为幸免发生同行竞争，公司实践抑制东说念主江斌出具了《对于幸免同行竞争承 诺函》，承诺如下：     “1、本东说念主及所抑制的其他企业现在并莫得径直或波折地从事与金达威集团 主营业务存在竞争的业务举止。 厦门金达威集团股份有限公司                              召募说明书 境表里参与、经营或从事与金达威集团主营业务或其筹商开展的业务组成竞争 的业务。 金达威集团主营业务或其筹商开展的业务组成竞争的业务，本东说念主应于发现该商 业契机后立即书面见告金达威集团，并将上述营业契机无偿提供给金达威集 团。”   公司的控股股东金达威投资出具了《对于幸免同行竞争承诺函》，承诺如 下：   “1、本公司及所抑制的其他企业现在并莫得径直或波折地从事与金达威集 团主营业务存在竞争的业务举止。 中国境表里参与、经营或从事与金达威集团主营业务或其筹商开展的业务组成 竞争的业务。 与金达威集团主营业务或其筹商开展的业务组成竞争的业务，本公司应于发现 该营业契机后立即书面见告金达威集团，并将上述营业契机无偿提供给金达威 集团。”   刊行东说念主上市以来不存在违背同行竞争关系承诺的情况。       四、关联交易情况      （一）关联方情况   凭证《公司法》《企业管帐准则第 36 号——关联方走漏》《深圳证券交易 所股票上市规则》等关系法律律例的划定，放置 2024 年 3 月 31 日，刊行东说念主的 关联方主要包括：   （1）径直或者波折持有上市公司 5%以上股份的当然东说念主  序号      称呼      关联关系               备注 厦门金达威集团股份有限公司                                   召募说明书                         股权，通过金达威投资波折抑制公司 34.71%                         股权，系数抑制公司 34.73%股权      （2）公司的董事、监事、高档管束东说念主员      公司的董事、监事、高档管束东说念主员包括公司现任及最近 12 个月内下野的董 事、监事、高档管束东说念主员，如下：  序号             姓名                与刊行东说念主关联关系      （3）控股股东的董事、监事及高档管束东说念主员  序号       姓名                     关联关系      （4）上述（1）（2）项所述东说念主士的关系密切的家庭成员      （1）控股股东、持有上市公司 5%以上股份的法东说念主 序号        称呼          关联关系                 备注 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书                         持有上市公司 5%以上                           股份的法东说念主         （2）控股股东及实践抑制东说念主抑制、共同抑制或施加紧要影响的其他企业         放置 2024 年 3 月 31 日，刊行东说念主控股股东及实践抑制东说念主抑制、共同抑制或 施加紧要影响的其他企业如下所示： 序号              关联方称呼                       关联关系                                       嘉兴市龙威投资管束有限公司持有                                      金达威医疗科技（上海）有限公司持有                                      金达威医疗科技（上海）有限公司持有                                      金达威医疗科技（上海）有限公司持有         （3）关联当然东说念主抑制或担任董事、高档管束东说念主员的其他企业         放置 2024 年 3 月 31 日，刊行东说念主偏激控股股东董事、监事、高档管束东说念主员 抑制或担任董事、高档管束东说念主员的其他企业或组织（除刊行东说念主偏激子公司、发 行东说念主控股股东、实践抑制东说念主抑制的其他企业、刊行东说念主沉寂董事担任沉寂董事的 厦门金达威集团股份有限公司                                 召募说明书 其他公司外）如下所示： 序号         关联方称呼                       关联关系                                  刊行东说念主副董事长王水华担任该公司董事                                         总司理                                  刊行东说念主沉寂董事王大宏担任该公司董事、                                         总司理                                  刊行东说念主沉寂董事王肖健担任该公司董事、                                         总司理       厦门裕福管束商量结伴企业（有限合              伙）      此外，刊行东说念主董事、监事、高档管束东说念主员及持股 5%以受骗然东说念主股东关系密 切的家庭成员抑制或担任董事、高档管束东说念主员的其他法东说念主或其他组织亦组成发 行东说念主的关联方。      （4）刊行东说念主的子公司、互助企业、联营企业      对于刊行东说念主控股及参股企业的关系情况参见本召募说明书“第五节 财务会 计信息与管束层分析”之“三、合并财务报表的编制基础、范围及变化情况” 之“（二）合并财务报表的范围及变化情况”、“第四节 刊行东说念主基本情况”之 “二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控股企业基本情 况”及“（三）公司参股企业基本情况”，刊行东说念主最近 12 个月内注销的控股及 参股企业亦组成刊行东说念主也曾的关联方。      （二）讲述期关联交易情况      （1）频繁性关联交易      ①采购商品/接受劳务   厦门金达威集团股份有限公司                                                                  召募说明书                                                                                   单元：万元 关联方         关联交易内容          2024 年 1-3 月        2023 年度            2022 年度            2021 年度 舞昆食物          采购商品                   12.34                94.03          216.57                 219.57 Labrada       采购商品                        -                   -                  -                     - 金飘飘           采购商品                        -                   -              76.78               80.86  系数              /                   12.34                94.03          293.35                 300.43           讲述期内，公司向关联方采购商品金额系数分别为 300.43 万元、293.35 万   元、94.03 万元和 12.34 万元，占当期采购总额的比例分别为 0.14%、0.17%、   比较小，采购价钱参考同期市集价钱水平协商确定，不存在价钱显失公允的情   形。           ②出售商品/提供劳务                                                                                   单元：万元  关联方         关联交易内容          2024 年 1-3 月           2023 年度        2022 年度           2021 年度  中牧股份           销售商品                   6.90               31.68        1，711.38           5，954.65 中牧（北京） 动物养分科技          销售商品                   88.37            426.06           802.65                    -  有限公司   系数                 /                 95.27            457.74         2，514.03           5，954.65           讲述期内，公司向关联方销售商品金额系数分别为 5，954.65 万元、2，514.03   万元、457.74 万元和 95.27 万元，占当期营业收入的比例分别为 1.65%、   品，金额及占比较小，价钱参考同期市集价钱水平协商确定，不存在价钱显失   公允的情形。                                                                                   单元：万元           关联方            2024年1-3月         2023年度             2022年度             2021年度    症结管束东说念主员酬报                   590.03           1，074.35           1，488.76           1，806.39           讲述期内，公司向症结管束东说念主员支拨的薪酬分别为 1，806.39 万元、1，488.76   万元、1，074.35 万元和 590.03 万元。 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书   ①应收技俩                                                        单元：万元 技俩称呼    关联方 应收账款    中牧股份            -         4.86         2.12            -        中牧（北京） 应收账款   动物养分科技           -             -      372.00            -         有限公司 预支款项    舞昆食物            -         3.80         4.76            -   ②应付技俩                                                        单元：万元 技俩称呼    关联方 应付账款    金飘飘             -             -       86.76       91.37 应付账款   舞昆食物        8.54               -            -      14.53   （2）偶发性关联交易   讲述期内，公司不存在偶发性关联交易。   （1）紧要关联交易模范   凭证《深圳证券交易所股票上市规则》，紧要关联交易模范如下： 卓越 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产完全值卓越 0.5%的交易；   公司凭证上述模范，具体判断关系交易是否组成紧要关联交易时，将轮廓 议论关系交易事项性质是否骨子组成或可能组成公司与关联方之间关系紧要资 源或者义务的迁移，以及关系交易金额对公司财务景况、经营效率是否组成重 大影响。   （2）紧要关联交易情况 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书                                                        单元：万元                      主要交易         交易         占当期营业     交易价钱确  年份         关联方                       内容          金额         收入的比例      定方法                                                        按照同期市                     销售维生素           中牧股份                    1，711.38     0.57%   场价钱水平                     A、维生素 D                                                        协商确定           中牧（北京）动                                      按照同期市           物养分科技有限   销售维生素 A        802.65      0.27%   场价钱水平           公司                                           协商确定                                                        按照同期市                     销售维生素                     A、维生素 D                                                        协商确定   公司与中牧股份合作时辰较长，两边在上市前已有业务交游。中牧股份主 营动物保健品和养分品的研发、分娩和销售。讲述期内，中牧股份出于本身业 务需求向公司采购维生素 A、维生素 D 等原料，交易价钱凭证同期市集价钱水 平协商确定，交易价钱自制公允，交易布景具有营业合感性。   讲述期内，刊行东说念主不存在紧要偶发性关联交易。   （3）一般关联交易   讲述期内，公司除上述紧要关联交易外，其余均为一般性关联交易。   （三）关联交易的必要性、公允性   讲述期内，刊行东说念主关联交易均为基于公司经营管束产生，具有必要性，关 联交易价钱公允，不存在毁伤公司偏激他非关联股东利益的情形，亦不存在利 用关联交易进行利益运送的情形，关联交易占公司收入和成本比重较小，对发 行东说念主的财务景况和经营效率未产生紧要影响。   （四）履行的规范及沉寂董事对关联交易的意见   刊行东说念主通过制定《公司规则》《股东大会规则》《董事会议事规则》《关 联交易管束办法》等轨制，对关联交易事项的决策权限和规范、关联交易的回 避表决轨制作念出了明确的划定，对关联交易的审批规范和管束进行范例。   公司建立健全了范例的沉寂董事轨制，董事会成员中有 3 位沉寂董事，有 利于公司董事会的沉寂性和公司治理机制的完善。对讲述期内发生的紧要关联 交易，公司沉寂董事均按照《公司法》等关系法律、律例以偏激他规章轨制和 厦门金达威集团股份有限公司                召募说明书 《公司规则》等公司里面轨制的划定发表了相应的预先认同意见（如需）和意 见。 厦门金达威集团股份有限公司                                                            召募说明书                      第七节 本次召募资金运用      一、募投技俩总体情况      公司本次向不特定对象刊行可转念公司债券召募资金总额不卓越 目：                                                                          单元：万元 序号               技俩称呼                  拟投资总额               拟使用召募资金投资金额       年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000       吨肌醇建立技俩                 系数                          198，616.24                    182，375.38      本次召募资金到位前，公司不错凭证技俩实践情况通过自筹资金先行投 入，并在召募资金到位后赐与置换。技俩总投资金额高于本次召募资金使用金 额部分由公司自筹科罚；若本次刊行扣除刊行用度后的实践召募资金净额低于 拟插足的召募资金总额，不足部分由公司自筹科罚。      在不改变本次召募资金拟投资技俩的前提下，董事会或董事会授权东说念主士可 凭证股东大会的授权，按照技俩的绘声绘色等情况，对上述技俩的召募资金投 入设施和金额进行适合调整。      本次募投技俩波及的审批、核准或备案情况如下：                                                                          单元：万元               技俩投资  技俩称呼                     实檀越体     技俩编号/代码                环评批复          能评批复                总额                                                                        已编制《固定 辅酶 Q10 改扩                          2305-150122-           呼环政批字   建技俩                              04-01-642569          [2023]200 号                                                                        节能声明表》 年产 10，000 吨 泛酸钙建立项        50，710.00   金达威药业      目 年产 30，000 吨                                                            呼发改审批环 阿洛酮糖、年        53，655.12   金达威药业                                        资字[2023]133 产 5，000 吨肌                                                                 号 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书          技俩投资  技俩称呼                实檀越体    技俩编号/代码        环评批复   能评批复           总额 醇建立技俩 信息化系统建                       2307-350205-  设技俩                         06-04-649875 补充流动资金   47，000.00    公司        不适用         不适用    不适用 注：“辅酶 Q10 改扩建技俩”技俩年轮廓能源消费量动怒 1，000 吨模范煤且年电力消费量 动怒 500 万千瓦，凭证《固定资产投资技俩节能审查办法》关系划定，无需单独进行节能 审查；“信息化系统建立技俩”不波及分娩制造举止，无需履行环评、能评审批手续。   本次募投技俩不波及新增用地，分娩建立技俩均在金达威药业现存厂区内 实施。    二、本次刊行召募资金投资技俩先容   （一）辅酶 Q10 改扩建技俩   本技俩实檀越体为刊行东说念主全资子公司金达威药业，树随即点为内蒙古呼和 浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。   凭借高纯度、高含量、高质地的居品上风，以及公司品牌影响力和客户资 源的不竭累积，公司已成为全球辅酶 Q10 最大的分娩商。跟随卑劣应用需求的 增长，辅酶 Q10 市集规模呈现快速增长趋势。公司现存辅酶 Q10 发酵产能漫衍 于 3 个发酵车间且与 DHA、ARA 等居品共线，公司已充分阐发柔性分娩线优 势，将大部分产能用于辅酶 Q10 的分娩，但其他居品的订单链接才智受到挤 压，公司发酵产能瓶颈日渐突显。为温和不竭增长的订单需求，本技俩拟新建 一座辅酶 Q10 发酵车间及新增发酵开垦等，以温和不竭飞腾的市集需求。本项 目建成后不错提供年产 620 吨辅酶 Q10 的发酵产能，并实现辅酶 Q10 集合发酵 分娩，提高辅酶 Q10 分娩效率，诽谤分娩成本，而现存发酵产能可为 DHA、 ARA 等其他居品的市集拓展提供相应的分娩供应才智。   本技俩实施将进一步进步公司在养分保健食物原料鸿沟的中枢竞争力，通 过实现上风居品的产能扩充，进一步进步公司的盈利才智和盈利规模，巩固公 司行业地位。 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书      本技俩拟投资总额为 32，000.00 万元，公司拟插足召募资金 29，651.23 万 元，技俩投资具体情况如下：                                                                        单元：万元 序号          技俩                   拟投资总额                  拟使用召募资金投资金额          系数                                 32，000.00                  29，651.23      本技俩斟酌建立周期为 24 个月，分为技俩筹备、工程实施、开垦购置及安 装阶段，程度时辰安排如下表所示：                        第一年                    第二年                 第三年     技俩实施内容                   Q1   Q2   Q3   Q4    Q1    Q2   Q3    Q4   Q1   Q2    Q3   Q4      技俩筹备      工程施工 开垦购置及安装调试 东说念主员脱手招聘及培训 开垦脱手陆续投产      （1）顺应行业发展趋势，巩固公司行业地位      由于东说念主口老龄化进程的加速以及消费者健康不雅念的提高，辅酶 Q10 以保护 腹黑、保护皮肤等优点获取了东说念主们的宝贵。辅酶 Q10 看成生物体内细胞产生能 量的重要酶以及重要代谢反应的底物，具备抗肿瘤、抗氧化性的功能，以及作 为细胞代谢激活剂，可提妙手体免疫力和调整东说念主体免疫系统疾病，极度在心血 管疾病调整中有重要作用。同期，看成一种抗氧化剂，辅酶 Q10 也被平凡地应 用于养分保健食物和化妆品中，具有减速皮肤软弱等作用。      跟着辅酶 Q10 新功能的不停发现，辅酶 Q10 被平凡应用于养分保健食物、 厦门金达威集团股份有限公司                          召募说明书 食物添加剂、药物、化妆品等鸿沟，其市集需求呈现出不停增长的趋势。目 前，好意思国事全球辅酶 Q10 最大的需求市集，放置 2022 年末，好意思国辅酶 Q10 市 场规模已达 3.71 亿好意思元。此外，好意思国 FDA 在 2004 年即建议心脑血管病东说念主在服 用“他汀”类药物的同期需每天补充 100-200mg 的辅酶 Q10 以减小该类药物对 躯壳的毁伤，而好意思国腹黑病大夫协会亦建议全好意思 65 岁以上老东说念主，不管是否有心 脏病，王人宜每天服用辅酶 Q10。在我国，受东说念主口老龄化、保健不雅念升级等因素 影响，改日我国辅酶 Q10 的市集规模增长速率将彰着加速，斟酌 2019-2029 年 复合增长率为 11.41%，高于世界平均及好意思国增速。   公司是全球辅酶 Q10 最大的分娩商，其居品远销全球数十个国度和地区， 是全球闻名的养分保健食物原料分娩企业。跟着辅酶 Q10 市集需求的不停增长 以及分娩工艺的逐步提高，辅酶 Q10 产业竞争花样将迎来更大的变革。为顺应 行业发展趋势，公司拟通过新建一座辅酶 Q10 发酵车间，并购置配套的分娩设 备，进行辅酶 Q10 分娩。待本技俩胜利实施后，将有助于公司充分温和不竭上 涨的市集需求，巩固公司行业龙头地位，保持并扩大公司的市集份额。   （2）突破产能瓶颈制约，增强分娩制造才智   金达威药业原厂区年产 620 吨辅酶 Q10，设有一座 120 吨/年辅酶 Q10 发酵 车间，一座 200 吨/年辅酶 Q10 发酵车间，一座 300 吨/年辅酶 Q10 发酵车间 （与 DHA、ARA 共用发酵车间）。公司看周至球最大的辅酶 Q10 分娩企业， 为温和辅酶 Q10 的订单需求，公司已将大部分的发酵设施优先用于辅酶 Q10 的 分娩，从而影响了 DHA、ARA 等其它居品的正常分娩。此外，现在厂区发酵 分娩设施分别位于三个车间，对能耗抑制、东说念主员操作、现场管束等均存在一定 的限定。为科罚辅酶 Q10 市集规模快速增长带来的产能瓶颈问题，以及更好地 对分娩过程进行管束，公司筹商在原厂区新建一座特殊分娩辅酶 Q10 的发酵车 间，并购置配套的发酵设施，原有的发酵车间则按公司居品的订单需务实行柔 性化分娩。   本技俩建成后，将显赫增强公司的分娩制造才智，不仅能扩大辅酶 Q10 的 分娩规模，匡助公司灵验突破产能瓶颈，也不影响其他居品的产能供应，进而 可进步公司的可不竭发展才智，为公司长久发展奠定坚实的基础。 厦门金达威集团股份有限公司                     召募说明书   （3）充分阐发原材料上风，进步规模化效益   跟着行业市集规模不竭增长，行业内企业竞争加重。面对快速增长的市集 需求，分娩和供应企业需加大研发插足，增强本身居品的竞争实力，同期积极 扩建产能，增强企业的居品供应才智，进而进步规模效益。本次技俩拟选址在 内蒙古呼和浩特市进行辅酶 Q10 的改扩建，由于分娩辅酶 Q10 主要原材料系液 糖，内蒙古是我国重要的液糖产区之一，领有丰富的液糖资源，选址位于内蒙 古有助于充分阐发居品的原材料产地上风。一方面，原材料供应可较为安靖， 另一方面，厂区位于原材料基地隔邻，可缩小原材料运载距离，诽谤原材料成 本，进而提高公司的毛利率。此外，由于辅酶 Q10 分娩需要糟塌较多的能源， 包括电力、蒸汽等，而内蒙古是我国重要的能源分娩和供应基地之一，领有丰 富的煤炭、自然气、风能、太阳能等资源，将有助于保证能源的安靖不竭供 应。   因此，依托内蒙古的原材料产地上风以及能源上风，通过本技俩建立，公 司可灵验进步分娩效率、诽谤分娩成本。何况，通过扩大辅酶 Q10 的分娩，不 仅可进步居品的规模化效益，还可进一步提高居品的市集占有率，巩固公司的 市形貌位，增强公司的盈利才智。   （1）不竭的利好政策，为技俩的实施提供政策保障   为发展养分保健食物，促进住户养分改善，同期，也为温和养分保健食物 行业日益增长的市集需求，国度出台了一系列关系政策，对养分保健食物行业 的发展加以引导和饱读舞。   十二五期间，国度发改委、工信部共同发布了《食物工业“十二五”发展 经营》，初次将“养分与保健食物制造业”列入国度发展经营。十三五期间， 国度陆续发布《对于实施健康中国行动的意见》《“健康中国 2030”经营纲 要》等政策，将大健康产业看成国度政策，强调鼓舞健康中国建立，要维持预 防为主，强化早会诊、早调整、早康复，而养分保健食物的主要作用是增强免 疫力、促进细胞再生、促进病体康复等，同期也对住户健康阐发小心和保健作 用，大健康政策的利好将促进养分保健食物产业的快速发展。此外，2021 年以 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书 来，国度接踵发布《“十四五”国度老龄行状发展和养老服务体系经营》《中 国食物与养分发展摘录（2021-2035 年）》等文献，部署实施健康中国政策，不 断加大对大健康产业的援手力度。由此，跟着关系政策举措地不停推出、落 实、深化，不仅促进养分保健食物行业不停向积极所在发展，也为本技俩的顺 利实施提供政策保障。   （2）当先的技艺水平，为技俩的实施提供技艺援救   公司自成立以来，恒久接力于于养分原料、养分保健食物末端居品等的分娩 及销售业务，通过原草创新、集成创新和引进消化接管再创新，公司掌执合成 生物绿色制造、微生物发酵、化学合成、自然产物索求、微囊技艺五大中枢技 术，在行业内具有较强的竞争力。公司弃取微生物发酵技艺制备辅酶 Q10，通 过十几年的创新蕴蓄，现已形成高效的发酵和提真金不怕火集成技艺，公司生物合成辅 酶 Q10 症结技艺与产业化也已获取中国轻工业联合会科学技艺跳动奖一等奖。 在辅酶 Q10 的分娩过程中，公司严格按照 HACCP 要求抑制，居品适合 USP、 EP、JP 和 ChP 模范。同期，公司辅酶 Q10 现已形成了完整的产业链条，从辅 酶 Q10 原料分娩到辅酶 Q10 各式规格型号的末端居品销售，居品领有超 30 项 中国发明专利和 6 项好意思国发明专利，举座技艺水平处在行业当先地位。   看成国度高新技艺企业，公司领有行业一流的技艺研发才智以及优质的研 发团队，并领有国度级企业技艺中心，放置 2024 年 3 月 31 日，公司研发东说念主员 共 230 东说念主。公司承担国度“863 筹商”技俩、国度火把筹商技俩、国度海洋示 范技俩等国度级科技技俩 9 项，省、市、区级科技技俩 34 项，获取省部级科技 奖项 8 次，市级科技奖项 9 次。公司共有授权专利 183 件（含中国专利 177 件，好意思国专利 6 件），包括一种模拟出动床一语气层析色谱系统偏激应用以及纯 化辅酶 Q10 的方法、一种一语气盐析干燥装配偏激使用方法、一种酶反应自动装 置系统等专利，获评 2022 年新一批国度常识产权示范企业。   综上，公司当先的技艺水平、丰富的研发东说念主员以及专利技艺蕴蓄将为本项 目的建立提供可靠的东说念主员保障与塌实的技艺基础。   （3）致密的品牌形象，为技俩的实施提供运营保障   公司驻足于养分原料制造，充分整合国表里养分健康鸿沟资源，不停进步 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 产业上风，形成了上游原料分娩贸易、中游分娩研发、卑劣品牌营销和渠说念布 局的全产业链布局。凭借先进的研发才智、高水平的分娩工艺、丰富的居品体 系以及严格的质地管控，公司在行业内已建立起较高的品牌闻名度和影响力， 成为辅酶 Q10 主要的分娩企业之一。与此同期，依托高纯度高品性的中枢原料 以及养分保健食物品牌矩阵在外洋进修市集的影响力，公司在 B 端原料和 C 端 养分保健食物末端居品鸿沟均具有一定的竞争上风，居品远销全球数十个国度 和地区，是全球着名的养分保健食物原料及末端居品分娩企业，领有一无数优 质的客户，并与其建立了历久、踏实、深脉络的合作关系。   自成立以来，公司先后被评为厦门企业 100 强、福建制造业企业 100 强、 厦门市技艺跳动先进工业企业，同期还被认定为国度企业技艺中心、国度火把 筹商要点高新技艺企业等。此外，公司是全球辅酶 Q10 最大的分娩企业，何况 其辅酶 Q10 居品被工业和信息化部、中国工业经济联合会说明为单项冠军产 品。因此，丰富、优质、安靖的客户群体以及公司致密的品牌形象将为本技俩 的胜利实施提供坚实的保障。   （1）预测的主要假定条件。本技俩建立期 2 年，第 3 年脱手投产，第 3 年 登科 4 年的产能利用率为 70%和 85%，第 5 年达产，以建成达产后斟酌产能 司现存管帐政策中对于固定资产折旧方法、使用年限的划定以及对于无形资产 摊销的划定取值；成本用度率参考公司历史经营数据计取；税费率与现在一 致。   （2）营业收入测算。居品销售单价主要系依据历史交易价钱、居品市集价 格等因素轮廓确定，出于严慎性议论，测算居品价钱参考历史中廉价钱范围取 值，为 100 万元/吨。凭证上述假定条件，本技俩营业收入预测如下：       技俩     T3 年           T4 年            T5 年       T6-12 年   产能开释比         70.00%         85.00%        100.00%     100.00%   产量（吨）         434.00             527.00     620.00       620.00 单价（万元/吨）        100.00             100.00     100.00       100.00 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书        技俩      T3 年               T4 年             T5 年           T6-12 年   收入（万元）           43，400.00       52，700.00        62，000.00       62，000.00 注：T 年为建立期元年，下同。   （3）营业成本测算。本技俩的主要分娩成本包括径直材料、径直东说念主工、能 耗、制造用度等。径直材料及能耗参考公司 2020 年至 2022 年同类居品平均数 据进行测算。径直东说念主工成本按照产能确定的作事定员，乘以单元东说念主职工资确 定。单元东说念主职工资参考公司现存同类东说念主员薪资水平并议论每年以 5%的薪酬飞腾 幅度直至达产年。制造用度包含折旧与摊销、波折东说念主工、其他制造用度，其中 折旧与摊销弃取公司现存管帐政策中对于固定资产折旧方法、使用年限及对于 无形资产摊销的划定。具体过程如下：                                                                   单元：万元        技俩      T3 年                T4 年            T5 年           T6-12 年 营业成本               27，099.74       32，222.75        37，402.29       37，402.29 -径直材料              16，584.94       20，138.86        23，692.77       23，692.77 -径直东说念主工               2，014.27          2，568.19       3，172.47        3，172.47 -能耗                 4，241.78          5，150.74       6，059.69        6，059.69 -制造用度               4，080.02          4，147.93       4，222.02        4，222.02 -包材                   178.73             217.04          255.34        255.34   （4）期间用度测算。参考公司历史经营数据中销售用度、管束用度、研发 用度占收入比例的平均值计取测算。财务用度按照资金筹措结构和现行银行贷 款利率野心。   （5）税费测算。税率主要凭证技俩实檀越体现在适用税率进行野心。其 中，升值税按照 13%野心，企业所得税按照高新企业优惠税率 15%野心。税金 及附加主要议论城市建立爱戴税、教诲费附加及地方教诲附加。   （6）具体野心过程。公司本次召募资金投资技俩具体收入、成本、用度及 利润情况斟酌如下：                                                                   单元：万元       技俩    T3 年               T4 年               T5 年            T6-12 年  营业收入        43，400.00           52，700.00         62，000.00        62，000.00  营业成本        27，099.74           32，222.75         37，402.29        37，402.29  税金及附加             35.23           436.28            513.27            513.27 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书      技俩         T3 年          T4 年                 T5 年            T6-12 年  管束用度              2，170.00      2，635.00               3，100.00      3，100.00  研发用度              1，736.00      2，108.00               2，480.00      2，480.00  销售用度              1，141.42      1，386.01               1，630.60      1，630.60  财务用度               606.08        749.93                 893.98              -  利润总额             10，611.53     13，162.02              15，979.85     16，873.84      所得税           1，591.73      1，974.30               2，396.98      2，531.08      净利润           9，019.80     11，187.72              13，582.87     14，342.76      本技俩达产年斟酌可实现营业收入（不含税）为 62，000.00 万元、净利润 部收益率为 35.27%，具有致密的经济效益。      （二）年产 10，000 吨泛酸钙建立技俩      本技俩实檀越体为刊行东说念主全资子公司金达威药业，树随即点为内蒙古呼和 浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。      本技俩拟进行“年产 10，000 吨泛酸钙建立技俩”建立。本技俩将围绕公司 现在分娩运营景况，新增发酵车间、提真金不怕火车间以及配套公用工程设施，购置发 酵罐、空压机、陶瓷膜机组、超滤机组等开垦，弃取微生物发酵技艺分娩泛酸 钙。本技俩建成后不错提供年产 10，000 吨泛酸钙的产能。本技俩实施将进一步 进步公司在养分保健食物原料、饲料添加剂等鸿沟的中枢竞争力，进而进步公 司举座盈利水平。      本技俩拟投资总额为 50，710.00 万元，公司拟插足召募资金 44，885.90 万 元，技俩投资具体情况如下：                                                                    单元：万元 序号         技俩                 拟投资总额                     拟使用召募资金投资金额 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书 序号          技俩                   拟投资总额                  拟使用召募资金投资金额         系数                                  50，710.00                  44，885.90      本技俩斟酌建立周期为 24 个月，分为技俩筹备、工程实施、开垦购置及安 装阶段，程度时辰安排如下表所示：                        第一年                    第二年                 第三年     技俩实施内容                   Q1   Q2   Q3   Q4    Q1    Q2   Q3    Q4   Q1   Q2   Q3   Q4      技俩筹备      工程施工 开垦购置及安装调试 东说念主员脱手招聘及培训 开垦脱手陆续投产      （1）丰富公司居品与服务品类，巩固竞争上风，温和客户一站式需求      公司属于高新技艺企业，以合成生物技艺为中枢，掌执合成生物绿色制 造、微生物发酵、化学合成、自然产物索求、微囊技艺五大中枢技艺，凭借高 纯度高品性的中枢原料以及养分保健食物品牌矩阵在外洋进修市集的影响力， 同期在 B 端原料和 C 端养分保健食物鸿沟领有的竞争上风，公司已成为 A 股营 养健康全产业链龙头企业，现存原料居品有辅酶 Q10、维生素 A、DHA、 ARA、维生素 D、维生素 K、吡喹酮等，居品服务客户波及养分保健食物、食 品添加剂、饲料添加剂、医药等鸿沟。公司在生物制造鸿沟已耕种多年，领有 行业当先的技艺和工艺上风，会聚了很多优秀技艺东说念主才、领有丰富的客户资 源，在合成生物鸿沟占据一隅之地。本技俩的工艺技艺和开垦选型与公司现存 居品有着很多共通之处，技俩的建立可充分阐发公司在菌株迭代优化、智能发 酵抑制、居品分离索求等关节积淀的技艺工艺和开垦选型经验上风。同期，本 次拟新建泛酸钙分娩技俩，其居品主要应用于饲料添加剂、养分保健食物、医 药、日化等鸿沟，与当前公司客户群体有着较大访佛。因此，本技俩的建立有 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 利于公司阐发与行业优质客户的历久合作及互信上风，加速泛酸钙居品的市集 导入进程，同期加强和已有客户的合作广度。   说七说八，本技俩建立成心于公司丰富居品品类，阐发居品及业务协同效 应，巩固技艺工艺、客户资源、品牌形象等竞争上风，温和客户一站式采购需 求，提高合作粘性，进步公司盈利才智。   （2）推动生物制造泛酸钙产业化，温和卑劣行业发展需求   泛酸钙是 B 族维生素物资，它是维生素 B5 的钙盐格式，平凡用于饲料添 加剂、养分保健食物、医药、日化等鸿沟。泛酸钙能够提供东说念主体对于泛酸的补 充、科罚特定皮肤问题以及刺激伤口愈合等。但是，现在我国泛酸钙的分娩主 要依赖于化学合成，产量低、成本高、环境玷辱严重，难以温和卑劣行业的发 展需求，而公司弃取的生物制造法分娩泛酸钙是一种绿色、环保的分娩方式， 与我国倡导的资源简略型、环境友好型社会发展政策相符。通过实施这一项 目，推动公司生物制造泛酸钙产业化，不仅不错促进我国经济社会的可不竭发 展，而且是公司助力全球卑劣行业发展需求的重要阶梯。   说七说八，公司将筹商通过本次技俩的建立新增发酵工艺开垦、陶瓷膜机 组、超滤机组、纳滤机组、MVR 机组等先进设施开垦，以此搭建公司生物制造 泛酸钙产业化才智，推动公司在所处行业中的技艺跳动、节能降本及绿色生 产，温和卑劣行业发展需求，提供更高性价比居品。   （3）顺应公司改日政策发展经营   生物技艺产业是国度科技发展政策的要点之一，是体现一个国度科技跳动 水平的高端产业，是代表一个地域经济向中高档转型的政策性产业，2022 年 《“十四五”生物经济发展经营》愈加强调了其在生物经济产业链体系中的重 要隘位。现在，公司一经领有进修的原料居品辅酶 Q10、维生素 A、DHA、 ARA、维生素 D、维生素 K、吡喹酮等，波及养分保健食物、食物添加剂、饲 料添加剂及医药等鸿沟，现筹商延长至生物制造泛酸钙居品的应用开发，力争 不停丰富企业的居品类型，增强企业不竭盈利才智，推动公司业务的横向扩 展，在公司既有上风基础上维持“强化创新、引颈改日”的原则，用前瞻性的 眼神找寻养分健康鸿沟的发展契机，完善养分健康全产业链布局。 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书     改日，公司将加码投资合成生物技艺及灵敏型工场，用科技、绿色、低 碳、低成本打造具有品牌力、居品力的养分保健食物，践行绿色、环保、健康 的发展理念，同期加强公司旗下养分保健食物的品牌建立、营销力度和居品渠 说念建立，勤苦成为全球养分健康全产业链的引颈者。     因此，本技俩的胜利实施将有助于公司通过昔时历久以来在合成生物鸿沟 所蕴蓄的丰富经验，延长公司居品线至生物制造泛酸钙鸿沟，充分阐发公司在 合成生物鸿沟的上风，带动我国泛酸钙市集往低碳、环保的方上前进，并以此 巩固、强化公司发展理念，推动公司历久发展政策的进一步落地。     （1）致密的市集远景为泛酸钙市集奠定基础     泛酸钙应用鸿沟平凡，主要应用在饲料添加剂、养分保健食物、医药、日 化等鸿沟。跟着东说念主们越来越强硬到泛酸钙能够为东说念主类或动物带来包括诽谤皮肤 色素千里着、增强免疫力、促进代谢过程、匡助产生脂质、卵白质和碳水化合物 等诸多自制，全球泛酸钙的需求正在赶紧上升。凭证 Research and Markets 发布 的数据，全球泛酸钙市集价值在 2022 年斟酌达 2.58 亿好意思元，并在 2030 年达 酸钙产量大部分来自于化学合成法，但由于当前国度政策不停趋严以及全球环 保强硬不停增强，其产能斟酌会受到限定，因此，本技俩弃取生物制造法制取 更健康、安全的泛酸钙，是行业改日的主要发展趋势，具备致密发展远景。     说七说八，得益于全球泛酸钙市集的稳步增长，叠加我国政策在化工行业 鸿沟的环保要求不停趋严以及对生物制造行业的无礼援救，我国生物制造泛酸 钙在改日将络续保持广阔的市集需求空间，并为本次技俩的产能消化提供需求 基础，推动技俩建立胜利落地实施。     （2）公司已形成技艺平台，领有丰富技艺经验蕴蓄，具备不停优化工艺能 力     得益于在养分原料、养分保健食物末端居品、医药原料等行业多年的深 耕，公司在合成生物学症结技艺层面均已建成相应的研发平台和研发团队，拥 有体外生物合成和体内生物合成研发才智，凭借规模化的生物酶库平台，公司 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书 已开发出多种居品并胜利进行了产业化。一方面，公司已实现了包括辅酶 Q10、维生素 A、DHA、ARA、维生素 D、维生素 K、吡喹酮等多种居品的产 业化应用，打造出了丰富千般的行业居品。另一方面，公司已在工业菌种创 制、发酵过程智能抑制、居品应用开发等关节形成了完备的技艺当先上风，并 构建了以微生物细胞工场为中枢的发酵法分娩工艺。公司发展于今已形成一套 完全自主的合成生物研发及分娩工艺中枢技艺体系，与此同期，公司还密切关 注行业前沿科技发展趋势，不停研发创新适合公司政策发展的新址品及新式工 艺技艺。公司当前已完成生物制造泛酸钙分娩工艺中试，分娩工艺经过一经打 通，已具备产业化才智。同期，依托以往合成生物工艺技艺升级迭代和工艺设 备选型经验，公司将在本技俩建立过程不竭推动生物制造泛酸钙分娩的工艺改 进，进步材料利用率，诽谤居品分娩成本。   因此，公司完善的中枢技艺体系及分娩工艺技艺升级经验将成为本技俩得 以胜利实施的有劲基石。   （3）公司具备致密的企业形象，并已蕴蓄开阔优质的全球化客户资源及销 售渠说念   看成一家国内当先合成生物科技创新企业，公司接力于于以合成生物的新兴 技艺进行研发和分娩适合国度可不竭性发展政策的优秀居品。凭借着公司多年 行业深耕，以及不停通过加大对合成生物鸿沟的研究与开发，公司已被认定为 国度级企业技艺中心，并先后承担了国度“863 筹商”技俩、国度火把筹商项 目、国度海洋示范技俩等国度级科技技俩 9 项，省、市、区级科技技俩 34 项科 技攻关技俩。公司的中枢技艺和居品还获取了多项国度及省部级奖项，举例 “中国轻工业联合会科学技艺跳动奖一等奖”“福建省专利奖一等奖”“厦门 市专利奖二等奖”“厦门市科技跳动三等奖”等技艺或居品荣誉。此外，公司 还获取了“2021 年厦门企业 100 强”“2020 年厦门市龙头主干民营企业”等诸 多奖项及荣誉。   公司当先的工艺技艺、优良的居品品性、成本上风以及绿色生态标签，受 到了境表里开阔客户认同，居品服务于包括世界 500 强企业在内的境表里闻名 企业。公司已与雀巢、仙乐健康、中牧股份等超 400 家客户建立养分健康居品 的合作关系，蕴蓄了诸多优质客户资源，大部分客户均已合作多年，建立了良 厦门金达威集团股份有限公司                                             召募说明书 好的业务合作关系。与下旅客户的安靖合作，使公司能够实时了解和把执客户 的最新需求、掌执行业和居品的前沿技艺动态，可有针对性地进行居品开发和 应用鸿沟的开拓，确保公司居品在市集竞争中保持先发上风。   说七说八，得益于公司历久行业深耕所建立的优秀企业形象，且本技俩的 卑劣鸿沟与公司现存客户结构有着较大访佛，公司优质的客户资源和完善的营 销体系以及致密的企业形象，均为本技俩居品市集推广提供致密的营销基础， 为技俩的胜利实施奠定有劲的客户基础。   （1）预测的主要假定条件。本技俩建立期 2 年，第 3 年脱手投产，第 3 年 登科 4 年的产能利用率为 40%和 70%，第 5 年达产，以建成达产后斟酌产能 公司现存管帐政策中对于固定资产折旧方法、使用年限的划定以及对于无形资 产摊销的划定取值；成本用度率参考公司历史经营数据计取；税费率与现在一 致。   （2）营业收入测算。居品销售单价主要系依据居品市集价钱因素确定，出 于严慎性议论，测算居品价钱参考历史区间中较廉价钱，为 5.50 万元/吨。凭证 上述假定条件，本技俩营业收入预测如下：       技俩     T3 年             T4 年          T5 年          T6-12 年   产能开释比         40.00%           70.00%      100.00%        100.00%   产量（吨）         4，000.00        7，000.00    10，000.00       10，000.00 单价（万元/吨）            5.50             5.50          5.50          5.50  收入（万元）       22，000.00        38，500.00    55，000.00       55，000.00   （3）营业成本测算。本技俩的主要分娩成本包括径直材料、径直东说念主工、能 耗、制造用度等。径直材料及能耗凭证分娩泛酸钙居品所耗用的原材料和能源 用量取值。径直东说念主工按照产能确定的作事定员，乘以单元东说念主职工资确定。单元 东说念主职工资参考公司现存同类东说念主员薪资水平并议论每年以 5%的薪酬飞腾幅度直至 达产年。制造用度包含折旧与摊销、废水废渣处置费、波折东说念主工、其他制造费 用。其中折旧与摊销弃取公司现存管帐政策中对于固定资产折旧方法、使用年 限及对于无形资产摊销的划定。废水废渣处置费按照产能乘以处置单价确定。 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书 具体过程如下：                                                                   单元：万元        技俩      T3 年                T4 年            T5 年           T6-12 年 营业成本               17，302.54       26，917.31        35，758.46       35，758.46 -径直材料               9，361.84       15，564.06        21，122.65       21，122.65 -径直东说念主工                 690.61          1，268.99       1，903.48        1，903.48 -能耗                 2，790.45          4，639.12       6，295.95        6，295.95 -制造用度               4，391.65          5，326.14       6，266.37        6，266.37 -包材                    68.00             119.00          170.00        170.00   （4）期间用度测算。参考公司历史经营数据中销售用度、管束用度、研发 用度占收入比例的平均值计取测算。财务用度按照资金筹措结构和现行银行贷 款利率野心。   （5）税费测算。税率主要凭证技俩实檀越体现在适用税率进行野心。其 中，升值税按照 13%野心，企业所得税按照高新企业优惠税率 15%野心。税金 及附加主要议论城市建立爱戴税、教诲费附加及地方教诲附加。   （6）具体野心过程。公司本次召募资金投资技俩具体收入、成本、用度及 利润情况斟酌如下：                                                                   单元：万元       技俩    T3 年               T4 年               T5 年            T6-12 年  营业收入        22，000.00           38，500.00         55，000.00        55，000.00  营业成本        17，302.54           26，917.31         35，758.46        35，758.46  税金及附加              6.60              11.55          430.77            454.70  管束用度         1，100.00            1，925.00          2，750.00         2，750.00  研发用度          880.00             1，540.00          2，200.00         2，200.00  销售用度          578.60             1，012.55          1，446.50         1，446.50  财务用度              93.16           327.81            559.69                 -  利润总额         2，039.10            6，765.78         11，854.58        12，390.35   所得税          305.87             1，014.87          1，778.19         1，858.55   净利润         1，733.24            5，750.91         10，076.40        10，531.79   本技俩达产年斟酌可实现营业收入（不含税）为 55，000.00 万元、净利润 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书 部收益率为 17.92%，具有致密的经济效益。      （三）年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇建立技俩      本技俩实檀越体为刊行东说念主全资子公司金达威药业，树随即点为内蒙古呼和 浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。      本技俩拟进行“年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇建立技俩”建 设。本技俩将围绕公司现在分娩运营景况，新增分娩车间并购置一系列分娩设 备偏激他辅助开垦等。本技俩基于公司现已掌执的生物合成技艺分娩阿洛酮糖 和肌醇，以实现对现存居品品类的补充，完善公司的居品矩阵。本技俩实施将 进一步进步公司在养分原料的中枢竞争力，并推动公司居品向甜味剂鸿沟拓 展。此外，高度自动化、智能化开垦的引入将改善公司举座分娩责任环境，降 低工东说念主作事强度，提高职工的责任福利水平。      本技俩拟投资总额为 53，655.12 万元，公司拟插足召募资金 46，426.03 万 元，技俩投资具体情况如下：                                                                       单元：万元 序号         技俩                   拟投资总额                  拟使用召募资金投资金额          系数                                53，655.12                  46，426.03      本技俩斟酌建立周期为 24 个月，分为技俩筹备、工程实施、开垦购置及安 装阶段，程度时辰安排如下表所示：                       第一年                    第二年                 第三年      技俩实施内容                  Q1   Q2   Q3   Q4    Q1    Q2   Q3    Q4   Q1   Q2    Q3   Q4 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书                  第一年                  第二年                 第三年  技俩实施内容             Q1   Q2   Q3   Q4    Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   技俩筹备   工程施工 开垦购置及安装调试 东说念主员脱手招聘及培训 开垦脱手陆续投产   （1）顺应全球“健康”趋势，温和日益增长的市集需求   连年来，跟着全球减糖之风的兴起、列国消费者健康强硬的醒悟，多个国 家脱手推出加征“糖税”的政策，阿洛酮糖看成一种自然低卡的甜味剂，在国 外被平凡地应用于食物、饮料、医疗等鸿沟，成为最有潜力取代蔗糖的代糖。 阿洛酮糖属于珍稀单糖，具有安全性好、降血糖、抗氧化、神经保护等优点， 是一种较为逸想的蔗糖替代品。阿洛酮糖丰富的保健与药用性质，获取多国以 及消费者认同，现在一经通过好意思国、日韩、澳新等多国食物药品监督管束局批 准，固然国内市集正处于审批阶段，但伴跟着审批进程的不停加速，阿洛酮糖 逐步呈现出更强健的市集需求与市集空间。   看成养分保健食物、医药鸿沟的添加剂，东说念主们在肌醇制取方法日益进修和 千般化的同期，对肌醇在各细分鸿沟的作用机理和应用安全性进行深入研究， 为肌醇居品扩大市集应用奠定基础，跟着对肌醇功能脾气理会深入和肌醇应用 鸿沟不停拓展，肌醇需求量不停提高，尤其是以肌醇为原料的减肥降脂保健食 品、功能饮料和含有肌醇减压降脂药品，具有较大市集发展潜力，同期饲料领 域在减抗替抗的需求推动下，肌醇添加需求也将不竭增长。但当前市集上供应 的肌醇居品主要为化学合成法，跟随环保、低碳、安全等理念的深入推广，生 物合成肌醇居品的渗入率将快速进步。因此本技俩将紧抓行业市集发展机遇， 扩大产能，温和市集发展需求。   （2）丰富公司居品与服务品类，优化居品结构，实现盈利增长   连年来，公司不停加码在合成生物鸿沟的插足，并通过合成生物技艺，以 用途为导向、以工程化为理念，对现存生物系统进行优化、联想和改造，形成 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书 新的居品。公司已围绕养分保健食物等关系细分行业建立了完善的居品体系， 但跟着我国合成生物鸿沟技艺的快速发展，技艺迭代日益剧增，公司为保持自 身中枢竞争力，依然需要不竭不停地加大研发插足和加速居品产业化布局，在 现存居品基础上进行延长和拓展。现在，公司依托长久以来所蕴蓄的技艺经 验，现已胜利对阿洛酮糖进行了分娩工艺中试，肌醇已完成少量居品销售。   通过本技俩的实施，以公司现存的发酵、提纯技艺看成基础，实现阿洛酮 糖和肌醇居品的产业化，以扩展公司生物成品品类，并拓宽卑劣市集鸿沟，从 而优化公司居品结构，拓宽公司业务范围，推动公司居品从养分保健食物、饲 料添加剂、医药原料向甜味剂鸿沟拓展。同期，公司将络续对工艺技艺不停改 进优化，从而诽谤公司分娩成本，进步居品竞争力，为公司居品市集推广打造 成本及品性上风，增强公司居品的轮廓竞争才智，拓展公司盈利空间。   （3）扩伟业务规模，阐发业务协同效应，强化竞争上风   公司秉持“关系技艺、关系居品、关系鸿沟多元化”的发展政策，不停加 大、加速生物工程鸿沟的新址品研发和产业化。经过多年深耕，已累积了丰富 的居品规模化分娩经验，何况，在传统发酵法和酶法的基础上，利用合成生物 学合成阶梯和产成品定向可控的“工程特质”，集成高效、节能、低碳的工艺 技艺，提高升沉效率，进步成品品性。现在，公司一经一语气多年景为全球辅酶 Q10 最大的分娩商，已秘密养分保健食物原料及末端居品等关系细分鸿沟开阔 闻名客户。   本技俩将基于公司现存中枢技艺体系以及工艺经验和客户资源的蕴蓄，进 行阿洛酮糖和肌醇居品的产业化，阿洛酮糖和肌醇居品与公司现存居品在原材 料供应、工艺技艺、分娩管束、客户资源等方面具备高度协同性。本技俩的实 施将进一步丰富公司居品矩阵、完善公司中枢技艺系统，推动中枢技艺价值变 现；以此为切入点，深入挖掘现存客户需求潜力，温和客户一站式采购需求， 增强客户粘性；阐发业务协同效应，扩大规模上风，进一步强化竞争力，进步 公司行业地位。   （1）广阔的市集需求为技俩实施提供了保障 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书     阿洛酮糖是一种功能性糖类，不仅是低热量的健康功能糖，更具有降血 糖、抑制癌变、抗炎等作用，因此其卑劣应用包括食物、养分保健食物、医药 等鸿沟。现在全球阿洛酮糖的食物鸿沟需求量最大，医药、养分保健食物鸿沟 需求量其次，由于其特有的保健与药勤劳能，医药鸿沟的需求量不停增大。据 Meticulous research 预测，到 2029 年，全球阿洛酮糖市集规模将达到 4.38 亿好意思 元，从 2022 至 2029 年，年均复合增长率将达到 28.6%。     对于肌醇而言，其主要应用于饲料、医药、食物等行业。在饲料鸿沟中， 其看成水产动物必需的养分物资；在医药鸿沟多看成辅助药物，不仅能看护东说念主 体体内正常的蜕故孳新举止，而且能用于调整神经疾病、糖尿病、维生素贫苦 症、肝硬化等多种代谢类或神经性的疾病；在食物鸿沟，肌醇常看胜利能性饮 料的辅助活性补充添加剂及食物添加剂添加到功能性食物，同期，肌醇也具有 抗氧化、抗软弱等作用，是以也多应用在养分保健食物上。平凡的应用鸿沟为 肌醇带来了强健的市集需求。此外，伴跟着饲料禁抗、繁衍减抗责任的不竭推 进，为填补抗生素类居品留住的空白，肌醇求量赶紧扩张。     说七说八，得益于阿洛酮糖、肌醇鄙人游鸿沟和消费市集较大的增长潜 能，以及产业结构调整与发展布局的不停深化，本技俩的胜利实施具备致密的 市集基础。     （2）丰富的技艺和规模化分娩经验蕴蓄为居品产业化提供了坚实的技艺基 础     本技俩将使用生物合成技艺分娩生物酶，并利用生物酶将原材料升沉为阿 洛酮糖、肌醇，技俩工艺波及生物发酵、酶催化、渊博提纯等关节。公司已对 阿洛酮糖完成分娩工艺中试，买通了分娩所需的完整工艺关节，肌醇已完成少 量居品销售。经过多年千里淀，公司已形成较为完善的合成生物学技艺体系，对 本项生分物酶脾气进行过多年的深入研究，具备丰富的生物酶催化分娩经验。 以此为依托，在改日产线建立完成后，公司可快速实现阿洛酮糖和肌醇的规模 化分娩。同期，依托公司掌执的一种酶反应自动装配系统、一种改进型酶反应 流量系统、一种模拟出动床一语气层析色谱系统偏激应用以及纯化辅酶 Q10 的方 法等共性技艺，不错不竭优化工艺技艺，进步酶催化、提纯工艺水平，提高转 化率，诽谤分娩成本，进步居品竞争力。由此，公司丰富的技艺和规模化分娩 厦门金达威集团股份有限公司                                            召募说明书 经验蕴蓄可为阿洛酮糖和肌醇的产业化提供坚实的技艺基础。   （3）优质的客户资源、品牌形象为产能消化提供了基础   优质的客户资源一定程度上可保证本技俩产能消化。公司在行业内具有良 好的品牌影响力，领有优质且安靖的客户群体，公司凭借可靠的居品性量、良 好的信誉及强健的营销才智，与多家企业建立了历久致密的合作关系。放置 海洋示范技俩等国度级科技技俩 9 项，省、市、区级科技技俩 34 项，并获取省 部级科技奖项 8 次，市级科技奖项 9 次。同期，金达威药业胜利入围 2022 年度 国度级绿色工场，为公司打造了节能环保、绿色发展标签。凭借承担的开阔国 家级科技技俩与获取的荣誉，公司建立了致密的品牌形象，不停提高企业闻名 度。   公司现存致密的品牌形象和安靖的客户储备能够为本次召募资金投资技俩 的实施奠定市集基础，同期，本次召募资金投资技俩的实施也将进一步进步公 司的分娩研发才智，增强品牌上风，拓展业务契机，实现良性轮回。   （1）预测的主要假定条件。本技俩建立期 2 年，第 3 年脱手投产，第 3 年 登科 4 年的产能利用率为 40%和 70%，第 5 年达产，以建成达产后斟酌阿洛酮 糖产能 30，000 吨/年、肌醇产能 5，000 吨/年为基础测算各年产量和销量；折旧与 摊销凭证企业管帐准则并奉命公司现存管帐政策中对于固定资产折旧方法、使 用年限的划定以及对于无形资产摊销的划定取值；成本用度率参考公司历史经 营数据计取；税费率与现在一致。   （2）营业收入测算。居品销售单价主要系依据居品市集价钱因素确定，出 于严慎性议论，测算居品价钱参考历史区间中较廉价钱，阿洛酮糖为 2.00 万元/ 吨、肌醇为 10.00 万元/吨。凭证上述假定条件，本技俩营业收入预测如下：         技俩         T3 年          T4 年        T5 年        T6-T12 年        产能开释比         40.00%        70.00%    100.00%       100.00%          产量（吨）     12，000.00     21，000.00   30，000.00    30，000.00 阿洛酮糖         单价（万元/吨）        2.00          2.00        2.00         2.00 厦门金达威集团股份有限公司                                                               召募说明书            技俩               T3 年              T4 年              T5 年        T6-T12 年            收入（万元）           24，000.00         42，000.00        60，000.00      60，000.00             产量（吨）            2，000.00          3，500.00         5，000.00       5，000.00  肌醇        单价（万元/吨）              10.00               10.00          10.00        10.00            收入（万元）           20，000.00         35，000.00        50，000.00      50，000.00       系数产量（吨）               14，000.00         24，500.00        35，000.00      35，000.00       系数收入（万元）              44，000.00         77，000.00       110，000.00     110，000.00   （3）营业成本测算。本技俩的主要分娩成本包括径直材料、径直东说念主工、能 耗、制造用度等。径直材料及能耗凭证分娩阿洛酮糖、肌醇所耗用的原材料和 能源用量取值。径直东说念主工按照产能确定的作事定员，乘以单元东说念主职工资确定。 单元东说念主职工资参考公司现存同类东说念主员薪资水平并议论每年以 5%的薪酬飞腾幅度 直至达产年。制造用度包含折旧与摊销、废水废渣处置费、波折东说念主工、其他制 造用度。其中折旧与摊销弃取公司现存管帐政策中对于固定资产折旧方法、使 用年限及对于无形资产摊销的划定。废水废渣处置费按照产能乘以处置单价确 定。具体过程如下：                                                                             单元：万元       技俩            T3 年             T4 年                    T5 年           T6-12 年 营业成本                 36，401.46           58，761.85           79，195.40        79，195.40 -径直材料                26，715.60           44，414.69           60，277.08        60，277.08 -径直东说念主工                 1，170.19            2，145.19            3，214.77         3，214.77 -能耗                   2，711.81            4，508.38            6，118.51         6，118.51 -制造用度                 5，565.85            7，277.09            8，990.04         8，990.04 -包材                    238.00              416.50              595.00           595.00   （4）期间用度测算。参考公司历史经营数据中销售用度、管束用度、研发 用度占收入比例的平均值计取测算。财务用度按照资金筹措结构和现行银行贷 款利率野心。   （5）税费测算。税率主要凭证技俩实檀越体现在适用税率进行野心。其 中，升值税按照 13%野心，企业所得税按照高新企业优惠税率 15%野心。税金 及附加主要议论城市建立爱戴税、教诲费附加及地方教诲附加。   （6）具体野心过程。公司本次召募资金投资技俩具体收入、成本、用度及 利润情况斟酌如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书                                                      单元：万元   技俩       T3 年           T4 年          T5 年         T6-12 年  营业收入        44，000.00      77，000.00   110，000.00    110，000.00  营业成本        36，401.46      58，761.85    79，195.40     79，195.40 税金及附加             13.20       152.48       671.66         671.66  管束用度         2，200.00       3，850.00     5，500.00      5，500.00  研发用度         1，760.00       3，080.00     4，400.00      4，400.00  销售用度         1，157.20       2，025.10     2，893.00      2，893.00  财务用度          343.41         823.93      1，297.54          0.00  利润总额         2，124.73       8，306.64    16，042.39     17，339.93   所得税          318.71        1，246.00     2，406.36      2，600.99   净利润         1，806.02       7，060.64    13，636.03     14，738.94   本技俩达产年斟酌可实现营业收入（不含税）为 110，000.00 万元、净利润 部收益率为 19.44%，具有致密的经济效益。   （四）信息化系统建立技俩   本技俩实檀越体为刊行东说念主。本技俩将以公司现存信息系统架构为基础，通 过从头经营公司信息系统架构、升级改造主营业务软件系统，为千般中枢业务 建立自动化、范例化的责任经过以及智能化的管控技能，如升级办公系统 （OA）、企业资源筹商系统（ERP），引进 MES 智能制造系统、供应链管束 系统（SRM）、客户关系管束系统（CRM）以及仓储管束系统（WMS）等信 息化系统。本技俩的实施将打造完善的信息化管束平台，为千般中枢业务建立 自动化、范例化的责任经过以及智能化的管控技能，促进公司症结业务信息能 够实时高效地在采购、分娩、研发、财务及市集等各部门间传递，并实现母、 子公司各业务板块间的信息互联互通，从而进一步进步公司信息化程度、提高 办公效率、增强公司的中枢竞争力，为公司改日业务不竭发展奠定坚实的基 础，为公司政策想法的实现提供信息化技艺援救。 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书      本技俩拟投资总额为 15，251.12 万元，公司拟插足召募资金 14，412.22 万 元，具体明细如下：                                                                       单元：万元 序号          技俩                   拟投资总额                 拟使用召募资金投资金额          系数                                15，251.12                  14，412.22      本技俩斟酌建立周期为 36 个月，分为技俩筹备、工程实施、开垦购置及安 装调试、东说念主员招聘及培训、技俩实施等各阶段，程度时辰安排如下表所示：                        第一年                  第二年                  第三年 技俩实施内容                   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2    Q3    Q4   Q1   Q2    Q3   Q4      技俩筹备      工程实施 开垦购置及安装调试     东说念主员招聘及培训      技俩实施      （1）顺应数字化海浪，深化数据赋能进步管束水平      党的十八大以来，我国数字经济发展速率之快、放射范围之广、影响程度 之深前所未有，推动着分娩生计方式发生深刻变革。在数字化海浪下，企业信 息化建立成为势在必行，何况企业信息化的建立对其长足发展具有重要作用， 信息的灵验流通能够匡助企业进步运营管束水平。现在，公司已初步建立 OA、ERP 等信息化系统，在东说念主、财、物、产、供、销等业务经过方面建立起信 息化的管束模式，并在公司发展过程中不停优化升级信息系统，以温和公司实 际业务发展需求。现在公司境表里控股的子公司超 20 家，且各下属公司信息化 程度与需求情况存在互异，跟随公司业务发展，公司现存信息化程度已难以支 撑各子公司之间的业务协同和数据交叉统计。何况，当研发、分娩、销售等团 厦门金达威集团股份有限公司                     召募说明书 队在不同的、不连贯的系统中责任时，就会出现信息孤岛，从而形因素歧且无 法协同。因此，公司需要升级、完善信息化系统，将各子公司信息化系统纳入 母公司举座信息化建立中，通过升级或引进 OA、ERP、MES、SRM、CRM 和 WMS 等信息系统，打造较为完善的信息化管束平台，以实现数据在不同公司间 灵验流动。   除了构建完善的信息化管束平台以及将子公司与母公司信息化系统进行串 联外，公司还将注重不同信息系统之间的贯串，因分娩、运营关系文档、材料 清单、供应商、客户等府上需要在各式断开贯串的信息系统中进行管束，不同 的系统也会导致数据孤岛，影响居品开发、制造、质地、服务、采购等之间的 可见性。因此，本技俩将买通各信息系统之间的贯串，增强公司信息流动性。   说七说八，本次募投技俩的实施将实现子母公司信息互联互通，并促进公 司业务症结信息能够实时高效地在不同部门间流通传递，毁坏信息孤岛，深化 数据赋能，从而成心于长入配置资源以及集成化管束，不停进步公司的管束水 平。   （2）促进分娩自动化，提高智能制造水平，确保居品性量安靖性   公司主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物末端 居品）、饲料添加剂的研发、分娩及销售业务。前述鸿沟居品对分娩工艺的先 进性和可靠性冷漠更高的要求，需保证特定分娩参数的安靖性。同期，公司产 品径直面向消费者，与其健康、安全息息关系，质地的可溯源体系更是消费者 宝贵的需乞降功能。此外，由于公司居品种类较多，分娩不同居品所需工序存 在互异，投料时辰节点以及所需量等王人有严格要求，东说念主工操作可能存在较大误 差，进而影响居品的质地与功效。   为此，公司利用本次信息化系统建立技俩，通过分娩调度、筹商监控，实 时传递分娩过程数据，匡助分娩东说念主员会通并处理分娩制造各个关节中遭受的问 题，并为之后分娩经过的升级优化提供数据基础。系统建成后，能够动态麇集 居品工序产量、测试数据、出动景况、过程良率等参数，保障系数这个词制造分娩过 程的透明化，实现降本增效。   本技俩将对必要开垦、关节进行自动化升级改造，减少东说念主工滋扰，提高公 厦门金达威集团股份有限公司                      召募说明书 司居品分娩的安靖性和范例性，减少分娩损耗，诽谤东说念主工成本；安装数据麇集 与识别开垦，实现对分娩开垦和症结抑制节点的实时监测预警；联结 MES 系 统，将麇集数据凭证业务需求进行汇总分析，形成可视化的分析讲述，凭借系 统、全面的数据链实现全过程可视化的回想体系。何况，利用上述数字化技艺 与器具实现公司分娩的精益分析与管束，从而全面提高公司智能制造水平，确 保居品性量的安靖性。   （3）加大安全建立，全面进步公司信息安全水平   公司是国内养分健康全产业链的头部企业，是全球辅酶 Q10 最大的分娩 商，现存原料居品辅酶 Q10、维生素 A、DHA、ARA、维生素 D、维生素 K、 吡喹酮等，这要求公司建立较高水平的信息安全防护系统。一方面，公司居品 大多属于配方守密居品，因此对信息存储安全的要求较高；另一方面，公司产 品品类较多，对分娩关系信息管束要求较高，若分娩信息管束系统遭受入侵、 修改、增多或删除等不解侵害，将对公司及社会形成较大影响和危害。此外， 得益于公司高纯度高品性的中枢原料以及养分保健食物品牌矩阵在外洋进修市 场的影响力，公司同期在 B 端原料和 C 端养分保健食物末端居品鸿沟领有竞争 上风，公司客户遍布海表里多个国度或地区，一定程度上增多了客户信息管束 难度，若公司信息系统不行较好管束、守密客户信息，将会影响公司后续不竭 经营才智。   为此，本次技俩信息安全将从技艺和管束两方面进行保障建立，技艺方面 包括物理环境、汇集安全、应用及数据安全等，管束方面包括安全管束轨制、 系统建立管束和系统运维管束等。信息安全建立举座分夯实基础、安全强化、 全局优化三个阶段进行，涵盖安全集合管束平台、疏漏扫描服务、安全评估服 务、通报预警服务、恫吓分析和处置服务等内容，技俩建成后将全面进步公司 的信息安全建立水平，打造一个较为完善的信息安全保障体系，灵验保障公司 信息安全存储与传输，赋能公司的业务安全稳健运营。   （1）技俩适合国度产业政策   连年来，全球数字经济规模不竭扩大，数字化转型加速，深刻影响世界经 厦门金达威集团股份有限公司                    召募说明书 济花样。面对复杂的外部发展环境，数字经济“安靖器”的作用越发突显，世 界各主要经济体紧跟时间大趋势，奋勇加入数字化转型行列。我国也开启数字 中国的建立，出台一系列政策推动中国式当代化发展。2023 年 2 月，中共中 央、国务院印发《数字中国建立举座布局经营》，从顶层联想对数字中国建立 进行全局经营，指出建立数字中国事数字时间鼓舞中国式当代化的重要引擎， 是构筑国度竞争新上风的有劲援救；加速数字中国建立，对全面建立社会主义 当代化国度、全面鼓舞中华英才伟大复兴具有重要道理和深入影响。2022 年 1 月，国务院发布《“十四五”数字经济发展经营》，指出要引导企业强化数字 化念念维，进步职工数字技能和数据管束才智，全面系统推动企业研发联想、生 产加工、经营管束、销售服务等业务数字化转型。2021 年 12 月，工信部发布 《制造业质地管束数字化实施指南（试行）》，强调把数字化建立看成鼓舞质 量管束数字化发展的干线，加速数字技艺在质地管束中的创新应用。2021 年 3 月，十三届世界东说念主大四次会议通过《中华东说念主民共和国国民经济和社会发展第十 四个五年经营和 2035 年远景想法摘录》，其指出要打造自主可控的秀丽解析体 系、模范体系、安全管束体系，加强工业软件研发应用，培育形成具有国际影 响力的工业互联网平台，鼓舞“工业互联网+智能制造”产业生态建立。   此外，《对于援救民营企业加速改革发展与转型升级的实施意见》《对于 促进制造业居品和服务质地进步的实施意见》《对于深化“互联网+先进制造 业”发展工业互联网的领导意见》以及《中国制造 2025》等政策政策均饱读舞支 持企业数字化转型升级。因此，在上述成心布景下，本技俩将加大信息化系统 的建立插足，在公司进一步扩大产能规模的同期，保障居品性量和分娩效率， 提高公司举座的运营管束水平，成心于公司在改日市集中保持竞争上风。   （2）信息技艺快速发展为技俩落地实施提供技艺援救   跟着科技的不停发展，信息技艺已成为推动全球经济跳动，改善东说念主类生计 的症结力量，以东说念主工智能、5G、物联网、大数据为代表的新一代信息技艺正深 刻改变着东说念主们的分娩、生计方式。信息技艺在企业中的应用主要分为四类：一 是自动化的联想、分娩系统，能够大大提高企业的作事分娩率、居品性量和产 品市集化速率；二是业务处理系统，可将下层责任主说念主员从大批重复、繁琐的数 据处理中开脱出来，从而进步责任效率与责任质地；三是管束信息系统，可将 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书 企业看成一个举座来进行全面的信息管束，加强统计、分析和讲述功能，温和 公司中低层管束需求；四是决策援救系统，匡助高管进行政策决策并提高责任 效率。经过多年的升级迭代，信息技艺已发展到较高水平，可运用于百行万企 的信息化建立中，并能够针对不同行业企业的脾气联想出独具特色且温和于其 实践需求的信息化系统。   现在，市集上有 OA、ERP、MES、SRM、CRM、WMS、PLM 等开阔发展 较为进修的信息化软硬件系统，涵盖企业运营管束的产、供、销以及财务等信 息化管束需求，能够灵验改善企业的责任效率以及进步管束水平。综上，当前 的信息化技艺水平将为本技俩的胜利落地实施提供技艺援救，助力公司信息化 管束水平全面进步。   （3）公司领有专科团队且信息化管束经验丰富   多年来，公司一直注重日常运营的信息化管束，对信息化系统管束方面已 有较为深刻的会通并蕴蓄了一定的操作经验。经过多年的运营，公司现在一经 组建了特殊的电商运营团队以及信息化系统建立团队，能够保证公司现存业务 的灵验运转，且其对改日行业的数字化、智能化发展有着深刻会通，可创见性 地应答改日信息化发展。同期，公司已逐步建立并完善 OA、ERP 等信息化系 统，集团总部及旗下各子公司的 ERP 系统能够初步整合财务、采购、仓储、生 产、销售、物流、东说念主力资源等中枢关节，保障各公司的业务运转，基本实现业 务经过的信息化管控，为后续信息化建立提供轨制保障。   此外，基于公司对行业的充分了解，以及对里面运营的严格管控，使得公 司能够在信息化系统实施的过程中提供完整、准确的数据参数，成心于系统调 试，提高了信息化系统与公司分娩模式的契合度，减少系统故障率，灵验提高 公司智能制造水平，保障公司业务规模扩张后的运营管束。   说七说八，公司专科的信息化建立与管束团队，偏激信息化技俩实施、运 用、管束经验将有助于本技俩的胜利实施，为改日新系统的搭建提供实施基 础。   本技俩不新增产能，不波及效益测算。 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书   本技俩不径直创造经济效益，但本技俩的实施不错进步公司业务操作与管 理的信息化、数字化程度，推动公司提效降本，提高服务才智和服务质地，并 增强风险管控才智，促进公司可不竭发展。      （五）补充流动资金   公司拟以本次刊行所召募资金不卓越 47，000.00 万元用于补充流动资金，以 温和公司主营业务不竭发展的资金需求，并改善公司资产结构，进步抗风险能 力。   公司本次召募资金未用于支付东说念主职工资、货款、铺底流动资金等非成人性 支拨，本次刊行所召募资金用于补充流动资金系数不卓越 47，000.00 万元，不超 过本次召募资金总额的 30%，适合《证券期货法律适宅心见第 18 号》的关系规 定。   （1）为业务规模增长提供流动资金援救   跟随公司居品品类的不停丰富、品牌影响力的进步以及新客户资源的积 累，营收才智不竭增长，改日跟随公司新址品不停插足市集，其营收规模将快 速增长，应收账款、存货等对流动资金的占用也将随之增长。同期，公司高度 宝贵研发插足，不停布局新址品开发以及工艺改进研发，以为公司改日保持增 长提供新的增长点以及进步现存居品的质地、成本竞争力。其次，公司本次募 投建立技俩总插足为 151，616.24 万元，拟通过召募资金插足 135，375.38 万元， 以自有资金插足 16，240.86 万元。公司需要插足相应规模的自有资金保障本次募 投技俩的胜利实施。流动资金增多可为公司东说念主才队伍建立以及研发才智、运营 才智进步、本次募投技俩的胜利实施提供不竭性的援救。因此公司有必要通过 召募资金补充流动资金，保障公司业务规模不竭快速增长。   （2）拓展融资渠说念，诽谤经营风险   历久以来，公司主要依靠银行融资贷款、本身分娩经营蕴蓄等科罚业务发 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 展带来的资金需求，融资渠说念相对单一。公司通过本次召募资金补充流动资 金，将在填补流动资金缺口的同期，减少外部银行告贷，成心于公司诽谤融资 成本，增强资金实力和偿债才智，从而灵验诽谤经营风险，为公司业务的安靖 开展夯实基础。   本次刊行的部分召募资金用于补充流动资金，适合公司当前的实践发展情 况，成心于增强公司的成本实力，温和公司经营的资金需求，可优化公司成本 结构，使业务经营愈加稳健，保障公司健康可不竭发展。本次召募资金用于补 充流动资金适合《上市公司证券刊行注册管束办法》等律例对于召募资金运用 的关系划定，具备可行性。此外，公司建立了以法东说念主治理为中枢的当代企业制 度，形成了范例灵验的法东说念主治理结构和里面抑制环境。公司制定了《召募资金 使用管束办法》，对召募资金的存储、审批、使用、管束与监督作念出了明确的 划定，以在轨制上保证召募资金的范例使用，具备可行性。   三、公司本次召募资金投资技俩与现存业务的关系   公司主营业务为养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物终 端居品）和饲料添加剂的研发、分娩及销售，本次召募资金投向“辅酶 Q10 改 扩建技俩”、“年产 10，000 吨泛酸钙建立技俩”、“年产 30，000 吨阿洛酮糖、 年产 5，000 吨肌醇建立技俩”、“信息化系统建立技俩”及补充流动资金。   （一）辅酶 Q10 改扩建技俩   现在，公司是全球最大的辅酶 Q10 分娩企业，辅酶 Q10 是公司现存主要产 品。为温和辅酶 Q10 的订单需求，公司已将大部分的发酵设施优先用于辅酶 Q10 的分娩，从而影响了 DHA、ARA 等其它居品的正常分娩。此外，现在厂 区发酵分娩设施分别位于三个车间，对能耗抑制、东说念主员操作、现场管束等均存 在一定的限定。为科罚辅酶 Q10 市集规模快速增长带来的产能瓶颈问题，以及 更好地对分娩过程进行管束，公司筹商在原厂区新建一座特殊分娩辅酶 Q10 的 发酵车间，并购置配套的发酵设施，原有发酵车间则按公司居品的订单需务实 行柔性化分娩。本技俩与公司现存分娩经营、技艺水和煦管束才智等相适合， 公司在市集、东说念主员、技艺、管束等方面均有进修的经过和经验。因此，该募投 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书 技俩的实施与公司现存业务具有高度关联性。   （二）年产 10，000 吨泛酸钙建立技俩   公司本次募投技俩“年产 10，000 吨泛酸钙建立技俩”主要居品是泛酸钙。 现在，公司为中国成本市集养分健康全产业链龙头企业，业务秘密上游养分原 料分娩与供应、中游居品分娩及卑劣品牌运营与末端居品销售。在养分原料生 产端，公司属于高新技艺企业，以合成生物技艺为中枢，掌执合成生物绿色制 造、微生物发酵、化学合成、自然产物索求、微囊技艺五大中枢技艺。   昔时，泛酸钙主要通过化学合成的方法分娩，跟着生物技艺的发展，生物 合成法逐步取代了化学合成法成为主流。生物合成法主要利用微生物发酵产生 泛酸钙，具有高效、节能、低碳的分娩上风，能够提高升沉效率，进步成品品 质。依托公司已掌执的合成生物绿色制造、微生物发酵、自然产物索求等中枢 技艺，该募投技俩将弃取微生物发酵工艺分娩泛酸钙。本技俩的工艺技艺和设 备选型与公司现存居品有着很多共通之处，可充分阐发公司在菌株迭代优化、 智能发酵抑制、居品分离索求等关节积淀的技艺工艺和开垦选型经验上风。另 一方面，泛酸钙是一种水溶性 B 族维生素，是维生素 B5 的钙盐格式，平凡运 用于饲料添加剂、养分保健食物等鸿沟，与公司现在辅酶 Q10、维生素等原料 居品的卑劣鸿沟有着较大访佛。   因此，公司可充分利用现存的养分原料的分娩工艺技艺和销售渠说念，阐发 技艺协同效应和渠说念协同效应，丰富公司居品与服务品类，巩固竞争上风，满 足客户一站式需求。技俩建成后，公司在饲料添加剂、养分保健食物及医药领 域的轮廓竞争实力将得到进一步进步，并助力公司实现历久可不竭健康发展。 因此，本技俩与公司现存主营业务具有密切的筹商，适合公司发展政策。   （三）年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇建立技俩   公司本次募投技俩“年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇建立项 目”拟分娩居品是阿洛酮糖和肌醇。   本技俩将使用合成生物技艺分娩生物酶，并利用生物酶将原材料升沉为阿 洛酮糖、肌醇，技俩工艺波及生物发酵、酶催化、渊博提纯等关节。经过多年 千里淀，公司已形成较完善的合成生物学技艺体系，对本项生分物酶脾气进行了 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书 充分深入研究，具备丰富的生物酶催化分娩经验，可快速实现阿洛酮糖和肌醇 的规模化分娩。公司凭借一种酶反应自动装配系统、一种改进型酶反应流量系 统、一种模拟出动床一语气层析色谱系统偏激应用以及纯化辅酶 Q10 的方法等共 性技艺，不错不竭优化工艺技艺，进步酶催化、提纯工艺水平，提高升沉率， 诽谤分娩成本，进步居品竞争力。此外，肌醇属于 B 族维生素，有着和维生素 B1 相似的功能活性，其在饲料鸿沟有平凡需求；肌醇居品应用于养分保健食 品、医药及日化等鸿沟，与当前公司客户群体有着较大访佛。   公司维持“强化创新、引颈改日”的原则，用前瞻性的眼神找寻养分健康 鸿沟的发展契机，完善养分健康鸿沟的全产业链布局。本项生分产养分原料肌 醇及阿洛酮糖能够丰富和拓展公司居品与服务品类，优化公司居品结构，系公 司完善养分健康鸿沟布局的重要举措。因此，本技俩与公司现存主营业务具有 密切的筹商，适合公司发展政策。   （四）信息化系统建立技俩   本技俩的实施是公司发展政策经营的重要组成部分，主要以现存信息化构 架为基础，引进、开发信息化系统并对现存系统进行升级，以提高公司的信息 化水平，实现资源灵验利用，提高办公效率，进步企业的中枢竞争力，增强业 务增长的实力和潜力。在中枢技艺关联度方面，技俩的实施以现存信息系统为 基础，通过引进 MES、SRM、CRM 和 WMS 等信息系统，爱戴升级 OA、ERP 等信息化软硬件系统，实现公司与各子公司或公司里面各部门、各业务板块间 的信息分享，增强业务协同性，进步公司对主营业务数据的集成管束与应用能 力，为科学管束决策的制定提供援救。因此，本技俩与公司主营业务、中枢技 术之间存在高度关系性。   （五）补充流动资金   该技俩的实施有助于公司发展政策的鼓舞，并为业务发展提供资金保障。 通过本次刊行补充流动资金，不错进一步缓解公司经营性资金压力，温和公司 主营业务的发展需求，同期改善公司资产结构，诽谤公司资金流动性风险，增 强公司起义风险和可不竭发展的才智。 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书   四、刊行东说念主的实施才智及资金缺口的科罚方式   （一）实施才智   针对本次募投技俩，公司在东说念主员、技艺、专利、市集等方面王人进行了充分 的准备，公司具备募投技俩的轮廓执行才智。关系情况如下：   东说念主员储备方面，公司看成一家以合成生物技艺为中枢的高新技艺企业，尤 其注重技艺研发团队的梯队建立，现在领有多学科专科布景、新老联结、单干 明确、上风互补的技艺创新东说念主才梯队。公司既有的专科东说念主才储备和科学的管束 机制、优良的研发条件、体系化的研发技俩和课题均为募投技俩的实施提供了 致密的东说念主力资源保障。改日，公司将络续引进高端技艺东说念主员，研发队伍的规模 将不停扩大，为本次召募资金投资技俩的建立提供了高教导东说念主才储备。   放置 2024 年 3 月 31 日，公司职工东说念主数共计 2，080 东说念主，其中分娩东说念主员 有本科或研究生学历的职工比例占 67.83%，包括硕士研究生 52 东说念主以及本科生 了充分的储备。   得益于公司在合成生物鸿沟的常年深耕，现在公司已掌执合成生物绿色制 造、微生物发酵、化学合成、自然产物索求、微囊技艺五大中枢技艺，在合成 生物学症结技艺层面均建有相应的研发平台和研发团队，领有体外生物合成和 体内生物合成研发才智和规模化的生物酶库平台，已开发出多种居品并胜利进 行了产业化，如辅酶 Q10、DHA、ARA 等。另一方面，公司已在工业菌种创 制、发酵过程智能抑制、居品应用开发等关节形成了完备的技艺当先上风，并 构建了以微生物细胞工场为中枢的发酵法分娩工艺。   放置 2024 年 3 月 31 日，公司已承担国度“863 筹商”技俩、国度火把计 划技俩、国度海洋示范技俩等国度级科技技俩 9 项，省、市、区级科技技俩 34 项，并获取福建制造业企业 100 强、国际市集优质供应商与合作伙伴、厦门企 业 100 强等荣誉奖项，其明星单品辅酶 Q10 还曾被工业和信息化部、中国工业 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书 经济联合会联合授予“制造业单项冠军居品”称号。   放置 2024 年 3 月 31 日，公司领有专利 183 项，其中发明专利 132 项，实 用新式专利 39 项，外不雅联想专利 12 项，为本次募投技俩产业化奠定了技艺基 础。公司已对泛酸钙及阿洛酮糖完成分娩工艺中试，买通了分娩所需的完整工 艺关节；现在肌醇已完成少量居品销售，居品性量安靖。因此，公司在合成生 物居品制造鸿沟领有淳朴的技艺储备和蕴蓄，将为召募资金投资技俩的开展打 下坚实的基础。   公司凭借行业当先的生物技艺和过硬的居品性量，建立了致密的企业形 象，居品远销外洋多个国度和地区。在境表里市集，公司与闻名企业雀巢等公 司建立了合作伙伴关系，并与多家优质养分保健食物、饲料、繁衍、化工、制 药企业保持着致密的合作关系，如雀巢、仙乐健康、中牧股份等均与公司建立 了历久业务交游。公司阐刊行业内的标杆作用，已在养分保健食物、动物养分 食物添加剂、化工、医药等开阔卑劣市集蕴蓄了一批优质客户资源，为泛酸 钙、阿洛酮糖和肌醇的市集推广奠定了致密基础。公司现存客户资源为召募资 金投资技俩的居品和产能消化提供了致密市集基础。   （二）资金缺口的科罚方式   本次募投技俩总投资额为 198，616.24 万元，拟使用召募资金投资金额为 公司可凭证召募资金拟投资技俩实践程度情况以自筹资金先行插足，并在召募 资金到位后按照关系律例划定的规范赐与置换。   五、本次召募资金投资技俩拓展新址品的关系情况   公司本次募投技俩“辅酶 Q10 改扩建技俩”主要居品辅酶 Q10 居品属于发 行东说念主现存主要居品，“年产 10，000 吨泛酸钙建立技俩”和“年产 30，000 吨阿洛 酮糖、年产 5，000 吨肌醇建立技俩”主要居品泛酸钙、阿洛酮糖和肌醇属于发 行东说念主拓展的新址品。泛酸钙、阿洛酮糖和肌醇是公司依托完善的合成生物学技 术体系，利用公司丰富的生物酶催化分娩经验和规模化的生物酶库平台对现存 养分健康鸿沟居品进行的丰富和拓展，与公司既有辅酶 Q10、维生素 A、 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书 DHA、ARA 等居品同属于养分原料，与公司现存业务具有密切筹商。   （一）建成之后的营运模式、盈利模式，是否需要不竭的大额资金插足   公司自成立以来，驻足于养分原料制造，不竭维持“强化创新、引颈未 来”的原则，用前瞻性的眼神找寻养分健康鸿沟的发展契机，完善养分健康全 产业链布局。为保障募投技俩运营及研发团队的安靖性，公司以现存辅酶 Q10 居品的分娩主体金达威药业看成实檀越体。本次募投技俩看成公司在养分原料 业务中对现存居品进行的丰富和拓展，营运模式及盈利模式与现存模式不存在 紧要互异。此外，本次募投技俩具有致密的经济效益，技俩建成后无需不竭的 大额资金插足，公司仅需插足与日常运营关系的必要支拨。   （二）本次募投技俩所需的技艺、东说念主员、专利储备   为了本次募投技俩的胜利实施，公司已充分调动本身资源，在技艺、东说念主员 专利等方面进行了较为充分的准备，为本技俩的胜利实施提供有劲保障。具体 情况可参见本召募说明书“第七节 本次召募资金运用”之“四、刊行东说念主的实施 才智及资金缺口的科罚方式”之“（一）实施才智”。   六、本次刊行适合国度产业政策和板块定位   （一）适合国度产业政策 划定的限定类及淘汰类产业。   凭证国度发展改革委发布的《对于作念好 2018 年要点鸿沟化解实足产能责任 的见告》（发改运行〔2018〕554 号）、《对于作念好 2019 年要点鸿沟化解实足 产能责任的见告》（发改运行〔2019〕785 号）、《对于作念好 2020 年要点鸿沟 化解实足产能责任的见告》（发改运行〔2020〕901 号）以及《对于印发落伍产能责任考核实施决策>的见告》（工信部联产业〔2011〕46 号）、 《2015 年各地区淘汰落伍和实足产能想法任务完成情况》（工业和信息化部、 国度能源局公告 2016 年第 50 号）等关系政策文献的划定，本次召募资金投资 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书 技俩不波及落伍或实足产能行业。   凭证《对于加强高耗能、高排放建立项生分态环境源泉防控的领导意见》 （环环评〔2021〕45 号）的关系划定，“两高”技俩暂按煤电、石化、化工、 钢铁、有色金属冶真金不怕火、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国度如 有明确划定的，从其划定。   凭证《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司养分保健食物原料、 饲料添加剂业务所属行业为“食物及饲料添加剂制造”（C1495），公司养分 保健食物末端居品业务所属行业为“保健食物制造”（C1492）。公司主营业 务与本次召募资金投资技俩均不波及上述高耗能、高排放行业。   （二）适合板块定位   公司是一家养分健康全产业链龙头企业，主要从事养分保健食物（包含营 养保健食物原料和养分保健食物末端居品）和饲料添加剂的研发、分娩及销售 业务。公司维持“强化创新、引颈改日”的原则，用前瞻性的眼神找寻养分健 康鸿沟的发展契机，完善养分健康全产业链布局，勤苦成为全球养分健康全产 业链的引颈者。   公司业务模式进修、经营功绩安靖，是具有行业代表性的优质企业。公司 主营业务及本次刊行召募资金投资技俩适合主板定位要求。   综上，经核查，本次刊行温和《注册办法》第三十条对于适合国度产业政 策和板块定位（召募资金主要投向主业）的划定。   刊行东说念主所属行业为食物制造业，主营业务为养分保健食物（包含养分保健 食物原料和养分保健食物末端居品）、饲料添加剂的研发、分娩及销售，本次 召募资金投向“辅酶 Q10 改扩建技俩”、“年产 10，000 吨泛酸钙建立技俩”、 “年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇建立技俩”、“信息化系统建立 的见告》（国发[2016]72 号）《对于作念好 2020 年要点鸿沟化解实足产能责任的 政律例与其他范例性文献的关系划定，公司本次募投技俩不波及产能实足行 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 业、限定类及淘汰类行业，适合国度产业政策要求，不存在需要取得主管部门 意见的情形。      七、本次刊行对公司的影响分析      （一）对公司经营管束的影响   本次刊行募投技俩围绕公司主营业务伸开，适合国度关系产业政策和公司 改日举座政策发展所在，有助于公司对现存居品进行丰富和拓展，完善养分健 康鸿沟的全产业链布局，进步市集竞争力，实现公司可不竭发展，具有致密的 市集发展远景和经济效益。      （二）对公司财务景况及盈利才智的影响   本次发即将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，进一步增强公司成本 实力，成心于进步公司抗风险才智。本次刊行召募资金到位后，由于募投技俩 建成投产并产胜利益需要一定时辰，短期内公司净资产收益率及每股收益可能 有所下降；但募投技俩投产后，跟着技俩效益逐步显露，公司利润增长将逐步 实现，经营举止现款流入将逐步增多，净资产收益率及每股收益将有所提高， 公司中枢竞争力、行业影响力和可不竭发展才智将进一步增强。      （三）因实施本次募投技俩而新增的折旧和摊销对刊行东说念主改日经营功绩的 影响   本次募投技俩完成后，公司将新增固定资产及无形资产共计 120，342.61 万 元，按公司现行折旧摊销政策，本次募投技俩建成后，公司每年将新增折旧及 摊销用度共计 9，155.57 万元。2021 年至 2023 年，公司平均营业利润率为 技俩建成投产后仅需新增营业收入约 57，509.86 万元，即达产率达到 25.33%时 可消化新增折旧及摊销用度的影响，确保营业利润水平不下降。   由于新建募投技俩在建立完成后需要试产磨合，市集开发需逐步鼓舞，募 投技俩将分年达产，效益逐步显露，因此，在募投技俩尚未完全达产的情况 下，新增折旧、摊销对当期利润会有一定影响。技俩达产后，跟着营业收入提 高，公司盈利才智将彰着进步，公司本次对于召募资金投资技俩效益测算成本 中一经包含了新增折旧、摊销等用度。 厦门金达威集团股份有限公司                              召募说明书               第八节 历次召募资金运用    一、最近五年内召募资金的基本情况   最近五年内，公司不存在通过配股、增发、可转念公司债券等方式召募资 金的情况。    二、上次召募资金使用情况   经中国证监会《对于核准厦门金达威集团股份有限公司非公开刊行股票的 批复》（证监许可[2016]1787 号）核准，公司于 2016 年向特定投资者非公开发 行东说念主民币普通股 4，048.19 万股，刊行价钱为每股东说念主民币 16.60 元，召募资金总 额为 67，200.00 万元，扣除刊行用度 1，638.24 万元后，实践召募资金净额为 了审验，并于 2016 年 9 月 22 日出具了信会师报字[2016]第 116206 号《验资报 告》。放置 2017 年 12 月 31 日，公司召募资金用途未发生变更或技俩延期，募 集资金专户余额为 0 元，关系召募资金账户均已销户。    三、无需编制上次召募资金使用情况讲述的说明   凭证中国证监会《监管规则适用指引——刊行类第 7 号》：“上次召募资 金使用情况讲述对上次召募资金到账时辰距今未满五个管帐年度的历次召募资 金实践使用情况进行说明，一般以年度末看成讲述出具基准日，如截止最近一 期末召募资金使用发生骨子性变化，刊行东说念主也可提供截止最近一期末经鉴证的 前募讲述。管帐师应当以积极方式对上次召募资金使用情况讲述是否一经按照 关系划定编制，以及是否照实反应了上市公司上次召募资金使用情况发表鉴证 意见。”   公司上次召募资金到账时辰距今已满五个管帐年度，且最近五个管帐年度 内不存在通过配股、增发、可转念公司债券等方式召募资金的情况，因此公司 本次向不特定对象刊行可转念公司债券无需编制上次召募资金使用情况讲述， 亦无需遴聘管帐师事务所对上次召募资金使用情况出具鉴证讲述。 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书                       第九节 关系声明   一、刊行东说念主及全体董事、监事、高档管束东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律牵扯。 董事署名：         _______________    _______________   _______________               江斌                王水华               陈佳良         _______________    _______________   _______________               洪航                 吴轶               顾卫华         _______________    _______________   _______________              王大宏                王肖健                宗耕                                      厦门金达威集团股份有限公司                                                   年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档管束东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律牵扯。 监事署名：         _______________    _______________   _______________               焦洁                林水山                李丹                                      厦门金达威集团股份有限公司                                                   年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                              召募说明书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档管束东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律牵扯。 除董事外高档管束东说念主员署名：       _______________    _______________            詹光煌                 洪彦                                    厦门金达威集团股份有限公司                                            年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                                 召募说明书      二、控股股东、实践抑制东说念主声明   本公司或本东说念主承诺本召募说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。   实践抑制东说念主：_______________                江斌   控股股东：   厦门金达威投资有限公司（盖印）：   法定代表东说念主（署名）：_______________                      江斌                                     厦门金达威集团股份有限公司                                           年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                    召募说明书   三、保荐东说念主（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，说明本召募说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律牵扯。 技俩协办东说念主：                 许振川 保荐代表东说念主：                 孙昭伟        李晓芳 法定代表东说念主：                 林传辉                           广发证券股份有限公司                              年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                     召募说明书   四、保荐东说念主（主承销商）董事长、总司理声明   本东说念主已看重阅读本召募说明书的全部内容，说明本召募说明书不存在虚假 纪录、误导性述说或紧要遗漏，并对召募说明书真实性、准确性、完整性、及 时性承担相应的法律牵扯。 保荐东说念主总司理：                             秦 力 保荐东说念主董事长：                             林传辉                           广发证券股份有限公司                                   年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书   五、刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，说明召募说明书内容与本所出具的法 律意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意 见书的内容无异议，说明召募说明书不因援用上述内容而出现虚假纪录、误导 性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律牵扯。   讼师事务所负责东说念主：     _______________                     林涵   承办讼师：         _______________                     韩叙                                   福建至理讼师事务所                                       年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                                         召募说明书   六、管帐师事务所声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，说明召募说明书内容与本所出 具的审计讲述等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东说念主在召募说明 书中援用的审计讲述等文献的内容无异议，说明召募说明书不因援用上述内容 而出现虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律牵扯。   管帐师事务所负责东说念主：            _______________                              杨志国   署名注册管帐师：       _______________         _______________   _______________            胡敬东                     陈丽芳               葛晓萍       _______________            汪天姿                                   立信管帐师事务所（特殊普通结伴）                                                      年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司             召募说明书 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书   七、信用评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募说明书，说明召募说明书内容与本 机构出具的资信评级讲述不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在 召募说明书中援用的资信评级讲述的内容无异议，说明召募说明书不因援用上 述内容而出现虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律牵扯。   署名资信评级东说念主员：     _______________                      范新悦                 _______________                      王璐璐   资信评级机构负责东说念主：    _______________                       崔磊                            东方金诚国际信用评估有限公司                                     年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                    召募说明书   八、董事会声明   本次刊行摊薄即期申报的，刊行东说念主董事会按照国务院和中国证监会关系规 定作出的承诺并竣事填补申报的具体措施。                       厦门金达威集团股份有限公司董事会                                 年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                             召募说明书                  第十节 备查文献   除本召募说明书走漏的府上外，公司将整套刊行请求文献偏激他关系文献   （一）刊行东说念主最近三年的财务讲述及审计讲述、最近一期的财务讲述；   （二）保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐责任讲述和遵法探访讲述；   （三）法律意见书和讼师责任讲述；   （四）资信评级讲述；   （五）其他与本次刊行关系的重要文献。   投资者于本次刊行承销期间，可至本公司及保荐东说念主（主承销商）住所查 阅。查阅时辰为责任日上昼 9:00－11:30；下昼 13:00－16:40。 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书      附录一 刊行东说念主偏激控股子公司商标权       商标      商标笔墨                                                有无他 序号                      注册号              注册灵验期限            取得方式       注册东说念主     或图样                                                 项权柄                                       自 2023 年 4 月 21 日                                       至 2033 年 4 月 20 日                                       自 2023 年 2 月 14 日                                       至 2033 年 2 月 13 日                                       自 2023 年 1 月 28 日                                       至 2033 年 1 月 27 日                                       自 2022 年 9 月 28 日                                       至 2032 年 9 月 27 日                                        自 2023 年 4 月 7 日                                        至 2033 年 4 月 6 日                                       自 2023 年 2 月 28 日                                       至 2033 年 2 月 27 日                                       自 2023 年 2 月 28 日                                       至 2033 年 2 月 27 日                                       自 2022 年 12 月 7 日                                       至 2032 年 12 月 6 日                                       自 2022 年 7 月 28 日                                       至 2032 年 7 月 27 日                                       自 2023 年 5 月 21 日                                       至 2033 年 5 月 20 日                                        自 2022 年 8 月 7 日                                        至 2032 年 8 月 6 日                                       自 2022 年 7 月 28 日                                       至 2032 年 7 月 27 日                                       自 2022 年 7 月 28 日                                       至 2032 年 7 月 27 日                                       自 2022 年 7 月 28 日                                       至 2032 年 7 月 27 日                                       自 2022 年 7 月 28 日                                       至 2032 年 7 月 27 日                                       自 2022 年 10 月 14 日                                       至 2032 年 10 月 13 日                                       自 2022 年 10 月 28 日                                       至 2032 年 10 月 27 日                                        自 2022 年 7 月 7 日                                        至 2032 年 7 月 6 日                                       自 2022 年 6 月 21 日                                       至 2032 年 6 月 20 日                                       自 2022 年 6 月 21 日                                       至 2032 年 6 月 20 日                                       自 2022 年 6 月 14 日                                       至 2032 年 6 月 13 日                                       自 2022 年 10 月 21 日                                       至 2032 年 10 月 20 日                                       自 2023 年 2 月 21 日                                       至 2033 年 2 月 20 日                                       自 2022 年 8 月 21 日                                       至 2032 年 8 月 20 日 厦门金达威集团股份有限公司                                             召募说明书      商标    商标笔墨                                                有无他 序号                   注册号              注册灵验期限            取得方式      注册东说念主   或图样                                                 项权柄                                    自 2022 年 4 月 28 日                                    至 2032 年 4 月 27 日                                    自 2022 年 4 月 28 日                                    至 2032 年 4 月 27 日                                    自 2022 年 4 月 28 日                                    至 2032 年 4 月 27 日                                    自 2022 年 1 月 28 日                                    至 2032 年 1 月 27 日                                    自 2022 年 2 月 21 日                                    至 2032 年 2 月 20 日                                    自 2021 年 12 月 21 日                                    至 2031 年 12 月 20 日                                     自 2022 年 1 月 7 日                                     至 2032 年 1 月 6 日                                    自 2021 年 8 月 14 日                                    至 2031 年 8 月 13 日                                    自 2021 年 8 月 14 日                                    至 2031 年 8 月 13 日                                    自 2021 年 8 月 21 日                                    至 2031 年 8 月 20 日                                    自 2021 年 11 月 21 日                                    至 2031 年 11 月 20 日                                    自 2021 年 8 月 28 日                                    至 2031 年 8 月 27 日                                     自 2022 年 1 月 7 日                                     至 2032 年 1 月 6 日                                    自 2021 年 10 月 7 日                                    至 2031 年 10 月 6 日                                    自 2022 年 3 月 14 日                                    至 2032 年 3 月 13 日                                     自 2022 年 5 月 7 日                                     至 2032 年 5 月 6 日                                    自 2021 年 8 月 21 日                                    至 2031 年 8 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 28 日                                    至 2031 年 3 月 27 日                                     自 2021 年 4 月 7 日                                     至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 4 月 21 日                                    至 2031 年 4 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日 厦门金达威集团股份有限公司                                            召募说明书      商标    商标笔墨                                               有无他 序号                   注册号             注册灵验期限            取得方式      注册东说念主   或图样                                                项权柄                                    自 2021 年 7 月 7 日                                    至 2031 年 7 月 6 日                                    自 2021 年 6 月 7 日                                    至 2031 年 6 月 6 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 4 月 21 日                                    至 2031 年 4 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 28 日                                    至 2031 年 3 月 27 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 6 月 28 日                                    至 2031 年 6 月 27 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 3 月 28 日                                    至 2031 年 3 月 27 日                                    自 2021 年 6 月 7 日                                    至 2031 年 6 月 6 日                                    自 2021 年 5 月 21 日                                    至 2031 年 5 月 20 日                                    自 2021 年 6 月 7 日                                    至 2031 年 6 月 6 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 5 月 21 日                                    至 2031 年 5 月 20 日 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书       商标    商标笔墨                                                有无他 序号                    注册号              注册灵验期限            取得方式       注册东说念主   或图样                                                 项权柄                                     自 2021 年 3 月 21 日                                     至 2031 年 3 月 20 日                                      自 2021 年 3 月 7 日                                      至 2031 年 3 月 6 日                                     自 2021 年 4 月 21 日                                     至 2031 年 4 月 20 日                                     自 2021 年 2 月 14 日                                     至 2031 年 2 月 13 日                                     自 2021 年 2 月 14 日                                     至 2031 年 2 月 13 日                                     自 2020 年 11 月 21 日                                     至 2030 年 11 月 20 日                                     自 2020 年 8 月 28 日                                     至 2030 年 8 月 27 日                                     自 2021 年 1 月 28 日                                     至 2031 年 1 月 27 日                                     自 2020 年 4 月 28 日                                     至 2030 年 4 月 27 日                                     自 2020 年 4 月 28 日                                     至 2030 年 4 月 27 日                                      自 2020 年 5 月 7 日                                      至 2030 年 5 月 6 日                                     自 2020 年 4 月 28 日                                     至 2030 年 4 月 27 日                                      自 2020 年 5 月 7 日                                      至 2030 年 5 月 6 日                                     自 2020 年 4 月 28 日                                     至 2030 年 4 月 27 日                                     自 2020 年 4 月 28 日                                     至 2030 年 4 月 27 日                                     自 2020 年 8 月 21 日                                     至 2030 年 8 月 20 日                                     自 2020 年 7 月 14 日                                     至 2030 年 7 月 13 日                                     自 2020 年 4 月 21 日                                     至 2030 年 4 月 20 日                                     自 2020 年 6 月 28 日                                     至 2030 年 6 月 27 日                                     自 2020 年 4 月 21 日                                     至 2030 年 4 月 20 日                                     自 2020 年 2 月 28 日                                     至 2030 年 2 月 27 日                                     自 2019 年 4 月 21 日                                     至 2029 年 4 月 20 日                                     自 2019 年 1 月 14 日                                     至 2029 年 1 月 13 日                                      自 2019 年 1 月 7 日                                      至 2029 年 1 月 6 日                                      自 2019 年 4 月 7 日                                      至 2029 年 4 月 6 日                                     自 2019 年 1 月 28 日                                     至 2029 年 1 月 27 日 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书       商标    商标笔墨                                                有无他 序号                    注册号              注册灵验期限            取得方式       注册东说念主   或图样                                                 项权柄                                     自 2019 年 2 月 14 日                                     至 2029 年 2 月 13 日                                     自 2019 年 3 月 14 日                                     至 2029 年 3 月 13 日                                     自 2019 年 3 月 14 日                                     至 2029 年 3 月 13 日                                     自 2018 年 12 月 14 日                                     至 2028 年 12 月 13 日                                     自 2019 年 3 月 28 日                                     至 2029 年 3 月 27 日                                     自 2019 年 2 月 21 日                                     至 2029 年 2 月 20 日                                     自 2019 年 3 月 14 日                                     至 2029 年 3 月 13 日                                     自 2018 年 11 月 7 日                                     至 2028 年 11 月 6 日                                     自 2019 年 11 月 14 日                                     至 2029 年 11 月 13 日                                     自 2018 年 10 月 21 日                                     至 2028 年 10 月 20 日                                     自 2018 年 10 月 21 日                                     至 2028 年 10 月 20 日                                     自 2018 年 10 月 21 日                                     至 2028 年 10 月 20 日                                     自 2018 年 10 月 21 日                                     至 2028 年 10 月 20 日                                     自 2018 年 10 月 21 日                                     至 2028 年 10 月 20 日                                     自 2018 年 10 月 28 日                                     至 2028 年 10 月 27 日                                     自 2018 年 9 月 14 日                                     至 2028 年 9 月 13 日                                     自 2018 年 9 月 14 日                                     至 2028 年 9 月 13 日                                     自 2018 年 9 月 14 日                                     至 2028 年 9 月 13 日                                     自 2019 年 6 月 28 日                                     至 2029 年 6 月 27 日                                     自 2018 年 5 月 14 日                                     至 2028 年 5 月 13 日                                     自 2018 年 12 月 28 日                                     至 2028 年 12 月 27 日                                     自 2017 年 8 月 28 日                                     至 2027 年 8 月 27 日                                     自 2017 年 8 月 28 日                                     至 2027 年 8 月 27 日                                     自 2017 年 8 月 28 日                                     至 2027 年 8 月 27 日                                     自 2017 年 10 月 21 日                                     至 2027 年 10 月 20 日                                     自 2019 年 3 月 21 日                                     至 2029 年 3 月 20 日 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书       商标    商标笔墨                                                有无他 序号                    注册号              注册灵验期限            取得方式       注册东说念主   或图样                                                 项权柄                                     自 2017 年 8 月 28 日                                     至 2027 年 8 月 27 日                                     自 2017 年 10 月 21 日                                     至 2027 年 10 月 20 日                                     自 2017 年 2 月 28 日                                     至 2027 年 2 月 27 日                                     自 2017 年 2 月 28 日                                     至 2027 年 2 月 27 日                                     自 2017 年 2 月 28 日                                     至 2027 年 2 月 27 日                                     自 2018 年 6 月 14 日                                     至 2028 年 6 月 13 日                                     自 2017 年 2 月 07 日                                     至 2027 年 2 月 06 日                                     自 2016 年 10 月 28 日                                     至 2026 年 10 月 27 日                                     自 2016 年 10 月 28 日                                     至 2026 年 10 月 27 日                                     自 2016 年 10 月 28 日                                     至 2026 年 10 月 27 日                                     自 2016 年 10 月 28 日                                     至 2026 年 10 月 27 日                                     自 2016 年 12 月 21 日                                     至 2026 年 12 月 20 日                                     自 2016 年 10 月 14 日                                     至 2026 年 10 月 13 日                                     自 2016 年 10 月 7 日                                     至 2026 年 10 月 6 日                                     自 2016 年 10 月 7 日                                     至 2026 年 10 月 6 日                                     自 2016 年 9 月 28 日                                     至 2026 年 9 月 27 日                                     自 2016 年 11 月 28 日                                     至 2026 年 11 月 27 日                                     自 2016 年 11 月 14 日                                     至 2026 年 11 月 13 日                                     自 2016 年 11 月 14 日                                     至 2026 年 11 月 13 日                                     自 2016 年 5 月 28 日                                     至 2026 年 5 月 27 日                                     自 2016 年 5 月 28 日                                     至 2026 年 5 月 27 日                                     自 2016 年 5 月 14 日                                     至 2026 年 5 月 13 日                                      自 2016 年 2 月 7 日                                      至 2026 年 2 月 6 日                                      自 2016 年 2 月 7 日                                      至 2026 年 2 月 6 日                                      自 2016 年 2 月 7 日                                      至 2026 年 2 月 6 日                                     自 2016 年 2 月 28 日                                     至 2026 年 2 月 27 日                                     自 2016 年 2 月 28 日                                     至 2026 年 2 月 27 日                                     自 2015 年 11 月 28 日                                     至 2025 年 11 月 27 日 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书       商标    商标笔墨                                                有无他 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                                    自 2016 年 10 月 28 日                                     至 2026 年 10 月 27 日                                     自 2014 年 8 月 14 日                                     至 2034 年 8 月 13 日                                      自 2014 年 9 月 7 日                                      至 2034 年 9 月 6 日                                      自 2014 年 9 月 7 日                                      至 2034 年 9 月 6 日                                      自 2014 年 9 月 7 日                                      至 2034 年 9 月 6 日                                     自 2013 年 4 月 28 日                                     至 2033 年 4 月 27 日                                     自 2013 年 4 月 28 日                                     至 2033 年 4 月 27 日                                     自 2013 年 4 月 28 日                                     至 2033 年 4 月 27 日                                     自 2014 年 6 月 14 日                                     至 2034 年 6 月 13 日                                     自 2013 年 4 月 28 日                                     至 2033 年 4 月 27 日                                     自 2014 年 5 月 28 日                                     至 2034 年 5 月 27 日                                      自 2013 年 9 月 7 日                                      至 2033 年 9 月 6 日                                      自 2013 年 2 月 7 日                                      至 2033 年 2 月 6 日                                     自 2012 年 10 月 7 日                                     至 2032 年 10 月 6 日                                     自 2012 年 12 月 14 日                                     至 2032 年 12 月 13 日                                      自 2010 年 3 月 7 日                                      至 2030 年 3 月 6 日                                     自 2009 年 6 月 14 日                                     至 2029 年 6 月 13 日                                     自 2009 年 5 月 28 日                                     至 2029 年 5 月 27 日                                     自 2009 年 3 月 28 日                                     至 2029 年 3 月 27 日 厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书       商标     商标笔墨                                                有无他 序号                     注册号              注册灵验期限            取得方式       注册东说念主    或图样                                                 项权柄                                      自 2008 年 3 月 28 日                                      至 2028 年 3 月 27 日                                      自 2003 年 8 月 14 日                                      至 2033 年 8 月 13 日                                      自 2001 年 7 月 14 日                                      至 2031 年 7 月 13 日                                      自 2001 年 7 月 14 日                                      至 2031 年 7 月 13 日        诚信                             自 2023 年 5 月 7 日        药业                             至 2033 年 5 月 6 日        诚信                            自 2018 年 8 月 28 日        药业                            至 2028 年 8 月 27 日        诚信                            自 2018 年 8 月 28 日        药业                            至 2028 年 8 月 27 日        诚信                            自 2018 年 8 月 28 日        药业                            至 2028 年 8 月 27 日        诚信                            自 2018 年 8 月 28 日        药业                            至 2028 年 8 月 27 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 6 月 7 日        药业                             至 2028 年 6 月 6 日         诚信                           自 2016 年 2 月 28 日         药业                           至 2026 年 2 月 27 日       金达威电                           自 2018 年 8 月 21 日        子商务                           至 2028 年 8 月 20 日         北京                           自 2022 年 12 月 28 日         盈奥                           至 2032 年 12 月 27 日        北京                            自 2021 年 12 月 28 日        盈奥                            至 2031 年 12 月 27 日        北京                            自 2021 年 11 月 7 日        盈奥                            至 2031 年 11 月 6 日        北京                            自 2021 年 10 月 28 日        盈奥                            至 2031 年 10 月 27 日        北京                            自 2021 年 10 月 28 日        盈奥                            至 2031 年 10 月 27 日        北京                            自 2021 年 10 月 28 日        盈奥                            至 2031 年 10 月 27 日        北京                            自 2021 年 11 月 14 日        盈奥                            至 2031 年 11 月 13 日 厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书        商标    商标笔墨                                                有无他 序号                     注册号              注册灵验期限            取得方式       注册东说念主    或图样                                                 项权柄       金达威食                           自 2022 年 4 月 7 日         品                            至 2032 年 4 月 6 日       金达威食                           自 2022 年 4 月 21 日         品                            至 2032 年 4 月 20 日       金达威食                            自 2022 年 4 月 7 日         品                             至 2032 年 4 月 6 日       金达威食                           自 2021 年 3 月 14 日         品                            至 2031 年 3 月 13 日       金达威食                           自 2021 年 2 月 14 日         品                            至 2031 年 2 月 13 日       金达威食                           自 2018 年 9 月 14 日         品                            至 2028 年 9 月 13 日       金达威食                           自 2018 年 5 月 28 日         品                            至 2028 年 5 月 27 日       金达威食                           自 2018 年 5 月 14 日         品                            至 2028 年 5 月 13 日       金达威食                           自 2018 年 1 月 28 日         品                            至 2028 年 1 月 27 日       金达威食                           自 2018 年 2 月 28 日         品                            至 2028 年 2 月 27 日       金达威食                           自 2018 年 1 月 21 日         品                            至 2028 年 1 月 20 日       金达威食                           自 2019 年 1 月 14 日         品                            至 2029 年 1 月 13 日                                      自 2022 年 12 月 7 日                                      至 2032 年 12 月 6 日                                      自 2022 年 10 月 28 日                                      至 2032 年 10 月 27 日                                      自 2022 年 4 月 28 日                                      至 2032 年 4 月 27 日                                      自 2022 年 4 月 28 日                                      至 2032 年 4 月 27 日                                      自 2015 年 9 月 14 日                                      至 2025 年 9 月 13 日                                      自 2021 年 8 月 14 日                                      至 2031 年 8 月 13 日                                      自 2022 年 3 月 28 日                                      至 2032 年 3 月 27 日                                      自 2019 年 11 月 14 日                                      至 2029 年 11 月 13 日                                      自 2019 年 10 月 28 日                                      至 2029 年 10 月 27 日                                      自 2023 年 08 月 14 日                                      至 2033 年 08 月 13 日                                      自 2023 年 08 月 14 日                                      至 2033 年 08 月 13 日                                      自 2023 年 08 月 07 日                                      至 2033 年 08 月 06 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                       召募说明书            商标      商标笔墨                                                   有无他  序号                          注册号                注册灵验期限           取得方式            注册东说念主     或图样                                                    项权柄                                            自 2023 年 09 月 28 日                                            至 2033 年 09 月 27 日                                            自 2023 年 08 月 21 日                                            至 2033 年 08 月 20 日                                            自 2023 年 08 月 14 日                                            至 2033 年 08 月 13 日                                            自 2022 年 10 月 07 日                                            至 2032 年 10 月 06 日                                            自 2022 年 10 月 07 日                                            至 2032 年 10 月 06 日                                            自 2022 年 09 月 21 日                                            至 2032 年 09 月 20 日                                            自 2022 年 09 月 21 日                                            至 2032 年 09 月 20 日                                            自 2023 年 12 月 28 日                                            至 2033 年 12 月 27 日                                                    注册 序号         商标注册东说念主    商标笔墨或图样          注册号                   注册地          灵验期限                                                    类别                                                           印度尼西                                                             亚 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书                                               注册 序号   商标注册东说念主    商标笔墨或图样             注册号                注册地        灵验期限                                               类别              GO BEYOND THE                   GYM                                                       澳大利                                                       亚、中                                                       国、欧                                                      盟、韩国 厦门金达威集团股份有限公司                                           召募说明书                                            注册 序号   商标注册东说念主   商标笔墨或图样           注册号              注册地        灵验期限                                            类别 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                召募说明书      附录二 刊行东说念主偏激控股子公司专利权                 专利 序号     专利权东说念主              专利称呼        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                 类型       金达威药业，发                 发明   一种纳豆激酶的制备方                                                           自 2023 年 4 月 3 日                 专利   法                                                                    至 2043 年 4 月 2 日          物技艺       金达威药业，发   实用                                                                        自 2022 年 12 月 30 日           行东说念主    新式                                                                        至 2032 年 12 月 29 日        金达威生物科   实用                                                                         自 2022 年 5 月 5 日         技，刊行东说念主   新式                                                                         至 2032 年 5 月 4 日                      一种两亲团员物和脂溶       金达威生物科    发明                                                                        自 2021 年 12 月 24 日        技，刊行东说念主    专利                                                                        至 2041 年 12 月 23 日                      制备方法                      制备改性淀粉的方法、       金达威生物科    发明                                                                        自 2021 年 12 月 23 日        技，刊行东说念主    专利                                                                        至 2041 年 12 月 22 日                      方法                      一种高产维生素 K2 的重       金达威药业，发   发明                                                                        自 2021 年 9 月 30 日          行东说念主     专利                                                                        至 2041 年 9 月 29 日                      制备方法和用途                      一种速溶型纳米级生物       金达威生物科    发明                                                                        自 2021 年 9 月 27 日        技，刊行东说念主    专利                                                                        至 2041 年 9 月 26 日                      和应用       金达威药业，发   发明   一种 β-烟酰胺单核苷酸                                                         自 2020 年 12 月 31 日          行东说念主     专利   的分离纯化方法                                                              至 2040 年 12 月 30 日       金达威维生素，   发明                                                                        自 2020 年 12 月 23 日         刊行东说念主     专利                                                                        至 2040 年 12 月 22 日                      一种烟酰胺核糖激酶及       金达威药业，发   发明                                                                        自 2020 年 12 月 7 日          行东说念主     专利                                                                        至 2040 年 12 月 6 日                      方法       金达威维生素，   发明   一种假性紫罗兰酮的连                                                           自 2020 年 11 月 18 日         刊行东说念主     专利   续合成方法                                                                至 2040 年 11 月 17 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                               召募说明书                专利 序号    专利权东说念主              专利称呼          专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型                     维生素 K2 微胶囊偏激制      金达威生物科    发明   备方法和在制备防治心                                                             自 2020 年 9 月 28 日       技，刊行东说念主    专利   脑血管疾病的药物中的                                                             至 2040 年 9 月 27 日                     应用      金达威维生素，   发明   一种 β-胡萝卜素的制备                                                           自 2020 年 9 月 18 日        刊行东说念主     专利   方法                                                                     至 2040 年 9 月 17 日      金达威药业，发   发明   一种一语气分娩还原型辅                                                             自 2020 年 9 月 15 日         行东说念主     专利   酶 Q10 乙酸酯的方法                                                           至 2040 年 9 月 14 日                     一种 4-甲基-5-乙氧基噁      金达威维生素，   发明                                                                          自 2020 年 8 月 31 日        刊行东说念主     专利                                                                          至 2040 年 8 月 30 日                     方法       金达威生物技        一种利用超临界流体色                发明                                                                          自 2020 年 5 月 21 日                专利                                                                          至 2040 年 5 月 20 日        业，刊行东说念主        方法       金达威生物科   发明   一种 pH 敏锐型凝胶微胶                                                          自 2020 年 1 月 13 日        技，刊行东说念主   专利   囊偏激制备方法                                                                至 2040 年 1 月 12 日      金达威药业，发   发明   一种裂壶藻粉的制备方                                                             自 2019 年 12 月 30 日          行东说念主    专利   法                                                                      至 2039 年 12 月 29 日                     一种具备抗结剂沉寂添      金达威生物科    实用                                                                          自 2019 年 9 月 30 日       技，刊行东说念主    新式                                                                          至 2029 年 9 月 29 日                     系统                     一种雾化盘、喷雾干燥      金达威维生素，   发明                                                                          自 2019 年 8 月 30 日        刊行东说念主     专利                                                                          至 2039 年 8 月 29 日                     物料的方法      金达威维生素，   发明   2-甲基-4-氨基-5-甲酰胺                                                        自 2019 年 8 月 30 日        刊行东说念主     专利   甲基嘧啶的合成方法                                                              至 2039 年 8 月 29 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 D3 的提纯方                                                          自 2019 年 8 月 30 日        刊行东说念主     专利   法                                                                      至 2039 年 8 月 29 日                     一种模拟出动床一语气层      金达威药业，发   发明                                                                          自 2019 年 8 月 23 日         行东说念主     专利                                                                          至 2039 年 8 月 22 日                     及纯化辅酶 Q10 的方法      金达威生物科    实用                                                                          自 2019 年 8 月 19 日       技，刊行东说念主    新式                                                                          至 2039 年 8 月 18 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                               召募说明书                专利 序号    专利权东说念主              专利称呼        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型                     一种发酵培养基偏激应      金达威生物技                发明   用和利用三孢布拉霉菌                                                           自 2019 年 8 月 8 日                专利   发酵制备番茄红素的方                                                           至 2039 年 8 月 7 日       业，刊行东说念主                     法      金达威维生素，   发明   一种丁烯酮的一语气萃取                                                           自 2019 年 7 月 26 日         刊行东说念主    专利   干燥装配和方法                                                              至 2039 年 7 月 25 日      刊行东说念主，金达威        一种海洋微藻粕复互助                发明                                                                        自 2019 年 6 月 18 日                专利                                                                        至 2039 年 6 月 17 日          药业         法和应用       金达威生物科   发明   一种 DHA 凝胶软糖偏激                                                        自 2018 年 12 月 29 日        技，刊行东说念主   专利   制备方法                                                                 至 2038 年 12 月 28 日                     一种混杂吸附剂偏激应      金达威药业，发   发明                                                                        自 2018 年 12 月 29 日         行东说念主     专利                                                                        至 2038 年 12 月 28 日                     处理方法和开垦                     一种辅酶 Q10 加硒软胶      金达威生物科    发明                                                                        自 2018 年 12 月 29 日       技，刊行东说念主    专利                                                                        至 2038 年 12 月 28 日                     法      金达威维生素，   发明   一种 7-去氢胆固醇和维                                                         自 2018 年 12 月 28 日        刊行东说念主     专利   生素 D3 的制备方法                                                          至 2038 年 12 月 27 日      金达威维生素，   发明                                                                        自 2018 年 12 月 18 日        刊行东说念主     专利                                                                        至 2038 年 12 月 17 日                     一种从微生物发酵液中      金达威药业，发   发明                                                                        自 2018 年 11 月 30 日         行东说念主     专利                                                                        至 2038 年 11 月 29 日                     法      金达威维生素，   发明   一种催化反应精馏合成                                                           自 2018 年 11 月 29 日        刊行东说念主     专利   丁酮醇的方法和装配                                                            至 2038 年 11 月 28 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 醋酸酯的                                                         自 2018 年 11 月 29 日        刊行东说念主     专利   合成方法                                                                 至 2038 年 11 月 28 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 微胶囊及                                                         自 2018 年 11 月 16 日        刊行东说念主     专利   其制备方法和应用                                                             至 2038 年 11 月 15 日      刊行东说念主，金达威   发明                                                                        自 2018 年 7 月 24 日        维生素     专利                                                                        至 2038 年 7 月 23 日                     一种维生素 A 中间体十      金达威维生素，   发明                                                                        自 2018 年 7 月 5 日        刊行东说念主     专利                                                                        至 2038 年 7 月 4 日                     法 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                            召募说明书                专利 序号    专利权东说念主             专利称呼        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型       金达威生物科   实用                                                                       自 2018 年 1 月 15 日        技，刊行东说念主   新式                                                                       至 2028 年 1 月 14 日       金达威生物科   外不雅                                                                       自 2018 年 1 月 15 日        技，刊行东说念主   联想                                                                       至 2028 年 1 月 14 日      金达威维生素，   发明   斥水型双包被微胶囊及                                                          自 2017 年 12 月 30 日         刊行东说念主    专利   其制备方法                                                               至 2037 年 12 月 29 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 一锅法合                                                        自 2017 年 12 月 29 日         刊行东说念主    专利   成 β-胡萝卜素的方法                                                         至 2037 年 12 月 28 日      金达威维生素，   发明   一种滴加反应过程自动                                                          自 2017 年 12 月 29 日         刊行东说念主    专利   抑制装配及方法                                                             至 2037 年 12 月 28 日       金达威生物科   发明   一种酸安靖性乳剂组合                                                          自 2017 年 12 月 27 日        技，刊行东说念主   专利   物偏激制备方法                                                             至 2037 年 12 月 26 日       金达威生物科   实用   一种喷雾干燥塔的附聚                                                          自 2017 年 12 月 27 日        技，刊行东说念主   新式   造粒装配                                                                至 2027 年 12 月 26 日      金达威维生素，   发明   β-胡萝卜素氧化制备斑                                                         自 2017 年 12 月 23 日         刊行东说念主    专利   蝥黄的方法                                                               至 2037 年 12 月 22 日      金达威药业，发   发明   一种从核黄素发酵液中                                                          自 2017 年 12 月 7 日          行东说念主    专利   索求核黄素的方法                                                            至 2037 年 12 月 6 日      金达威维生素，   发明   一种 β-胡萝卜素的合成                                                        自 2017 年 9 月 19 日         刊行东说念主    专利   方法                                                                  至 2037 年 9 月 18 日       金达威电子商   外不雅                                                                        自 2017 年 7 月 3 日        务，刊行东说念主   联想                                                                        至 2027 年 7 月 2 日       金达威电子商   外不雅                                                                       自 2017 年 6 月 22 日        务，刊行东说念主   联想                                                                       至 2027 年 6 月 21 日       金达威电子商   外不雅   包装盒（舞昆纳豆酵                                                           自 2017 年 6 月 22 日        务，刊行东说念主   联想   素）                                                                  至 2027 年 6 月 21 日       金达威电子商   外不雅   包装盒（舞昆灿艳酵                                                            自 2017 年 6 月 2 日        务，刊行东说念主   联想   素）                                                                   至 2027 年 6 月 1 日       金达威电子商   外不雅                                                                        自 2017 年 6 月 2 日        务，刊行东说念主   联想                                                                        至 2027 年 6 月 1 日      金达威药业，发   发明   一种利用微生物发酵生                                                          自 2017 年 2 月 23 日          行东说念主    专利   产 ARA 的方法                                                           至 2037 年 2 月 22 日                     一种维生素 A 中间体双      金达威维生素，   发明                                                                       自 2016 年 12 月 30 日        刊行东说念主     专利                                                                       至 2036 年 12 月 29 日                     中庸的方法及装配 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                             召募说明书                专利 序号    专利权东说念主              专利称呼        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型      金达威药业，发   发明   一种利用微生物发酵生                                                           自 2016 年 12 月 30 日         行东说念主     专利   产 DHA 的方法                                                            至 2036 年 12 月 29 日      金达威药业，发   发明   一种纯化 DHA 毛油的方                                                        自 2016 年 12 月 30 日         行东说念主     专利   法                                                                    至 2036 年 12 月 29 日      金达威药业，发   发明   一种索求 DHA 毛油的方                                                        自 2016 年 12 月 30 日         行东说念主     专利   法                                                                    至 2036 年 12 月 29 日                     水溶性纳米缓释功能性      金达威生物科    发明                                                                        自 2016 年 12 月 29 日       技，刊行东说念主    专利                                                                        至 2036 年 12 月 28 日                     备方法与应用      金达威生物科    发明   无糖 β-胡萝卜素微胶囊                                                         自 2016 年 12 月 29 日       技，刊行东说念主    专利   偏激制备方法                                                               至 2036 年 12 月 28 日                     一种含辅酶 Q10 的自微      金达威生物科    发明                                                                        自 2016 年 12 月 29 日       技，刊行东说念主    专利                                                                        至 2036 年 12 月 28 日                     方法及用途      金达威维生素，   发明   一种微胶囊流化交联方                                                           自 2016 年 12 月 29 日         刊行东说念主    专利   法                                                                    至 2036 年 12 月 28 日      金达威维生素，   发明   一种一语气盐析干燥装配                                                           自 2016 年 12 月 13 日         刊行东说念主    专利   偏激使用方法                                                               至 2036 年 12 月 12 日      金达威维生素，   发明   酶催化制备维生素 A 棕                                                         自 2016 年 11 月 25 日         刊行东说念主    专利   榈酸酯的方法                                                               至 2036 年 11 月 24 日       金达威电子商                外不雅                                                                        自 2016 年 10 月 14 日                联想                                                                        至 2026 年 10 月 13 日       科技，刊行东说念主       金达威电子商                外不雅                                                                        自 2016 年 10 月 14 日                联想                                                                        至 2026 年 10 月 13 日       科技，刊行东说念主       金达威电子商                外不雅                                                                        自 2016 年 10 月 14 日                联想                                                                        至 2026 年 10 月 13 日       科技，刊行东说念主       金达威电子商                外不雅                                                                        自 2016 年 10 月 14 日                联想                                                                        至 2026 年 10 月 13 日       科技，刊行东说念主       金达威电子商                外不雅                                                                        自 2016 年 10 月 14 日                联想                                                                        至 2026 年 10 月 13 日       科技，刊行东说念主 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                               召募说明书                专利 序号    专利权东说念主              专利称呼          专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型       金达威电子商                外不雅                                                                          自 2016 年 10 月 14 日                联想                                                                          至 2026 年 10 月 13 日       科技，刊行东说念主      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 棕榈酸酯                                                           自 2016 年 3 月 17 日         刊行东说念主    专利   的合成方法                                                                  至 2036 年 3 月 16 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 中间体未                                                           自 2015 年 12 月 31 日         刊行东说念主    专利   转位六碳醇的合成方法                                                             至 2035 年 12 月 30 日                     一种维生素 D3 中间体 7-      金达威维生素，   发明                                                                          自 2015 年 12 月 31 日        刊行东说念主     专利                                                                          至 2035 年 12 月 30 日                     方法                     一种利用三孢布拉霉菌      金达威药业，发   发明                                                                          自 2015 年 12 月 31 日         行东说念主     专利                                                                          至 2035 年 12 月 30 日                     方法      金达威生物科    发明   一造就物性软胶囊胶皮                                                             自 2015 年 12 月 31 日       技，刊行东说念主    专利   组合物偏激制备方法                                                              至 2035 年 12 月 30 日                     一种从南极假丝酵母发      金达威药业，发   发明                                                                          自 2015 年 12 月 31 日         行东说念主     专利                                                                          至 2035 年 12 月 30 日                     B 的方法      金达威生物科    发明   一种生物酶催化制备磷                                                             自 2015 年 12 月 30 日       技，刊行东说念主    专利   脂型 DHA 的方法                                                             至 2035 年 12 月 29 日                     一种高安靖性高单元维      金达威维生素，   发明                                                                          自 2015 年 11 月 20 日        刊行东说念主     专利                                                                          至 2035 年 11 月 19 日                     法       金达威生物科   发明   一种自乳化辅酶 Q10 油                                                          自 2015 年 11 月 18 日        技，刊行东说念主   专利   剂偏激制备方法和应用                                                             至 2035 年 11 月 17 日       金达威生物科   发明   小心和/或调整心脑血管                                                            自 2015 年 8 月 25 日        技，刊行东说念主   专利   疾病的组合物                                                                 至 2035 年 8 月 24 日      金达威药业，发   发明   一种发酵菌体中辅酶                                                              自 2014 年 12 月 30 日          行东说念主    专利   Q10 的索求方法                                                              至 2034 年 12 月 29 日      金达威药业，发   发明   一种辅酶 Q10 发酵工艺                                                          自 2014 年 12 月 30 日          行东说念主    专利   及抑制策略                                                                  至 2034 年 12 月 29 日       金达威生物科                发明   含辅酶 Q10 的养分组合                                                          自 2014 年 11 月 10 日                专利   物偏激制备方法与应用                                                             至 2034 年 11 月 9 日         达威药业 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                               召募说明书                专利 序号    专利权东说念主              专利称呼        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型      金达威药业，发   发明   一种双鞭甲藻发酵分娩                                                           自 2014 年 4 月 29 日          行东说念主    专利   DHA 的方法                                                              至 2034 年 4 月 28 日      刊行东说念主，金达威   发明   还原型辅酶 Q10 的制备                                                        自 2013 年 11 月 29 日          药业    专利   方法                                                                   至 2033 年 11 月 28 日      金达威维生素，                发明   斥水型维生素微胶囊的                                                           自 2013 年 11 月 14 日                专利   制备方法                                                                 至 2033 年 11 月 13 日        技，刊行东说念主      刊行东说念主，金达威   发明   辅酶 Q10 高产菌株选育                                                        自 2013 年 3 月 6 日          药业    专利   快速筛选的方法                                                              至 2033 年 3 月 5 日       金达威生物技                发明   微生物饲料添加剂偏激                                                           自 2012 年 12 月 31 日                专利   制备方法与应用                                                              至 2032 年 12 月 30 日         达威药业                     一种固料培养裂殖壶菌      刊行东说念主，金达威   发明                                                                        自 2012 年 12 月 31 日         药业     专利                                                                        至 2032 年 12 月 30 日                     法       金达威生物技                发明   液体发酵分娩冬虫夏草                                                           自 2012 年 12 月 31 日                专利   菌粉的方法                                                                至 2032 年 12 月 30 日        达威药业                     利用固料培养基培养高      金达威药业，发   发明                                                                        自 2012 年 9 月 26 日         行东说念主     专利                                                                        至 2032 年 9 月 25 日                     酸的方法      金达威药业，发   发明   一种富含 DHA 微藻粉及                                                        自 2012 年 9 月 26 日          行东说念主    专利   其制备方法                                                                至 2032 年 9 月 25 日      金达威药业，发   发明   一种辅酶 Q10 索求液的                                                        自 2011 年 12 月 31 日          行东说念主    专利   皂化方法                                                                 至 2031 年 12 月 30 日       金达威生物科   发明   一种功能型油脂微胶囊                                                           自 2011 年 12 月 31 日        技，刊行东说念主   专利   偏激制备方法                                                               至 2031 年 12 月 30 日       金达威生物科   发明   一种自微乳液偏激制备                                                           自 2011 年 12 月 23 日        技，刊行东说念主   专利   方法                                                                   至 2031 年 12 月 22 日      刊行东说念主，金达威   发明   一种花生四烯酸的微生                                                           自 2011 年 11 月 30 日          药业    专利   物发酵方法                                                                至 2031 年 11 月 29 日      金达威维生素，   发明   维生素 A 棕榈酸酯的合                                                         自 2011 年 11 月 3 日         刊行东说念主    专利   成方法                                                                  至 2031 年 11 月 2 日      刊行东说念主，金达威   发明   一种辅酶 Q10 分娩的固                                                         自 2011 年 3 月 2 日          药业    专利   料母种发酵培养的方法                                                            至 2031 年 3 月 1 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                   召募说明书                  专利 序号     专利权东说念主               专利称呼          专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                  类型       金达威维生素，    发明   一种维生素 A 中间体六                                                           自 2010 年 12 月 23 日         刊行东说念主      专利   碳醇的提纯方法及装配                                                             至 2030 年 12 月 22 日       金达威维生素，    发明   一种虾青素中间体的保                                                             自 2010 年 12 月 23 日         刊行东说念主      专利   护方法                                                                    至 2030 年 12 月 22 日       金达威药业，发    发明   一种辅酶 Q10 层析硅胶                                                          自 2010 年 10 月 28 日          行东说念主      专利   的在线再生方法                                                                至 2030 年 10 月 27 日                       从双鞭甲藻发酵液中提       金达威药业，发    发明                                                                          自 2009 年 7 月 8 日          行东说念主      专利                                                                          至 2029 年 7 月 7 日                       方法                       一种等离子体作用联结       华东理工大学，金   发明                                                                          自 2020 年 3 月 23 日         达威药业     专利                                                                          至 2040 年 3 月 22 日                       方法                  实用   一种化工管说念安全防护                                                             自 2021 年 11 月 24 日                  新式   套                                                                      至 2031 年 11 月 23 日                  实用   一种基于化工安全的静                                                             自 2021 年 11 月 24 日                  新式   电排斥装配                                                                  至 2031 年 11 月 23 日                  发明   一种苯磺顺阿曲库铵的                                                             自 2021 年 3 月 15 日                  专利   纯化方法                                                                   至 2041 年 3 月 14 日                       一种苯磺顺阿曲库铵杂                  发明                                                                          自 2021 年 2 月 3 日                  专利                                                                          至 2041 年 2 月 2 日                       其应用                  发明   一种苯磺顺阿曲库铵的                                                             自 2021 年 1 月 20 日                  专利   制备方法偏激应用                                                               至 2041 年 1 月 19 日                       一种 2，5-二氢-2-氧代-       金达威生物技艺，   发明                                                                          自 2021 年 1 月 19 日         诚信药业     专利                                                                          至 2041 年 1 月 18 日                       方法                  发明   一种奥拉西坦杂质 B 的                                                           自 2021 年 1 月 19 日                  专利   制备方法                                                                   至 2041 年 1 月 18 日                       一种烟酰胺单核苷酸腺                  发明                                                                          自 2020 年 12 月 22 日                  专利                                                                          至 2040 年 12 月 21 日                       用                  发明                                                                          自 2019 年 12 月 31 日                  专利                                                                          至 2039 年 12 月 30 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                召募说明书                  专利 序号     专利权东说念主               专利称呼       专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                  类型                       一种透明质酸水解酶及                  发明   其编码序列和利用其制                                                          自 2019 年 12 月 27 日                  专利   备寡聚透明质酸盐的方                                                          至 2039 年 12 月 26 日                       法                  发明   一种乙酰化透明质酸盐                                                          自 2019 年 12 月 24 日                  专利   的制备方法                                                               至 2039 年 12 月 23 日                  发明   一种生物酶清洁工艺系                                                          自 2019 年 8 月 11 日                  专利   统                                                                   至 2039 年 8 月 10 日                  发明   一种纳米生物酶清洁工                                                          自 2019 年 8 月 11 日                  专利   艺系统                                                                 至 2039 年 8 月 10 日       金达威生物技艺，   发明   一种烟酰胺磷酸核糖转                                                           自 2019 年 8 月 6 日         诚信药业     专利   移酶突变体偏激应用                                                            至 2039 年 8 月 5 日                       新式蔗糖磷酸化酶突变                  发明                                                                       自 2019 年 8 月 6 日                  专利                                                                       至 2039 年 8 月 5 日                       苷中的应用                  发明   一种烟酰胺核糖激酶突                                                           自 2019 年 8 月 6 日                  专利   变体偏激应用                                                               至 2039 年 8 月 5 日                  实用   一种一语气酶催化合成丙                                                          自 2017 年 8 月 17 日                  新式   谷二肽的工艺系统                                                            至 2027 年 8 月 16 日                  实用                                                                       自 2017 年 8 月 17 日                  新式                                                                       至 2027 年 8 月 16 日                  实用   一种肌肽的一语气酶催化                                                          自 2017 年 8 月 17 日                  新式   装配                                                                  至 2027 年 8 月 16 日                  实用   一种改进型酶反应流量                                                          自 2017 年 7 月 10 日                  新式   系统                                                                   至 2027 年 7 月 9 日                  实用   一种 4-氯乙酰乙酸乙酯                                                        自 2017 年 3 月 15 日                  新式   的一语气合成系统                                                             至 2027 年 3 月 14 日                  实用                                                                       自 2017 年 2 月 12 日                  新式                                                                       至 2027 年 2 月 11 日                  实用   酶法制备熊果苷的工艺                                                          自 2017 年 2 月 12 日                  新式   系统                                                                  至 2027 年 2 月 11 日                  实用   制备盐酸乙胺丁醇的工                                                          自 2017 年 2 月 12 日                  新式   艺系统                                                                 至 2027 年 2 月 11 日                  实用   制备辛伐他汀的工艺系                                                          自 2016 年 11 月 19 日                  新式   统                                                                   至 2026 年 11 月 18 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                           召募说明书              专利 序号    专利权东说念主            专利称呼         专利文凭编号              专利号              授权公告日              专利权期限            他项权力              类型              实用   电解法制备小分子扼制                                                            自 2016 年 5 月 21 日              新式   剂的工艺系统                                                                至 2026 年 5 月 20 日              实用   分娩谷胱甘肽的工艺系                                                            自 2016 年 5 月 21 日              新式   统                                                                     至 2026 年 5 月 20 日              实用   一种制备氨基酸衍生物                                                            自 2016 年 5 月 21 日              新式   的装配                                                                   至 2026 年 5 月 20 日              实用   一种制备三肽化合物的                                                            自 2016 年 5 月 21 日              新式   装配                                                                    至 2026 年 5 月 20 日                   一种制备 L-谷氨酰-L-半              实用                                                                         自 2016 年 5 月 21 日              新式                                                                         至 2026 年 5 月 20 日                   置              实用   制备还原型谷胱甘肽的                                                            自 2016 年 5 月 21 日              新式   电解系统                                                                  至 2026 年 5 月 20 日              实用                                                                         自 2016 年 5 月 21 日              新式                                                                         至 2026 年 5 月 20 日              实用   一种制备玻璃酸钠的工                                                            自 2016 年 5 月 1 日              新式   艺装配                                                                   至 2026 年 4 月 30 日              实用   一种制备海藻糖的工艺                                                            自 2016 年 5 月 1 日              新式   系统                                                                    至 2026 年 4 月 30 日              实用   一种制备透明质酸的工                                                            自 2016 年 3 月 26 日              新式   艺系统                                                                   至 2026 年 3 月 25 日              实用   一种制备替比夫定的工                                                            自 2016 年 3 月 26 日              新式   艺装配                                                                   至 2026 年 3 月 25 日              发明   一种制备 β-甘油磷酸钠                                                          自 2016 年 3 月 23 日              专利   的方法                                                                   至 2036 年 3 月 22 日              实用   一种制备左旋肉碱工艺                                                            自 2015 年 7 月 15 日              新式   系统                                                                    至 2025 年 7 月 14 日              实用   一种用于瑞舒伐他汀钙                                                            自 2015 年 5 月 2 日              新式   制备的工艺系统                                                               至 2025 年 5 月 1 日              实用   一种制备替比夫定的工                                                            自 2015 年 5 月 2 日              新式   艺系统                                                                   至 2025 年 5 月 1 日              实用   一种制备谷胱甘肽的工                                                            自 2015 年 5 月 2 日              新式   艺系统                                                                   至 2025 年 5 月 1 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                              召募说明书              专利 序号    专利权东说念主            专利称呼         专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力              类型                   一种制备 4-羟基-2-氧代              实用                                                                         自 2015 年 5 月 2 日              新式                                                                         至 2025 年 5 月 1 日                   统              实用   一种制备瑞舒伐他汀钙                                                            自 2015 年 5 月 2 日              新式   的工艺系统                                                                 至 2025 年 5 月 1 日              实用   一种制备泮托拉唑钠倍                                                            自 2015 年 5 月 1 日              新式   半水合物的工艺系统                                                             至 2025 年 4 月 30 日              实用   一种制备吡喹酮的工艺                                                            自 2015 年 5 月 1 日              新式   系统                                                                    至 2025 年 4 月 30 日              实用   一种制备他唑巴坦的工                                                            自 2015 年 5 月 1 日              新式   艺系统                                                                   至 2025 年 4 月 30 日              实用   一种酶反应自动装配系                                                            自 2015 年 3 月 26 日              新式   统                                                                     至 2025 年 3 月 25 日                   一种酶催化合成丙谷二              发明                                                                         自 2015 年 2 月 6 日              专利                                                                         至 2035 年 2 月 5 日                   统                   一种酶催化合成 L-抗坏              发明                                                                         自 2015 年 2 月 6 日              专利                                                                         至 2035 年 2 月 5 日                   法和工艺系统              实用   一种酶催化合成丙谷二                                                            自 2015 年 2 月 6 日              新式   肽的工艺系统                                                                至 2025 年 2 月 5 日                   一种催化合成丙谷二肽              发明                                                                         自 2014 年 11 月 20 日              专利                                                                         至 2034 年 11 月 19 日                   和应用              发明   一种奥拉西坦的精制方                                                            自 2014 年 5 月 31 日              专利   法                                                                     至 2034 年 5 月 30 日              发明   一种环糊精糖基迁移酶                                                            自 2014 年 5 月 29 日              专利   偏激制备方法和应用                                                             至 2034 年 5 月 28 日              发明   一种制备羟基酯工艺改                                                            自 2014 年 4 月 28 日              专利   进系统                                                                   至 2034 年 4 月 27 日                   一种制备维生素 C 葡萄              发明                                                                         自 2014 年 2 月 11 日              专利                                                                         至 2034 年 2 月 10 日                   艺方法 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                               召募说明书                 专利 序号     专利权东说念主              专利称呼          专利文凭编号              专利号             授权公告日               专利权期限            他项权力                 类型                      一种右旋雷贝拉唑钠单                 发明                                                                         自 2012 年 10 月 18 日                 专利                                                                         至 2032 年 10 月 17 日                      法       南京桦冠生物技                 发明   一种吡咯烷酮中间体的                                                            自 2022 年 2 月 24 日                 专利   合成方法                                                                  至 2042 年 2 月 23 日        达威生物技艺       南京桦冠生物技        一种 6，6-二甲基-3-氮杂                 发明                                                                         自 2022 年 1 月 27 日                 专利                                                                         至 2042 年 1 月 26 日        达威生物技艺        法       南京桦冠生物技       术有限公司，金   发明   一种单胺氧化酶突变体                                                            自 2022 年 1 月 27 日       达威生物技艺，   专利   偏激应用                                                                  至 2042 年 1 月 26 日         诚信药业       南京桦冠生物技        一种 6，6-二甲基-3-氮杂                 发明                                                                         自 2022 年 1 月 18 日                 专利                                                                         至 2042 年 1 月 17 日        达威生物技艺        法偏激应用       南京桦冠生物技        一种丙型肝炎及新冠药                 发明                                                                         自 2022 年 1 月 18 日                 专利                                                                         至 2042 年 1 月 17 日        达威生物技艺        方法       金达威药业，发                 发明   一种甘油酸的分娩抑制                                                            自 2021 年 12 月 24 日                 专利   方法                                                                    至 2041 年 12 月 23 日          物技艺                      一种 6-羟基-8-氯辛酸乙       刊行东说念主、金达威   发明                                                                         自 2021 年 12 月 7 日         维生素     专利                                                                         至 2041 年 12 月 6 日                      硫辛酸的方法                      一种从微生物发酵液中       刊行东说念主、金达威   发明                                                                         自 2020 年 11 月 16 日          药业     专利                                                                         至 2040 年 11 月 15 日                      方法       刊行东说念主、金达威   发明   一种花生四烯酸的分娩                                                            自 2020 年 11 月 20 日          药业     专利   方法                                                                    至 2040 年 11 月 19 日       刊行东说念主、金达威   发明   一种氨基葡萄糖的分娩                                                            自 2020 年 12 月 17 日          药业     专利   方法                                                                    至 2040 年 12 月 16 日       刊行东说念主、金达威   发明   用于分娩辅酶 Q10 的系                                                          自 2018 年 8 月 6 日          药业     专利   统和方法                                                                   至 2038 年 8 月 5 日  厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                                       召募说明书                       专利     序号       专利权东说念主                 专利称呼                  专利文凭编号                    专利号              授权公告日                专利权期限            他项权力                       类型                       发明   一种生物酶抑制工艺系                                                                                自 2019 年 8 月 11 日                       专利   统                                                                                         至 2039 年 8 月 10 日             金达威生物技                            一种生物酶催化制备 L-             术、金达威药    发明                                                                                             自 2022 年 4 月 22 日            业、南京桦冠生    专利                                                                                             至 2042 年 4 月 21 日                            用            物技艺有限公司            刊行东说念主、金达威                       发明   抗软弱药物组合偏激用                                                                                自 2021 年 8 月 30 日                       专利   途                                                                                         至 2041 年 8 月 29 日               物技艺                       发明   一种丙谷二肽分娩中的                                                                               自 2019 年 12 月 27 日                       专利   脱盐工艺                                                                                     至 2039 年 12 月 26 日             金达威生物技            术、南京桦冠生    发明   一种稠合二环脯氨酸甲                                                                                自 2022 年 5 月 13 日             物技艺有限公    专利   酯盐酸盐的制备方法                                                                                 至 2042 年 5 月 12 日            司、金达威药业                       发明   一种丙谷二肽分娩中的                                                                               自 2019 年 12 月 27 日                       专利   前脱盐工艺                                                                                    至 2039 年 12 月 26 日                       发明   一种发酵分娩透明质酸                                                                               自 2019 年 12 月 27 日                       专利   的方法偏激应用                                                                                  至 2039 年 12 月 26 日 序号        专利权东说念主      专利类型                           专利称呼                                注册地        专利号              授权公告日         灵验期限     他项权力           刊行东说念主、金达           Fermentation Method for Producing Coenzyme Q10（一种             威药业            分娩辅酶 Q10 的发酵方法）                            Method for Producing Coenzyme Q10 by Fermentation                            辅酶 Q10 分娩的固料母种发酵培养的方法）                            Method for Producing DHA Through Solid Culture and           刊行东说念主、金达             威药业                            殖壶菌液体发酵分娩 DHA 的方法）                            Composition for Preventing and/or Treating Cardiovascular           刊行东说念主、金达            威生物科技                            病的组合物）  厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                      召募说明书 序号   专利权东说念主     专利类型                       专利称呼                             注册地      专利号            授权公告日           灵验期限   他项权力      刊行东说念主、金达          Methods for A Controlled Coenzyme Q10 Fermentation        威药业           Production Process（一种辅酶 Q10 发酵分娩抑制方法）      刊行东说念主、金达          Systems and methods for producing coenzyme Q10（用于生        威药业           产辅酶 Q10 的系统和方法） 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                                           召募说明书      附录三 刊行东说念主偏激控股子公司作品文章权 序号                                 作品文章权                                              注册号             发表日期               注册日期            文章权东说念主

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