豪威集团: 对于“韦尔转债”展望自恃转股价钱修正条件的教导性公告
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-065
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
豪威集成电路（集团）股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何过错纪录、误导性述说
或者关键遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和完好性承担法律背负。
一、可转债刊行上市大概
（一）“韦尔转债”基本情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准上海韦尔半导体股份有限公司公迷惑
（证监许可20203024 号）核准，公司公迷惑行 244，000
行可救助公司债券的批复》
万元可救助公司债券，共刊行 2，440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。经上海
证券走动所“自律监管决定书202124 号”文快活，公司 24.40 亿元可救助公司债
券于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“韦尔转债”，债
券代码“113616”。
把柄关连秩序及《上海韦尔半导体股份有限公司公迷惑行可救助公司债券募
集阐发书》 “韦尔转债”存续时候为 2020
（以下简称“《召募阐发书》”）的商定，
年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12
月 27 日，开动转股价钱为 222.83 元/股。
（二）转股价钱救助情况
税），把柄《召募阐发书》的相干秩序，“韦尔转债”的转股价钱将由 222.83 元/
股救助为 222.52 元/股，救助后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日（除权除息日）
起见效。
税），以成本公积金向整体鼓吹每股转增 0.35 股，把柄《召募阐发书》的相干规
定，“韦尔转债”的转股价钱将由 222.52 元/股救助为 164.44 元/股，救助后的转
股价钱自 2022 年 7 月 28 日（除权除息日）起见效。
税），把柄《召募阐发书》的相干秩序，“韦尔转债”的转股价钱将由 164.44 元/
股救助为 164.36 元/股，救助后的转股价钱自 2023 年 7 月 31 日（除权除息日）
起见效。
代表 1 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数目为 31，000，000 股。本次发
行的价钱为每份 GDR14.35 好意思元。把柄《召募阐发书》的相干秩序，在“韦尔转
债”刊行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的
可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将对转股价钱进行
救助。因此，“韦尔转债”的转股价钱将由 164.36 元/股救助为 162.80 元/股，调
整后的转股价钱自 2023 年 11 月 10 日（除权除息日）起见效。
税），投资交易把柄《召募阐发书》的相干秩序，“韦尔转债”的转股价钱将由 162.80 元/
股救助为 162.66 元/股，救助后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日（除权除息日）
起见效。
“韦尔转债”的转股价钱将由 162.66
（含税），把柄《召募阐发书》的相干秩序，
元/股救助为 162.46 元/股，救助后的转股价钱自 2024 年 12 月 18 日（除权除息
日）起见效。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
把柄《召募阐发书》的相干秩序，在本次刊行的可救助公司债券存续技巧，
当公司股票在职意畅达三十个走动日中有十五个走动日的收盘价低于当期转股
价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹会表
决。上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可推论。
（二）转股价钱修正条件展望触发情况
向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不哄骗向下修正
“韦尔转债”转股价钱的权柄，并快活在未来 6 个月内（即 2022 年 9 月 1 日至
下修正决策。具体骨子详见公司于 2022 年 9 月 2 在上海证券走动所网站潜入的
《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-104）。
不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不哄骗向下修
正“韦尔转债”转股价钱的权柄，并快活在未来 6 个月内（即 2023 年 3 月 21
日至 2023 年 9 月 20 日），若再次触发可转债的转股价钱向下修正条件，亦不提
出向下修正决策。具体骨子详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券走动所网站
潜入的《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-021）。
于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定不哄骗向下修正
“韦尔转债”转股价钱的权柄，并快活在未来 6 个月内（即 2023 年 10 月 19 日
至 2024 年 4 月 18 日），若再次触发可转债的转股价钱向下修正条件，亦不建议
向下修正决策。具体骨子详见公司于 2023 年 10 月 20 日在上海证券走动所网站
潜入的《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-111）。
于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定不哄骗向下修正
“韦尔转债”转股价钱的权柄，并快活在未来 6 个月内（即 2024 年 5 月 14 日至
下修正决策。具体骨子详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券走动所网站潜入
的《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-040）。
于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定不哄骗向下修正
“韦尔转债”转股价钱的权柄，并快活在未来 6 个月内（即 2024 年 12 月 4 日至
修正决策。具体骨子详见公司于 2024 年 12 月 5 日在上海证券走动所网站潜入的
《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-096）。
截止 2025 年 6 月 17 日，公司股票已有十个走动日的收盘价低于当期转股价
格的 85%的情形，公司展望可能将触发“韦尔转债”的转股价钱向下修正条件。
把柄上海证券走动所发布的《上市公司自律监管率领第 12 号——可救助公司债
券》的相干秩序，若触发修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定
是否修正转股价钱，并实时践诺信息潜入义务。
三、风险教导
公司将把柄《召募阐发书》的商定和相干法律法例要求，于触发“韦尔转债”
的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时践诺信息潜入义务。
敬请精深投资者体恤公司后续公告，翔实投资风险。
特此公告。
豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会
