招商蛇口: 中信证券股份有限公司对于招商局蛇口工业区控股股份有限公司拟回购公司股份并减少注册成本的临时受托搞定事务敷陈
债券简称：20 蛇口 01 债券代码：149301
债券简称：21 蛇口 01 债券代码：149448
债券简称：21 蛇口 03 债券代码：149497
债券简称：22 蛇口 02 债券代码：149938
债券简称：22 蛇口 03 债券代码：149956
债券简称：22 蛇口 04 债券代码：149957
债券简称：22 蛇口 05 债券代码：148107
债券简称：22 蛇口 06 债券代码：148108
债券简称：22 蛇口 07 债券代码：148119
债券简称：22 蛇口 09 债券代码：148154
债券简称：22 蛇口 10 债券代码：148155
债券简称：23 蛇口 01 债券代码：148382
债券简称：23 蛇口 02 债券代码：148383
债券简称：23 蛇口 03 债券代码：148427
债券简称：23 蛇口 04 债券代码：148428
债券简称：23 蛇口 05 债券代码：148525
债券简称：24 蛇口 01 债券代码：148859
债券简称：24 蛇口 02 债券代码：148860
债券简称：24 蛇口 03 债券代码：148900
债券简称：24 蛇口 04 债券代码：148901
中信证券股份有限公司对于
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
拟回购公司股份并减少注册成本的临时受托搞定事务敷陈
中信证券股份有限公司动作招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称
“公司”、
“刊行东谈主”）2020 年面向及格投资者公建立行公司债券（第一期）
（品种
一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年面向及格投资者公建立行公司
债券（第一期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合
格投资者公建立行公司债券（第一期）
（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有
限公司 2021 年面向及格投资者公建立行公司债券（第二期）（品种一）、招商局
蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建立行公司债券（第一
期）（品种二）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公
建立行公司债券（第二期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专
业投资者公建立行公司债券（第三期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司
（品种一）、招商局蛇口工业
区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建立行公司债券（第五期）、招商
局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公建立行公司债券（第
一期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公建立行公
司债券（第二期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者
公建立行公司债券（第三期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司
份有限公司 2024 年面向专科投资者公建立行公司债券（第二期）的受托搞定东谈主，
握续密切关怀对债券握有东谈主权力有首要影响的事项。阐述《公司债券刊行与来回
搞定方针》
《深圳证券来回所公司债券上市公法（2023 年改动）》
《公司债券受托
搞定东谈主执业活动准则》等相关端正及受托搞定东谈主与刊行东谈主坚定的《受托搞定契约》
的商定，阐述刊行东谈主近期显露的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司对于以集
中竞价来回款式回购公司股份有蓄意的公告》《招商局蛇口工业区控股股份有限公
司第三届董事会 2024 年第十二次临时会议决议公告》及《招商局蛇口工业区控
股股份有限公司 2024 年度第三次临时鼓吹大会决议公告》，现就下述首要事项予
以敷陈。
一、回购公司股份并减少注册成本基本情况
（一）事项配景及原因
基于对公司明天握续发展的信心和对公司价值的招供，为了顾惜浩瀚投资者
利益、增强投资者对公司的投资信心、踏实及普及公司价值，公司拟通过深圳证
券来回所来回系统以集合竞价来回款式进行股份回购，本次回购的股份将沿路予
以刊出并减少公司注册成本。
公司已于 2024 年 10 月 14 日显露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关
于公司董事长提出回购公司股份的教唆性公告》。
公司已于 2024 年 10 月 17 日显露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司第
三届董事会 2024 年第十二次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以集合
竞价来回款式回购公司股份有蓄意的议案》，本旨公司通过深圳证券来回所来回系
统以集合竞价来回款式进行股份回购，本次回购的股份将沿路给予刊出并减少公
司注册成本。
公司已于 2024 年 11 月 2 日显露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024
年度第三次临时鼓吹大会决议公告》，会议审议通过了《对于以集合竞价来回方
式回购公司股份有蓄意的议案》。
（二）回购股份并减少注册成本实践有蓄意
阐述公司于 2024 年 10 月 17 日显露的《招商局蛇口工业区控股股份有限公
司对于以集合竞价来回款式回购公司股份有蓄意的公告》，本次回购股份的种类为
招商局蛇口工业区控股股份有限公司已在境内刊行上市东谈主民币等闲股（A 股）股
票；本次回购的股份将沿路给予刊出并减少公司注册成本；本次回购价钱不特出
东谈主民币 15.68 元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份
决议前 30 个来回日公司股票来回均价的 150%；本次回购资金总和不低于东谈主民
币 3.51 亿元（含），不特出东谈主民币 7.02 亿元（含），具体回购数目以回购期限届
满时现实回购的股份数目为准；按回购股份价钱上限 15.68 元/股计较，瞻望回购
股份数目为 2，238.52 万股至 4，477.04 万股，约占公司铁心 2024 年 6 月 30 日总
股本 2，500，炒股票282，481 股的比例为 0.25%至 0.49%，具体回购数目以回购期限届满时
现实回购的股份数目为准。
（三）事项阐扬
公司已于 2024 年 10 月 16 日召开招商局蛇口工业区控股股份有限公司第三
届董事会 2024 年第十二次临时会议，会议审议通过了《对于以集合竞价来回方
式回购公司股份有蓄意的议案》，本旨公司通过深圳证券来回所来回系统以集合竞
价来回款式进行股份回购，本次回购的股份将沿路给予刊出并减少公司注册成本。
公司已于 2024 年 11 月 1 日召开招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024
年度第三次临时鼓吹大会，会议审议通过了《对于以集合竞价来回款式回购公司
股份有蓄意的议案》。
铁心本临时受托搞定事务敷陈出具之日，上述回购股份来回尚未实践，刊行
东谈主注册成本尚未进行工商变更。
二、握有东谈主会议安排
债券受托搞定东谈主将按影相关债券的债券握有东谈主会议公法的端正，发出对于召
开 20 蛇口 01、21 蛇口 01、21 蛇口 03、22 蛇口 02、22 蛇口 03、22 蛇口 04、
口 02、23 蛇口 03、23 蛇口 04、23 蛇口 05、24 蛇口 01、24 蛇口 02、24 蛇口
三、影响分析
铁心本敷陈出具之日，刊行东谈主方针情状正经，刊行东谈主本次回购股份不会影响
公司的频频握续方针，不会导致公司发生资不抵债的情况。
中信证券股份有限公司动作招商局蛇口工业区控股股份有限公司 20 蛇口 01、
口 06、22 蛇口 07、22 蛇口 09、22 蛇口 10、23 蛇口 01、23 蛇口 02、23 蛇口
受托搞定东谈主，阐述《公司债券刊行与来回搞定方针》《深圳证券来回所公司债券
上市公法（2022 年改动）》
《公司债券受托搞定东谈主执业活动准则》等相关端正及受
托搞定东谈主与刊行东谈主坚定的《受托搞定契约》的商定，出具本临时受托搞定事务报
告。
中信证券股份有限公司后续将密切关怀本次回购股份及减少注册成本阐扬、
刊行东谈主对债券的本息偿付情况以相配他对债券握有东谈主利益有首要影响的事项，并
将严格按照《公司债券刊行与来回搞定方针》《深圳证券来回所公司债券上市规
则（2023 年改动）》
《公司债券受托搞定东谈主执业活动准则》等相关端正及受托搞定
东谈主与刊行东谈主坚定的《受托搞定契约》的商定，履行债券受托搞定东谈主业绩。
就刊行东谈主上述首要事项提醒投资者关怀相关风险，请投资者对上述情况作念出
独处判断。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司对于招商局蛇口工业区控股股份有限
公司拟回购公司股份并减少注册成本的临时受托搞定事务敷陈》之盖印页）
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